特变电工股份有限公司 证券代码： 600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2025-014 特变电工股份有限公司控股公司与关联方共同投资 建设年产 240 万吨氧化铝项目及提供融资担保公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：年产240万吨氧化铝项目 投资金额：公司控股公司防城港中丝路新材料科技有限公司（以下简称 防城港公司）投资建设年产240万吨氧化铝项目，该项目总投资678,077.00万元， 项目资本金为203,430.00万元（占总投资30%），由防城港公司以自有资金、股东 按出资比例同比例向其增资的方式解决，其余项目建设资金474,647.00万元（占 总投资70%）由防城港公司通过银行贷款等方式解决。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：防城港公司向一家或多家 境内商业银行贷款，贷款总额不超过47.46亿元，公司新材料产业控股子公司（以 下简称公司控股子公司）及公司第一大股东新疆特变电工集团有限公司（以下简 称特变集团）按所持权益比例为上述银行贷款提供担保。截至 ...

会议审议通过了关于投资建设年产 240 万吨氧化铝项目并提供融资担保的 议案。 特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2025-013 特变电工股份有限公司 2025 年第二次临时监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特变电工股份有限公司于 2025 年 3 月 4 日以电子邮件、送达方式发出召开 公司 2025 年第二次临时监事会会议的通知，2025 年 3 月 7 日以通讯表决方式召 开了公司 2025 年第二次临时监事会会议，应当参会监事 5 人，实际收到有效表 决票 5 份。会议召集召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议所 做决议合法有效。 该项议案同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联监事张树星回避了对 该项议案的表决。 2025 年 3 月 8 日 特变电工股份有限公司 报备文件 特变电工股份有限公司 2025 年第二次临时监事会会议决议 公司监事会认为：本次关联投资是公司铝基新材料产业链的延伸，有利于保 障产业链前端 ...

特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2025-012 特变电工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 11 人，出席 9 人，董事张新、胡述军因工作原因未能出席 本次会议； 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人； 3、董事会秘书焦海华女士出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。 (一)股东大会召开的时间：2025 年 2 月 13 日 (二)股东大会召开的地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路 189 号公司国 际会议中心 (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数（人） | 3,463 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,143,460,114 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 ...

特变电工 2025年第一次临时股东大会 T&P 新疆天阳律师事务所 新疆天阳律师事务所 关于特变电工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 法律意见书 新疆天阳律师事务所 关于特变电工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 天阳证股字[2025]第 06 号 新疆天阳律师事务所 二〇二五年二月 地址:新疆乌鲁木齐市水磨沟区红光山路 888 号绿城广场写字楼 2A 座 7层 T&P 新疆天阳律师事务所 特变电工 2025 年第一次临时股东大会 天阳证股字[2025]第 06号 致:特变电工股份有限公司 新疆天阳律师事务所(下称"本所")接受特变电工股份有限公司(下 称"公司")的委托,委派本所常娜娜律师、尹杰律师出席公司 2025 年第 一次临时股东大会,根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(下称"《证券法》")、《上市公司股东大会 规则》和《特变电工股份有限公司章程》(下称"《公司章程》"),按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对有关的文件和事实 进行核查与验证,并出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件材料进行了 ...

特变电工股份有限公司 目 录 | 1、 | 特变电工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 1 | | --- | --- | | 2、 | 公司开展套期保值及远期外汇交易业务的议案 2 | 3、 公司与新疆特变电工集团有限公司 2025 年度日常关联交易的议案 .......7 特变电工股份有限公司 特变电工股份有限公司 特变电工股份有限公司 特变电工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 新疆·昌吉 2025 年 2 月 13 日 2025 年第一次临时股东大会会议议程 一、现场会议召开时间：2025 年 2 月 13 日（星期四）13:00 二、现场会议地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路 189 号公司国际会 议中心 特变电工股份有限公司 2025 年 2 月 13 日 1 三、会议议程： （一）介绍来宾及股东到会情况； （二）审议议案： 1、公司开展套期保值及远期外汇交易业务的议案； 2、公司与新疆特变电工集团有限公司 2025 年度日常关联交易的议案。 （三）股东发言； （四）现场投票表决； （五）选举计票人与监票人并进行现场计票； （六）监票人宣布现场计票结果； （七 ...

