（编辑 王雪儿） 证券日报网讯 1月30日，特变电工在互动平台回答投资者提问时表示，若公司达到业绩预告披露的标 准，公司将按规定履行信息披露义务。公司四季度生产经营正常。公司将于2026年4月16日披露2025年 年度报告。 ...

证券日报网讯1月30日，特变电工（600089）在互动平台回答投资者提问时表示，公司煤矿目前核定产 能为7400万吨/年。 ...

证券日报网讯1月30日，特变电工（600089）在互动平台回答投资者提问时表示，公司年产240万吨氧化 铝项目目前正在建设中。 ...

（编辑 姚尧） 证券日报网讯 1月30日，特变电工在互动平台回答投资者提问时表示，公司严格按照《企业会计准则》 和监管要求，定期对各项资产进行减值测试。如涉及重大资产减值事项，公司将按照监管要求履行信息 披露义务。 ...

证券日报网讯1月30日，特变电工（600089）在互动平台回答投资者提问时表示，公司将持续加强技术 研发与市场开拓，持续提升公司的市场竞争力。 ...

每经头条（nbdtoutiao）——中国无人驾驶"军团"，"武装"阿布扎比 （记者 王晓波） 每经AI快讯，特变电工1月30日晚间发布公告称，为满足控股子公司特变电工杜尚别矿业有限公司（以 下简称"矿业公司"）日常经营资金周转，矿业公司向中国银行新疆分行申请人民币4亿元贷款，公司与 公司第一大股东特变集团按持股比例为上述银行贷款提供连带责任保证（公司按70%承担连带责任保 证，特变集团按30%承担连带责任保证），保证期间为债务履行期届满之日后三年。 截至2025年11月30日，公司及控股子公司对外担保余额约为99.06亿元、担保总额约为216.58亿元，分别 占公司2024年12月31日经审计的归属于上市公司股东净资产的14.69%、32.12%；公司对控股子公司提 供的担保余额约为81.65亿元、担保总额约为173.03亿元，分别占公司2024年12月31日经审计的归属于上 市公司股东净资产的12.11%、25.66%。增加对矿业公司的担保后，公司及控股子公司对外担保余额约 为101.86亿元、担保总额约为219.38亿元，分别占公司2024年12月31日归属于上市公司股东净资产的 15.1%、32.53% ...

特变电工股份有限公司 特变电工股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 新疆·昌吉 2026 年 2 月 6 日 特变电工股份有限公司 目 录 | 2、.公司对特变电工能源（印度）有限公司提供担保的议案 | 2 | | --- | --- | | 1、.特变电工股份有限公司 2026 3、.公司储架发行 50 亿元公司债券的议案 | 年第一次临时股东会会议议程 1 5 | 特变电工股份有限公司 特变电工股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程 一、现场会议召开时间：2026 年 2 月 6 日（星期五）13:00 二、现场会议地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路 189 号公司国际会 议中心 1 三、会议议程： （一）介绍来宾及股东到会情况； （二）审议议案： 1、公司对特变电工能源（印度）有限公司提供担保的议案； 2、公司储架发行 50 亿元公司债券的议案。 （三）股东发言； （四）现场投票表决； （五）选举计票人与监票人并进行现场计票； （六）监票人宣布现场计票结果； （七）征求股东及股东代理人对现场表决结果是否有异议； （八）通过交易所系统统计现场及网络投票合并的最终结果； （九）新 ...

特变电工股份有限公司 特变电工股份有限公司关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为维护特变电工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 股东和相关利益者的合法权益，规范关联交易行为，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股 票上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号--交易与关联交易》 等法律、法规、规范性文件、业务规则及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易行为应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范。 第三条 公司关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得通过将 关联交易非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。相关交易不得存在导致或 者可能导致公司出现被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性资金占用、 为关联人违规提供担保或者其他被关联人侵占利益的情形。 第四条 公司在审议关联交易事项时，应当详细了解交易标的真实状况和交 易对方诚信记录、资信状况、履约能力等，审慎评估相关交易的必要性、合理性 和对公司的影响，根据充分的定价依据确定交易价格。重点关注是否存在交易标 的权属不清、交易对方履约能力不明 ...

第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施。 特变电工股份有限公司 特变电工股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范特变电工股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂 缓与豁免行为，督促公司及其他信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保 护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国保守国家 秘密法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《上市公 司信息披露暂缓与豁免管理规定》等规定，结合公司信息披露工作的实际情况， 制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）和上海证 券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第二章 暂缓、豁免信息的范围 第五条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息 涉及国家 ...

特变电工股份有限公司 特变电工股份有限公司信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范特变电工股份有限公司（以下简称"公司"）和相关信息披 露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保证公司披露信息的真实、 准确、完整、及时、公平，保护投资者的合法权益，根据《公司法》《证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）《上海证券交易所自律监管指引第 2 号-信息披露事务管理》等法律法 规和《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司股票及其衍生品种的交易价格 可能产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息。 本制度所称"披露"是指公司及相关信息披露义务人在规定的时间内通过规 定的媒体，按规定的程序、以规定的方式向社会公众公布应披露的信息，并按规 定报送证券监管部门。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"包括：公司及公司董事、高级管理 人员、股东或者存托凭证持有人、实际控制人，收购人及其他权益变动主体，重 大资产重组、再融资、重大交易、破产事项等有关各方，为前述主体提供服务的 中介机构及其相关人员，以及法律法规规定的对 ...