人民财讯9月26日电，特变电工（600089）9月26日公告，公司向不特定对象发行可转换公司债券申请获 得上海证券交易所受理。 ...

股票简称：特变电工 股票代码：600089 特变电工股份有限公司 TBEA CO.,LTD. （住所：新疆昌吉州昌吉市北京南路 189 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 二〇二五年九月 特变电工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 1 特变电工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证 券价格变动引致的投资风 险。 1-1-1 特变电工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在 ...

获得上海证券交易所受理的公告 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2025-065 特变电工股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请 特变电工股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特变电工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月26日收到上海证券 交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于受理特变电工股份有限公司沪市主 板上市公司发行证券申请的通知》（上证上审（再融资）〔2025〕286号），上交所 依据相关规定对公司报送的沪市主板上市公司发行证券的募集说明书及相关申 请文件进行了核对，认为该项申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依 法进行审核。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")作出同意注册的决定后方 可实施。最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及时间尚 存在不确定性。公司将根据事项的进展情况，按照有关法律法规的规定和要求及 时履行信息披露义务。敬请广大投 ...

国信证券股份有限公司关于 特变电工股份有限公司 主板向不特定对象发行可转换公司债券的 发行保荐书 保荐人（主承销商） 第一节 本次证券发行基本情况 （注册地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 保荐机构声明 本保荐机构及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等有关法律、 法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）的有关规定，诚实守信， 勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行 保荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。 一、保荐代表人情况 刘博先生：国信证券投资银行事业部战略客户融资部业务董事，保荐代表人， 硕士学历。曾主导或参与完成通威股份公开发行可转换公司债券、通威股份非公 开发行、通威股份面向合格投资者公开发行公司债券、双塔食品非公开发行、丰 林集团非公开发行、振华科技非公开发行、天润乳业配股、成都燃气首次公开发 行股票、建新矿业借壳上市、露天煤业重大资产重组、嘉应制药重大资产重组等 项目 ...

（住所：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 国信证券股份有限公司关于 特变电工股份有限公司 主板向不特定对象发行可转换公司债券的 上市保荐书 保荐人（主承销商） 保荐机构声明 本保荐机构及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等法律法规 和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）及上海证券交易所的有关规 定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具本 上市保荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。 3-2-1 上海证券交易所： 特变电工股份有限公司（以下简称特变电工、发行人、公司）拟申请向不特 定对象发行可转换公司债券。国信证券股份有限公司（以下简称国信证券、保荐 机构）认为发行人符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》以及《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规和规范性文件的 规定，同意向贵所保荐特变电工申请向不特定对象发行可转换公司债券。现将有 关情况报告如下： 一、发行人基 ...

北京市竞天公诚律师事务所 关于 特变电工股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 法律意见书 北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮编：100025 34/F, Tower3,China Central Place, 77 Jianguo Road, Beijing 100025, China T: (86-10) 5809 1000 F: (86-10) 5809 1100 二○二五年 | 第一部分 引 言 | 3 | | --- | --- | | 第二部分 正 文 | 5 | | 一、本次发行的批准与授权 | 5 | | 二、发行人本次发行的主体资格 | 16 | | 三、本次发行的实质条件 | 18 | | 四、发行人的设立 | 24 | | 五、发行人的独立性 | 24 | | 六、控股股东和实际控制人 | 27 | | 七、发行人的股本及其演变 | 29 | | 八、发行人的业务 | 30 | | 九、关联交易及同业竞争 | 30 | | 十、发行人的主要财产 | 31 | | 十一、发行人的重大债权债务 | 35 | | 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 | ...

特变电工股份有限公司 2022 年度 6-1-1 | 信永中和会计师事务所 北京市东域区朝阳门北大街 | 经常申记: | +86(010)6554 2288 | | --- | --- | --- | | 8号富华大厦3座9号 | telephone: | +86(010)6554 2288 | | 9/F. Block A. Fu Hua Mansion, No.8. Chao yangmen Beidajie ShineWing Donacheng District. Belling | | +86(010)6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | facsimile: | +86(010)6554 7190 | 审计报告 XYZH/2023URAA3B0065 特变电工股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了特变电工股份有限公司(以下简称特变电工)财务报表,包括2022年12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务 ...

Group 1 - The company received a notification from the Shanghai Stock Exchange on September 26, 2025, regarding the acceptance of its application for issuing securities on the main board [1] - The Shanghai Stock Exchange has verified the company's prospectus and related application documents, deciding to accept and review them according to the law [1] - The issuance of convertible bonds is subject to approval from the Shanghai Stock Exchange and the China Securities Regulatory Commission before implementation [1] Group 2 - The company will fulfill its information disclosure obligations in a timely manner based on the progress of the matter [1]

Core Viewpoint - The company, TBEA Co., Ltd. (特变电工), has clarified that it does not manufacture liquid-cooled servers [1] Company Summary - TBEA Co., Ltd. responded to inquiries on its investor interaction platform regarding its product offerings [1]

格隆汇9月26日丨特变电工(600089.SH)在投资者互动平台表示，公司目前在稀土永磁市场无布局。 ...