证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2023-036 上海开创国际海洋资源股份有限公司 关于收到政府补助资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 获得补助金额：35,851,388.00 元 对当期损益的影响：本次收到的补助资金将对公司 2023 年度利润产生影响，最 终的会计处理和对相关财务数据的影响仍须以会计师事务所年度审计确认后的结果 为准。 一、获得补助的基本情况 2023 年 11 月 30 日，上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司上海开创远洋渔业有限公司收到政府补助资金 35,851,388.00 元，具体 情况见下表： 二、对上市公司的影响 公司将按照《企业会计准则第 16 号—政府补助》和公司会计政策的相关规定， 对上述补助资金进行会计处理。上述补助资金将对公司 2023 年度利润产生影响，最 单位：人民币元 序号 获得时间 获得补助单位 发放事由 补助类型 补助金额 1 2023/11/30 上海开创远洋 渔业有限公司 2023年 ...

上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称"公司"）职工代表大会于 近期召开会议，经与会职工代表审议，同意选举吴宛女士为公司第十届监事会职 工监事。吴宛女士与公司 2023 年第三次临时股东大会选举产生的 2 名监事共同组 成第十届监事会，任期至第十届监事会届满止。 证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2023-035 上海开创国际海洋资源股份有限公司 关于选举第十届监事会职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 上海开创国际海洋资源股份有限公司监事会 2023 年 11 月 14 日 附：职工监事简历 吴宛，女，1971 年 12 月出生，中共党员，大学本科，会计师。曾任上海开创 远洋渔业有限公司会计。现任公司职工监事、风控内审部经理、纪律检查室主任。 ...

上海开创国际海洋资源股份有限公司 独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律 法规及上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》《独立董 事工作制度》的相关规定，我们作为公司的独立董事，现对公司聘任公司高级管 理人员发表以下独立意见： 温晓东 日期：2023 年 11 月 13 日 4． 上述高级管理人员的教育背景、工作经历等符合所聘任工作岗位的职责 要求，具备与其行使职权相应的专业素质和职业操守。 （此页无正文，为上海开创国际海洋资源股份有限公司独立董事关于聘任公司高 级管理人员的独立意见之签字页） 独立董事签名： 刘 华 许柳雄 王 昭 1． 同意聘任吴昔磊先生为公司总裁；王薇女士为公司董事会秘书；钱卫彬 先生、陈勇先生、叶守建先生、邓虎先生为公司副总裁； 2． 公司对高级管理人员的提名及聘任程序符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》等法律法规的有关规定； 3． 经审阅，上述高级管理人员不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》《公司章程》中规定不得担任公 司高级管理人 ...

证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2023-032 上海开创国际海洋资源股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 116,167,342 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 48.2149 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 二、 议案审议情况 (一) 累积投票议案表决情况 1、 关于选举第十届董事会董事的议案 本次会议由公司董事会召集，董事长王海峰先生主持，会议采取现场结合网 络投票方式表决。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》《公司股东大会 议事规则》《公司章程》等有关法律法规的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 13 日 ...

证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2023-034 上海开创国际海洋资源股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第一 次会议于 2023 年 11 月 13 日以通讯表决方式召开。本次会议通知和会议资料于 11 月 8 日以电子邮件形式发出。会议应到监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议 由监事会主席陈华丽女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 公司监事会同意选举陈华丽女士为公司第十届监事会监事会主席，任期与本 届监事会一致。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 上海开创国际海洋资源股份有限公司监事会 2023 年 11 月 14 日 附：监事会主席简历 陈华丽，女，1978 年 7 月出生，中共党员，本科学历，工学学士，工程师。 曾任光明食品（集团）有 ...

东 方 华 银 律 师 事 务 所 C A P I T A L L A W & P A R T N E R S 上海市虹桥路 1591 号虹桥迎宾馆 34 号楼 邮编：200236 电话：+86 21 68769686 Tel ：+86 21 68769686 34th Building, Hongqiao State Guest House, 1591 Hong Qiao Road, Shanghai, p.c: 200336 上海东方华银律师事务所 关于上海开创国际海洋资源股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 东方华银关于开创国际 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：上海开创国际海洋资源股份有限公司 上海东方华银律师事务所（以下简称"本所"）接受上海开创国际海洋资源 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第三次临时股东 大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和 其他规范性文件以及《上海开创国际海洋资源股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》 ...

证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2023-033 上海开创国际海洋资源股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 一次会议于 2023 年 11 月 13 日以通讯表决方式召开。本次会议通知和会议资料于 11 月 8 日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事 9 人，实际出席并参加表决 9 人。会议由董事长王海峰先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于选举第十届董事会董事长的议案》 董事会同意选举王海峰先生为第十届董事会董事长，任期与本届董事会一致。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二） 审议通过《关于选举第十届董事会各专门委员会委员的议案》 2.01 选举第十届董事会战略委员会委员 一、 董事会会议召开情况 董事会同意选举王海峰先生、吴昔磊先 ...

