释 义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： | 公司、大名城 | 指 | 上海大名城企业股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 控股股东、名城控股集团 | 指 | 名城控股集团有限公司 | | 增持人、华颖创投 | 指 | 华颖创投有限公司 | | 本次增持 | 指 | 华颖创投于 2024 年 2 月 6 日至 2024 年 8 月 5 日期间 增持公司股份之事宜 | | 本法律意见书 | 指 | 《上海上正恒泰律师事务所关于上海大名城企业股份 有限公司控股股东的关联方增持股份的法律意见书》 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《收购管理办法》 | 指 | 《上市公司收购管理办法》 | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 本所 | 指 | 上海上正恒泰律师事务所 | | 元 | 指 | 人民币元 | 注：本法律意见书除特别说明外，所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和 尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 上海上正恒泰律师事务所 关于上 ...

证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城 B 编号：2024-034 上海大名城企业股份有限公司 关于控股股东的关联方增持计划完成的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 增持计划基本情况：公司控股股东名城控股集团有限公司 的关联方华颖创投有限公司，计划自 2024 年 2 月 6 日起 6 个月 内，以其自有资金通过上海证券交易所交易系统择机增持本公司 A 股股份数不低于 24,753,250 股（占公司总股本 1%），不超过 49,506,501 股（占公司总股本 2%）。 1、增持主体：公司控股股东名城控股集团有限公司的关联 方华颖创投有限公司（以下简称"华颖创投"）。 2、持股情况：本次增持前，华颖创投已持有本公司A股股份 45,473,200股，占公司总股本的比例为1.84%。 1 二、增持计划的主要内容 华颖创投计划自 2024 年 2 月 6 日起 6 个月内，以其自有资 金，通过上海证券交易所交易系统，增持公司 A 股股份数不低于 24,753,250 ...

证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城 B 公告编号：2024-036 上海大名城企业股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 8 月 6 日 一、 以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审核通过《公司 2024 年 现金分红预案》。 监事会认为公司 2024 年现金分红预案综合考虑了盈利能力、财 务状况、未来发展前景等因素，兼顾了股东的利益，与公司经营业绩 及未来发展相匹配，有利于与全体股东共享公司成长的经营成果，符 合法律法规和监管要求以及《公司章程》关于利润分配的相关规定。 同意将该议案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 特此公告。 上海大名城企业股份有限公司监事会 上海大名城企业股份有限公司第九届监事会第八次会议于 2024 年 8月 5日以视频方式召开。会议召开前已向各位监事发出会议通知， 会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开 合法有效。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名， ...

证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城 B 公告编号：2024-037 上海大名城企业股份有限公司 2024 年现金分红预案公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税）。派发 现金红利总额为 69,748,501.35 元。 2024 年现金分红以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣 除公司回购股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前，若公司总股本或回购股份发 生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公 告具体调整情况。 上海大名城企业股份有限公司（以下简称"公司"）基于对公司 长远发展的坚定信心，为践行"以投资者为本"、"提质增效重回报" 的发展理念，维护全体股东利益，提升公司投资价值，与投资者共享 发展成果，增强投资者获得感，进一步提高上市公司质量，现根据中 国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红》、《公司章程》、公司《 ...

本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 21 日 14 点 30 分 召开地点：上海虹桥祥源希尔顿酒店二楼源福厅 5（上海市红松东路 1116 号） 股东大会召开日期：2024年8月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 证券代码：600094 、900940 证券简称：大名城 、大名城 B 公告编号：2024-038 上海大名城企业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 21 日 至 2024 年 8 月 21 日 采用上海证券交易 ...

证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城 B 公告编号：2024-035 上海大名城企业股份有限公司 第九届董事局第十次会议决议公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《关于提请召开 公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。（详见临时公告 2024-038 《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》） 一、以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《公司 2024 年 现金分红预案》。该项议案需提请公司 2024 年第一次临时股东大会审 议。（详见临时公告 2024-037 号《公司 2024 年现金分红预案公告》） 特此公告。 上海大名城企业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第九届董事局第十次会议于 2024 年 8 月 5 日以视频方式召开。会议 召开前已向各位董事发出会议通知。会议的召集符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名 ...

