Core Viewpoint - The supervisory board of Linhai Co., Ltd. has approved seven proposals during its sixth meeting, indicating a commitment to transparency and compliance with regulations [1][2][3]. Meeting Details - The meeting was convened in accordance with the Company Law of the People's Republic of China and relevant regulations, with all three supervisors participating [1]. - The meeting was held on March 27, 2025, via telecommunication [1]. Resolutions Passed - All proposals received unanimous approval with 3 votes in favor, 0 against, and 0 abstentions [2][3]. - The annual report for 2024 was deemed to accurately reflect the company's financial status and operational results, complying with the requirements of the China Securities Regulatory Commission and the Shanghai Stock Exchange [1][2]. - The proposed profit distribution plan for 2024 aligns with regulations and supports the company's long-term dividend policy, ensuring stable returns for shareholders [2]. - The anticipated related party transactions for 2025 were found to adhere to principles of openness, fairness, and justice, with pricing based on market rates [2]. - The internal control system was evaluated as comprehensive and suitable for the company's management needs, with the board's evaluation report for 2024 being objective and accurate [2]. - The provision for asset impairment and asset write-offs was conducted in accordance with accounting standards, reflecting the company's asset status as of December 31, 2024 [3][4].

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2025-010 林海股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次监事会7项议案均获通过。 一、监事会会议召开情况 （一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及相关法律、法规的要求。 （二）会议通知已于 2025 年 3 月 17 日以专人送达或电子邮件方式送交公司 全体监事。 （三）会议时间：2025 年 3 月 27 日； 会议召开方式：通讯方式。 （四）本次会议应参加会议监事 3 名，实际参加会议监事 3 名。 二、监事会会议审议情况 此议案尚需提交公司股东大会审议。 2、公司 2024 年年度报告及年度报告摘要； 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票； 监事会意见：公司严格按照上市公司财务制度规范运作，公司 2024 年年度 1 经全体监事认真审议，一致通过以下议案并形成决议： 1、公司 2024 年度监事会工作报告； 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票； 报告 ...

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2025-003 林海股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及相关法律、法规的要求。 （二）会议通知已于 2025 年 3 月 17 日以专人送达或电子邮件方式送交公司 全体董事。 （三）会议时间：2025 年 3 月 27 日； 会议召开方式：在公司会议室以现场方式召开。 （四）本次会议应参加会议董事 9 名，实际参加会议董事 9 名； 其中董事李升高先生因工作原因未能亲自出席本次董事会，委托董事黄文 军先生行使表决权；董事陆莹先生、董事吴俊先生因工作原因未能亲自出席本次 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 林海股份有限公司（以下简称"公司"）董事李升高先生因工作原因未能亲 自出席本次董事会，委托董事黄文军先生行使表决权；董事陆莹先生、董事吴 俊先生工作原因未能亲自出席本次董事会，委托董事卢中华先生行使表决权； 本次董事会所有议案均获通过。 1 ...

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2025-004 林海股份有限公司 2024 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年度每股分配比例：每股派发现金红利 0.03 元（含税，人民币，下同）。 一、利润分配预案内容 本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。 如上表所示，公司最近三个会计年度累计现金分红总额高于最近三个会计年 度年平均净利润的 30%，未触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项 规定的可能被实施其他风险警示的情形。 （一）利润分配预案的具体内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计,截至2024年12月31日，公 司母公司报表中期末未分配利润为人民币11,350,621.74元。经公司董事会审议， 公司2024年度利润分配预案如下： 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派 发现金红利 0.03 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 219,120,000 1 本次利润 ...

林海股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-89 | | | | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, ShineWing | | Dongcheng District, Beijing, 传真: +86 (010) 6554 7190 | | certified nublic accountants ...

林海股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 目录 页码 林海股份有限公司内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 XYZH/2025BJAA3B0386 林海股份有限公司 林海股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了 林海股份有限公司（以下简称林海股份公司）2024 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是林海股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 XYZH/2025BJAA3B0386 林海股份有限公司 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，林海股份公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相 关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限 ...

林海股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （丁宝山） 本人丁宝山，作为林海股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立 董事，2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上 市规则》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关法律法规的规定和 要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进 公司规范运作，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用。现将本人2024年度履行 独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司第九届董事会独立董事共 3 人，由张增华先生、邓钊先生和本人担任，均 具有专业知识和丰富的工作经验，符合相关法律法规中关于上市公司独立董事人数 比例和专业配置的要求。 （一）个人履历 丁宝山：男，1963 年 1 月出生，经济学博士，高级经济师。1991 年 6 月毕业于 中国社会科学院研究生院工业经济系产业经济专业，博士学位。1991 年 7 月至 2000 年 6 月担任国务 ...

林海股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （邓钊） 本人邓钊，作为林海股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024年 度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司 独立董事管理办法》和《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，诚实、勤勉、 独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项 发表独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发 挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将本人2024年度履行独立董事职责的情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司第九届董事会独立董事共 3 人，由丁宝山先生、张增华先生和本人担任， 均具有专业知识和丰富的工作经验，符合相关法律法规中关于上市公司独立董事人 数比例和专业配置的要求。 （一）个人履历 邓钊：男，汉族，1986 年 3 月出生，研究生学历，工商管理硕士，基金从业资 格。2008 年 7 月至 2016 年 2 月，任中国运载火箭技术研究院航天发射技术研究所 设计主管、战略规划主管；2016 年 ...