上海开创国际海洋资源股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 2023 年 11 月 13 日 | | | | 会议议程 | 2 | | --- | --- | | 议案一：关于选举第十届董事会董事的议案 | 3 | | 议案二：关于选举第十届董事会独立董事的议案 | 5 | | 议案三：关于选举第十届监事会监事的议案 | 7 | 会议议程 一、 会议召开形式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 二、 会议召开时间： 现场会议召开时间：2023 年 11 月 13 日下午 1:30 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30 ， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 三、 现场会议地点：上海市杨浦区安浦路 661 号 3 号楼 412 会议室 四、 现场会议议程 2 (一) 参会人员签到 (二) 主持人宣布会议开始并向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数 (三) ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥440,053,154.83, a decrease of 2.46% compared to the same period last year[3]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥43,463,763.04, an increase of 569.88% year-on-year[3]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥42,204,280.51, an increase of 1,827.54% compared to the same period last year[3]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.18, an increase of 800.00% year-on-year[5]. - Net profit for Q3 2023 was ¥20,217,603.20, down 58.9% from ¥49,155,722.40 in Q3 2022[21]. - The total comprehensive income attributable to the parent company for Q3 2023 was CNY 45,880,218, a decrease from CNY 95,495,168 in Q3 2022, representing a decline of approximately 52%[22]. - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were CNY 0.07, down from CNY 0.18 in Q3 2022, reflecting a decrease of about 61%[22]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 were ¥3,387,907,934.47, a decrease of 1.36% from the end of the previous year[5]. - As of September 30, 2023, the total assets amounted to CNY 1,492,780,235, showing a slight increase from CNY 1,490,854,330.20 at the end of 2022[16]. - The company's total assets decreased to ¥3,387,907,934.47 from ¥3,434,449,648.88, indicating a reduction in asset base[18]. - Total liabilities decreased to ¥1,242,336,919.80 from ¥1,307,359,088.16, showing a decline in financial obligations[18]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was -¥75,215,301.68, a decrease of 173.23% compared to the same period last year[3]. - Net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was negative CNY 75,215,302, compared to a positive CNY 102,711,508 in the same period of 2022[23]. - Cash inflow from operating activities totaled CNY 1,364,134,228 for the first nine months of 2023, a slight decrease from CNY 1,404,702,281 in the previous year[23]. - Cash outflow from operating activities increased to CNY 1,439,349,530 in 2023 from CNY 1,301,990,773 in 2022, marking an increase of approximately 10.6%[23]. - The net cash flow from investing activities was negative CNY 41,520,553 in 2023, compared to negative CNY 129,473,580 in 2022, indicating an improvement in investment cash flow[23]. - Cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 stood at CNY 404,285,779, down from CNY 564,785,801 at the end of Q3 2022, a decrease of about 28.3%[23]. - The company reported a total cash outflow from financing activities of CNY 115,312,772 in 2023, compared to CNY 172,412,364 in 2022, showing a reduction of approximately 33%[23]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 14,574[10]. - The largest shareholder, Shanghai Ocean Fishing Co., Ltd., held 42.26% of the shares[10]. - The company’s indirect controlling shareholder, Bright Food Group, holds 42.83% of the total shares as of September 30, 2023[12]. - The total number of shares held by the top ten shareholders amounts to 34,944,360, representing 14.50% of the total share capital[12]. Operational Insights - The company reported a significant increase in tuna gross profit margin, contributing to the rise in net profit for the quarter[7]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥1,213,353,362.65, a slight decrease of 1.2% compared to ¥1,231,500,807.32 in the same period of 2022[19]. - Total operating costs increased to ¥1,224,174,578.98, up from ¥1,211,262,873.48, reflecting a rise in operational expenses[19]. - Research and development expenses were reported at ¥106,479.80, indicating ongoing investment in innovation[20]. - The company reported a significant increase in financial expenses, with interest expenses rising to ¥16,468,138.96 from ¥9,783,540.40[20]. Construction and Acquisitions - A new factory construction by ALBO in Spain has a total investment budget of €30.4 million, with an actual investment of €25.25 million after VAT deductions[14]. - The company has delayed the acquisition of the remaining 30% equity in FCS due to ongoing negotiations influenced by international fisheries development and policy changes[13]. Management Changes - The company has completed the registration procedures for the election of a new chairman, Mr. Wang Haifeng, as of the recent board meeting[14].

上海开创国际海洋资源股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京小间科技发展有限公司、北京易诊科技发展有限公司、 北京纳木纳尼资产管理有限公司、吴长会、北京赛纳投资发展有限公 司与布谷鸟（北京）科技发展有限公司,现提名王昭(身份证号: 132302 董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任上海开创国际海洋资源股份有限公司第十届董事会 独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提 名人具备独立董事任职资格,与上海开创国际海洋资源股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,并已根据 《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资 格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法 ...