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大名城(600094) - 大名城2025年第二次临时股东大会会议资料
2025-04-28 08:31
2025 年第二次临时股东大会资料 2025 年 5 月 7 日 大名城 2025 年第二次临时股东大会资料 上海大名城企业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会议程 一、会议时间及地点 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2025年5月7日至2025年5月7日,采用上海证券 交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召 开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 二、会议召集人 公司董事局 三、会议表决方式 现场投票和网络投票相结合 四、现场会议内容 《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》 五、现场会议注意事项 (一)现场表决采用记名投票方式,按照持股数确定表决权,股东及股东代表需 要在表决票上签名,表决票空缺、毁损视为无效表决票。 (二)进入股东提问环节,与会股东及股东代表进行提问或咨询的,应填写股东 发言登记表提交大会会务组,由大会会务组统一安排发言和解答。对涉及公司商 业秘密的质询,公司董事、监事或高管人员有权不予回答。 1 ...
大名城2024年归母净利润亏损约23亿元;洪田股份被证监会立案|公告精选
Mei Ri Jing Ji Xin Wen· 2025-04-25 12:58
每经记者 陈晴 每经编辑 陈俊杰 并购重组 冠城新材:终止重大资产重组程序,转为一般关联交易推进 中国电信发布一季报,2025年第一季度营收为1345.09亿元,同比增长0.01%;归属于上市公司股东的净 利润为88.64亿元,同比增长3.11%。 回购增持 冠城新材公告,公司拟将持有的12家公司股权转让至公司控股股东或实际控制人指定的关联公司,交易 方式为现金出售资产。经审慎评估,本次交易不构成重大资产重组,公司决定终止本次重大资产重组程 序,并将其转为一般关联交易事项继续推进。 业绩披露 沪光股份:2024年归母净利润6.7亿元,同比增长1139% 沪光股份发布年报,2024年营业收入79.14亿元,同比增长97.70%;归属于上市公司股东的净利润6.7亿 元,同比增长1139.15%。 大名城:2024年归母净利润亏损约23亿元 大名城发布年报,2024年营业收入41.71亿元,同比下降64.34%;归属于上市公司股东的净利润亏损 23.36亿元,上年同期净利润2.23亿元。 中国神华:2025年第一季度归母净利润近120亿元,同比下降18.0% 中国神华发布一季报,2025年第一季度营业收入695.8 ...
大名城(600094) - 独立董事陈金山2024年度述职报告
2025-04-25 12:49
上海大名城企业股份有限公司 本人陈金山作为上海大名城企业股份有限公司(以下简称"公司")第九届 董事局独立董事,2024 年度严格按照《公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司 章程》等内部制度规定,忠实、勤勉地履行独立董事职责,认真出席董事局会议、 独立董事专门会议及董事会专业委员会等会议,并审议各项议案,对重大事项发 表独立意见,切实维护公司全体股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告 如下: 一、 基本情况 本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工作经验,具备法律法规所 要求的独立性,并在履职中保持客观、独立的专业判断。本人不存在监管规则要 求的影响独立性的情况。本人基本情况如下: 陈金山,男,1968 年出生,中国国籍,本科学历,会计师、高级经济师、 注册会计师。现任福州元理会计师事务所主任会计师、福州元理企业管理咨询有 限公司法定代表人。现任公司第九届董事局独立董事,审计委员会委员及召集人、 薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员、战略委员会委员。 ...
大名城(600094) - 独立董事郑启福2024年度述职报告
2025-04-25 12:49
上海大名城企业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 2、参与董事会专门委员会的情况 本人郑启福作为上海大名城企业股份有限公司(以下简称"公司")第九届 董事局独立董事,2024 年度严格按照《公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司 章程》等内部制度规定,忠实、勤勉地履行独立董事职责,认真出席董事局会议、 独立董事专门会议及各专业委员会等会议,并审议各项议案,对重大事项发表独 立意见,切实维护公司全体股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下: 一、 基本情况 本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工作经验,具备法律法规所 要求的独立性,并在履职中保持客观、独立的专业判断,不存在影响独立性的情 况。本人基本情况如下: 郑启福,男,1975 年出生,中国国籍,中共党员,法学博士。现任福建师 范大学法学院教授、硕士研究生导师,同时担任福建天衡联合(福州)律师事务 所兼职律师、北京智慧双子科技有限公司监事、生一医疗科技(福州)有限公司监 事。现任公司 ...
大名城(600094) - 上海大名城企业股份有限公司投资者关系管理制度
2025-04-25 12:49
上海大名城企业股份有限公司 投资者关系管理制度 (经第九届董事局第十七次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为进一步规范和加强上海大名城企业股份有限公司(以 下简称"公司")投资者关系管理工作,加强上市公司与投资者之间 的有效沟通,促进上市公司完善治理,提高上市公司质量,切实保 护投资者特别是中小投资者合法权益,根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司投资者关系 管理工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 相关法律、法规要求,并结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 投资者关系管理工作是指公司通过便利股东权利行使、 信息披露、互动交流和诉求处理等工作,加强与投资者及潜在投资 者之间的沟通,增进投资者对公司的了解和认同,提升公司治理水 平和企业整体价值,实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目 的的相关活动。 第三章 投资者关系管理的职责、内容与方式 第三条 公司董事局负责制定和修订投资者关系管理制度。董事 会秘书负责投资者关系管理工作。 第二章 投资者关系管理的目的、原则与对象 第四条 ...
