本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次监事会1项议案获得通过。 一、 监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 及相关法律、法规的要求。 证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2023-030 林海股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 1 （二）会议通知于 2023 年 10 月 29 日以专人送达或电子邮件方送交公司全 体监事。 （三）会议时间：2023 年 11 月 8 日 会议召开方式：通讯方式方式 （四）本次会议应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过充分讨论，审议并通过如下议案； 1、关于公司监事会换届选举的议案： 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票； 公司第八届监事会的任期将于 2023 年 11 月 19 日届满，根据《公司章程》 第一百四十四条的规定，拟进行换届选举。公司第九届监事会拟由 3 名监事组成， 其中职工监事 1 名。经中国福马机械集团有限公司及公司监事会 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议4项议案均获通过。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 及相关法律、法规的要求。 证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2023-028 林海股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 （二）本次会议于 2023 年 10 月 29 日发出董事会会议通知和材料。 （三）会议时间：2023 年 11 月 8 日 会议召开方式：通讯方式召开 （四）本次会议应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，一致通过以下议案并形成决议： 1、关于修订《林海股份有限公司章程》的议案； 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票； 具体内容详见 2023 年 11 月 9 日《上海证券报》公司 2023－029 公告及上海 证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）； 此议案需提交股东大会进行审议。 1 2、关于修订《林海股份有限公司董事会专业委员会实 ...

林海股份有限公司 章程 二零二三年十一月 1 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司系经国家体改委体改生[1997]56 号批准，以募集方式设立，并在国家工 商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号 1000001002690。公司现持有 统一社会信用代码为 91320000703971102J 的《营业执照》。 第三条 公司于 1997 年 6 月 9 日经中国证券监督管理委员会批准证监发字 [1997]329 号和证监发字[1997]330 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 4000 万股，于 1997 年 7 月 4 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： | 第一章 总则 4 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 5 | | | 第三章 股 份 5 | | | 第一节股份发行 | 5 | | 第二节股份增减 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 林海股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 8 日召开第八届董事 会第十九次会议，审议通过了"关于修订《林海股份有限公司章程》的议案"，现 将具体内容说明如下： 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》，拟对《公司章程》进行修订， 具体内容如下： 一、 修改的条款 1、修订前： 第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 董事会、监事会、单独或合并持有公司 3%以上股份的股东，有权提名董事候选 人。由股东担任的监事候选人由董事会、监事会、单独或合并持有公司 3%以上股份 的股东提名。 证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2023-029 林海股份有限公司关于修订《公司章程》的公告 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选 董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 实行累积投票选举公司董事、监事的具体程序与要求如下： （一）股东大会选举董事、监事时，投票股东必须在一张选 ...

关于选举第九届监事会职工代表监事的公告 特此公告。 证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2023-031 林海股份有限公司监事会 林海股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 林海股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会任期即将届满，根据 《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司职工代表大会投票，选举朱华为 公司第九届监事会职工代表监事（简历附后），将与公司 2023 年第二次临时股 东大会选举产生的 2 名监事共同组成公司第九届监事会，职工代表监事任期与公 司第九届监事会任期一致。上述职工代表监事符合《公司法》《公司章程》等法 律法规关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》的有关 规定行使职权。 朱华，女，汉族，1982 年 12 月出生，江苏泰州人，大学毕业，工程师，2018 年 10 月入党。2006 年 9 月进入江苏林海动力机械集团有限公司工作；2017 年 6 月至 2019 年 12 月任江苏林海动力机械集团有限公司综合管理部综合主管；2019 年 1 ...

林海股份有限公司独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保 障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"）、 《上市公司治理准则》和《林海股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规 定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董 事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害 关系的单位或个人的影响。 第二章 独立董事的任职条件 第四条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事且至少包括一名会计专业 人士。 公司董事会下 ...

林海股份有限公司董事会专业委员会实施细则 董事会战略委员会实施细则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投 资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定， 公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第一章 总则 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专业委员会，主要负责对公司长期发展战略 和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有 委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补 足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长，另设副组 长 1－2 名。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限：（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提建 议；（二）对《公司章程》规定须 ...

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2023-032 林海股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 24 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省泰州市迎春西路 199 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 24 日 至 2023 年 11 月 24 日 ● 股东大会召开日期：2023年11月24日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次：2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

林海股份有限公司 (丁宝山) 本人丁宝山，已充分了解并同意由提名人林海股份有限公司 董事会提名为林海股份有限公司（以下简称"该公司"）第九届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关 系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 独立董事候选人声明 （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：600099 证券简称：林海股份 林海股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一)公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 (二)公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中 财务信息的真实、准确、完整。 (三)第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 13 单位：元 币种：人民币 项 目 本报告期 本报告期比上年同 期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末 比上年同期增减 变动幅度(%) 营业收入 161,776,531.19 4.35 527,784,110.12 -1.22 归属于上市公司股东的净利润 1,946,157.65 不适用 11,624,198.45 40.93 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利 ...