2024 年半年度报告 公司代码：600081 公司简称：东风科技 东风电子科技股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 199 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人蔡士龙、主管会计工作负责人陈静霏及会计机构负责人（会计主管人员）黄鑫声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期，公司无利润分配及资本公积金转增股本预案 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 具 ...

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2024-035 东风电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 2024 年第二 次会议于 2024 年 8 月 28 日在上海、武汉、十堰以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2024 年 8 月 17 日送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。 会议由监事会主席张名荣先生主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和 《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 东风电子科技股份有限公司 第九届监事会 2024 年第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 东风汽车财务有限公司的风险评估报告》。 （三）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使 ...

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2024-034 东风电子科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等 有关规定，东风电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证监会《关于同意东风电子科技股份有限公司配股注册的批复》（证 监许可[2023]1370 号），公司配售人民币普通股（A 股）股票 131,067,214 股， 发行价格为每股人民币 9.59 元，募集资金总额为人民币 1,256,934,582.26元， 扣除发行费用人民币（不含增值税）5,842,893.5 ...

东风电子科技股份有限公司 关于东风汽车财务有限公司的风险评估报告 东风汽车财务有限公司原为东风汽车工业财务有限责任公司（以下简称公司或东风财务 公司），成立于1987年5月，是全国第一家经中国人民银行批准设立的企业集团财务公司。2002 年7月，公司名称变更为东风汽车财务有限公司。2006年12月，公司迁址至湖北省武汉市。2013 年3月经湖北省银监局批复公司成为东风汽车集团股份有限公司100%控股子公司。2018年6月 公司注册资本增至900,000万元人民币。2024年6月末，公司从业人数226人。 公司金融许可证机构编码为L0052H242010001，企业法人营业执照统一社会信用代码为 91420000178766767H，注册资本为900,000万元人民币，法定代表人为冯长军，注册地址为湖 北省武汉市武汉经济技术开发区东风二路东合中心南区办公楼H栋15-18层。 公司企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。 经营范围为： （1）吸收成员单位存款； （2）办理成员单位贷款； （3）办理成员单位票据贴现； （4）办理成员单位资金结算与收付； 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号 ...

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2024-036 东风电子科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的 2024 年度会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"信永中和"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1,656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公 ...

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2024-033 东风电子科技股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 东风电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议于 2024 年 8 月 28 日在上海、武汉、十堰以现场结合通讯的方式召开。会议通知已 于 2024 年 8 月 17 日送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东风 电子科技股份有限公司 2024 年半年度报告》及其摘要。 本议案已经公司董事会审计委员会审议。 （二）审 ...

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2024-032 东风电子科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.07320 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/8/22 | － | 2024/8/23 | 2024/8/23 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 6 月 27 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 由于公司回购并注销业绩补偿股份 25,317,359 股，公司总股本由 578,343,529 股减 ...

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2024-030 东风电子科技股份有限公司 关于回购并注销业绩补偿股份实施结果 暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购审批情况和回购方案内容 （一）回购审批情况 东风电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第八届董事会第六次会议、第八届监事会 2024 年第一次会议、 2024 年 4 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于重大资 产重组业绩承诺补偿方案的议案》等相关议案，并履行了通知债权人的程序。具 体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东风电子科 技股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-001）、 《东风电子科技股份有限公司第八届监事会 2024 年第一次会议决议公告》（公 告编号：2024-002）、《东风电子科技股份有限公司关于重大资产重组业绩承诺 补偿方案暨回购注销对应补偿股份的公告》（ ...

金 茂 律师 事 务 所 40th Floor, Bund Center. 222 East Yan Road, Shanghai 200002, China 上海 200002 延安东路222号 外滩中心 40 Tel/电话:(8621) 6249 6040 Fax/传真:(8621) 6249 5611 E-mail/电子信箱: info@jinmao.com.cn 上海市金茂律师事务所 关于东风电子科技股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书 致:东风电子科技股份有限公司 东风电子科技股份有限公司(以下简称"公司")2023年年度股东大会(以 下简称"本次股东大会"）于2024年6月27日召开。上海市金茂律师事务所（以 下简称"本所")经公司聘请,委派吴伯庆律师、王蔚薇律师(以下简称"本所 律师")出席会议,并根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员 会《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等相关法律、 法规和规范性文件及《公司章程》《公司股东大会议事规则》,就本次股东大会的 召集、召开程 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 东风电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2024-029 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 5 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 440,734,990 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | 76.2064 | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场 会议由公司董事长蔡士龙先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 06 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市普陀区中山北路 2000 号 22 层 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决 ...