特变电工股份有限公司于 2025 年 1 月 14 日以电子邮件、送达方式发出召开 公司 2025 年第一次临时监事会会议的通知，2025 年 1 月 17 日以通讯表决方式 召开了公司 2025 年第一次临时监事会会议，应当参会监事 5 人，实际收到有效 表决票 5 份。会议召集召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议 所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了公司控股子公司新特能源股份有限公司计提专项资产减值 准备的议案。 特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2025-004 特变电工股份有限公司 2025 年第一次临时监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 公司监事会认为：公司控股子公司新特能源股份有限公司本次计提专项资产 减值准备符合新特能源股份有限公司的实际情况，体现了会计的谨慎性原则，董 事会就该事项的决策程序合法合规。计提上述资产减值准备后，能够更加公允、 真 ...

特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2025-003 特变电工股份有限公司 2025 年第一次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特变电工股份有限公司于 2025 年 1 月 14 日以电子邮件、送达方式发出召开 公司 2025 年第一次临时董事会会议的通知，2025 年 1 月 17 日以通讯表决方式 召开了公司 2025 年第一次临时董事会会议，应当参会董事 11 人，实际收到有效 表决票 11 份。会议召集召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会 议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了公司控股子公司新特能源股份有限公司计提专项资产减值 准备的议案。 该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 该议案已经特变电工股份有限公司董事会审计委员会 2025 年第一次会议审 议通过，审计委员会认为：公司控股子公司新特能源股份有限公司（以下简称新 特能源）本次计提专项资产减值准备符合新特能源的实际情况，体现了 ...

特变电工股份有限公司 重要内容提示： 高级管理人员持股的基本情况：截至本公告日，公司副总经理胡有成持 有公司股份 940,734 股，占公司总股本的 0.01862%。 集中竞价减持计划的实施结果情况：截至本公告日，胡有成尚未通过集 中竞价方式减持公司股份。公司于 2025 年 1 月 17 日收到胡有成《关于股份减持 计划提前终止的告知函》，基于对公司长期发展的信心，胡有成决定提前终止本 次减持计划。 一、集中竞价减持主体减持前基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | | | | 胡有成 | 董事、监事、高级管理人员 | 940,734 | 0.01862% | 其他方式取得：940,734 股 | 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2025-011 特变电工股份有限公司高级管理人员提前终止减持计划暨 集中竞价减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 ...

特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2025-006 特变电工股份有限公司使用阶段性沉淀资金购买银行理财 产品、收益凭证产品及国债逆回购产品的公告 投资种类及金额：公司使用阶段性沉淀资金购买的（极）低风险、（较）中 低风险银行理财产品、收益凭证产品，单日余额不超过 20 亿元；使用阶段性沉 淀资金购买国债逆回购产品，单日余额不超过 10 亿元，上述额度在董事会审议 通过之日起 12 个月内滚动使用。 已履行的审议程序：2025 年 1 月 17 日，公司 2025 年第一次临时董事会会 议审议通过了《公司使用阶段性沉淀资金购买银行理财产品、收益凭证产品及国 债逆回购产品的议案》。 特别风险提示：银行理财产品、收益凭证产品及国债逆回购产品受到国内 外宏观经济运行、行业周期、汇率和利率波动等多种因素影响，可能存在本金安 全、收益不确定的风险。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、投资情况概述 （一）投资目的 随着公司经营规模的扩大及建设项目的增加，公司 ...

特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2025-009 特变电工股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年2月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 召开地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路 189 号公司国际会议中心 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 2 月 13 日 13 点 00 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 13 日至 2025 年 2 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...