上海大名城企业股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展情况公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城 B 公告编号：2024-033 名城贸易有限公司 100%的股权。 三、 担保协议的主要内容 近日，公司全资子公司大名城贸易与厦门国际银行上海分行 签署《综合授信额度合同》，因生产经营所需，大名城贸易向厦 门国际银行上海分行申请借款人民币 9500万元，期限为 36个月。 为保障相关协议项下义务和责任的履行，公司及公司全资子公司 航都置业作为保证人，与厦门国际银行上海分行分别签署《保证 合同》，提供连带责任保证担保。公司全资子公司上海名城实业 有限公司作为出质人，与厦门国际银行上海分行分别签署《股权 质押合同》，以其持有的航都置业 100%的股权提供质押担保。航 都置业作为抵押人，与厦门国际银行上海分行分别签署《最高额 抵押合同》，以其持有的房产及相应土地使用权提供最高额的抵 押担保。 重要内容提示: 一、 担保情况概述 近日，上海大名城企业股份有 ...

证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城 B 编号：2024-032 上海大名城企业股份有限公司 关于对外投资事项的进展公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的相关公告。 二、对外投资进展情况 （一）智算公司成立以来，积极推进智算中心项目建设工 作，现智算中心项目的产品采购协议已获履行，涉及合同总金 额 5.496 亿元，已完成相关产品（和/或服务）的采购、交付及 1 一、投资概述 2024 年 5 月 7 日，上海大名城企业股份有限公司（以下简 称"公司"）与福建大数据产业投资有限公司（简称"大数据产 投"）、上海商筹科技有限公司三方共同签署《合资协议书》，并 设立福建数产名商科技有限公司（以下简称"智算公司"）。 2024 年 5 月 23 日，人工智能与数据要素产业生态大会上，智算 公司正式发布在福州市新区投资建设 2000P 智算中心项目（以 下简称"智算中心项目"），并在福建省产权交易网开展相关项 目的公 ...

证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城 B 公告编号：2024-031 1 行业风险、运营风险等风险。敬请广大投资者注意投资风险。 一、 对外投资概述 上海大名城企业股份有限公司 关于对外投资的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资标的名称：为推进公司新战略发展目标，完善公司在新 质生产力领域的投资布局，现公司与福州新区航空城发展投资有 限公司（以下简称"航发公司"）、中航金城无人系统有限公司（以 下简称"中航金城"）三方共同签署《战略合作框架协议》（以下 简称"《合作协议》"），其中明确拟共同设立合资公司，暂定注册 资本人民币壹亿元，股权比例暂定为本公司持股56%、航发公司 持股34%、中航金城持股10%。该合作协议属于各方达成的框架性 协议，相关合作项目尚需各方履行完毕内部审批决策流程，且以 未来签署的合资公司合作协议、合资公司章程的约定为准，具有 一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 对上市公司当年业绩的影响：本次《合作协议》所涉合作投 资项目尚在 ...

上海大名城企业股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 2024 年 5 月 23 日 0 大名城 2023 年年度股东大会资料 上海大名城企业股份有限公司 2023 年年度股东大会议程 一、会议时间及地点 （一）现场会议 会议时间：2024年5月23日下午14点30分 会议地点：上海千禧海鸥大酒店三楼大会议室1 （二）网络投票 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 现场投票和网络投票相结合 四、现场会议内容 （一）宣布股东及股东代表到会情况 （二）审议议案 公司2023年度董事局工作报告 公司2023年度监事会工作报告 网络投票起止时间：自2024年5月23日至2024年5月23日，采用上海证券交易 所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易 时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的9:15-15:00。 二、会议召集人 上海大名城企业股份有限公司董事局 三、会议表决方式 公司2023年度财务决算暨2024年度财务预算 公司2023年度利润分配的预案 1 大名城 2023 年年度股 ...