林海股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张增华） 本人张增华，作为林海股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立 董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关法律法规的规定和要求， 诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对 公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规 范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将本人2024年度履行独立 董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人任公司第九届董事会审计委员会主任委员，董事会提名委员会、董事会薪 酬与考核委员会委员。 （三）是否存在影响独立性的情况说明 公司第九届董事会独立董事共 3 人，由丁宝山先生、邓钊先生和本人担任，均 具有专业知识和丰富的工作经验，符合相关法律法规中关于上市公司独立董事人数 比例和专业配置的要求。 （一）个人履历 张增华：男，汉族，1967 年 5 月出生，大学学历，经济学学士， ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥1,050,736,998.28, representing a 51.23% increase compared to ¥694,807,559.13 in 2023[22] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥18,427,900.30, up 38.43% from ¥13,312,020.21 in the previous year[22] - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.084, a 37.70% increase from ¥0.061 in 2023[24] - The weighted average return on equity rose to 3.56% in 2024, an increase of 0.93 percentage points from 2.63% in 2023[24] - The company reported a significant increase in net profit after deducting non-recurring gains and losses, which reached ¥14,746,267.93, up 53.14% from ¥9,629,537.00 in 2023[22] - The total assets of the company increased by 21.69% to ¥1,031,205,356.64 at the end of 2024, compared to ¥847,406,671.71 at the end of 2023[23] - The net assets attributable to shareholders increased by 2.97% to ¥524,857,378.20 at the end of 2024, compared to ¥509,716,970.37 at the end of 2023[23] - The asset-liability ratio was 49.10%, an increase of 9.25 percentage points year-on-year, indicating a stable asset-liability structure[50] - The total liabilities increased by 49.94% to CNY 506.348 million compared to the previous year[98] Revenue Breakdown - The firefighting machinery segment generated sales revenue of 342 million RMB, a significant increase of 164.98%[34] - The agricultural machinery segment reported sales revenue of 224 million RMB, growing by 42.93%[34] - The special vehicles segment achieved sales of 387 million RMB, reflecting a year-on-year growth of 21.83%[34] - The motorcycle segment's revenue was 92.36 million RMB, marking a 5.56% increase[35] - Domestic market revenue accounted for 70.31% of total revenue, with a slight decrease of 0.33 percentage points year-on-year[72] - The company's total operating revenue increased due to higher sales of all-terrain fire trucks and high-speed rice transplanters[72] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities decreased by 24.77% to ¥117,379,128.09 from ¥156,031,879.88 in 2023[22] - The net cash flow from investment activities was negative at -159,309,407.81 RMB, reflecting increased investment payments[64] - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of -40,680,706.83 RMB, indicating a decrease compared to the previous period[69] - Cash inflow from operating activities increased by 56.76% to CNY 121.222 million compared to the previous year[88] - Cash received from sales of goods and services rose by 56.17% to CNY 113.790 million year-on-year[88] Research and Development - Research and development expenses increased by 70.30% to 42.96 million RMB, highlighting the company's commitment to innovation[51] - The company has implemented multiple reforms to improve its technology project management and performance evaluation systems[38] - The company launched several new products, including an intelligent high-speed rice transplanter and a new type of wind extinguishing machine[87] - The company plans to accelerate innovation and enhance core product competitiveness by increasing R&D investment and focusing on core technology breakthroughs[128] - The company’s R&D investment for the year 2024 is CNY 42.958 million, accounting for 4.09% of total revenue[87] Market and Competition - The company anticipates global economic growth to slow down further by 2025, with increased geopolitical risks impacting macroeconomic uncertainty[130] - The company faces market competition risks due to international geopolitical conflicts and potential trade barriers, prompting a focus on product competitiveness and business model innovation[131] - The company aims to expand its market share in agricultural machinery while ensuring food security through improved equipment levels[128] - The company plans to consolidate and expand its advantages in the special vehicle business while actively exploring emerging markets[128] Governance and Compliance - The company ensures compliance with information disclosure regulations, maintaining transparency and accuracy in its communications with investors[139] - The company actively engages with investors through various channels to foster understanding of its business and development plans[140] - The company has not faced any penalties from securities regulatory authorities in the past three years, indicating compliance with regulations[153] - The company’s governance structure includes a clear delineation of responsibilities among board members and committees[157] Employee and Talent Management - The company has maintained a stable talent pool with 51 senior professionals, ensuring robust human resource support for its development[48] - The company has implemented a comprehensive training plan for employees, combining internal and external training methods to enhance employee skills and quality[166] - The company plans to strengthen its talent pool by focusing on high-end talent recruitment and enhancing the overall quality and innovation capability of its R&D team[129] Environmental and Social Responsibility - The company has committed to sustainable development and will disclose its ESG report on the Shanghai Stock Exchange website[184] - The company has established an environmental management system and passed the ISO 14001 annual supervision audit, with no environmental pollution incidents reported[180] - The company has implemented carbon reduction measures, including the purchase of an exhaust gas extraction system, although no specific reduction in CO2 equivalent emissions was reported[183] Executive Compensation - The total pre-tax compensation for executives amounted to 308.67 million CNY[144] - The total compensation for the General Manager, 陆莹, was 67.97 million CNY[144] - The independent directors received a total of 18 million CNY in compensation[144] - The financial director, 李鹏鹏, received a compensation of 56.76 million CNY[144]