一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 9 月 16 日 13 点 30 分 上海开创国际海洋资源股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2025-020 召开地点：上海市杨浦区安浦路 661 号 3 号楼 4 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 16 日 至2025 年 9 月 16 日 股东大会召开日期：2025年9月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

上海开创国际海洋资源股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 十八次会议于 2025 年 8 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议通知和会议资料 分别于 8 月 18 日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事 9 人，实际参加通讯 表决董事 9 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2025-018 (一)审议通过《公司 2025 年半年度报告全文及摘要》 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过半年报中涉及财务信息的相 关内容。 具体内容详见公司同日披露的《开创国际 2025 年半年度报告》《开创国际 2025 年度半年度报告摘要》。 (二)审议通过《关于光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告》 ...

每经AI快讯，开创国际（SH 600097，收盘价：11.26元）8月29日晚间发布半年度业绩报告称，2025年 上半年营业收入约12.5亿元，同比增加17.92%；归属于上市公司股东的净利润约2760万元；基本每股收 益0.11元。 每日经济新闻 （记者 王晓波） 免责声明：本文内容与数据仅供参考，不构成投资建议，使用前请核实。据此操作，风险自担。 截至发稿，开创国际市值为27亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——申请超2万份，已开出41家，加盟海底捞，你要准备多少钱？1000万元不算 多，真实"账单"公布 ...

Group 1 - The fishing sector increased by 0.13% on August 29, with KaiChuang International leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3857.93, up 0.37%, while the Shenzhen Component Index closed at 12696.15, up 0.99% [1] - Key stocks in the fishing sector showed varied performance, with KaiChuang International closing at 11.26, up 1.08%, and Guolian Aquatic Products down 1.07% at 3.70 [1] Group 2 - The net capital flow in the fishing sector showed a net outflow of 396.74 million yuan from main funds, while retail funds experienced a net outflow of 628.41 million yuan [1] - Retail funds saw a net inflow of 1025.15 million yuan, indicating a mixed sentiment among different investor types [1] - Detailed capital flow for individual stocks revealed that DaHu Co. had a main fund net inflow of 601.47 million yuan, while Guolian Aquatic Products faced a significant outflow of 1239.17 million yuan [2]

上海开创国际海洋资源股份有限公司2025 年半年度报告 四、 公司负责人王海峰、主管会计工作负责人吴昔磊及会计机构负责人（会计主管人员）徐韵 华 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 公司代码：600097 公司简称：开创国际 上海开创国际海洋资源股份有限公司 2025 年半年度报告 1/122 上海开创国际海洋资源股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 ...

上海开创国际海洋资源股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任, 负责主持委员会工作。审计委员会召集人须为会计专业人士。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任， 但独立董事成员连续任职不得超过六年。期间如有委员不再担任公司董事职务， 自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三条、第四条规定补足委员人数。审 计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者缺少会计专业人 士，在新成员就任前，原成员仍应当继续履行职责。 第七条 审计委员会因特殊情况无法履行职责，其他机构或人员可以向公 司董事会提议召开董事会会议、讨论聘请会计师事务所的议案，按照董事会临时 会议的召开流程和董事会议案提交流程进行。 第二条 董事会审计委员会是董事会根据股东大会批准而设立的董事会 专门工作机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由五名董事组成，均应当为不在公司担任高级管 理人员的董事，独立董事应占多数，且至少有一名独立董 ...

上海开创国际海洋资源股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 根据《公司法》《上市公司章程指引》的相关规定，上海开创国际海洋资源 股份有限公司（以下简称"公司"）对《公司章程》进行修订，此次修订涉及《公 司章程》全篇，为突出本次修订的重点，现仅就重要条款的修订进行对比，新增、 删除条款后的序号相应调整，其余只涉及部分文字表述的调整内容将不再逐一比 对，修订对比详见下表： 证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2025-019 | 修订前 | 修改后 | | --- | --- | | 章程全文中"股东大会" | 修改为"股东会" | | 第七条 公司营业期限为永久存续的股份有限 | 第七条 公司营业期限为：1993 年 10 月 11 日至无固 | | 公司。 | 定期限。 | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | | | 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定 | | | 代表人。 | | | 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日 | | | 起三十日内确定新的法定代表人。 | | 无 | 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 9 月 9 日至 9 月 15 日 16:00 前登录上证路演中心网站首页 点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@skmic.sh.cn 进行提问。公司将在说 明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 30 日发布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半年度经营成果、财务状况，公司定于 2025 年 9 月 16 日上午 10:00-11:00 举 行 2025 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2025-021 上海开创国际海洋资源股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 公司董事长王海峰先生，总裁吴昔磊先生，董事会秘书王薇女士，独立董事 宋利明先生、王昭女士出席本次业绩说明会。 本次投资者说明会以网络在线 ...

上海开创国际海洋资源股份有限公司 关于光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告 按照证监会及上海证券交易所相关工作要求，通过查验光明食品集团财务有 限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件 资料，并审阅了财务公司截至 2025 年第二季度的财务报表（未经审计），对财 务公司的经营资质、业务开展和内部控制等风险管理体系的制定及实施情况进行 了评估。具体情况如下： 一、 财务公司基本情况 财务公司成立于 2014 年 12 月 29 日，是经中国银行保险监督管理委员会批 准成立的非银行金融机构。 注册地址：上海市静安区南京西路 1539 号办公楼二座 33 层 1 二、 财务公司内部控制基本情况 法定代表人：沈军 企业法人营业执照注册号：91310106324270568D 税务登记证号码：91310106324270568D （一）股东情况 财务公司注册资本金 20 亿元（人民币，下同），其中：光明食品（集团） 有限公司为 51%，上海轻工业对外经济技术合作有限公司为 39%，上海大都市资 产经营管理有限公司为 10%。 （二）经营范围 1.吸收成员单位存款；2.办理成员单位贷款 ...

Group 1 - The fishing sector experienced a decline of 3.1% on August 27, with Guolian Aquatic Products leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3800.35, down 1.76%, while the Shenzhen Component Index closed at 12295.07, down 1.43% [1] - Key stocks in the fishing sector showed varying declines, with major losses including Guolian Aquatic Products down 3.60% and Haodangjia down 2.83% [1] Group 2 - The net outflow of main funds in the fishing sector was 89.05 million yuan, while retail investors saw a net inflow of 45.18 million yuan [1] - Detailed fund flow data indicates that Guolian Aquatic Products had a significant net outflow of 53.36 million yuan from main funds, while retail investors contributed a net inflow of 33.80 million yuan [2] - Other stocks like Haodangjia and Dahu Co. also faced substantial net outflows from main funds, indicating a trend of selling pressure in the sector [2]