特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2025-029 特变电工股份有限公司 2025 年度续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称信永中和） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1,780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度经审计的收入总额为 40.46 亿元，其中，审计业务收入 为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报 审计项目 364 家，收费总额 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》及《特变电工股份有限公司独立董事工作制度》等相关 规定，并结合独立董事出具的《关于 2024 年度独立性的自查报告》，董事会就公 司现任的第十一届董事会独立董事刘开俊、邹宝菊、胡军、代正华的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司现任独立董事刘开俊、邹宝菊、胡军、代正华的任职经历以及其 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《公司章 程》《公司独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关要求。 特变电工股份有限公司董事会 2025 年 4 月 20 日 特变电工股份有限公司 特变电工股份有限公司董事会关于独立董事 2024 年度独立 性自查情况的专项意见 ...

特变电工股份有限公司 TBEA 特变电工股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况的报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》和《公司章程》《特变电工股份 有限公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定,董事会审计委员会充分发挥 监督审查作用,勤勉尽责、恪尽职守,认真审慎的履行了相关职责,现将 2024年 度董事会审计委员会履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司第十届董事会审计委员会由独立董事孙卫红、独立董事夏清、独立董事 陈盈如、董事郭俊香、董事张宏中组成。2024年11月4日,公司十一届一次董 事会会议选举产生了新一届审计委员会委员,分别为独立董事邹宝菊、独立董事 代正华、独立董事刘开俊、独立董事胡军、董事张爱琴,其中邹宝菊为会计专业 人士,担任审计委员会主任委员。审计委员会委员资格和构成均符合有关法律法 规的规定。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年度,公司共计召开董事会审计委员会会议 8 次,其中第十届董事会 审计委员会召开会议 7次,第十一届董事会审计委员会召开会议 1 次,共计审议 议案 21 ...

关于特变电工股份有限公司2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来的专项说明 目 录 1、专项说明 2、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 委托单位：特变电工股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：010-65542288 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | --- | --- | | DS | telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 QIE Block A Fu Hua Mappion | | 信永中和 | 专项说明(续) | XYZH/2025URAA3F0013 | | --- | --- | --- | | ShineWing | | 特变电工股份有限公司 | 关于特变电工股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 附表 单位：万元 非经营性资金占 用 资金占用方 名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司 核算的会 计科目 2024 年期 初占用资金 余额 2024 年度占 用累计发生 金 ...

特变电工股份有限公司 特变电工股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的报告 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）为公司 2024 年度财务报告、内部控制审计会计师事务所。根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规 定，董事会审计委员会对信永中和进行监督。董事会审计委员会对信永中和履行 监督职责情况报告如下： 一、信永中和情况介绍 （一）基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 信永中和截止 2024 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、 行政处罚 1 次、监督管理措施 17 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 0 次。53 名 从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理措施 17 次、自律监管措施 10 次和纪律处分 1 次。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一 案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。 签字项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无因执业行 为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出 ...

特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2025-031 特变电工股份有限公司 关于 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步 提高上市公司质量的意见》要求，积极响应《关于开展沪市公司"提质增效重回 报"专项行动的倡议》，推动公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者， 增强投资者信心，公司制定了 2025 年度"提质增效重回报"行动方案，并于十 一届二次董事会会议审议通过了《特变电工股份有限公司关于 2025 年度"提质 增效重回报"行动方案》。具体内容如下： 一、聚焦主业，提升经营发展质量 公司致力于为全球能源事业提供绿色清洁解决方案，培育打造了输变电高端 装备、硅基新能源、铝基新材料国家战略性循环经济产业链及能源保供基地。 输变电领域：我国电网、电源等领域投资保持高位，电力装备制造业市场空 间不断增大，特高压及主电网建设带动电力核心设备、材料需求上涨；微电网、 ...

特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2025-024 特变电工股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 16 日 (二)股东大会召开的地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路 189 号公司国 际会议中心 (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数（人） | 3,228 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,128,646,382 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 22.4819 | (四)股东大会主持及表决方式 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司董事长张新因工 作原因不能主持本次会议，经过半数董事推举公司董事黄汉杰主持本次股东大会 现场会议。本次会议的召集 ...

特变电工 2025年第二次临时股东大会 T&P 新疆天阳律师事务所 新疆天阳律师事务所 关于特变电工股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 法律意见书 天阳证股字[2025]第 11 号 新疆天阳律师事务所 二〇二五年四月 地址:新疆乌鲁木齐市水磨沟区红光山路 888 号绿城广场写字楼 2A 座 7层 T&P 新疆天阳律师事务所 特变电工 2025年第二次临时股东大会 新疆天阳律师事务所 关于特变电工股份有限公司 2025年第二次临时股东大会 法律意见书 天阳证股字[2025]第 11 号 致:特变电工股份有限公司 新疆天阳律师事务所(下称"本所")接受特变电工股份有限公司(下 称"公司")的委托,委派本所李大明律师、常娜娜律师出席公司 2025年 第二次临时股东大会,根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(下称"《证券法》")、《上市公司股东大会 规则》和《特变电工股份有限公司章程》(下称"《公司章程》"),按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对有关的文件和事实 进行核查与验证,并出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件 ...

证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2025-022 特变电工股份有限公司关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 特变电工股份有限公司 会议召开时间：2025 年 4 月 25 日（星期五）13:00-14:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播结合网络互动 投资者可于 2025 年 4 月 18 日（星期五）至 4 月 24 日（星期四）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 tbeazqb@tbea.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 特变电工股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 4 月 22 日发布公 司 2024 年年度报告和 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2024 年度和 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 4 月 25 日（星期五）13:00-14:30 举行 2024 年度暨 2025 ...