证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2024-036 康欣新材料股份有限公司 关于 2023 年度第二期超短期融资券兑付完成的公告 公司于 2024 年 4 月 19 日完成了 2023 年度第二期超短期融资 券本息兑付，本息共计人民币 509,795,081.97 元。 特此公告。 康欣新材料股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 22 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日成功发行康欣新材料股份有限公司 2023 年度第二期超短期 融资券，发行总额为人民币 5 亿元，票面利率为 3.00%，期限为 239 天，兑付日期为 2024 年 4 月 19 日。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 26 日披露的《康欣新材料股份有限公司关于 2023 年度第二期超 短期融资券发行情况的公告》（公告编号：2023-049）。 ...

康欣新材料股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 一、资质条件 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2013 年 12 月 2 日，前身为江苏苏亚审计事务所（原隶属于江苏省审计厅），创立于 1996 年 5 月。1999 年 10 月改制为江苏苏亚会计师事务所有限责任公 司。2000 年 7 月，经江苏省财政厅批准重组设立江苏苏亚金诚会计 师事务所有限责任公司。2013 年 12 月 2 日，经批准转制为特殊普通 合伙企业。 苏亚金诚已取得会计师事务所执业证书，是首批通过证券业务执 业资格备案的会计师事务所之一，具有人民法院指定的破产案件管理 人资格、司法鉴定资格、军工涉密业务咨询服务资格。 截至 2023 年 12 月 31 日，苏亚金诚拥有从业人员 832 人，其中 合伙人 49 人。截至 2023 年 12 月 31 日，苏亚金诚拥有注册会计师 348 人，其中具有证券相关业务服务经验的执业注册会计师 187 人。 苏亚金诚经审计的 2023 年度业务总收入 4.36 亿元，其中审计业 务收入 3.45 亿元，证券业务收入 1.43 亿元。2023 年度共有审计业 务客户 30 ...

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2024-027 具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站的《康欣新材料股 份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。 康欣新材料股份有限公司 第十一届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 2024 年 4 月 19 日，康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 在公司会议室召开了第十一届监事会第十二次会议，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议在召集和表决程序上符合《公司法》及公司 章程的有关规定。各到会监事审议通过了如下事项： 1、审议通过《公司 2023 年年度报告》及《公司 2023 年年度报 告摘要》 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《康欣新材 料股份有限公司 2023 年年度报告》及《康欣新材料股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。 本议案还需提交公司 2023 年度股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 本议案还 ...

被担保人：湖北康欣新材料科技有限责任公司、湖北康欣科技 开发有限公司、湖北天欣木结构房制造有限公司、无锡青山绿色建筑 有限公司。上述被担保人为康欣新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）控股子公司。 证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2024-029 康欣新材料股份有限公司 关于公司及子公司申请新增金融机构授信以及为授信额度 内贷款提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 授信及担保：公司及下属子公司拟于 2024 年 5 月至 2025 年 4 月期间，向金融机构申请不超过 21 亿元人民币（或等值外币）的综 合融资授信额度，公司为控股子公司在综合授信额度内融资提供担保。 本次担保是否有反担保：本次担保无反担保。 对外担保逾期的累计数量：公司无对外担保逾期情形。 被担保对象中的湖北康欣新材料科技有限责任公司和湖北康 欣科技开发有限公司资产负债率超过 70%，敬请投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 1、担保基本 ...

证券代码：康欣新材 证券简称：600076 公告编号：2024-033 康欣新材料股份有限公司 2024 年 4 月 19 日，公司第十一届董事会第十四次会议审议通过 《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事邵建东先生、 孟娟女士、吴佳蓉女士、刘陶女士回避表决本议案。本次关联交易事 项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议通过。 2.独立董事专门会议意见 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本议案尚需提交康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年度股东大会审议。 ●本次关联交易为公司日常经营行为，不会影响公司的独立经营 能力，公司不会因该关联交易事项而对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1．董事会表决情况和关联董事回避情况 经公司第十一届董事会第二次独立董事专门会议审议通过，认为 公司及子公司 2024 年度预计发生的日常关联交易均为正常的业务合 作，有利于促进业务发展。交易价格 ...

