一、募集资金基本情况 股票代码：600094、900940 股票简称：大名城、大名城B 编号：2025-043 上海大名城企业股份有限公司 关于注销募集资金专项账户的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 根据 2025 年 4 月 24 日公司第九届董事局第十七次会议、2025 上海大名城企业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 2013 年度非公开发行股份经中国证券监督管理委员会核准（证监许 可[2014]428 号）向特定投资者非公开发售的人民币普通股(A 股)500,000,000 股，发行价为人民币 6.00 元/股，募集资金总额为 人 民 币 3,000,000,000.00 元 ， 扣 除 本 次 发 行 费 用 人 民 币 40,030,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 2,959,970,000.00 元，募集资金用于名城永泰东部温泉旅游新区一期项目（以下简称"募 集资金项目"）。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具天职 业字[2014]11358 号验资报告。 二、募 ...

证券代码：600094 、900940 证券简称：大名城 、大名城 B 公告编号：2025-042 上海大名城企业股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展情况的公告 投资者及其一致行动人保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司董事局及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 2025 年 4 月 24 日公司第九届董事局第十七次会议、2025 年 5 月 20 日 2024 年年度股东大会审议通过《关于公司或控股子公司为公司各级子公司提供年度担 保额度的议案》。（详见公司 2025 年 4 月 26 日、2025 年 5 月 21 日在信息披露 指定媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的公司临时公 告 2025-015、2025-026 和 2025-039）。本次担保属于公司 2024 年年度股东会 授权范围并在有效期内，无需再次提交公司董事会、股东大会审议。 | | 被担保人名称 | 福州宏安投资有限公司 （全资子公司） | | | | --- | --- | --- | - ...

上海大名城企业股份有限公司 关于完成回购股份注销减少注册资本工商登记的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城 B 公告编号：2025-041 住所：上海市闵行区红松东路 1116 号 1 幢 5 楼 A 区 经营范围：房地产综合开发，建造、销售商品房；物业管理，物 业租赁；公共基础设施开发与建设；建筑装饰安装工程；从事新能源 科技领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，新能源汽车 的销售；生产、加工、销售生物制品、农药及中间体（限分支机构经 营）、药品原料及制剂（限分支机构经营）、保健品（限分支机构经营）、 新型建材、包装材料、现代通讯信息新材料及相关器件；上述产品的 研究开发、技术咨询和售后服务；经营进出口业务。（涉及配额、许 可证或国家专项管理的，应凭证经营或按国家有关规定另行报批）。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 统一社会信用代码：913100006073563962 类型：股份有限公司（外商投资、上市） ...

2025 年 4 月 10 日公司第九届董事局第十六次会议和 2025 年 5 月 7 日公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过《关于注销回购股 份并减少注册资本的议案》，公司将对已回购 55,997,900 股股份进行 注销并相应减少公司注册资本。公司发布《关于注销回购股份并减少 注册资本的公告》、《关于注销回购股份减少注册资本通知债权人的公 告》等公告。截至申报期间届满之日，公司未收到债权人申报债权要 求清偿债务或者提供相应担保的书面文件。上述内容见公司在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）及信息披露报纸上披露的相关公告。 二、本次注销回购股份情况及后续安排 本次拟注销的回购股份经公司第八届董事局第十六次会议审议 通过，回购用途为"为维护公司价值及股东权益所必需"，回购股份 证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城 B 公告编号：2025-040 上海大名城企业股份有限公司 关于注销回购股份暨股份变动的实施公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示： ...

