特变电工股份有限公司 陈奇军，男，汉族，53 岁，中共党员，大专学历，高级经济师、高级企业 风险管理师、高级信用管理师。现任公司监事会主席，纪检委书记、首席风控合 规官，新疆众和股份有限公司监事会主席。 陈奇军未持有本公司股票；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系。 特此公告。 特变电工股份有限公司监事会 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2024-067 特变电工股份有限公司 十一届一次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特变电工股份有限公司于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件、送达方式向第十 一届非职工监事候选人、职工监事发出召开十一届一次监事会会议的通知，2024 年 11 月 4 日,公司以现场结合通讯表决方式召开十一届一次监事会会议，应参会 监事 5 人，实际参会监事 5 人。全体监事一致推举陈奇军先生主持本次会议。会 议召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。 会议审议通过了选举公司第十一 ...

特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2024-066 特变电工股份有限公司 十一届一次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特变电工股份有限公司于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件、送达方式向第十 一届董事会董事候选人发出召开十一届一次董事会会议的通知，2024 年 11 月 4 日，公司 2024 年第三次临时股东大会结束后，公司以现场结合通讯表决方式召 开十一届一次董事会会议，应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人，全体董事一 致推举张新先生主持本次会议，监事列席本次会议，会议召开程序符合有关法律 法规和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了关于确定公司第十一届董事会各专门委员会委员人选的议 案。 该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 1、董事会战略委员会人员： 主任委员：张新 委员：刘开俊、代正华、黄汉杰、胡南、胡述军、李边区 2、董事会审计委员会人员： 主任委员：邹 ...

新疆天阳律师事务所 关于特变电工股份有限公司 T&P 新疆天阳律师事务所 特变电工 2024年第三次临时股东大会 地址:新疆乌鲁木齐市水磨沟区红光山路 888 号绿城广场写字楼 2A 座 7 层 T&P 新疆天阳律师事务所 特变电工 2024年第三次临时股东大会 新疆天阳律师事务所 关于特变电工股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 法律意见书 天阳证股字[2024]第 33 号 新疆天阳律师事务所 二〇二四年十一月 2024 年第三次临时股东大会 法律意见书 天阳证股字[2024]第 33号 致:特变电工股份有限公司 新疆天阳律师事务所(下称"本所")接受特变电工股份有限公司(下 称"公司"）的委托,委派本所李大明律师、常娜娜律师出席公司 2024 年 第三次临时股东大会,根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(下称"《证券法》")、《上市公司股东大会 规则》和《特变电工股份有限公司章程》(下称"《公司章程》"),按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对有关的文件和事实 进行核查与验证,并出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关 ...

Financial Performance - Operating revenue for Q3 2024 was CNY 2,448,289.06 thousand, an increase of 2.80% year-on-year[2] - Net profit attributable to shareholders decreased by 33.87% in Q3 2024, amounting to CNY 126,296.47 thousand[2] - Net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses fell by 47.25% in Q3 2024, totaling CNY 103,810.95 thousand[2] - Basic earnings per share for Q3 2024 was CNY 0.2516, down 40.08% compared to the same period last year[2] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 was CNY 72,340,751,675.10, a decrease of 1.8% compared to CNY 73,656,272,117.44 in the same period of 2023[14] - Net profit for the first three quarters of 2024 was CNY 4,493,704,035.25, down 64.7% from CNY 12,684,594,215.40 in 2023[15] - The total comprehensive income attributable to the parent company for the first three quarters of 2024 is CNY 4,386,931,222.21, a decrease of 50.7% compared to CNY 8,907,223,410.96 in the same period of 2023[19] - Basic and diluted earnings per share for the first three quarters of 2024 are CNY 0.8560, down from CNY 2.2754 in the same period of 2023, representing a decline of 62.4%[19] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2024 reached CNY 21,170,817.59 thousand, reflecting a 10.32% increase from the end of the previous year[2] - As of September 30, 2024, total assets reached CNY 211.71 billion, an increase of 10.36% from CNY 191.90 billion at the end of 2023[11] - Current assets totaled CNY 88.33 billion, up from CNY 76.76 billion, reflecting a growth of 15.67%[10] - Total liabilities increased to CNY 120,249,062,606.36, up 15.4% from CNY 104,166,438,241.62 at the end of 2023[13] - The company's total equity reached CNY 91,459,113,316.66, an increase of 4.0% from CNY 87,731,877,976.99 at the end of 2023[13] - The company's total liabilities decreased to ¥28,304,050,555.31 from ¥29,072,811,517.83 at the end of 2023, a reduction of 2.6%[23] - The equity attributable to shareholders rose to ¥31,219,536,144.79, compared to ¥26,280,768,433.42 at the end of 2023, marking an increase of 18.5%[23] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date period decreased by 53.70%, amounting to CNY 744,191.96 thousand[2] - Cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2024 is CNY 78,925,891,418.10, a decrease of 2.9% from CNY 81,273,353,756.73 in the same period of 2023[19] - Net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 is CNY 7,441,919,583.70, down 53.7% from CNY 16,074,508,943.14 in the same period of 2023[19] - Cash inflows from financing activities totaled approximately CNY 27.09 billion in 2024, an increase of 76% compared to CNY 15.41 billion in 2023[28] - The net cash flow from financing activities in 2024 is negative at approximately CNY -3.02 billion, contrasting with a positive net flow of CNY 996.71 million in 2023[28] Expenses - Operating costs increased to CNY 66,502,208,294.86, up 12.6% from CNY 59,070,773,727.48 year-over-year[14] - Research and development expenses rose to CNY 1,058,079,992.98, an increase of 29.9% compared to CNY 815,145,352.34 in the previous year[14] - The company reported a significant increase in financial expenses, which surged to ¥209,832,100.23, compared to ¥9,409,903.58 in the same period of 2023, indicating a substantial increase in interest expenses[24] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 318,962[6] - The largest shareholder, Xinjiang Tebian Electric Group Co., Ltd., held 11.50% of the shares[6] Future Outlook - Future outlook includes continued investment in new technologies and market expansion strategies to drive growth and enhance competitive advantage[10]

