特变电工股份有限公司于 2025 年 4 月 10 日以电子邮件、送达方式发出召开 公司十一届二次董事会会议的通知，2025 年 4 月 20 日在公司国际会议中心以现 场结合通讯表决方式召开了公司十一届二次董事会会议，应当参会董事 11 人， 实际参会董事 11 人。董事长张新先生因公务原因无法出席现场会议，由半数以 上董事共同推举董事黄汉杰先生主持会议，公司监事及部分高级管理人员列席了 会议。会议召集召开程序符合有关法律法规和《公司章桯》的规定，会议所做决 议合法有效。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了公司 2024 年度董事会工作报告。 特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2025-026 特变电工股份有限公司 十一届二次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议通过了公司 2024 年度财务决算报告。 该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、审议通过了公 ...

特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2025-028 特变电工股份有限公司 2024 年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.25 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派的股权登记日公司总股本扣除回购股份为 基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司维持每股 派发现金红利 0.25 元（含税）不变，相应调整派发红利总额，并将在相关公告 中披露。 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下 简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风 险警示的情形。 一、利润分配预案内容 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、最近三个会计年度现金分红情况 | 项目 | 本年度（a1） | 上年度（a2） | 上上年度（a3） | | --- | --- | --- | - ...

特 变 电 工 股 份 有 限 公 司 2024 年度 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 XYZH/2025URAA3B0090 特变电工股份有限公司 特变电工股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师审计准则的相关要求，我们审计了 特变电工股份有限公司 2024 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是特变电工股份有限公司董 事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审 计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 我们认为，特变电工股份有限公司于 2024 年 12 月 31 ...

特变电工股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报告 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-177 | 审计报告 XYZH/2025URAA3B0089 特变电工股份有限公司 特变电工股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了特变电工股份有限公司（以下简称特变电工）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了特变电工 2 ...

特变电工股份有限公司 TBEA 特变电工股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 (刘开俊) 经特变电工股份有限公司(以下简称"公司")2024年第三次临时股东大会 选举,本人自 2024年11月 4日起担任公司第十一届董事会的独立董事。任职期 间,本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》等相关规定和要求,积极参与公司股东大会、董事会及董事会各专 门委员会会议,忠实勤勉地行使独立董事职责,充分发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用,积极为公司发展提供建议,维护公司和股东特别是中小股东的合 法权益。现将 2024年任职期间履职情况报告如下: 一、独立董事基本情况 (一) 基本信息 刘开俊:男,汉族,65岁,中共党员,本科学历,教授级高级工程师。现任 公司独立董事,中国电力企业联合会首席专家,享受国务院特殊津贴。本人长期 从事电力系统规划、设计,电网、火电、新能源发展等领域工作,荣获国家科学 技术讲步奖特等奖等奖项。 本人作为公司独立董事,已经向公司提交了《关于 2024年度独立性的自查 报告》。本人具备独立董事任职资格,未在公司担任除独立董事以外的其他职务, 不存在 ...

特变电工股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600089 公司简称：特变电工 特变电工股份有限公司 2024 年年度报告 特变电工股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容 的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承 担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意 见的审计报告。 四、公司负责人张新、主管会计工作负责人白云罡及会计机构负责人（会计 主管人员）李爱华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经信永中和审计，2024 年度本公司（母公司）实现净利润 3,819,466,418.40 元，根据《公司章程》规定，提取 10%的法定公积金 381,946,641.84 元，加以 前年度未分配利润，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中未分配利润为 8,959,249,055.64 元。 1/399 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营 ...

特变电工股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600089 证券简称：特变电工 特变电工股份有限公司2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 公司负责人张新、主管会计工作负责人白云罡及会计机构负责人（会计主管 人员）李爱华保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入 | 2,335,731.09 | 2,354,269.76 | 2,354,269.76 | -0.79 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 160,018. ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特变电工股份有限公司（以下简称公司）主营业务涉及煤电、风电及光伏发 电业务，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露 第三号电力》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露 第九号光伏》的要求，现将公司 2025 年一季度发电量完成情况披露如下： 1、2025 年一季度装机容量情况 截至 2025 年 3 月末，公司电站装机容量为 8,781.45MW，其中：煤电 5,040.00 MW（含新特能源股份有限公司自备电厂装机 700MW、新疆众和股份有限公司自备 电厂装机 300MW），占比 57.39%，风电自营电站 2,416.00MW，占比 27.51%，光伏 发电自营电站 1,325.45MW，占比 15.09%。 2、2025 年一季度发电量完成情况 特变电工股份有限公司 2025 年一季度，公司电站发电量 825,078.02 万千瓦时，其中煤电发电量 612,645.86 万千瓦时；风电自营电站发电量 168,985.79 ...

特变电工股份有限公司 证券代码:600089 证券简称:特变电工 公告编号:临 2025-032 特变电工股份有限公司 关于投资建设新能源电站项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 投资项目名称：盱眙县天泉湖镇 300MW 光伏复合发电项目（以下简称天 泉湖 300MW 光伏复合项目） 投资金额：总投资 148,814.51 万元 相关风险提示：上述项目存在发电量不能全额上网、项目上网电价波动、 项目建设成本超预算的风险。 一、对外投资概述 （一）对外投资基本情况 为抢抓市场机遇，加快光伏资源的开发，盱眙鑫特能源发展有限公司（以下 简称盱眙鑫特公司）投资建设天泉湖 300MW 光伏复合项目。盱眙鑫特公司是公司 控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司（以下简称新能源公司）的二级子公 司，天泉湖 300MW 光伏复合项目总投资为 148,814.51 万元。 （二）董事会审议及项目批复情况 1、董事会审议情况 2025 年 4 月 20 日，公司第十一届二次董事会会议审议通过了《关于投资建 设盱 ...

证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2025-033 特变电工股份有限公司 特变电工股份有限公司 关于开展应收账款资产证券化的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司全资子公司天津三阳丝路商业保理有限公司（以下简称保理公司， 原始权益人或原始权益人之代理人）将开展应收账款资产证券化业务，规模不超 过 50 亿元人民币（具体以专项计划实际成立时的规模为准），一次注册，分期发 行。 公司承诺对本次专项计划承担流动性差额支付义务，即在专项计划账户 内可供分配的资金不足以按照标准条款约定的分配顺序支付优先级资产支持证 券应付本息时，对上述差额部分承担补足义务。本次资产证券化不构成关联交易 和重大资产重组。 相关风险提示：本次资产证券化存在利率波动风险，交易结构和发行规 模等要素可能因监管机构要求或市场需求进行调整，专项计划存在因宏观环境、 市场条件、监管要求终止设立的风险。 一、本次资产证券化的概述 为有效盘活存量资产，加速资金周转，进一步拓宽融资渠道，保理公司开展 了商业保理应 ...