大名城(600094) - 独立董事田新民2024年度述职报告
2025-04-25 12:49
上海大名城企业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人田新民作为上海大名城企业股份有限公司(以下简称"公司")第九届 董事局独立董事,2024 年度严格按照《公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司 章程》等内部制度规定,忠实、勤勉地履行独立董事职责,认真出席股东大会、 董事局会议、独立董事专门会议及董事会专业委员会等会议,并审议各项议案, 对重大事项发表独立意见,切实维护公司全体股东的合法权益。现将 2024 年度 履职情况报告如下: 一、 基本情况 本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工作经验,具备法律法规所 要求的独立性,并在履职中保持客观、独立的专业判断。本人不存在监管规则要 求的影响独立性的情况。本人基本情况如下: 田新民:男,1966 年出生,中国国籍,博士、博士生导师。现任上海交通 大学安泰经济与管理学院副院长、上海交通大学行业研究院副院长、上海交通大 学深圳研究院执行院长。主要从事战略人力资源管理、组织行为、创新与创业发 展及高教管理 ...
大名城(600094) - 关于公司或控股子公司为公司各级子公司提供年度担保额度的公告
2025-04-25 12:13
证券代码:600094、900940 证券简称:大名城、大名城 B 编号:2025-026 上海大名城企业股份有限公司 关于公司或控股子公司为公司各级子公司 提供年度担保额度的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 3、反担保:非全资股子公司其他股东根据担保合同,按持股比 例提供同比例担保或提供反担保。 4、本次年度担保额度事项尚需获得公司 2024 年年度股东大会批 准,待股东大会批准后正式生效。 一、担保情况概述 上海大名城企业股份有限公司(以下简称"公司")为简化经营 管理层的日常运营决策程序,提高工作效率,充分利用财务信贷资源, 支持和保证下属子公司正常生产经营资金需求,同时鉴于 2023 年年 度股东大会审议批准的担保额度即将到期,现公司第九届董事局第十 七次会议审议通过 2025 年度的《公司或控股子公司为公司各级子公 司提供担保额度的议案》,将在提交公司年度股东大会审议后生效。 2025 年度公司或控股子公司,对公司控股的、纳入公司合并报 表范围的各级子公司(含全资子公司、含本 ...
大名城(600094) - 关于募投项目终止并将节余募集资金永久性补流的公告
2025-04-25 12:13
证券代码:600094、900940 证券简称:大名城、大名城 B 公告编号:2025-028 上海大名城企业股份有限公司 关于募投项目终止并将节余募集资金永久性补流的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 上海大名城企业股份有限公司(以下简称"公司")为满足公司 业务发展需要,提高募集资金使用效率,根据公司实际经营状况和未 来发展规划,拟将公司非公发行募投项目名城永泰东部温泉旅游新区 一期项目(以下简称"募投项目")终止,并将节余募集资金 22,229.67 万元(实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金。 公司第九届董事局第十七次会议和第九届监事会第十四次监事 会审议通过《关于募集资金投资项目终止并将节余募集资金永久补充 流动资金的议案》。本事项尚需提交公司年度股东大会审议通过后实 施。申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称"申万宏源承销 保荐"或"保荐机构")发表了明确同意意见。现将有关事项说明如 下: 一、募集资金基本情况 (一)募集资金募集情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海 ...
大名城(600094) - 大名城2024年内部控制评价报告
2025-04-25 12:13
公司代码:600094 、900940 公司简称:大名城 、大名城 B 上海大名城企业股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海大名城企业股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部 控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项 监督的基础上,我们对公司2024年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提 高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供 合理 ...
大名城(600094) - 关于公司职工监事辞职暨补选职工监事的公告
2025-04-25 12:13
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,2025 年 4 月 25 日, 公司召开职工代表大会,会议选举武遮敏女士为公司第九届监事会职 工代表监事,任期自当选之日起至第九届监事会任期届满时止。 特此公告 证券代码:600094、900940 证券简称:大名城、大名城 B 编号:2025-030 上海大名城企业股份有限公司 关于公司职工监事辞职暨补选职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海大名城企业股份有限公司(以下简称"公司")监事会于 近日收到公司职工代表监事江山先生的辞职报告,江山先生因个人 原因申请辞去公司职工代表监事,同时辞去公司其他行政职务,辞 职后江山先生将不再担任公司及子公司任何职务。根据《公司法》 和《公司章程》等有关规定,江山先生辞去职工代表监事的书面辞 职报告自送达公司监事会时生效。截止至本公告披露日,江山先生 未持有公司股票,辞职不会影响公司正常运营。江山先生在任职期 间恪尽职守、勤勉尽责,为公司发展做出了卓越贡献,公司及公司 监事会对其任职期间做出的卓越贡献表示衷心感谢 ...