上海开创国际海洋资源股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 及《上海开创国际海洋资源股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规 定，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现《公司法》规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当 在2个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会 派出机构和上海证券交易所，说明原因并公告。 第五条 公司召开股 ...

上海开创国际海洋资源股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2024-015 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 112,181,639 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 46.5606 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长王海峰先生主持，会议采取现场结合网 络投票方式表决。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》《公司股东大会 议事规则》《公司章程》等有关法律法规的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书出席会 ...

上海开创国际海洋资源股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 4 月 18 日 | 会议议程 | | | 2 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 议案一：公司 年度董事会工作报告 | 2023 | | 4 | | | 议案二：公司 年度监事会工作报告 | 2023 | | 8 | | | 议案三：全资子公司上海开创远洋渔业有限公司 2023 | | 年度财务决算报告 | | 11 | | 议案四：公司 年度财务决算报告 | 2023 | | | 12 | | 议案五：公司 年年度报告全文及摘要 | 2023 | | | 13 | | 议案六：公司 年度利润分配方案 | 2023 | | | 14 | | 议案七：关于预计 2024 年度日常关联交易的议案 | | | | 15 | | 议案八：关于签订《金融服务框架协议》的议案 | | | | 18 | | 议案九：独立董事 2023 年度述职报告 | | | | 21 | | 议案十：关于修订《公司章程》的议案 | | | | 22 | | 议案十一：关于修订《股东大会议事规则》的议案 | | | ...

重要内容提示： 公司股票交易于 2024 年 3 月 28 日、3 月 29 日、4 月 1 日连续 3 个交易日 内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规 定，属于股票交易异常波动情形。2024 年 4 月 2 日，公司股票继续涨停。 证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2024-014 上海开创国际海洋资源股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (三) 媒体报道、市场传闻、热点概念情况 2024 年 3 月 28 日至 4 月 2 日，公司股票交易价格涨幅累计达到 35.29%， 公司短期内股价波动较大，敬请广大投资者理性投资，审慎决策，注意防范投资 风险。 一、 股票交易异常波动的具体情况 上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易于 2024 年 3 月 28 日、3 月 29 日、4 月 1 日连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达 到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股 ...

贵公司《股价异常波动的问询函》已收悉,针对贵公司股票交易 于 2024 年 3 月 28 日、3 月 29 日、4 月 1 日连续三个交易日内股价异 常波动,本公司经认真核查,现将有关问题回复如下: 截至目前,本公司不存在影响上市公司股票价格异常波动的重大 事项,不存在涉及到贵公司的应披露而未披露的重大信息,包括但不 限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回 购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事 项。 上海远洋渔业有限公司 关于上海开创国际海洋资源股份有限公司 股价异常波动问询函的回函 本次股票交易异常波动期间,本公司不存在买卖贵公司股票的情 况。 上海开创国际海洋资源股份有限公司: 控股股东: - 1751 油 / 有 限公司 2024年4月1日 ...

2023 年年度报告 公司代码：600097 公司简称：开创国际 上海开创国际海洋资源股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 166 2023 年年度报告 重要提示 四、 公司负责人王海峰、主管会计工作负责人吴昔磊及会计机构负责人（会计主管人员）徐韵华 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上市公司股东净利润 148,363,220.94 元。公司拟以 2023 年 12 月 31 日总股本 240,936,559 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.90 元(含税)，共计派发现金红利 45,777,946.21 元，剩余未分配利润结转 以后年度分配，本次分配不进行资本公积转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股 本发生变动的，分配总额不变，相应调整每股分配比例。本次利润分配尚需提交股东大会审议。 否 十、 重大风险提示 公司已在报告中详细描述可能存在的行业、经营风险，敬请阅第三节管理层讨论与分析中关 于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的 ...

| （三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的 | （三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的 | | --- | --- | | 担保； | 担保； | | （四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 | （四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 | | 10%的担保； | 10%的担保； | | （五）对股东、实际控制人及其关联方提供的 | （五）公司在一年内担保金额超过公司最近一期 | | 担保。 | 经审计总资产 30%的担保； | | | （六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担 | | | 保； | | | （七）证券交易所规定的其他需要股东大会审议 | | | 通过的担保情形。 | | | 由股东大会审议的对外担保事项，必须经董事会 | | | 审议通过后，方可提交股东大会审议。 | | | 董事会审议担保事项时，除应当经全体董事的过 | | | 半数审议通过外，还应当经出席董事会会议的三分之 | | | 二以上董事审议通过，并及时披露。股东大会审议前 | | | 款第（五）项担保事项时，必须经出席会议的股东所 | | | 持表决权的三分之二以上通过。 | | | 股东大会在审议为股东、 ...

上海开创国际海洋资源股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人王昭作为上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，根据《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》及有关法律、法 规的规定和要求，在 2023 年度的工作中本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，关注 公司的发展状况，对重大事项发表了独立意见，维护公司和全体股东的合法权益。 现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、 基本情况 王昭，女，1979 年 1 月出生，中共党员，研究生学历，博士学位，曾任北京市 朝阳区第十二届政协委员，首都经济贸易大学特聘教授。现任北京均衡博弈环境科 学研究院副院长，北京物资学院物流工程与管理硕士研究生校外导师，公司第九届、 第十届董事会独立董事。 本人自 2019 年 12 月以来，一直担任公司独立董事。2023 年 11 月 13 日，公 司 2023 年第三次临时股东大会选举产生第十届董事会成员，本人继续担任公司第 十届董事会独立董事，任期与第十届董事会一致，即 2023 年 11 月 13 日之日起三 年。 本人担任公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 ...

证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2024-005 一、 日常关联交易基本情况 (一) 日常关联交易履行的审议程序 1、 2024 年 3 月 15 日，独立董事 2024 年第一次会议以 4 票同意，0 票保留意 见、0 票反对意见，0 票无法发表意见审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的 议案》，独立董事认为本事项构成关联交易，关联交易系为日常经营业务需要，对公 司的独立性不构成影响，且不存在重大依赖的情况，亦不存在损害公司或中小股东利 益的情形，同意提交董事会审议。 2、 2024 年 3 月 27 日，公司召开第十届董事会第四次会议，经审议，关联董 事王海峰、朱正伟、许幸民、吴昔磊回避表决，非关联董事以 5 票赞成，0 票反对， 0 票弃权，一致通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，并提交股东大会审 议。 3、 2024 年 3 月 27 日，公司召开第十届监事会第二次会议，经审议，以 3 票 赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。 上海开创国际海洋资源股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公 ...

证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2024-008 上海开创国际海洋资源股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据中华人民共和国财政部于2022年11月30日发布的《企业会计准则解释第16 号》（以下简称"《解释16号》"），根据《解释16号》的要求，公司决定自2023 年1月1日起执行《解释16号》，变更有关会计政策。 一、 本次会计政策变更的概述 （一） 会计政策变更的原因 财政部于 2022 年 11 月发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》 (财会〔2022〕31 号)，该解释规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延 所得税不适用初始确认豁免的会计处理"。 （二） 变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》及各项具 体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 （三） 变更后采用会计政策 本次会计政策变更后，公司执行《解释 16 号》的相关规 ...