康欣新材料股份有限公司 关于第十一届董事会第十四次会议审议事项之 独立董事独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司独 立董事，本着独立客观判断的原则，就第十一届董事会第十四次会 议审议事项，发表独立意见如下： 一、《2023 年度利润分配预案》的独立意见 公司 2023 年度利润分配预案符合法律法规的有关规定，符合《 公司章程》的有关规定，充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流 状况、经营发展需要及资金需求等因素，有利于公司健康、持续稳定 发展。我们同意该议案内容。 二、《关于控股股东或其子公司为公司或子公司提供借款额度 的议案》的独立意见 控股股东无锡市建设发展投资有限公司或其控股子公司无锡市 建融实业有限公司、无锡财通融资租赁有限公司拟向公司或子公司 提供的不超过 10 亿元人民币的借款额度，且公司无需提供抵押或担 保，体现了控股股东对公司发展的支持，公司可以在上述额度内， 根据公司实际经营需求使用，不会影响公司正常的生产经营活动， 不影响上市公司的独立性，不存在损害公司股东尤其是中小投资者 利益的情形，符合中国证监会和上 ...

股票代码 600076 康欣新材料股份有限公司 环境、社会与治理报告 2023年度 ENVIRONMENTAL, SOCIAL, AND GOVERNANCE REPORT 2 0 2 3 年 度 环 境、社 会 与 治 理 报 告 关于本报告 报告简介 本 报 告 是 康 欣 新 材 料 股 份 有 限 公 司 发 布 的 第 一 份 环 境 、社 会 与 治 理 报 告（以 下 简 称" 本 报 告 "），以 向 利 益 相 关 方 披 露 和 展 示 公 司 在 环 境、社 会、公 司 治 理 领 域 的 绩 效 。 时间范围 本 报 告 覆 盖 的 时 间 范 围 为 2 0 2 3 年 1 月 1 日 至 2 0 2 3 年 1 2 月 3 1 日，部 分 内 容 的 时 间 范 围 将 根 据 需 要 做 适 当 延 伸 。 报告范围 本 报 告 覆 盖 康 欣 新 材 料 股 份 有 限 公 司 及 所 属 各 级 子 公 司，与 2 0 2 3 年 年 度 报 告 合 并 财 务 报 表 范 围 一 致 。 数据来源 本 报 告 全 部 信 息 数 据 来 自 公 司 的 正 式 文 件 、公 ...

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2024-030 康欣新材料股份有限公司 关于控股股东或其子公司为公司及子公司综合授信额 度内贷款提供担保暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司 拟于 2024 年 5 月至 2025 年 4 月期间，向金融机构申请不超过 21 亿 元人民币（或等值外币）的综合融资授信额度，由无锡市建设发展投 资有限公司（以下简称"无锡建发"）或其控股子公司无锡市建融实 业有限公司（以下简称"建融实业"）、无锡财通融资租赁有限公司 （以下简称"无锡财通"）在上述综合融资授信额度内提供连带责任 保证担保，具体担保对象根据后期融资业务的实际情况确定，上述交 易构成上市公司的关联交易。 无锡建发为公司控股股东，持有公司 38.44%的股份。建融实 业和无锡财通为无锡建发控股子公司。根据《上海证券交易所股票上 市规则》规定，上述公司的担保行为构成上市公司关联交易。 本次交易未构成重大资产重组。 ...

