东风马勒热系统有限公司等 9 家单位 2023 年度 业绩承诺实现情况的专项审核报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | — | 业绩承诺实现情况的专项审核报告 1-2 | — 2023 年度业绩承诺实现情况的说明 1-14 关于东风马勒热系统有限公司 等 9 家单位 2023 年度业绩承诺实现情况的说明 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 （本报告除特别注明外，均以人民币元列示） 关于东风马勒热系统有限公司等 9 家单位 2023 年度业绩承诺实现情况的说明 按照中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券 监督管理委员会令第 127 号）的有关规定，东风电子科技股份有限公司（以下简称本公司 或公司）编制了《关于东风马勒热系统有限公司等 9 家单位 2023 年度业绩承诺实现情况 的说明》。本公司保证业绩承诺实现情况说明的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本次交易以 2020 年 3 月 31 日为重组评估基准日，根据标的资产评估值并综合考虑评 估基准日后公司现金分红，确定交易对价为 147,917.9 ...

东风电子科技股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 家引 | | 项档 | | --- | --- | --- | | | 审计报告 | 1-5 | | | 公司财务报表 | | | ﺍ | 合并资产负债表 | 6-7 | | | 母公司资产负债表 | 8-9 | | | 合并利润表 | 10 | | | 母公司利润表 | 11 | | | 合并现金流量表 | 12 | | | 母公司现金流量表 | 13 | | | 合并股东权益变动表 | 14-15 | | | 母公司股东权益变动表 | 16-17 | | | 财务报表附注 | 18-126 | 北京市东城区朝阳门北大街 联系由话 8号官华大厦A 座 9 目 审计报告 XYZH/2024BJAA4B0057 东风电子科技股份有限公司 东风电子科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了东风电子科技股份有限公司(以下简称东风科技公司)财务报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按 ...

投资者可于 2024 年 04 月 11 日(星期四) 至 04 月 17 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zhengming@detc.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 东风电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 30 日发 布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经 营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 18 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2024-013 东风电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容 ...

东风电子科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（徐凤菊） 本人作为东风电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的原 则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事 会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法 权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将履 行独立董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 徐凤菊：女，1964 年 4 月出生，中共党员,博士研究生，会计学教授。现任 武汉理工大学管理学院教授、博导。1988 年 7 月至 1994 年 12 月任武汉汽车工 业大学管理学院团委副书记，1994 年 12 月至 2000 年 5 月任武汉汽车工业大学 管理学院会计系副主任，2000 年 5 月至 2017 年 9 月任武汉理工大学管理学 ...

> 东风科技 环境、社会及治理（ESG）报告 environmental, social and governance report 东 风 电 子 科 技 股 份 有 限 公 司 DongFeng Electronic Technology Co.,Ltd. 을 东风科技 东风电子科技股份有限公司 股票简称：东风科技 股票代码：600081 股票上市交易所：上海证券交易所 ② 总部地址：上海市中山北路 2000 号 22 楼 © 电话:021-62033003 ⑤ 网址:www.detc.com.cn ⊙ 信箱:postmaster@detc.com.cn 目录 | 未来展望 | 59 | | --- | --- | | 附录 | 61 | | 关键绩效表 | 61 | | --- | --- | | 对标索引表 | 68 | | 意见反馈表 | 75 | | 免责声明 | 77 | | 关于本报告 | | | --- | --- | | 高管致辞 | 03 | | 走进东风科技 | 07 | | 公司介绍 | 07 | | --- | --- | | 战略布局 | 07 | | 企业文化 | 07 | | ...

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2024-004 东风电子科技股份有限公司 日常关联交易公告（一） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易需提交公司股东大会审议，关联股东回避表决。 东风电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"东风科技"）本次 日常关联交易对关联方形成较大的依赖，关联交易实施后，有利于本公司扩大市 场份额，获得更多的收益，该行为是持续存在并且必要和合理的。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2024年3月27日召开的第八届董事会独立董事2024年第一次专门会议 审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》。独立董事认为：公司2024 年度预计发生的日常关联交易客观公允，交易条件公平、合理，符合公司的发展 战略，有利于公司的可持续发展，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利 益。同意提交董事会审议。 公司于2024年3月28日召开的第八届董事会第六次会议已对《关于预计公司 2024年度日常关联交易的议案》进 ...

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2024-001 东风电子科技股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议由董事长蔡士龙先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 东风电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次会议于 2024 年 3 月 28 日（星期四）在上海、武汉、十堰以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2024 年 3 月 18 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席 董事 8 人，实际出席董事 8 人。 （一）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2023 年 ESG 报告的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东风 电子科技股份有限公司 2023 年 ESG 报告》。 表决 ...

中信证券股份有限公司 关于东风电子科技股份有限公司 2023 年度涉及 东风汽车财务有限公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为东风电 子科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"东风科技"）配股 的保荐人和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持 续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 和《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》等有关规定，对东 风科技 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务进行了审慎核 查，核查情况及核查意见如下： 一、交易基本情况 为进一步完善公司融资渠道、优化公司财务管理，经公司第八届董事会第五 次会议和 2023 年第六次临时股东大会审议通过，公司与东风汽车财务有限公司 （以下简称"东风财务公司"）签订了《金融服务框架协议》，由东风财务公司 为公司提供存款、贷款等金融服务，协议有效期至 2025 年 12 月 31 日。 二、关联交易主要内容 ...

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2024-012 东风电子科技股份有限公司 关于签署委托代建协议暨关联交易公告 东风汽车集团股份有限公司基于新能源汽车发展战略，拟在云峰工厂生产的 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据东风电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"东风科技"）目 前实际情况，公司拟与东风汽车集团股份有限公司签署《关于东风汽车集团股份 有限公司一体化压铸工厂厂房建设委托代建协议》（以下简称"《委托代建协 议》"），承接东风汽车集团股份有限公司一体化压铸工厂厂房建设项目代建业务。 公司将根据协议约定收取相应代建管理费用，代建管理费用为人民币 2,660,000 元,分两期支付。 本次交易构成关联交易，但不属于重大资产重组。 本次关联交易事项已经第八届董事会第六次会议、第八届监事会 2024 年 第一次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程等有关 规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。 除已披露的关联交易外，过去 12 个月内，公司与同一关联人 ...

关于东风电子科技股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表 | 1 | | 495 | | | | --- | --- | --- | | hinet | 1121G | 4 | 信永中和会计师事务所 联系申话: 北京市东城区朝阳门北大街 8号宣 华大厦A座9月 certified public accountants No 8 Chaovanomen Beidaile 关于东风电子科技股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 XYZH/2024BJAA4B0062 东风电子科技股份有限公司 除对东风科技公司2023年度财务报表执行审计以及将本专项说明后附的汇总表所载 项目金额与我们审计东风科技公司2023年度财务报表时东风科技公司提供的会计资料和 经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何 附左序。 为了更好地理解东风科技公司2023年度涉及财 ...