2024 年前三季度发电量完成情况公告 2024 年前三季度，公司电站发电量 1,844,396.63 万千瓦时，其中煤电发电 量 1,250,136.59 万千瓦时；风电自营电站发电量 444,681.29 万千瓦时；光伏发 电自营电站发电量149,578.75万千瓦时。上网电量共计1,710,335.51万千瓦时。 电源 种类 所在地 项目名称 装机容量 （MW） 2024 年前三季 度发电量（万 千瓦时） 增长比 率 2024 年前三季 度上网电量 （万千瓦时） 增长比 率 煤电 新疆 昌吉2×350MW热电联产项目 700 285,320.40 4.46% 262,552.95 3.92% 新疆 准东五彩湾北一电厂 2× 660MW 坑口电站项目 1320 513,888.00 -1.35% 466,316.45 -2.40% 新疆 巴州2×350MW热电联产项目 700 11,469.05 / 10,355.40 / 新疆 新特能源2×350MW自备电厂 700 310,499.38 -6.84% 276,708.23 -6.73% 新疆 新疆众和2×150MW自备电厂 300 128,959.76 ...

特变电工股份有限公司 特变电工股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 新疆·昌吉 2024 年 11 月 4 日 特变电工股份有限公司 目 录 | 1、 | 特变电工股份有限公司 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 1 | | --- | --- | --- | | 2、 | 公司 2024 年第三次临时股东大会投票方式说明 | 2 | | 3、 | 选举公司第十一届董事会非独立董事的议案 | 4 | | 4、 | 选举公司第十一届董事会独立董事的议案 | 6 | | 5、 | 选举公司第十一届监事会非职工监事的议案 | 8 | 特变电工股份有限公司 特变电工股份有限公司 二、现场会议地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路 189 号公司国际会 议中心 （三）审议议案： 特变电工股份有限公司 2024 年 11 月 4 日 1 三、会议议程： （一）介绍来宾及股东到会情况； （二）公司 2024 年第三次临时股东大会投票方式说明； 1、选举公司第十一届董事会非独立董事的议案； 2、选举公司第十一届董事会独立董事的议案； 3、选举公司第十一届监事会非职工监事的议案。 （四）股东发言； （五） ...

特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2024-063 特变电工股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动的方式 投资者可于 2024 年 10 月 24 日(星期四) 至 10 月 30 日(星期三)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 tbeazqb@tbea.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 特变电工股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 10 月 30 日发布公 司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、 财务状况，公司计划于 2024 年 10 月 31 日下午 13:00-14:00 举行 2024 年第三季 度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络文字互动的方式召开，公司将针对 2024 年前三季 度的经营成果及财务指标的具体 ...

特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2024-062 特变电工股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 4 日 13 点 00 分 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年11月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 召开地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路 189 号公司国际会议中心 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2024 年 11 月 4 日至2024 年 11 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人特变电工股份有限公司董事会,现提名刘开俊、邹宝菊、胡军、代正 华为特变电工股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已同意出任特变电工股份有限公司第十一届董事会独立董事候 选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与特变电工股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具有良好的个人品德,其教育背景、工作经历均能够胜任独立 董事的职责要求,符合独立性的相关要求。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; (五 ...

会议审议通过了推荐公司第十一届监事会非职工监事候选人的议案。 该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 公司第十届监事会监事任期即将届满，公司监事会推荐张树星、徐永华为公 司第十一届监事会非职工监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生 效。非职工监事候选人简历如下： 1、张树星，男，汉族，37 岁，中共党员，本科学历，高级会计师职称。现 任新疆特变电工集团有限公司财务管理中心总监。 特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2024-060 特变电工股份有限公司 2024 年第四次临时监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特变电工股份有限公司于 2024 年 10 月 14 日以电子邮件、送达方式发出召 开公司 2024 年第四次临时监事会会议的通知，2024 年 10 月 17 日以通讯表决方 式召开了公司 2024 年第四次临时监事会会议，应当参会监事 5 人，实际收到有 效表决票 5 份。会议召开程序符合有关法律法规和《公司章程》 ...