上海大名城企业股份有限公司 独立董事田新民 2023 年度述职报告 本人田新民作为上海大名城企业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届 董事局独立董事，2023 年度严格按照《公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司 章程》等内部制度规定，忠实勤勉履行独立董事职责，认真出席股东大会、董事 局会议及董事会专门委员会等会议，并审议各项议案，对重大事项发表独立意见， 切实维护公司全体股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、 基本情况 本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工作经验，具备法律法规所 要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断。本人不存在监管规则要 求的影响独立性的情况。本人基本情况如下： 田新民：男，1966 年出生，中国国籍，博士、博士生导师。现任上海交通大 学安泰经济与管理学院副院长、上海交通大学行业研究院副院长、上海交通大学 深圳研究院执行院长。主要从事战略人力资源管理、组织行为、创新与创业发展 及高教管理研究。盛剑环境独立 ...

上海大名城企业股份有限公司 独立董事陈金山 2023 年度述职报告 本人陈金山作为上海大名城企业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届 董事局独立董事，2023 年度严格按照《公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司 章程》等内部制度规定，忠实勤勉履行独立董事职责，认真出席股东大会、董事 局会议及董事会专门委员会等会议，并审议各项议案，对重大事项发表独立意见， 切实维护公司全体股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、 基本情况 本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工作经验，具备法律法规所 要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断。本人不存在监管规则要 求的影响独立性的情况。本人基本情况如下： 陈金山，男，1968 年出生，中国国籍，本科学历，会计师、高级经济师、注 册会计师。现任福州元理会计师事务所主任会计师、福州元理企业管理咨询有限 公司法定代表人。现任公司第九届董事局独立董事，审计委员会委员及召集人、 薪酬与考核委员会委员、提名委 ...

证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城 B 公告编号：2024-010 上海大名城企业股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示： 公司 A 股股票于 2024 年 4 月 3 日、2024 年 4 月 8 日、2024 年 4 月 9 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据 《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情 形。 一、股票交易异常波动的具体情况 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司进行了自查，并向控股股东、 实际控制人发函核查，现将情况说明如下： （一） 公司日常经营情况正常。公司将于 2024 年 4 月 16 日按期 披露 2023 年年度报告，目前相关年报编制工作正在有序进行中。 （二） 公司向特定对象发行股票的事项，正在会同中介机构沟通 推进中，如有相关进展公司将及时履行信息披露义务，请投资者注意 投资风险。 上海大名城企业股份有限公司（以下简称"公司"）A 股股 ...

回 函 上海大名城企业股份有限公司： 本公司收到贵司发来的《关于股票交易异常波动的征询函》，我 公司进行了相关核实，现答复如下： 1. 截止 2024 年 4 月 9 日，本人确认暂未有应披露而未披露的重 大信息。 2. 本人确认在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖上海 大名城企业股份有限公司股票的情况。 公司实际控制人：俞培俤 1. 截止 2024 年 4 月 9 日，本公司生产经营正常，内外部经营环 境无发生重大变化。 2024 年 4 月 9 日 2. 截止 2024 年 4 月 9 日，本公司确认暂未有应披露而未披露的 重大信息。 3. 本公司确认在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖上 海大名城企业股份有限公司股票的情况。 名城控股集团有限公司 2024 年 4 月 9 日 回 函 根据你公司发来的《关于股票交易异常波动的征询函》，本人答 复如下： ...

股票代码：600094、900940 股票简称：大名城、大名城B 编号：2024-009 上海大名城企业股份有限公司 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金部分归还的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 上海大名城企业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 3 日第九届董事局第六次会议审议通过，在确保不影响 2013 年度 公司非公开发行募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，使 用闲置募集资金不超过 22,900 万元（含 22,900 万元）暂时补充流动 资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过 12 个月，到 期归还至募集资金专用账户。补充流动资金到期日之前，公司将及时 归还该部分资金至募集资金专户，并在资金全部归还后 2 个交易日内 报告上海证券交易所并公告。（具体内容详见公司临时公告 2024-004） 2024 年 4 月 2 日，公司已将其中用于暂时补充流动资金的募集 资金 400 万元归还至公司募集资金专用账户，并通知了保荐机构和保 荐代表人。 特此公告。 上海大 ...

