Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of 3.9 billion to 4.3 billion yuan for 2024, a decrease of 59.81% to 63.55% compared to the previous year[3]. - The net profit excluding non-recurring gains and losses is projected to be 3.6 billion to 4.1 billion yuan, reflecting a decline of 60.58% to 65.38% year-on-year[4]. - In 2023, the company achieved a total profit of 16.9 billion yuan and a net profit of 10.7 billion yuan attributable to shareholders[5]. - The significant profit reduction is primarily due to the sharp decline in polysilicon prices and decreased coal sales prices, leading to substantial losses in the polysilicon business[6]. - The company has made a provision for impairment of fixed assets related to polysilicon and its by-products amounting to 1.474 billion yuan[6]. Strategic Initiatives - The company plans to enhance innovation, quality, cost reduction, and efficiency measures to promote sustainable high-quality development in 2025[8]. - The company aims to strengthen its core competitiveness in the high-end equipment manufacturing sector by increasing R&D investment and expanding domestic and international markets[8]. - Despite the current downturn in the photovoltaic industry, the company believes in the long-term trend of renewable energy replacing fossil fuels[8]. - The company will continue to leverage its coal resource advantages to enhance coal and electricity supply capabilities and extend the coal conversion industry chain[9]. Investment Risks - Investors are advised to pay attention to investment risks associated with the company's performance outlook[9].

特变电工股份有限公司 特变电工股份有限公司于2024年12月2日召开了公司2024年第十二次临时董 事会会议、2024年第五次临时监事会会议，审议通过了《关于注销公司2022年股 票期权激励计划部分股票期权的议案》，公司2022年股票期权激励计划首次授予 股票期权第一个行权期已结束，根据《上市公司股权激励管理办法》及《特变电 工股份有限公司2022年股票期权激励计划》的相关规定，公司董事会决定注销公 司2022年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期1,684名激励对象到 期未行权的73,209,528份股票期权。具体内容详见2024年12月3日公司披露于《上 海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《特变电工股份有限公司关于对公司2022年股票期权激励计划部分股票期权予 以注销的公告》（公告编号：临2024-070）。 公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了注销上述股票 期权的申请，经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，上述股票 期权注销事宜已于2025年1月6日办理完毕。本次股票期权注销对公司总股本不造 成影响。 特此公告 ...

T&P 新疆天阳律师事务所 特变电工 2024年第四次临时股东大会 新疆天阳律师事务所 关于特变电工股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 法律意见书 天阳证股字[2024]第 40 号 特变电工 2024年第四次临时股东大会 新疆天阳律师事务所 关于特变电工股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 法律意见书 天阳证股字[2024]第 40号 致:特变电工股份有限公司 新疆天阳律师事务所 二〇二四年十二月 地址:新疆乌鲁木齐市水磨沟区红光山路 888 号绿城广场写字楼 2A 座 7层 T&P 新疆天阳律师事务所 新疆天阳律师事务所(下称"本所")接受特变电工股份有限公司(下 称"公司")的委托,委派本所常娜娜律师、尹杰律师出席公司 2024 年第 四次临时股东大会,根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(下称"《证券法》")、《上市公司股东大会 规则》和《特变电工股份有限公司章程》(下称"《公司章程》"),按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对有关的文件和事实 进行核查与验证,并出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文 ...

特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2024-078 特变电工股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日 (二)股东大会召开的地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路 189 号 21 楼 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数（人） | 3,313 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,161,223,203 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比 | 23.1308 | | 例（%） | | (四)股东大会主持及表决方式 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事长张新先生 主持本次股东大会现场会议，会议的召集召开及表决方式符合《 ...

特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2024-077 特变电工股份有限公司关于控股子公司新特能源股份有限 公司终止 A 股发行上市申请并撤回申请材料的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司控股子公司新特能源股份有限公司（以下简称新特能源）基于目前所处 行业状况，结合其实际情况，经与保荐机构充分沟通并审慎论证后，决定终止首 次公开发行人民币普通股（A 股）股票并于上海证券交易所主板上市的申请（以 下简称 A 股发行上市）并撤回申请材料。具体情况如下： 一、新特能源 A 股发行上市事项的基本情况 1、2022 年 3 月 15 日、2022 年 3 月 31 日，公司分别召开 2022 年第四次临 时董事会会议、2022 年第二次临时股东大会会议，审议通过了《公司控股子公 司新特能源股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市的方 案》；并授权董事会及董事会授权人士办理新特能源 A 股发行上市有关事宜。 2、2023 年 9 月 19 日，上海证券交易所上市 ...

