本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 9 月 13 日，公司 2023 年第十六次临时董事会会议、第八次临时监 事会会议审议通过了《关于注销公司 2019 年股票期权激励计划部分股票期权的 议案》，公司 2019 年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期、授予的 预留股票期权第二个行权期已结束，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称《管理办法》）及《特变电工股份有限公司 2019 年股票期权激励计划》（以 下简称《股票期权激励计划》）的相关规定，公司董事会对已到期未行权的 46.80 万份股票期权予以注销，具体注销情况如下： 一、公司 2019 年股票期权激励计划已经履行的决策程序 特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 编号：临 2023-084 特变电工股份有限公司关于对公司 2019 年股票期权激励计 划部分股票期权予以注销的公告 2019 年 2 月 21 日，公司 2019 年第五次临时董事会会议、公司 2019 年第一 次临时监事会会议审议通过了《<特变 ...

特变电工股份有限公司于 2023 年 9 月 8 日以电子邮件、送达方式发出召开 公司 2023 年第八次临时监事会会议的通知，2023 年 9 月 13 日以通讯表决方式 召开了公司 2023 年第八次临时监事会会议，应参会监事 5 人，实际收到有效表 决票 5 份。会议召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议所做决 议合法有效。 会议审议通过了关于注销公司 2019 年股票期权激励计划部分股票期权的议 案。 该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2023-083 特变电工股份有限公司 2023 年第八次临时监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 特变电工股份有限公司监事会 2023 年 9 月 14 日 报备文件 特变电工股份有限公司 2023 年第八次临时监事会会议决议 决议内容详见临 2023-084 号《特变电工股份有限公司关于对公司 2019 年股 票期权激励计划部分 ...

关于 特变电工股份有限公司 注销 2019 年股票期权激励计划部分股票期权 T&P 新疆天阳律师事务所 特变电工注销 2019 年股票期权激励计划部分股票期权之法律意见书 新疆天阳律师事务所 天阳证发字[2023]第 09 号 乌鲁木齐市水磨沟区红光山路 888 号绿城广场写字楼 2A 座 7 层 邮编：830002 电话（0991）3550178 传真: (0991) 3550219 1 T&P 新疆天阳律师事务所 特变电工注销2019年股票期权激励计划部分股票期权之法律意见书 录 目 | 第一节 律师声明事项 . :: | | | --- | --- | | 第二节 法律意见书正文… | | | 一、本激励计划的实施情况 | | | 二、本次注销事项 . | 5 | | 三、结论意见 | .. 7 | | 第三节 结 | 用 | 2 T&P 新疆天阳律师事务所 之 法律意见书 特变电工注销 2019年股票期权激励计划部分股票期权之法律意见书 新疆天阳律师事务所关于特变电工股份有限公司 注销 2019 年股票期权激励计划部分股票期权之法律意见书 天阳证发字[2023]第 09 号 致:特变电工股份有限公司 ...

特变电工股份有限公司 TBEA 特变电工股份有限公司监事会关于注销公司2019年股票期权激 励计划部分股票期权的意见 2023 年 9 月 13 日公司召开了 2023 年第八次临时监事会会议,审议通过了 《关于注销公司 2019年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。根据《上市公 司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》)、《特变电工股份有限公司 2019 年股票期权激励计划》(以下简称《股票期权激励计划》)等文件的有关规定,监 事会认为: 公司 2019 年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期、授予的预 留股票期权第二个行权期已结束,董事会注销已到期未行权股票期权,符合《管 理办法》及《股票期权激励计划》等文件的相关规定,决策程序符合相关规定, 不存在损害公司及全体股东利益的情形。 监事签字: 2023 年 9 月 13 日 特变电工股份有限公司 TBEA 特变电工股份有限公司监事会关于注销公司2019年股票期权激 励计划部分股票期权的意见 2023 年 9 月 13 日公司召开了 2023 年第八次临时监事会会议,审议通过了 《关于注销公司 2019年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。根据 ...