上海大名城企业股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展情况公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城 B 公告编号：2024-006 (2) 福州宏安投资有限公司股权结构：公司全资子公司名 城地产（福建）有限公司持有福州宏安投资有限公司 100%的股 权。 三、 担保协议的主要内容 近日，公司全资子公司福州宏安与浙江稠州银行福州高新区 支行签署《流动资金借款合同》，因生产经营所需，向浙江稠州 银行福州高新区支行申请借款人民币 3000万元，期限为 12个月。 为保障相关协议项下义务和责任的履行，公司全资子公司名城地 产（福建）有限公司作为保证人，与浙江稠州银行福州高新区支 行签署《最高额保证合同》，提供最高额连带责任保证担保；名 城地产（福建）有限公司还作为抵押人，与浙江稠州银行福州高 新区支行签署《最高额抵押合同》，以其持有的房产提供最高额 抵押担保。 一、 担保情况概述 近日，上海大名城企业股份有限公司（以下简称"公司"或 "本 ...

证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城 B 编号：2024-007 上海大名城企业股份有限公司 关于推动公司"提质增效重回报"及控股股东之关联方 增持公司股份计划暨首次增持的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护上海大名 城企业股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的利益，基于对 公司未来发展前景的信心和对公司股票价值的认可，公司控股股东通 过其关联方积极开展并实施增持计划，切实履行社会责任，促进公司 持续健康发展。 增持计划主要内容：2024 年 2 月 6 日公司收到名城控股集团 及关联方华颖创投有限公司出具的《华颖创投有限公司首次增持大名 城 A 股股份的通知暨增持大名城 A 股股份的计划》。公司控股股东名 城控股集团有限公司（以下简称"名城控股集团"）的关联方华颖创 投有限公司（以下简称"华颖创投"、"增持人"），计划自 2024 年 2 月 6 日起六个月内，以其自有资金择机通过上海证券交易所交易系统继 续增 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于上海大名城企业股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海大名城企业股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2014]428号）核准，大名城采用非公开发行的方式发行 500,000,000.00 股 人 民 币 普 通 股 ， 发 行 价 格 为 6.00 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 3,000,000,000.00 元 ， 扣 除 发 行 费 用 40,030,000.00 元 后 ， 募 集 资 金 净 额 为 2,959,970,000.00元。2014年9月25日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对上 述募集资金到位情况进行了验资并出具了《验资报告》（天职业字[2014]11358号）。 截至2024年1月2日，募集资金专项账户的存储情况如下： 单位：元 | 存放银行 | 银行账户账号 | 存款方式 | 专户余额 | | --- | --- | --- | --- | | 中国银行股份有限公司上海普陀支行 | 441667305174 | 活期存款 | 3,060.96 | | 中国农业银 ...

股票代码：600094、900940 股票简称：大名城、大名城B 编号：2024-004 上海大名城企业股份有限公司 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司使用闲置募集资金不超过22,900万元（含22,900万元） 暂时补充流动资金，期限不超过12个月。 一、募集资金基本情况 2013年度上海大名城企业股份有限公司（以下简称"公司"）以 非公开发行股票，于2014年9月完成发行，公司向7名特定投资者发行 5亿股人民币普通股（A股），发行价格为每股人民币6.00元，扣除发 行费用后的募集资金净额为人民币295,997万元（《关于核准上海大 名城企业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]428 号）。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位 情况进行了验证并出具了《验资报告》（天职业字[2014]11358号）。 （详见公司临时公告2014-048）。本次非公开发行所募集资金用途为 名城永泰东部温泉旅游新区一期项目。 2024 年 1 ...

特此公告。 上海大名城企业股份有限公司第九届董事局第六次会议于 2024 年 1 月 3 日以通讯表决方式召开，9 名董事全部参与了此次董事会议 案的审议和表决，会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议的召开合法有效。会议审议并通过以下议案： 一、以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《关于使用闲置 募集资金暂时补充流动资金的议案》。（详见临时公告 2024-004 号《关 于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》）。 在确保不影响 2013 年度公司非公开发行募集资金项目建设和募 集资金使用计划的情况下，使用闲置募集资金不超过 22,900 万元（含 22,900 万元）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议 案之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。补充流动 资金到期日之前，公司将及时归还该部分资金至募集资金专户，并在 资金全部归还后 2 个交易日内报告上海证券交易所并公告。 证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城 B 公告编号：2024-002 上海大名城企业股份有限公司 第九届董事局第六次会议决议公告 本公司董事局及全体董事保 ...