特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2024-075 特变电工股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年12月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 30 日 13 点 00 分 召开地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路 189 号 21 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日至 2024 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

本次交易不构成关联交易 特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2024-072 特变电工股份有限公司关于控股公司股权转让公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容：公司控股子公司新特能源股份有限公司（以下简称新特能 源）受让公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司（以下简称天池能源）持有 的全资子公司新疆准东特变能源有限责任公司（以下简称准东能源）49%股权， 股权转让价款为150,772.58万元。 本次交易不构成重大资产重组 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：该事项尚需提交新特能源股东 大会审议。 一、交易概述 为增强新特能源盈利能力，提升新特能源的经营韧性和抗风险能力，2024 年 12 月 6 日新特能源与天池能源、准东能源签署了《关于新疆准东特变能源有 限责任公司 49%股权之股权转让协议》（以下简称《股权转让协议》），新特能源 以自有资金受让天池能源持有的准东能源 49%股权，股权转让价款为 150,772.58 万元。 公司 20 ...

T&P 新疆天阳律师事务所 特变电工注销 2022 年股票期权激励部分股票期权之法律意见书 新疆天阳律师事务所 关于 特变电工股份有限公司 注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权 之 法律意见书 天阳证发字[2024]第 10 号 乌鲁木齐市水磨沟区红光山路 888 号绿城广场写字楼 2A 座 7 层 邮编：830002 电话（0991）3550178 传真: （0991）3550219 l T&P 新疆天阳律师事务所 注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权之法律意见书 天阳证发字[2024]第 10 号 特变电工注销 2022 年股票期权激励部分股票期权之法律意见书 目 录 | 第一节 律师声明事项 | | --- | | 第二节 法律意见书正文………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4 | | 一、本激励计划的实施情况 | | 二、本次注销事项 | | .. 三、结论意见 . | | 第三节 结 尾 8 | 2 . T&P 新疆天 ...

行权结果暨股份变动公告 特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2024-071 特变电工股份有限公司 2022 年股票期权激励计划 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次行权股票数量：公司 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权第 一个行权期于 2024 年 11 月 23 日结束，2024 年 10 月 1 日至 2024 年 11 月 23 日， 公司 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期激励对象共行权 30 股，占可行权股票期权总量的 0.00004%。截至 2024 年 11 月 23 日，公司 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期激励对象累计行权 82,548 股股票，占公司 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行 权股票期权总量的 0.11263%，到期未行权 73,209,528 股股票期权将予以注销。 本次行权股票上市流通时间：公司 2022 年股票期权激励计划激励对象行 ...

TBEA 特变电工股份有限公司 特变电工股份有限公司监事会关于注销公司2022年股票期权激 励计划部分股票期权的意见 2024 年 12 月 2 日公司召开了 2024 年第五次临时监事会会议,审议通过了 《关于注销公司 2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。根据《上市公 司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》)、《特变电工股份有限公司 2022 年股票期权激励计划》(以下简称《股票期权激励计划》)等文件的有关规定,监 事会认为: 公司 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期已结束,董 事会注销已到期未行权股票期权,符合《管理办法》及《股票期权激励计划》等 文件的相关规定,决策程序符合相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情 形。 监事签字: 2024 年 12 月 2 日 特变电工股份有限公司 TBEA 特变电工股份有限公司监事会关于注销公司2022年股票期权激 励计划部分股票期权的意见 2024 年 12 月 2 日公司召开了 2024 年第五次临时监事会会议,审议通过了 《关于注销公司 2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。根据《上市公 司股权激励管理办法》( ...

特变电工股份有限公司于 2024 年 11 月 28 日以电子邮件、送达方式发出召 开公司 2024 年第五次临时监事会会议的通知，2024 年 12 月 2 日以通讯表决方 式召开了公司 2024 年第五次临时监事会会议，应参会监事 5 人，实际收到有效 表决票 5 份。会议召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议所做 决议合法有效。 特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2024-069 特变电工股份有限公司 2024 年第五次临时监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 特变电工股份有限公司监事会 2024 年 12 月 3 日 报备文件 特变电工股份有限公司 2024 年第五次临时监事会会议决议 会议审议通过了关于注销公司 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议 案。 该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 监事会认为：公司 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权 期已结束，董事会注销已到期 ...

特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 编号：临 2024-070 特变电工股份有限公司关于对公司 2022 年股票期权 激励计划部分股票期权予以注销的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 12 月 2 日，公司 2024 年第十二次临时董事会会议、第五次临时监 事会会议审议通过了《关于注销公司 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的 议案》，公司 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期已结束， 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）及《特变电工股份 有限公司 2022 年股票期权激励计划》（以下简称《股票期权激励计划》）的相关 规定，公司董事会对已到期未行权的 73,209,528 份股票期权予以注销，具体注 销情况如下： 一、公司 2022 年股票期权激励计划已经履行的决策程序 2022 年 10 月 24 日，公司 2022 年第十三次临时董事会会议、公司 2022 年 第五次临时监事会会议审议通过了《<特变电工股份有限公司 ...

重要内容提示： 特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2024-068 特变电工股份有限公司董事及高级管理人员集中竞 价减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 (一)董事及高级管理人员因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果： 董事及高级管理人员持股的基本情况：本次减持前，胡南先生持有公司股 份 868,937 股，占公司总股本的 0.01720%；吴微女士持有公司股份 888,672 股， 占公司总股本的 0.01759%。 集中竞价减持计划的实施结果情况：截至本公告披露日，胡南先生通过集 中竞价交易方式减持公司股份 217,200 股，占公司总股本的 0.00430%，减持计 划实施完毕；吴微女士尚未通过集中竞价方式减持公司股份。公司于 11 月 12 日收到吴微女士出具的《关于股份减持计划提前终止的告知函》，吴微女士决定 提前终止本次减持计划。 注 1：其他方式包括公司 2014 年首期限制性股票激励计划获授股份、参与公司配股认 购的股份、公司 ...

Group 1: Production and Sales Performance - The company produced 181,700 tons of high-purity polysilicon and sold 182,800 tons in the first three quarters of 2024 [1] - The average selling price of coal decreased by approximately 15% year-on-year in the first three quarters [2] - The inverter sales volume exceeded 13 GW in the first three quarters, representing a year-on-year growth of over 80% [2] Group 2: Capacity and Utilization - The current capacity utilization rate for polysilicon is around 25%, with a production guidance of 15,000 to 16,000 tons for Q4 [7] - The company has a coal production capacity of 74 million tons per year, with ongoing applications for additional capacity pending national approval [2] - The company has over 2 GW of self-operated new energy power stations under construction, with completion times varying from 6 months to 2 years depending on the project [3] Group 3: Financial Metrics and Plans - The company's asset-liability ratio was 56.80% at the end of Q3, indicating a reasonable level of debt [5] - The gross profit margin for coal products in the first half of 2024 was 34% [4] - The company has no current plans for stock buybacks or mid-term dividends, focusing instead on operational performance and investor returns [6] Group 4: Market and Strategic Initiatives - The company is actively engaging in investor relations and plans to increase communication with investment institutions [4] - The management is considering measures to enhance shareholder returns, including potential future dividends based on profitability and funding needs [3] - The company aims to leverage national policies to improve market capitalization and investor confidence [8]

特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2024-065 特变电工股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 4 日 (二) 股东大会召开的地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路 189 号公司 国际会议中心 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数（人） | 1,366 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,176,545,966 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 23.4360 | (四) 股东大会主持及表决方式 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司董事长张新先生 主持本次股东大会现场会议。本次会议的召集召开及表决方式符合《公司 ...