上海开创国际海洋资源股份有限公司 上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称"公司"）按照《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》以及监管部门的相关 工作要求，通过查验光明食品集团财务有限公司（以下简称"光明财务公司"） 《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅了光明财务公司截至 2024 年第二季度的财务报表（未经审计），对光明财务公司的经营资质、业务开 展和内部控制等风险管理体系的制定及实施情况进行了评估。具体情况如下： 注册地址：上海市静安区南京西路 1539 号办公楼二座 33 层 关于光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告 法定代表人：王伟 一、光明财务公司基本情况 光明财务公司成立于 2014 年 12 月 29 日，是经中国银行保险监督管理委员 会批准成立的非银行金融机构。 企业法人营业执照注册号：91310106324270568D 税务登记证号码：91310106324270568D （一）股东情况 光明财务公司注册资本金 20 亿元（人民币，下同），其中：光明食品（集团） 有限公司为 51%，上海轻工业对外经济技术合作有限公司为 39%，上海大都 ...

本次投资者说明会以网络在线互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2024-025 上海开创国际海洋资源股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 09 月 19 日至 09 月 25 日 16:00 前登录上证路演中心网站 首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@skmic.sh.cn 进行提问。公司将 在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 30 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司定于 2024 年 09 月 26 日下午 14:00-15:00 举 行 2024 年半年 ...

证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2024-023 上海开创国际海洋资源股份有限公司 持股 5%以上股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 本次权益变动情况 重要内容提示： 本次权益变动为 5%以上股东通过大宗交易减持公司股份。 本次权益变动后，小间科技及其一致行动人合计持股比例从 12.51%减少至 11.26%。 本次减持的股份是小间科技及其一致行动人通过集中竞价方式取得。 本次权益变动为持股 5%以上非第一大股东减持,不会导致公司控股股东及 实际控制人发生变化。 上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日 收到北京小间科技发展有限公司、北京易诊科技发展有限公司、北京纳木纳尼资产 管理有限公司、吴长会、北京塞纳投资发展有限公司与布谷鸟（北京）科技发展有 限公司（以下简称"小间科技及其一致行动人"）发来的《小间科技及其一致行动人 减持开创国际股份超过 1%的告知函》，现将相关事项公告如下： | 股东名称 | 减持前 | ...

上海开创国际海洋资源股份有限公司 持股 5%以上股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2024-022 本次减持的股份是小间科技及其一致行动人通过集中竞价取得。 本次权益变动为持股 5%以上非第一大股东减持,不会导致公司控股股东及 实际控制人发生变化。 小间科技及其一致行动人通过集中竞价取得公司34,944,360股，现根据自身经 营安排，通过大宗交易减持开创国际股份4,800,000股，占公司总股本的1.99%，减 持价格介于7.94元到8.04元之间。本次权益变动后，小间科技及其一致行动人合计 持有公司股份30,144,360股，占公司总股本的12.51%。具体权益变动如下： 上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日 收到北京小间科技发展有限公司、北京易诊科技发展有限公司、北京纳木纳尼资产 管理有限公司、吴长会、北京塞纳投资发展有限公司与布谷鸟（北京）科技发展有 限公司（以下简称"小间科 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 to be between -24.75 million and -30.25 million yuan[2]. - The expected net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between -27 million and -33 million yuan[2]. - In the same period last year, the net profit attributable to shareholders was -27.06 million yuan, and the net profit after deducting non-recurring gains and losses was -65.40 million yuan[5]. - The earnings per share for the previous year was -0.11 yuan[6]. Reasons for Expected Loss - The primary reason for the expected loss is the adverse climate conditions in Antarctica, which led to a decrease in fishing days and shrimp catch volume[7]. - The "Deep Blue" vessel's fishing capacity is still being optimized and has not yet reached its full potential[7]. - There were no significant asset disposal gains during the reporting period, while the previous year had asset disposal gains of 32.39 million yuan[7]. Forecast and Reporting - The forecast data is preliminary and has not been audited by a registered accountant[4]. - The company has not identified any major uncertainties that could affect the accuracy of this earnings forecast[8]. - Investors are advised to pay attention to investment risks as the final financial data will be disclosed in the official 2024 semi-annual report[9].

审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》 经公司总裁提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任陈俊伟先生为公 司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至董事会任期届满之日止。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2024-020 上海开创国际海洋资源股份有限公司 第十届董事会第七次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第七次 （临时）会议于 2024 年 7 月 1 日以通讯表决方式召开。本次会议通知和会议资料于 6 月 26 日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事 9 人，实际出席并参加表决 9 人。 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 副总裁简历： 特此公告。 上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会 2024 年 7 月 2 日 陈俊伟，男，1986 年 4 月出生，中共 ...

证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2024-018 上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第六次 （临时）会议于 2024 年 6 月 24 日以通讯表决方式召开。本次会议通知和会议资料于 6 月 17 日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事 9 人，实际出席并参加表决 9 人。 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 审议通过《关于全资子公司上海开创远洋渔业有限公司执行收购加拿大 FCS 公司 剩余 30%股权的议案》 上海开创国际海洋资源股份有限公司 第十届董事会第六次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 具体内容详见同日披露的《关于全资子公司上海开创远洋渔业有限公司执行收购 FCS 公司剩余 30%股权的公告》。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会 2024 年 6 月 25 日 董事会同 ...

证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2024-017 上海开创国际海洋资源股份有限公司 关于公司副总裁辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 6 月 18 日收到副总裁叶守建先生的书面辞职报告，叶守建先生因 工作调动原因向董事会辞去公司副总裁职务及公司下属企业所有职务。根 据相关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 叶守建先生在担任公司副总裁期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健 康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对其在任职期间为公司发展做 出的积极贡献表示衷心地感谢！ 特此公告。 上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会 2024 年 6 月 19 日 ...

证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2024-016 上海开创国际海洋资源股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.19 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/5 | － | 2024/6/6 | 2024/6/6 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 18 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 四、 分配实施办法 1. 实施办法 无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权 登记 ...