证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2023-085 特变电工股份有限公司 2019 年股票期权激励计划 行权结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次行权股票数量：公司 2019 年股票期权激励计划首次授予股票期权 第三个行权期、授予的预留股票期权第二个行权期（以下简称本行权期）分别于 2023 年 9 月 7 日、2023 年 7 月 4 日结束。2023 年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 7 日， 本行权期激励对象共行权 2,266,823 股，占可行权股票期权总量的 2.24%。截至 2023 年 9 月 7 日，本行权期累计行权 100,728,913 股股票，占本行权期可行权 股票期权总量的 99.54%，到期未行权 46.80 万股股票期权将予以注销。 特变电工股份有限公司 截至 2023 年 9 月 7 日，公司 2019 年股票期权激励计划激励对象累计行权 178,183,513 份股票期权，激励计划已实施完毕。 本次行权股票上市流 ...

特变电工股份有限公司 特变电工股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 新疆·昌吉 2023 年 9 月 18 日 特变电工股份有限公司 特变电工股份有限公司 特变电工股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会议程 特变电工股份有限公司 2023 年 9 月 18 日 1 一、现场会议召开时间：2023 年 9 月 18 日（星期一）13:00 二、现场会议地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路 189 号 21 楼会议室 三、会议议程： （一）介绍来宾及股东到会情况； （二）审议议案： 1、公司为控股子公司特变电工杜尚别矿业有限公司提供担保的议案； 2、公司储架发行 50 亿元公司债券的议案； （三）股东发言； （四）现场投票表决； （五）选举计票人与监票人并进行现场计票； （六）监票人宣布现场计票结果； （七）征求股东及股东代理人对现场表决结果是否有异议； （八）通过交易所系统统计现场及网络投票合并的最终结果； （九）新疆天阳律师事务所律师见证。 特变电工股份有限公司 目录 | 1、特变电工股份有限公司 | 2023 年第四次临时股东大会议程 1 | | --- | --- | | 2、公司为 ...

特变电工股份有限公司 证券代码： 600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2023-079 特变电工股份有限公司关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容：新疆特变电工楼兰新材料技术有限公司（以下简称楼兰 新材料公司）购买若羌楼兰康养置业有限公司（以下简称楼兰置业）开发的若羌 幸福家园小区（以下简称幸福家园小区）共计11栋楼461套商品房（总面积约为 53,313.75平方米）用于员工宿舍及专家公寓，购买总价款约为22,415.79万元（不 含契税、维修基金）。 本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。 过去12个月与同一关联人开展的关联交易情况：2022年7月1日-2023年6 月30日期间，公司向特变电工集团有限公司（以下简称特变集团，含分子公司） 购买产品12.45亿元，接受特变集团提供的劳务7.73亿元，接受特变集团提供的 大宗物资采购运输一体化、运输、装卸等服务2.53亿元；公司向特变集团销售商 品、提供劳务0.90亿元，提供租赁等服务0.53亿元。 2022 ...

特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2023-077 特变电工股份有限公司 2023 年第七次临时监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特变电工股份有限公司于 2023 年 8 月 28 日以电子邮件、送达方式发出召开 公司 2023 年第七次临时监事会会议的通知，2023 年 9 月 1 日以通讯表决方式召 开了公司 2023 年第七次临时监事会会议，应当参会监事 5 人，实际收到有效表 决票 5 份。会议召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议所做决 议合法有效。 会议审议通过了公司控股公司购买新疆特变电工康养置业有限公司商品房 的关联交易议案。 该项议案同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联监事张爱琴回避了对 该项议案的表决。 公司监事会认为：上述关联交易价格以建设成本+管理费用的方式确定，定 价符合市场化原则，公司董事会审议表决相关议案时，关联董事回避表决，独立 董事对关联交易事项进行了事前确认，并发表了独立意见，关联交易 ...

一、回购股份方案的审议及实施程序 公司于 2022 年 11 月 7 日召开了 2022 年第十五次临时董事会会议，审议通 过了《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有 资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份，回购资金总额不低于人民币 5 亿元（含）且不超过人民币 10 亿元（含）；回购股份的价格不超过人民币 32.88 元/股（因公司实施 2022 年度权益分派，回购价格上限调整为不超过人民币 24.44 元/股）；回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内 容详见公司于 2022 年 11 月 8 日、2022 年 11 月 15 日、2023 年 7 月 18 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 上披露的《特变电工股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案公告》 （公告编号：临 2022-108）、《特变电工股份有限公司关于以集中竞价交易方式 回购股份的回购报告书》（公告编号：临 2022-113）、《特变电工股份有限公司关 于实施 2022 年年度权益分派后调整回购股份价格上限的公 ...