上海上正恒泰律师事务所 关于上海大名城企业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 股东大会法律意见书 上海上正恒泰律师事务所 致:上海大名城企业股份有限公司 上海上正恒泰律师事务所(以下简称"本所")接受上海大名城企业股份有限 公司(以下简称"公司"或"大名城"）的聘请,指派律师(以下简称"本所律师") 出席了公司 2024年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),并依据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")、中国证监会《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股 东大会规则》"）及《上海大名城企业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》"）的规定,就公司本次股东大会发表法律意见如下: 上海上正恒泰律师事务所 关于上海大名城企业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年九月三十日 一. 1. 公司于 2024年 9 月 13 日召开第九届董事局第十二次会议,决定于 2024 年 9 月 30 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。公司董事局已于 2024年 9 月 14 日 在《中国 ...

证券代码：600094 、900940 证券简称：大名城 、大名城 B 公告编号：2024-052 上海大名城企业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 326 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 322 | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 4 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 589,910,376 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 542,159,855 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 47,750,521 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 25.3730 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：上海虹桥祥源希尔顿酒店二楼源福厅 6 (三) 出席会议 ...

2024 年第二次临时股东大会资料 2024 年 9 月 30 日 0 大名城 2024 年第二次临时股东大会资料 上海大名城企业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程 一、会议时间及地点 （一）现场会议 会议时间：2024年9月30日下午14点30分 会议地点：上海虹桥祥源希尔顿酒店二楼源福厅6 （二）网络投票 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2024年9月30日至2024年9月30日，采用上海证 券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 二、会议召集人 公司董事局 三、会议表决方式 现场投票和网络投票相结合 四、现场会议内容 1、《关于先进计算技术服务采购的日常关联交易的议案》 五、现场会议注意事项 （一）现场表决采用记名投票方式，按照持股数确定表决权，股东及股东代表需 要在表决票上签名，表决票空缺、毁损视为无效表决票。 （二）进入股东提问环节，与会股东及股东代表进行提问或咨 ...

证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城 B 公告编号：2024-051 上海大名城企业股份有限公司 关于股东办理股份解除质押的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 截至本公告日，公司控股股东的一致行动人福州创元贸易有限 公司无股份质押。 公司收到控股股东的一致行动人福州创元贸易有限公司关于股 份解除质押的通知，本次股份解除质押的基本情况： | 股东名称 | 福州创元贸易有限公司 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本次解质股份（股） | | 10,000,000 | | | | | 占其所持股份比例 | | | | 100% | | | 占公司总股本比例 | | 0.40% | | | | | 解除质押时间 | 2024 | 月 | 年 9 | 19 | 日 | | 持股数量（股） | | 10,000,000 | | | | | 持股比例 | | | | 0.40% | | | 剩余被质押股份数量（股） ...

证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城 B 公告编号：2024-048 上海大名城企业股份有限公司 第九届董事局第十二次会议决议公告 一、以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《关于先进计算 技术服务采购的日常关联交易的议案》。该项议案涉及关联交易事项， 经公司 2024 年第二次独立董事专门会议审议同意，提交公司第九届 董事局第十二次会议审议。该项议案需提交公司 2024 年第二次临时 股东大会审议。（详见临时公告 2024-049 号《关于先进计算技术服务 采购的日常关联交易公告》） 二、以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《关于提请召开 公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。（详见临时公告 2024-050 《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》） 特此公告。 2024 年 9 月 14 日 1 2 上海大名城企业股份有限公司董事局 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海大名城企业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第九届 ...

证券代码：600094 、900940 证券简称：大名城 、大名城 B 公告编号：2024-050 上海大名城企业股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：上海虹桥祥源希尔顿酒店二楼源福厅 6（上海市红松东路 1116 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事局 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 30 日 至 2024 年 9 月 30 日 采用上海证券交易 ...

股票代码：600094、900940 股票简称：大名城、大名城B 编号：2024-049 上海大名城企业股份有限公司 关于先进计算技术服务采购的日常关联交易公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示： 智算公司投资建设位于福州长乐的智算中心项目，现已 高标准完成首期智算中心的建设工作，首期智算中心配 备 NvidiaH800 服务器，通过 Nvlink 互联技术，提供约 2000P 的算力。名城数字是智算中心的业务拓展及专业 交易概述：公司控股子公司福建名城数字科技有限公司 （以下简称"名城数字"）基于算力业务发展需要，向 福建数产名商科技有限公司（以下简称"智算公司"） 采购先进计算技术服务，包括但不限于算力和存储服务， 设备的调通和测试等算力集群，服务费用总额合计为 759,296,020元，双方将根据合同约定的服务期限按月 分期支付。 本次日常关联交易的交易定价方法客观、公允，且公司 对关联方智算公司拥有44%的权益，不存在损害公司和 股东利益的情况，不会对公司本期以及未来财务状况、 经营成果 ...

股票代码：600094、900940 股票简称：大名城、大名城B 编号：2024-047 上海大名城企业股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 二、 说明会召开的时间、地点 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于2024年9月12日(星期四)至9月20日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱 dmc@greattown.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 （一） 会议召开时间：2024 年 9 月 23 日下午 15:00-16:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 上海大名城企业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 29 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2024 ...

网上集体接待日暨中报业绩说明会的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 为进一步加强与投资者的互动交流，上海大名城企业股份有限公 司（以下简称"公司"）将参加由上海上市公司协会与深圳市全景网 络有限公司联合举办的"2024 年上海辖区上市公司投资者集体接待 日暨中报业绩说明会"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演" 网站（https://rs.p5w.net/html/143790.shtml），或关注微信公众 号：全景财经，或下载全景路演 APP,参与本次互动交流，活动直播时 间为 2024 年 9 月 13 日（周五）14:00-16:30。届时公司高管将在线 就公司 2024 年度中报业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资 计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟 通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。 股票代码：600094、900940 股票简称：大名城、大名城B 编号：2024-046 上海大名城企业股份有限公司 关于参加上海辖区上市 ...

900940 |大名城 B 证券代码：600094 证券简称：大名城 公告编号：2024-045 上海大名城企业股份有限公司 2024 年临时权益分派实施公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 相关日期 | Ａ股 | 2024/9/10 | － | 2024/9/11 | 2024/9/11 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股份类别 Ｂ股 | 股权登记日 2024/9/13 | 最后交易日 2024/9/10 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 2024/9/27 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 8 月 21 日的 2024 年第一次临时股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定，公司回购 专用 ...