特变电工股份有限公司 特变电工股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善特变电工股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结 构，促进公司的规范运作，保护全体股东特别是中小股东及其他相关者的利益， 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应当 按照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其关注中 小股东合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者 其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独 立性的情况，应向公司声明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的， 应及时通知公司，必要时应提出辞职。 第五条 公司独立 ...

特变电工股份有限公司 特变电工股份有限公司董事会提名委员会实施细则 第六条 提名委员会委员的任期与其在董事会任期一致，每届任期不得超过 三年，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自 动失去委员资格，并由董事会根据相关规定补足委员人数。 提名委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董事会提交 书面辞职报告。 提名委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致其人数减少时，公司董事会 应按本细则的规定尽快确定新的委员。 第七条 董事会须对委员会成员的履职情况与独立性进行评估，必要时可以 更换不适合继续担任的成员。 第一章 总则 第一条 为提升公司治理水平，规范公司董事会提名委员会的运作，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》《公司章 程》及其他有关规定，制定本实施细则。 第二条 提名委员会是董事会的专门工作机构，主要负责拟定公司董事和高 级管理人员选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、 审核并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 ...

特变电工股份有限公司 特变电工股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为提升公司治理水平，规范董事会审计委员会的运作，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号-规范运作》《上市公司审计委员会工作指引》《公司章程》及 其他有关规定，制定本实施细则。 第二条 审计委员会是董事会的专门工作机构，主要负责审核公司财务信息 及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制等工作；对董事会负责，向董 事会报告工作。 第三条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件和足够的资源支持，配 备专门人员或者机构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管 理等日常工作。 审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。董事、高级管 理人员应当如实向审计委员会提供有关情况和资料，不得妨碍审计委员会行使职 权，保证审计委员会履职不受干扰。 审计委员会行使职权所必需的费用，由公司承担。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由董事会从董事会成员中确定，由五名董事组成， 独立董事委员占审计委员会成员总数的二分之一以上。审计委员会的成员应当为 ...

特变电工股份有限公司 特变电工股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为提升公司治理水平，进一步健全公司董事（非独立董事）及高级 管理人员的考核和薪酬管理制度，规范董事会薪酬与考核委员会的运作，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管第 1 号指引——规范运作》《公司章程》及其他有关规定，制定本实施 细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构，主要负责制定公司董 事（非独立董事）、高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司 董事（非独立董事）、高级管理人员的薪酬激励政策与方案，向董事会报告工作 并对董事会负责。 第三条 本细则所称董事（非独立董事）是指在本公司领取除了津贴以外的 薪酬的董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理（总裁）、副总经理（副总 裁）、董事会秘书、总会计师（财务负责人）。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由董事会从董事会成员中确定，由五名董事 组成，独立董事占薪酬与考核委员会成员总数的二分之一以上。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三 ...

特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2025-086 特变电工股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特变电工股份有限公司于 2025 年 12 月 12 日召开了 2025 年第十二次临时董 事会会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《中华人民共和国 公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》及证监会配套制度 规则修订，同时结合公司实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行了修订。 具体情况如下： | 修订前内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币伍拾亿伍仟 | 第六条 公司注册资本为人民币伍拾亿伍仟贰 | | 贰佰柒拾壹万零贰拾叁元整(人民币)。 | 佰柒拾玖万贰仟伍佰柒拾壹元整(人民币)。 | | | 第八条 董事长为代表公司执行公司事务的董 | | | 事，为公司的法定代表人。董事长辞任的，视 | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 为 ...

特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2025-085 特变电工股份有限公司与新疆特变电工集团有限公司 2026 年度日常关联交易的公告 2025年12月11日，公司2025年第六次独立董事专门会议审议通过了《公司与 新疆特变电工集团有限公司2026年度日常关联交易的议案》，该项议案同意票4 票，反对票0票，弃权票0票，独立董事认为：公司与特变集团2026年度日常关联 交易是公司正常生产经营及项目建设所需，关联交易定价遵循市场原则，未损害 公司和全体股东，特别是中小股东的利益。相关交易不会影响公司业务的独立性， 也不会导致公司对关联方产生重大依赖。 2025年12月12日，公司2025年第十二次临时董事会会议审议通过了《公司与 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大 会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：公司（含分子公司，下同）与新疆特变 电工集团有限公司及其分子公司（以下统称特变集团）的日 ...

特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2025-083 特变电工股份有限公司使用阶段性沉淀资金 一、投资情况概述 （一）投资目的 进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 基本情况 | 投资金额 | 银行理财产品、券商理财产品（收益凭证等）单日余额不超过 20 亿元；其 | | --- | --- | | | 他类理财产品（国债逆回购等）单日余额不超过 10 亿元 | | 投资种类 | 安全性高、流动性好的银行理财产品、券商理财产品（收益凭证等）、其他 类理财产品（国债逆回购等）等 | | 资金来源 | 自有资金 | 已履行的审议程序 特变电工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日召开了 2025 年第十二次临时董事会会议，审议通过了《公司使用阶段性沉淀资金进行 委托理财的议案》。本事项无需提交公司股东大会审议。 特别风险提示 公司（含子公司，下同）拟购买的理财产品为安全性高、流动性好，风险可 控，但并不排除仍存在 ...

特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：2025-084 特变电工股份有限公司开展套期保值及 远期外汇交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易主要情况 | | □获取投资收益 | | --- | --- | | 交易目的 | √套期保值（合约类别：√商品；√外汇；□其他：________） | | | □其他：________ | | 交易期限 | 2026_年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日 | | 期货期权业务 | 公司套期保值的品种主要为铜、铝、铅、工业硅、氧化铝、塑料、 | | 交易品种 | 钢材、碳酸锂、多晶硅、成品油、黄金等。 | | 交易金额 | 预计动用的交易保证金和权利金上限 86 （单位：亿元） | | | 预计任一交易日持有的最高合约价值 798 | | | （单位：亿元） | | 资金来源 | √自有资金 □借贷资金 □其他___ | | 外汇业务交易 | 其他：外汇远期结售汇业务、远期外汇买卖业务、外汇 ...

特变电工(600089.SH)公告称，公司计划使用阶段性沉淀资金进行委托理财，银行理财产品、券商理财 产品（收益凭证等）单日余额不超过20亿元，其他类理财产品（国债逆回购等）单日余额不超过10亿 元。 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 ...

证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2025-087 特变电工股份有限公司 关于召开2025年第六次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 特变电工股份有限公司 股东大会召开日期：2025年12月29日 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第六次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 29 日 13 点 00 分 召开地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路 189 号公司国际会议中心 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 29 日至2025 年 12 月 29 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及 ...