| 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 10 | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 14 | | 第五章 | 董事会 18 | | 第一节 | 董事 18 | | 第二节 | 董事会 20 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 25 | | 第七章 | 监事会 26 | | 第一节 | 监事 26 | | 第二节 | 监事会 27 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 28 | | 第一节 | 财务会计制度 28 | | 第二节 | 内部审计 31 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 31 | | 第九章 | 通知与公告 31 | ...

康欣新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化康欣新材料股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活 动的有效监督，充分发挥公司内部控制制度的独立性、有效性，保 护全体股东及利益相关者的权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》及《康欣新 材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定特设董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"或"委员会"） ，作为负责公司内外部的审计的沟通、监督和核查工作的专门机构。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责， 向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员从董事中选举产生，并由 3 名或以上 成员组成。 第四条 审计委员会成员原则上须独立于公司的日常经营管理事 务。审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事， 其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集 人。 第五条 审计委员会全部成员均须具有能够胜任审计委员会工作 职责的专业知识和商业经验。 8 第六条 审计委员会设一名主任委员 ...

证券代码：康欣新材 证券简称：600076 公告编号： 2024-002 康欣新材料股份有限公司 关于修订公司章程、更新及制定公司部分治理制度 一、修订《公司章程》情况 （一）审议情况 康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 2 日召开了第十一届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公 司章程>的议案》，具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网 站（http://www.sse.com.cn/）的《康欣新材料股份有限公司第十一 届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2024-001）。为进一步 完善公司治理，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公 司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订完善。 本次《公司章程》的修订尚需提交公司股东大会审议，自股东大 会审议通过之日起生效。 （二）修订情况 公司本次拟对公司章程修订如下： 1、修订条款 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 ...

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2023-068 康欣新材料股份有限公司持股 5%以上股东集中竞价 减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 集中竞价减持计划的主要内容 公司股东李洁及其一致行动人周晓璐因自身资金安排需求，计划 自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，通过集中竞价交易 方式减持公司股份 13,445,400 股，约占公司总股本 1%。 上述股份减持价格按减持实施时的二级市场价格确定。若计划减 持期间出现送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，上述 减持股份数量将进行相应调整。 1 上述减持主体存在一致行动人： | 第一组 | 李洁、周晓璐 | 79,422,591 | 5.91% | 周晓璐为李洁妻子，且已签 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 订一致行动人协议。 | | | 股东名称 合计 | 持股数量（股） 79,422,591 | 持股比例 5.91% | 一致行动关系形成原因 ...

证券代码：康欣新材 证券简称：600076 公告编号： 2023-067 康欣新材料股份有限公司 关于全资子公司与公司关联方签订销售合同 暨关联交易的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日召开了第十一届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司全 资子公司拟与公司关联方签订销售合同暨关联交易的议案》，具体内 容详见公司于 2023 年 11 月 25 日披露在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）的《康欣新材料股份有限公司关于全资 子公司与公司关联方签订销售合同暨关联交易的公告》（公告编号： 2023-066）。现就上述公告涉及的事项补充说明如下： 1、关联方介绍 公司名称: 江苏香江集采建材科技有限公司 法定代表人: 陆伟国 企业类型: 有限责任公司 目前，香江集采参与的大部分项目的土建进度今年完成，开始大 面积进入装饰装修阶段，对民用板材需求量较大。湖北康欣于 2023 年 8 月份即与香江集采就板 ...

康欣新材料股份有限公司 第十一届审计委员会第六次会议决议 康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 19 日以邮件方式发出关于召开公司第十一届审计委员会第六次会议 的通知，会议于 2023 年 11 月 24 日以通讯会议的方式召开。应到委 员 5 人，实到 5 人。会议由审计委员会主任冯凯燕女士主持，会议符 合《审计委员会实施细则》及其他有关法律法规的相关规定，经过全 体委员认真讨论，关联委员：孟娟女士、吴佳蓉女士回避表决，其余 非关联委员一致通过以下议案： 审议通过了《关于公司全资子公司拟与公司关联方签订销售合同 暨关联交易的议案》 公司全资子公司湖北康欣新材料科技有限责任公司与公司关联 方江苏香江集采建材科技有限公司签订 3,000 万销售合同，符合公司 全资子公司正常经营及发展需要,此次关联交易遵循公平合理的定价 原则,不存在损害公司利益的情形,公司对关联方不会形成依赖,也不 会影响公司的独立性。 会议同意此次关联交易事项，同意将上述议案提交至公司第十一 届董事会第九次会议审议。 康欣新材料股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年 11 月 24 日 第十一届审计委员会 ...

