证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2024-009 林海股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次董事会2项议案均获通过。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及相关法律、法规的要求。 1、公司 2024 年第一季度报告； 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票； 1 （二）本次董事会会议通知和材料于 2024 年 4 月 15 日以专人送达或电子邮 件方式发出。 （三）会议时间：2024 年 4 月 25 日 会议召开方式：通讯方式 （四）本次会议应参加会议董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，一致通过以下议案并形成决议： 此议案已经公司董事会审计委员会 2024 年度第二次会议审议通过，具体内 容详见 2024 年 4 月 27 日《上海证券报》及上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。 2、关于续聘信永中和会计师事 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：600099 证券简称：林海股份 林海股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | | | | 单位：元 币种：人民币 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | | | | | | | 增减变动幅度(%) | | | | 营业收入 | | 201,633,840.13 | 0.15 | | | | 归属于上市公司股东的净利润 | | 2,004,097.58 | -17.13 | | | | ...

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2024-008 （一）获得补助概况 林海股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日收到北大荒农垦 集团有限公司农机研发制造推广应用一体化试点项目的补助，金额为 2,350,000.00元,占公司2023年度归属于上市公司股东净利润绝对值的比例为 17.65%。奖励依据为《农业农村部财政部关于贯彻落实中央一号文件要求开展农 机购置与应用补贴试点的通知》中关于"开展农机研发制造推广应用一体化试点" 的规定。上述政府补助跟公司日常经营活动相关，不具有可持续性。 （二）补助具体情况 单位：元 | 序 号 | 获得时间 | | 补助类型 | 补助金额 | 占公司最近一期经 审计净利润或者净 资产的比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024年4月12日 | | 农机产品 研发制造资金 | 2,350,000.00 | 17.65 | | | | 合 计 | | 2,350,000.00 | 17.65 | 林海股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 ...

2023年年度报告 公司代码: 600099 公司简称：林海股份 林海股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 197 2023年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、 准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 二、 未出席董事情况 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 李升高 | 因工作原因 | 陆 莹 | 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审 计报告。 四、 公司负责人常康忠、主管会计工作负责人李鹏鹏及会计机构负责人（会计主管 人员）陈建国声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司期末可供分配 利润为人民币848.70万元（母公司报表口径）。本次利润分配预案如下： 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股 ...

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2024-003 林海股份有限公司日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 此议案无需提交股东大会审议。 公司与关联方发生的日常关联交易均按照公平、公正、自愿、诚信的原则进 行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况和关联董事回避情况 公司"2024 年度日常关联交易额度预计的议案"，已经 2024 年 3 月 28 日召 开的公司第九届董事会第二次会议审议通过，关联董事常康忠、李升高、黄文军、 陆莹、卢中华、吴俊按程序回避，独立董事投票表决,同意 3 票，反对 0 票，弃 权 0 票。 2、独立董事专门委员会审议情况 公司"2024 年度日常关联交易额度预计的议案"，已经 2024 年 3 月 22 日召 开的公司独立董事 2024 年度第一次专门会议审议通过，同意 3 票，反对 0 票， 弃权 0 票。 独立董事对公司 2024 年度日常关 ...

林海股份有限公司 副所长、总经理。2003 年至今任江苏中兴会计师事务所有限公司总经理、董事长： 2023 年 11 月起任林海股份有限公司独立董事。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 2023 年度独立董事述职报告 （张增华） 本人张增华，作为林海股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会的独 立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关法律法规的规定和要求， 诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对 公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规 范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将本人 2023 年度履行独 立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司第八届董事会独立董事于 2023 年 11 月份任期届满，同月公司进行了换届 选举，第九届董事会独立董事由丁宝山先生、邓钊先生和本人担任，均具有专业知 识和丰富的工作经验，符合相关法律法规中关于上 ...

林海股份有限公司董事会审计委员会 关于信永中和会计师事务所履行监督职责情况的专项报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会 计师事务所 2023 年度履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)成立于 2012 年 3 月 2 日，是在北京注 册的中国大型会计师事务所之一。 截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 （二） 聘任会计师事务所履行的程序 经审计，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表在所有 重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合 并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及 ...

林海股份有限公司 C 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | C () ( ) () 3 务所| 北京市东城区朝阳门北大街 ertified public accountants 关于林海股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 o o () ጋ n XYZH/2024BJAA3F0010 林海股份有限公司 林海股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了林海股份有限公司(以下简称林海股份公 司) 2023年度财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以 及财务报表附注,并于 2024年 3 月 28 日出具了 XYZH/2024BJAA3B0063 号无保留意见的 审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》(证监会公 ...

2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 林海股份有限公司 2023 年度，公司第八届董事会审计委员会共召开了 4 次会议，其中 1 次为 现场方式召开，3 次为通讯方式召开，全体委员会成员亲自出席了会议，审议通 过了关于年度财务报告、季度报告、半年度报告、内部控制自我评价报告、日常 关联交易事项、续聘会计师事务所等各项议案，均为赞成票。具体工作及会议审 议事项如下： 2023 年 11 月 24 日，公司选举产生了第九届董事会审计委员会，主任为独 立董事张增华，成员为独立董事丁宝山及董事卢中华。现任审计委员会委员中 2 人为公司独立董事，占该委员会人数的大多数，其中包括 1 名会计专业的独立董 事，符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。 二、审计委员会年度会议召开情况 （一）董事会审计委员会 2023 年度第一次会议 1 2023 年 3 月 23 日董事会审计委员会以现场方式召开了 2023 年度第一次会 议，审议通过了公司 2022 年度财务报告、2022 年度内部控制评价报告、2023 年度日常关联交易额度预计的议案、2022 年度董事会审计委员会履职情况报告、 公司计提资产减值准备的议案、关 ...

林海股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （刘彬） 本人刘彬，作为林海股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会的独立 董事，2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，诚 实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公 司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范 运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将本人2023 年度履行独立董 事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司第八届董事会独立董事 3 人，由陈武明先生、邓钊先生和本人担任，于 2023 年 11 月份任期届满，均具有专业知识和丰富的工作经验，符合相关法律法规中关于 上市公司独立董事人数比例和专业配置的要求。 （一）个人履历 本人：男，汉族，1966 年 1 月出生，研究生学历，法学硕士，专职律师。1986 年 9 月北京大学法律系就读，1988 年 7 月中国汽车工业总公司参加工作， ...