康欣新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2024-035 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 14 日 9 点 30 分 召开地点：湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特一号康欣新材 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 14 日 至 2024 年 5 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders of the parent company for 2023 was -297,096,504.68 RMB, a significant decline compared to -191,907,122.04 RMB in 2022, indicating a worsening financial performance [5]. - Total operating revenue for 2023 was 246,338,721.76 RMB, down 46.93% from 464,156,250.43 RMB in 2022 [22]. - The net cash flow from operating activities was -94,117,988.09 RMB, a drastic decrease from 32,599,732.25 RMB in the previous year, reflecting operational challenges [22]. - The company's total assets decreased by 3.51% to 6,996,844,224.74 RMB from 7,251,058,891.16 RMB in 2022 [22]. - The basic earnings per share for 2023 was -0.22 RMB, compared to -0.14 RMB in 2022, indicating a decline in profitability [23]. - The weighted average return on equity was -6.58% in 2023, a decrease of 2.55 percentage points from -4.03% in 2022 [23]. - The net assets attributable to shareholders of the parent company decreased by 7.42% to 4,346,041,577.90 RMB from 4,694,423,229.83 RMB in 2022 [22]. - The company reported no cash dividends or stock bonuses for 2023, with a proposed profit distribution of 0 RMB [5]. Revenue and Sales - In 2023, the company reported a total revenue of CNY 146,750,091.79 for Q4, with a total annual revenue of CNY 246,338,721.76 [24]. - The company's main business revenue from container flooring was CNY 122.72 million, down 57.33% year-on-year, with a gross margin of -15.99% [60]. - The annual revenue for the environmental board segment was approximately 60.82 million, with a decrease of 84.72% compared to the previous year [61]. - The wooden structure product segment saw an increase in revenue to approximately 37.96 million, reflecting a growth of 24.79% year-over-year [61]. - The sales revenue from direct sales was approximately 223.12 million, with a decrease of 27.61% compared to the previous year [61]. Operational Challenges - The company experienced a significant decline in cash flow from operating activities, with a net cash flow of CNY -14,866,553.28 in Q4 [24]. - The company reported a total of CNY -1,999,373.55 in cash flow from operating activities for Q2, indicating ongoing financial challenges [24]. - The overall manufacturing revenue decreased by 28.91%, while the cost of goods sold decreased by 14.78% due to reduced orders from downstream container manufacturing enterprises [61]. - The production volume of container bottom boards decreased by 41.80%, while sales volume decreased by 18.42% [63]. Market Conditions - The container industry faced severe competition due to oversupply, with a significant decline in demand leading to a drop in both volume and price [40]. - The engineered wood panel market remains weak, with limited domestic demand and increased production capacity, resulting in intensified price competition [41]. - The global market for prefabricated wooden structures is growing, driven by developments in emerging markets and supportive government policies promoting low-carbon construction [42]. - The carbon trading market in China saw a transaction volume of 212 million tons and a transaction value of 14.444 billion yuan in 2023, indicating increased market activity [45]. Strategic Developments - The company completed the acquisition of Qingshan Green Construction, becoming its controlling shareholder, which optimizes the prefabricated wooden structure business [35]. - The company has made progress in the civil board market, launching OSB board products in May 2023 and enhancing product quality and market competitiveness [33]. - The company achieved a government subsidy of CNY 4,663,744.68 in 2023, although it was lower than the previous year's CNY 6,088,605.37 [26]. - The company has successfully converted over 70% of its forest land area to comply with national regulations on land rights [34]. Research and Development - The company was approved for 1 invention patent and 3 utility model patents during the reporting period, reflecting its commitment to technological innovation [36]. - The company completed the testing of new products by the end of 2023, achieving corresponding qualification reports for the developed green materials and processes [37]. - The company developed a patented four-component resin adhesive, which is non-toxic and environmentally friendly, reducing costs compared to traditional adhesives [51]. - The COSB production line, co-developed with a German company, is the world's first fully automated and numerically controlled COSB production line, allowing for flexible production of container flooring and high-end OSB [52]. Financial Management - The company received financial support from its controlling shareholder, which included guarantees for financing tools to stabilize operations [55]. - The net cash flow from financing activities increased to 47,951,807.79 yuan, reversing from -475,081,360.48 yuan in the previous year, attributed to an increase in long-term borrowings and a decrease in loan repayments [74]. - The company reported a significant increase in long-term borrowings, which rose by 43.27% to 745,000,000.00 yuan, indicating new financing activities [77]. - The company has established long-term stable partnerships with major global shipping companies, enhancing its market position [53]. Corporate Governance - The company held 9 board meetings and 5 shareholder meetings in 2023, approving a total of 60 proposals [32]. - The company has established a transparent performance evaluation and incentive mechanism for its executives to promote sustainable development and achieve strategic goals [119]. - The company emphasizes the importance of continuous improvement in corporate governance, aligning with the requirements of the Company Law and relevant regulations [120]. - The company maintains independence from its controlling shareholders in terms of personnel, assets, finance, organization, and business operations [120]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 5.02 million yuan in environmental protection during the reporting period [152]. - The company implemented a distributed photovoltaic power generation project with an annual output of 8 million kWh, reducing carbon dioxide emissions by approximately 6,612.8 tons [153]. - The company actively participates in rural revitalization activities by collaborating with five bamboo product manufacturers in Hubei, Hunan, and Anhui provinces, establishing "Bamboo Industry Revitalization Workshops" to enhance product sales [155]. - The company has committed to supporting local bamboo farmers by facilitating direct procurement of bamboo products, thereby promoting local economic development [155].