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2023-064 经独立董事事前认可，同意本次关联交易的相关事项，并同意该 议案提请董事会审议。独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。 内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第十 一届董事会第九次会议相关事项之事前认可意见》《独立董事关于第 十一届董事会第九次会议相关事宜之独立意见》。 公司董事会审计委员会对该议案进行了事前审核，同意本次关联 交易的相关事项，并同意将议案提交公司董事会审议。内容详见公司 同日披露于上海证券交易所网站的《董事会审计委员会 2023 年第六 次会议决议》。 康欣新材料股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 2023 年 11 月 24 日，康欣新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）在其会议室召开了第十一届董事会第九次会议，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议在召集和表决程序上符合《公司法》及公 司章程的有关规定。各到会董事审议通过了如下事项： 审议通过 ...

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2023-065 康欣新材料股份有限公司 特此公告。 康欣新材料股份有限公司 监事会 202 3 年 11 月 24 日 审议通过了《关于公司全资子公司拟与公司关联方签订销售合同 暨关联交易的议案》 会议同意公司全资子公司湖北康欣新材料科技有限责任公司（以 下简称"湖北康欣"）与公司关联方江苏香江集采建材科技有限公司 （以下简称"香江集采"）签订 COSB 板销售合同，合同金额为人民币 3,000 万元。 本次关联交易属于公司正常经营业务往来，符合公司业务发展需 要。交易价格根据成本加成同时参照市场价格，经双方协商确定，符 合市场定价原则，定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益 的情形，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事徐卫东先 生回避表决。本议案获表决通过。 第十一届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连 带责任。 2023 年 11 月 24 日，康欣新材料股份有限公司（以 ...

康欣新材料股份有限公司 关于第十一届董事会第九次会议相关事项 之独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所股票上市 规则》及《公司章程》的有关规定,我们作为康欣新材料股份有限公司(以 下简称"公司")的独立董事, 在仔细审阅公司董事会提交的有关资料， 听取公司董事会情况介绍以及向公司有关人员进行询问之后，基于我们 客观、独立判断，对公司第十一届董事会第九次会议审议的相关议案发 表如下独立意见: 关于公司全资子公司拟与公司关联方签订销售合同暨关联交易的 议案 我们在审阅相关文件并就有关问题向公司管理层进行询问后,基于 独立判断,认为：公司全资子公司湖北康欣新材料科技有限责任公司与 公司关联方江苏香江集采建材科技有限公司签订3,000万销售合同是因 正常的生产经营需要而发生的,交易价格确定方式符合相关规定。 本次表决的董事全部为非关联董事，表决程序符合法律法规和公司 章程的规定。本次交易不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不会 影响公司运营的独立性。 我们同意本次董事会会议对该议案的表决结果。 独立董事:张学安、王海燕、冯凯燕 2023 年 11 月 24 日 (本页无正文,为《康欣新材料股份 ...

康欣新材料股份有限公司 独立董事关于第十一届董事会第九次会议相关事项 之事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所股票上 市规则》及《公司章程》的有关规定,我们作为康欣新材料股份有限 公司(以下简称"公司")的独立董事,对第十一届董事会第九次会议 相关议案进行了事前审查。 公司经营层事前向我们提交了有关资料,我们在审阅有关文件的 同时,就有关问题向公司管理层进行了询问,基于独立判断,现发表以 下事前认可意见： 关于公司全资子公司拟与公司关联方签订销售合同暨关联交易 的议案 我们在审阅相关文件并就有关问题向公司管理层进行询问后,基 于独立判断,认为：公司全资子公司湖北康欣新材料科技有限责任公 司与关联方江苏香江集采建材科技有限公司签订3,000万销售合同是 因正常的生产经营需要而发生的,交易价格确定方式符合相关规定, 未损害公司及公司全体股东的利益。 我们对上述公司全资子公司拟与公司关联方签订销售合同的事 项表示认可，同意将该议案提交至公司第十一届董事会第九次会议审 议。关联董事需回避表决。 独立董事:张学安、王海燕、冯凯燕 2023 年 11 月 19 日 (以下无正文,为《康欣新材料股 ...