Core Viewpoint - The document outlines the regulations and procedures for related party transactions of Shanghai Daming City Enterprise Co., Ltd, aiming to standardize operations and protect investors' rights [1][2]. Group 1: General Principles - The company establishes this system to regulate related party transactions and enhance operational standards [1]. - Related party transactions must be disclosed in accordance with the Stock Listing Rules and accounting standards [2]. Group 2: Identification of Related Parties - Related parties include both legal entities and natural persons that have significant control or ownership over the company [5][6]. - A legal entity is considered a related party if it directly or indirectly controls the company or holds more than 5% of its shares [6][7]. Group 3: Reporting and Approval Procedures - Company directors and major shareholders must report their related party relationships to the company [10]. - Related transactions exceeding certain thresholds require approval from independent directors and must be disclosed [17][18]. Group 4: Transaction Types - Related party transactions include asset purchases, financial support, guarantees, and management services [9][10]. - Specific transactions, such as those involving significant amounts or affecting net assets, require additional scrutiny and disclosure [18][19]. Group 5: Pricing and Fairness - The company must ensure that related party transactions are priced fairly, using market prices or cost-plus methods as benchmarks [39][40]. - If no comparable market prices exist, the company must disclose the pricing principles and methods used [42].

第一章 总则 第一条 为进一步完善上海大名城企业股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，提高公司治理水平，规范公司董事局秘书工作的职责与权限，促进公司董事局秘书依 法、充分履行职责，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及《上海大名城企业股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 董事局设董事局秘书，负责公司股东会和董事局会议的筹备及文件保管、公 司股东资料的管理、办理信息披露事务、投资者关系管理、资本运作等事宜。 第三条 董事局秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。公司设立由董事局 秘书负责管理的董事局办公室，负责办理公司治理、信息披露、投资者关系等相关事务。 第二章 董事局秘书的任职资格 第四条 董事局秘书除应具有《公司章程》规定的高级管理人员任职资格条件以外，还 应当符合以下条件： 上海大名城企业股份有限公司 董事局秘书管理制度 （一）《上市规则》第 4.3.3 条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员 ...

Core Points - The document outlines the meeting system of Shanghai Daming City Enterprise Co., Ltd. to enhance corporate governance and management efficiency [1][2] - The General Manager's office meetings are designed to ensure scientific, correct, and reasonable decision-making while minimizing operational risks [1][2] - The meetings will be held monthly, with mandatory attendance from key management personnel [1][2] Meeting Structure - The General Manager's office meetings can be regular or temporary, depending on the necessity of the agenda [1][2] - Regular meetings are scheduled once a month, while temporary meetings are called as needed [1][2] Meeting Rules - The General Manager is responsible for convening and presiding over the meetings, with the authority to delegate this task to a deputy if necessary [2] - The General Manager's office is tasked with organizing the agenda, recording minutes, and ensuring the execution of decisions made during the meetings [2][3] - Meeting agendas are determined by the General Manager, and members can propose topics for discussion in advance [2][3] Decision-Making Process - Decisions are made based on a principle of democratic centralism, with the General Manager having the final say in case of disagreements [2][3] - Resolutions from the meetings are documented in meeting minutes and are subject to oversight by the Board of Directors and the Audit Committee [3] Confidentiality and Responsibilities - Meeting discussions and materials are confidential, and members are required to maintain secrecy [3] - Members must act responsibly and adhere to confidentiality rules to maintain team unity [3][4] Implementation - The meeting system is authorized by the Board of Directors and becomes effective upon approval [4]

上海大名城企业股份有限公司 董事及高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理制度 第一条 为规范上海大名城企业股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）董事及高级管理人员所持本公司股份及其变动的办理程 序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级 管理人员减持股份》等有关法律、法规、规范性文件、证券交易所业 务规则及《上海大名城企业股份有限公司章程》（以下称"《公司章 程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司股东以及董事、高级管理人员等所持本公司股份， 是指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。上述主体 从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 公司股东以及董事、高级管理人员等主体所持股份变动 行为应当遵守法律法规、上海证券交易所相关规定以及《公司章程》 等规定。 公司股东以及董事、高级管理人员等主体对持有股份比例、持有 期限、变动方式、变动数 ...

