证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2024-018 上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第六次 （临时）会议于 2024 年 6 月 24 日以通讯表决方式召开。本次会议通知和会议资料于 6 月 17 日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事 9 人，实际出席并参加表决 9 人。 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 审议通过《关于全资子公司上海开创远洋渔业有限公司执行收购加拿大 FCS 公司 剩余 30%股权的议案》 上海开创国际海洋资源股份有限公司 第十届董事会第六次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 具体内容详见同日披露的《关于全资子公司上海开创远洋渔业有限公司执行收购 FCS 公司剩余 30%股权的公告》。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会 2024 年 6 月 25 日 董事会同 ...

证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2024-017 上海开创国际海洋资源股份有限公司 关于公司副总裁辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 6 月 18 日收到副总裁叶守建先生的书面辞职报告，叶守建先生因 工作调动原因向董事会辞去公司副总裁职务及公司下属企业所有职务。根 据相关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 叶守建先生在担任公司副总裁期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健 康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对其在任职期间为公司发展做 出的积极贡献表示衷心地感谢！ 特此公告。 上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会 2024 年 6 月 19 日 ...

证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2024-016 上海开创国际海洋资源股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.19 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/5 | － | 2024/6/6 | 2024/6/6 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 18 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 四、 分配实施办法 1. 实施办法 无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权 登记 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：600097 证券简称：开创国际 上海开创国际海洋资源股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | | | | 单位：元 币种：人民币 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | | | | | | 增减变动幅度(%) | | | 营业收入 | | 555,344,901.50 | 74.38 | | | 归属于上市公司股东的净利润 | | 7,584,729.34 | 1,910.72 | | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | | 6,529,640.54 | | 不适用 | | 经营活动产生的现金流量净额 | | 119,501,272.29 | | 不适用 | | 基本每股收益（元/股） | | 0.03 | | 100.00 | | 稀释每股收益（元/股） | | 0.03 ...

东 方 华 银 律 师 事 务 所 C A P IT A L L A W & P A R T N ERS 上海市虹桥路 1591 号虹桥迎宾馆 34 号楼 邮编：200336 电话：+86 21 68769686 Tel ：+86 21 68769686 传真：+86 21 58304009 Fax：+86 21 58304009 网址：http://www.capitallaw.cn Web：http://www.capitallaw.cn 34th Building, Hongqiao State Guest House, 1591 Hong Qiao Road, Shanghai，p.c: 200336 上海东方华银律师事务所 关于上海开创国际海洋资源股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 致：上海开创国际海洋资源股份有限公司 上海东方华银律师事务所（以下简称"本所"）接受上海开创国际海洋资源 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会的 有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则 ...

上海开创国际海洋资源股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 27 | | 第七章 | 监事会 28 | | 第一节 | 监事 28 | | 第二节 | 监事会 29 | | 第八章 | 党的组织 30 | | --- | --- | | 第一节 | 党组织机构设置 30 | | 第二节 | 公司党委的职权 31 | | 第三节 | 公司纪委的职权 32 | | 第九章 ...

董事会议事规则 上海开创国际海洋资源股份有限公司 为进一步规范上海开创国际海洋资源股份有限公司(以下简称"公司"或 "本公司")董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理 准则》等有关规定，制订本规则。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书或者证券事务 代表兼任董事会办公室负责人。 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总裁和其他高级管理人员的意见。 有下列情形之一的，董事长应当自接到提议后在 10 日内召集临时董事会会 议： (一) 董事长认为必要时； (二) 代表十分之一以上表决权的股东提议时； (三) 三分之一以上董事联名提议时； (四) 二分之一以上独立董事提议时； (五) 监事会提议时。 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室或者直接 向董事长提交经提议人签字(盖章)的书面提议 ...

第一章 总 则 第一条 为规范上海开创国际海洋资源股份有限公司(以下简称"公司") 与关联人之间的关联交易，保证关联交易的公允性，维护公司和股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、中国证券监督管理委员会关于 关联交易的相关规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程的有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司关联交易是指公司或者其控股子公司及控制的其他主体与公 司关联人之间发生的转移资源或义务的事项，包括但不限于下列事项： 上海开创国际海洋资源股份有限公司 （一） 购买或者出售资产； 关联交易管理制度 （十八） 其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项。 第三条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）、关联自然人和视 同关联人的法人（或者其他组织）或者自然人。 第四条 公司的关联法人（或者其他组织）是指： （四）提供担保(含对控股子公司担保等)； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权、债务重组； （九）签订许可使用协议； （十）转让或者受让研究与开发项目； （十一） 放弃权利（含放弃优先购买权、优先认 ...

上海开创国际海洋资源股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规的要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘执行财务报表审计等业务的会计师事务所（以下简称"会计师 事务所"），需遵照本制度的规定。选聘其他专项业务的会计师事务所，可参照本制度执 行。 （一）业务基础。在中国境内依法注册成立 3 年以上的普通合伙制的会计师事务所， 具备证券期货从业资格，在上海本地具有固定的工作场所，在境外拥有分支机构或场所； 组织机构健全，内部管理和控制制度较为完善并且执行有效；能够保守被审计企业的商 业秘密，维护信息安全； （二）规模情况。需具备从事证券期货从业资格。在中国注册会计师协会当年发布 的《会计师事务所综合评价排名》中位居前三十名；招标截止上年末注册会计师人数（在 上海注册登记口径）不少于 60 名；有能力在规定的工作期间内，按照审计业务约定书的 要求，按时 ...