东风电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 6 月 1 东风电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 会议议程： 东风电子科技股份有限公司 逐项审议以下议案： | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 关于 2023 年年度报告及其摘要的议案 | | 2 | 关于 年度董事会工作报告的议案 2023 | | 3 | 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 | | 4 | 关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案 | | 5 | 关于 年度利润分配预案的议案 2023 | | 6 | 关于预计 年度日常关联交易的议案 2024 | | 7 | 关于向东风汽车财务有限公司申请 2024 年度综合授信的议案 | | 8 | 关于 2024 年度固定资产投资计划的议案 | | 9 | 关于修订《公司独立董事管理办法》的议案 | 本次股东大会非表决事项：听取《2023 年度独立董事述职报告》 2 一、会议时间：2024 年 6 月 27 日 14:30 二、会议地点：上海市普陀区中山北路 2000 号 22 层 三、 ...

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2024-027 东风电子科技股份有限公司 第九届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 东风电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 12 日召开 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了第九届董事会成员。为保证董事会顺 利运行，公司第九届董事会 2024 年第一次临时会议通知于 2024 年 6 月 12 日以 电话方式发出，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求，会议于 2024 年 6 月 12 日在上海、武汉、十堰以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董 事 8 人，实际出席董事 8 人。 会议由全体董事共同推举公司非独立董事蔡士龙先生主持，会议召开符合有 关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了 如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃 ...

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2024-028 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》 东风电子科技股份有限公司 第九届监事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 东风电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 12 日召开 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了第九届监事会非职工监事，与职工代 表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第九届监事会。为保证监事会顺利 运行，公司第九届监事会 2024 年第一次会议通知于 2024 年 6 月 12 日以电话方 式发出，全体监事一致同意豁免本次会议通知时限要求，会议于 2024 年 6 月 12 日在上海、武汉、十堰以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。 会议由全体监事共同推举公司职工监事张名荣先生主持，会议召开符合有关 法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成 ...

-mail/电子信箱 · info@iin 上海市金茂律师事务所 关于东风电子科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书 本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于2024年5月28日在中国证券 报、上海证券报及上海证券交易所网站刊登了《东风电子科技股份有限公司关于 召开2024年第二次临时股东大会的通知》,公布了本次股东大会召开的时间、地 点、出席对象、参加现场会议登记办法、审议事项、表决方式、联系方法等事项。 公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,现场会议按照会 议通知内容召开,公司通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供了网络投票 平台,网络投票的时间和方式与本次股东大会的通知内容一致。 本所律师认为,公司本次股东大会的召集、通知和召开程序符合相关法律、 法规和规范性文件及《公司章程》的规定。 二、本次股东大会现场会议出席人员的资格 致:东风电子科技股份有限公司 东风电子科技股份有限公司(以下简称"公司")2024年第二次临时股东大 会(以下简称"本次股东大会")于2024年6月12日召开。上海市金茂律师事务 所(以下简称"本所")经公司聘请,委派吴伯庆律师、杨红良律师(以 ...

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2024-026 东风电子科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 440,734,990 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 76.2064 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场 会议由公司董事长蔡士龙先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会 议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 06 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市普陀区中山北路 2000 号 22 层 ...

特此公告。 东风电子科技股份有限公司监事会 2024 年 6 月 11 日 证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2024-025 东风电子科技股份有限公司 关于职工监事选举结果的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于东风电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监 事会及监事任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规 定，需进行换届选举工作。经公司员工代表大会民主表决通过，选举 张名荣先生担任公司第九届监事会职工监事，将与公司股东大会选举 产生的非职工监事共同组成公司第九届监事会，任期三年。股东大会 选举产生新一届监事会之前，公司第八届监事会继续履行职责。 张名荣，男，汉族，1975 年 5 月出生，大学，工商管理硕士，中 共党员，高级经济师。现任东风汽车零部件（集团）有限公司监事、 东风电子科技股份有限公司职工监事、东风科技（东风零部件）纪委 书记、工会主席。曾任东风汽车集团有限公司人事（干部）部干部一 处处长（后更名为人事（干部）部高级管理人员管理分部经理，人力 资源部高级 ...

2024 年第二次临时股东大会会议议程 会议议程： 逐项审议以下议案： | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1.00 | 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案 | | 1.01 | 蔡士龙 | | 1.02 | 叶征吾 | | 1.03 | 韩力 | | 1.04 | 刘晓安 | | 1.05 | 袁丹伟 | | 2.00 | 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案 | | 2.01 | 徐凤菊 | | 2.02 | 许海东 | | 2.03 | 王帅 | | 3.00 | 关于选举公司第九届监事会非职工监事的议案 | | 3.01 | 柯钢 | | 3.02 | 李克迪 | 东风电子科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年 6 月 1 东风电子科技股份有限公司 2 一、会议时间：2024 年 6 月 12 日 14:30 二、会议地点：上海市普陀区中山北路 2000 号 22 层 三、召集人：东风电子科技股份有限公司董事会 四、会议主持人：按照公司《章程》规定主持召开 （一）宣布会议开始，介绍股东大会的出席情况； （二）推选监票人、计票人； （三）会 ...

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2024-022 东风电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：上海市普陀区中山北路 2000 号 22 层 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年6月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 12 日 至 2024 年 6 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人徐凤菊,已充分了解并同意由提名人东风电子科技股份有限 公司董事会提名为东风电子科技股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在 任何影响本人担任东风电子科技股份有限公司独立董事独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加上海证券交易所独立董事资格培训并取得上海证 券交易所认可的独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加上海证券交易所独立董事资格培训并取得上海证 券交易所认可的独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 独立董事候选人声明与承诺 本人王帅,已充分了解并同意由提名人东风电子科技股份有限公 司董事会提名为东风电子科技股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任 何影响本人担任东风电子科技股份有限公司独立董事独立性的关系, 具体声明并承诺如下: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三) 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规 ...