上海大名城企业股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海大名城企业股份有限公司（以下简称"公司"或者"本公司"） 内幕信息的管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管 理制度》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等有关法 律法规以及《上海大名城企业股份有限公司章程》 （以下称" 《公司章程》 "）有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及分公司、控股子公司及公司能够对其实施重大影响的参股 公司。公司董事、高级管理人员及公司各部门、分公司和公司所属子公司都应配合做好内幕 信息知情人报备工作。 第二章 内幕信息及其范围 第三条 本制度所称内幕信息，是指《证券法》第五十二条所规定的，涉及上市公司的 经营、财务或者对公司股票及其衍生品种交易的市场价格有重大影响的尚未公开的信息。 《证 券法》第八十条第二款、第八十一条第二款所列重大事件属于内幕信息。包括 ...

上海大名城企业股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范和加强上海大名城企业股份有限公司（以下简称"公司"）投资 者关系管理工作，加强上市公司与投资者之间的有效沟通，促进上市公司完善治理，提高 上市公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法 规、部门规章、规范性文件及《上海大名城企业股份有限公司章程》的相关规定，并结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理工作是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和 诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认 同，提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的 的相关活动。 第三条 公司董事局负责制定和修订投资者关系管理制度。董事局秘书负责投资者关系 管理工作。 第二章 投资者关系管理的目的、原则与对象 第四条 投资者关系管理的目的： （一）促进公司与投资者之间的良 ...

上海大名城企业股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一条 为规范上海大名城企业股份有限公司（以下简称"公司" ） 信息披露暂缓与豁免行为，促进公司依法合规，履行信息披露义务， 保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》" ）、《上市公司信 息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——信息披露事务管理》等法律法规及《上海大名城企业股 份有限公司章程》 （以下简称" 《公司章程》" ）的相关规定，制定本制 度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告， 在定期报告、临时报告中豁免披露中国证监会和上海证券交易所规定 或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人审慎确定信息披露暂缓、豁 免事项，严格履行内部审核程序后实施。 第四条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披 露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、 管理要求的事项（以下统称国家秘密） ，依法豁免披露。 第五条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不 得通过信息披露、投资 ...

上海大名城企业股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海大名城企业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）信息 披露行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者合法权益，依据《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）发布的《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所发布的《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等有关法律、法规、 规章、规范性文件及《上海大名城企业股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 公司在上海证券交易所上市的股票或者其他证券及其衍生品种的信息披露及 相关工作适用本制度，上海证券交易所另有规定的除外。 本制度所称"信息"是指：《证券法》规定的，涉及公司经营、财务或者对公司发行 的股票或者其他证券及其衍生品种的价格可能产生重大影响的信息以及证券监管机构要求 披露的信息。 本制度所称"信息披露义务人"是指：公司及其董事、高级管理人员、股东、实际控 制 ...

上海大名城企业股份有限公司 董事局提名委员会工作规程 第一章 总则 第一条 为规范上海大名城企业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事和总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事局组成， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规则，以及 《上海大名城企业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 规定，制定本工作规程。 第二条 董事局提名委员会是公司董事局下设的专门机构，对公 司董事局负责，主要负责对公司董事及由董事局聘免的高级管理人 员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。 第八条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和 程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核， 并就下列事项向公司董事局提出建议： （一）提名或任免董事； （二）聘任或解聘高级管理人员； 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由五名董事组成，其中独立董事三名。 第四条 提名委员会委员人选，经公司董事局选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名并由独立董事委员担任。召集 人由全体委员选举产生，并报请公司董事局批准产生。 第六条 提名委员会 ...

二○二五年八月 上海大名城企业股份有限公司章程 | 4 | | --- | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制 定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司 （以下简称"公司"）。 公司经上海市浦东新区管委会沪浦管〔1995〕283 号《关于同意设立 上海华源股份有限公司的批复》及沪浦管〔1996〕95 号《关于同意上海 华源股份有限公司调整 B 股发行方案的批复》的批准，以募集方式设立。 公司在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代 码 913100006073563962。 第三条 公司于 1996 年 6 月 26 日经国务院证券委员会〔1996〕21 号 批准，首次发行人民币普通股 19853 万股。其中向境内投资人发行的以人 民币或等值资产认购的内资股为 8353 万股，均为发起人股，未上市流通； 向境外投资人发行以外币认购并且在境内上市的境内上市外资股为 11500 万股，于 1996 年 7 ...