Group 1: Economic Development - The county of Shangnan is focusing on high-quality economic and social development, aligning with the goal of becoming "China's Health and Wellness Capital" and the construction of "Four Famous Cities" [1][2] - The tea industry is prioritized as a leading sector, with a total tea garden area reaching 290,000 acres and standardized tea garden area exceeding 100,000 acres, benefiting over 20,000 households [1][2] - A total of 209 key industrial projects have been established with a total investment of 14 billion yuan, enhancing the county's economic strength [2] Group 2: Tourism Development - Shangnan is enhancing its tourism industry by developing national and provincial tourism resorts, hosting various events, and improving tourist attractions, leading to a continuous increase in visitor numbers and tourism revenue [2][3] - The county has been recognized for its tourism development, being awarded as a strong county for tourism development monitoring in 2024 and as an advanced county for promoting consumption and stabilizing growth [2] Group 3: Health and Wellness Initiatives - The construction of "Health and Wellness Slow City" is progressing, with 31 health villages and 5 boutique homestay clusters established, contributing to the local economy [3] - Shangnan has been recognized as a national-level pilot county for comprehensive forest health and wellness construction, with health and wellness economy becoming a new engine for high-quality development [3]

山西科新发展股份有限公司 累积投票实施细则 二〇二五年六月 | | 目 录 | | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则………………………………………………………… | 1 | | 第二章 | 董事选举的投票与当选…………………………………… | 1 | | 第三章 | 附则………………………………………………………… | 5 | 第一章 总 则 第一条 为完善山西科新发展股份有限公司（以下简称"公司" ） 法人治理结构，规范公司选举董事的行为，切实保障公司中小股东选 举董事的权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》 "）、 《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》 第二条 本实施细则所称累积投票制是指公司股东会选举董事 时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权 可以集中使用。 第三条 本实施细则适用于选举或变更两名以上（含两名）的独 立董事或非独立董事（不含职工代表担任的董事）的议案。由职工代 表担任的董事的选举或变更不适用本细则的相关规定。 第二章 董 ...

董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公 司法》 、《证券法》 、《上市公司治理准则》 、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司 章程》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会 和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会办公室在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董 事长。董事长认为提案内容不明确、不具体或者有关材料不充分的，可以 要求提议人修改或者补充。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各 董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的 意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第 ...

上海上正恒泰律师事务所 关于上海大名城企业股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二五年五月二十日 股东大会法律意见书 上海上正恒泰律师事务所 上海上正恒泰律师事务所 关于上海大名城企业股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致:上海大名城企业股份有限公司 上海上正恒泰律师事务所 i i 本次股东大会出席人员的资格和会议召集人资格 本所律师认为,本次股东大会出席人员的资格、会议召集人的资格符合《公司 法》、《股东会规则》及《公司章程》的规定。 经验证,上述议案内容与会议通知一致。本次年度股东大会听取了公司独立董 事 2024 年度述职报告。 上海上正恒泰律师事务所(以下简称"本所")接受上海大名城企业股份有限 公司(以下简称"公司"或"大名城")的聘请,指派律师(以下简称"本所律师") 出席了公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简 称"《证券法》")、中国证监会《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规 则》"）及《上海大名城企业股份有限公司章程》(以下简称"《公司 ...

本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600094 、900940 证券简称：大名城 、大名城 B 公告编号：2025-039 上海大名城企业股份有限公司 重要内容提示： 2024年年度股东大会决议公告 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 188 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 180 | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 8 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 815,126,160 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 767,077,565 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 48,048,595 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 35.0599 | | 总数的比例（%） | | | --- | --- | | 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） | 32.99 ...

股票代码：600094、900940 股票简称：大名城、大名城B 编号：2025-038 上海大名城企业股份有限公司 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告 上海大名城企业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 18 日第九届董事局第十四次会议审议通过，在确保不影响 2013 年度公司非公开发行募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况 下，使用闲置募集资金不超过 22,500 万元（含 22,500 万元）暂时补 充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过 12 个 月，到期归还至募集资金专用账户。补充流动资金到期日之前，公司 将及时归还该部分资金至募集资金专户，并在资金全部归还后 2 个交 易日内报告上海证券交易所并公告。（具体内容详见公司临时公告 2024-059） 2025 年 5 月 19 日，公司将上述部分暂时补充流动资金的募集资 金 22,225 万元归还至募集资金专用账户，并通知保荐机构和保荐代 表人。另 2025 年 1 月 6 日公司将部分暂时补充流动资金的募集资金 275 万元归还至募集资金专用账户，同时通知保荐机构和保荐代表人 并公告。截止2025 ...