财联社12月24日电，特变电工公告，控股子公司新特能源基于目前所处行业状况，结合其实际情况，经 与保荐机构充分沟通并审慎论证后，决定终止首次公开发行A股股票并于上海证券交易所主板上市的申 请，并撤回申请材料。 ...

特变电工股份有限公司 特变电工股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 新疆·昌吉 2024 年 12 月 30 日 特变电工股份有限公司 目 录 1、 特变电工股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议议程 ...........1 2、 公司为控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司提供担保的议案 ......2 特变电工股份有限公司 特变电工股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议议程 一、现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）13:00 二、现场会议地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路 189 号公司 21 楼会 议室 三、会议议程： （一）介绍来宾及股东到会情况； （二）审议议案：公司为控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司提供 担保的议案； （三）股东发言； （四）现场投票表决； （五）选举计票人与监票人并进行现场计票； （六）监票人宣布现场计票结果； （七）征求股东及股东代理人对现场表决结果是否有异议； （八）通过交易所系统统计现场及网络投票合并的最终结果； （九）新疆天阳律师事务所律师见证。 特变电工股份有限公司 公司为控股公司特变电工新疆新能源股 ...

公司 2023 年第十九次临时董事会、2023 年第五次临时股东大会审议通过了 《关于公司全资子公司天津三阳丝路商业保理有限公司开展商业保理应收账款 资产证券化业务的议案》，同意公司全资子公司天津三阳丝路商业保理有限公司 （以下简称"保理公司"）开展商业保理应收账款资产证券化业务，资产支持证 券规模不超过 50 亿元人民币，一次注册，分期发行。该事项已获得上海证券交 易所《关于对国信证券-特变电工先进制造应收账款 1-10 期资产支持专项计划资 产支持证券挂牌转让无异议的函》（上证函[2023]3638 号）。 截至 2024 年 12 月 16 日，"国信证券-特变电工先进制造应收账款 2 期资产 支持专项计划（科技创新）"（以下简称"本次专项计划"）的优先级资产支持证 券和次级资产支持证券已得到全额认购。经天健会计师事务所（特殊普通合伙） 验资（《验证报告》（天健验[2024]7-37 号）），本次专项计划实际收到的认购金额 为人民币 160,335.00 万元，已经达到约定的专项计划募集资金规模，本次专项 计划于 2024 年 12 月 17 日正式成立。基本情况如下： | 资产支持证 | 发行规模 面 ...

特变电工股份有限公司 重要内容提示： ●被担保人名称：特变电工新疆新能源股份有限公司（以下简称新能源公 司），新能源公司是公司的控股公司，不是公司关联人。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为新能源公司担保 总额为合同总价款73,841,404.81美元及业主在EPC合同下因承包商原因遭受的 任何费用、损失及责任赔偿。截至 2024 年 11 月 30 日，公司为新能源公司累计 担保余额为人民币 3,868.28 万元。 ●本次担保是否有反担保：无。 ●对外担保逾期的累计金额：公司无逾期担保。 ●特别风险提示：新能源公司最近一期未经审计财务报表的资产负债率超过 70%，敬请投资者注意担保风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 新能源公司近期中标了境外 136MW 太阳能开发项目（以下简称 EPC 项目）， 合同总金额 73,841,404.81 美元。根据业主融资方要求，公司为新能源公司履行 EPC 项目 合同 项下 所有承 包商 义 务 提 供担保 ；担 保总 额 为合同 总价款 73,841,404.81 美元及业主在 EPC 合同下因承包商原因遭受的任何费用、损失及 责任赔偿，担保 ...

特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2024-073 特变电工股份有限公司 2024 年第十四次临时董事会会议决议公告 详见临 2024-075 号《特变电工股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股 东大会的通知》。 特此公告。 特变电工股份有限公司董事会 2024 年 12 月 14 日 特变电工股份有限公司于 2024 年 12 月 10 日以电子邮件、送达方式发出召 开公司 2024 年第十四次临时董事会会议的通知，2024 年 12 月 13 日以通讯表决 方式召开了公司 2024 年第十四次临时董事会会议，应当参会董事 11 人，实际收 到有效表决票 11 份。会议召集召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规 定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了公司为控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司提供担 保的议案。 该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 详见临 2024-074 号《特变电工股份有限公司担保公告》。 二、审议通过了公司召开 2024 年第四次临时股东大会的议案。 该项议案同意票 11 票， ...