证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2024-027 上海开创国际海洋资源股份有限公司 关于全资子公司上海开创远洋渔业有限公司 完成执行收购 FCS 公司剩余 30%股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 6 月 24 日，上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会第六次（临时）会议审议通过《关于全资子公司上海开创远洋渔业 有限公司执行收购加拿大 FCS 公司剩余 30%股权的议案》，同意上海开创远洋渔业 有限公司（以下简称"开创远洋"）执行收购 FRENCH CREEK SEAFOOD LTD.（以下 简称"FCS 公司")剩余 30%的股权，交易对价为 330 万加元。 2024 年 6 月 24 日，双方签署了《2022 年剩余股份收购确认函》。截止本公告 披露，开创远洋已签署股权交割文件，支付了 30%股权收购价款，完成了股权变更 登记手续并取得相关证明材料。本次执行收购完成后，开创远洋持有 FCS 公司 100% 股权。 特此公告。 上海 ...

证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2024-026 上海开创国际海洋资源股份有限公司 持股 5%以上股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 股东名称 | 减持方式 | 减持时间 | 减持股数 （股） | 减持股数占公司 总股本的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 北京纳木纳尼资产管 | 大宗交易 | 2024年8月29日至 | 1,340,000 | 0.55% | | 理有限公司 | | 8月30日 | | | | 布谷鸟（北京）科技发 | 大宗交易 | 2024年8月29日至 | 1,660,000 | 0.69% | | 展有限公司 | | 8月30日 | | | | 合计 | - | - | 3,000,000 | 1.24% | 二、 本次权益变动前后，小间科技及其一致行动人持股情况 | 股东名称 | 减持前 | | 减持后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2024-024 上海开创国际海洋资源股份有限公司 董事会审计委员会审议通过《2024 年半年度报告全文及摘要》，同意提交董事 会审议。 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 八次会议于 2024 年 8 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议通知和会议资料于 8 月 16 日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事 9 人，实际出席并参加表决 9 人。 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 （一） 审议通过《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》 2024 年 8 月 30 日 《公司 2024 年半年度报告》《公司 2024 年半年度报告摘要》详见同日在上海 证券交易所网站披露的公告。 非关联董事表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：赞成 9 票， ...

2024 年半年度报告 公司代码：600097 公司简称：开创国际 上海开创国际海洋资源股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 122 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人王海峰、主管会计工作负责人吴昔磊及会计机构负责人（会计主管人员）徐韵华 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在报告中详细描述可能存在的行业、经 ...

上海开创国际海洋资源股份有限公司 上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称"公司"）按照《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》以及监管部门的相关 工作要求，通过查验光明食品集团财务有限公司（以下简称"光明财务公司"） 《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅了光明财务公司截至 2024 年第二季度的财务报表（未经审计），对光明财务公司的经营资质、业务开 展和内部控制等风险管理体系的制定及实施情况进行了评估。具体情况如下： 注册地址：上海市静安区南京西路 1539 号办公楼二座 33 层 关于光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告 法定代表人：王伟 一、光明财务公司基本情况 光明财务公司成立于 2014 年 12 月 29 日，是经中国银行保险监督管理委员 会批准成立的非银行金融机构。 企业法人营业执照注册号：91310106324270568D 税务登记证号码：91310106324270568D （一）股东情况 光明财务公司注册资本金 20 亿元（人民币，下同），其中：光明食品（集团） 有限公司为 51%，上海轻工业对外经济技术合作有限公司为 39%，上海大都 ...

本次投资者说明会以网络在线互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2024-025 上海开创国际海洋资源股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 09 月 19 日至 09 月 25 日 16:00 前登录上证路演中心网站 首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@skmic.sh.cn 进行提问。公司将 在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 30 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司定于 2024 年 09 月 26 日下午 14:00-15:00 举 行 2024 年半年 ...

证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2024-023 上海开创国际海洋资源股份有限公司 持股 5%以上股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 本次权益变动情况 重要内容提示： 本次权益变动为 5%以上股东通过大宗交易减持公司股份。 本次权益变动后，小间科技及其一致行动人合计持股比例从 12.51%减少至 11.26%。 本次减持的股份是小间科技及其一致行动人通过集中竞价方式取得。 本次权益变动为持股 5%以上非第一大股东减持,不会导致公司控股股东及 实际控制人发生变化。 上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日 收到北京小间科技发展有限公司、北京易诊科技发展有限公司、北京纳木纳尼资产 管理有限公司、吴长会、北京塞纳投资发展有限公司与布谷鸟（北京）科技发展有 限公司（以下简称"小间科技及其一致行动人"）发来的《小间科技及其一致行动人 减持开创国际股份超过 1%的告知函》，现将相关事项公告如下： | 股东名称 | 减持前 | ...

上海开创国际海洋资源股份有限公司 持股 5%以上股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2024-022 本次减持的股份是小间科技及其一致行动人通过集中竞价取得。 本次权益变动为持股 5%以上非第一大股东减持,不会导致公司控股股东及 实际控制人发生变化。 小间科技及其一致行动人通过集中竞价取得公司34,944,360股，现根据自身经 营安排，通过大宗交易减持开创国际股份4,800,000股，占公司总股本的1.99%，减 持价格介于7.94元到8.04元之间。本次权益变动后，小间科技及其一致行动人合计 持有公司股份30,144,360股，占公司总股本的12.51%。具体权益变动如下： 上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日 收到北京小间科技发展有限公司、北京易诊科技发展有限公司、北京纳木纳尼资产 管理有限公司、吴长会、北京塞纳投资发展有限公司与布谷鸟（北京）科技发展有 限公司（以下简称"小间科 ...

证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2024-021 上海开创国际海洋资源股份有限公司 2024 年半年度业绩预亏公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本期业绩预告适用于净利润为负值的情形。 一、 本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 （二）业绩预告情况 经公司财务部门初步测算，预计2024年半年度实现归属于上市公司股东的净 利润为-2,475.00万元至-3,025.00万元之间。 预计 2024 年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -2,700.00 万元至-3,300.00 万元之间。 （三）本次业绩预告未经注册会计师审计。 二、 上年同期经营业绩和财务状况 经公司财务部门初步测算，预计 2024 年半年度实现归属于上市公司股东 的净利润为-2,475.00 万元至-3,025.00 万元之间。 预计 2024 年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润为-2,70 ...

审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》 经公司总裁提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任陈俊伟先生为公 司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至董事会任期届满之日止。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2024-020 上海开创国际海洋资源股份有限公司 第十届董事会第七次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第七次 （临时）会议于 2024 年 7 月 1 日以通讯表决方式召开。本次会议通知和会议资料于 6 月 26 日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事 9 人，实际出席并参加表决 9 人。 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 副总裁简历： 特此公告。 上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会 2024 年 7 月 2 日 陈俊伟，男，1986 年 4 月出生，中共 ...