第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略与 ESG 委员会，并制定本 实施细则。 林海股份有限公司董事会专业委员会实施细则 董事会战略与 ESG 委员会实施细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立 董事。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会下设的专业委员会，主要负责对 公司长期发展战略、重大投资决策以及环境、社会和治理（以下简称"ESG"）等 事项进行研究并提出建议。 第五条 战略与 ESG 委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第六条 战略与 ESG 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略与 ESG 委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小 组组长，另设副组长 1 ...

第三条 公司投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》《证券法》等有关 法律、法规及证券交易所有关业务规则的规定。 第四条 公司的投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资 者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意 见建议，及时回应投资者诉求。 林海股份有限公司投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，加强和规范公司与投资者和潜在投资 者之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解，实现公司价值最大化和股东利益 最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《上海 证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、法规的规定，结合公司的实际情况， 特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指 ...

林海股份有限公司独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整 体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《独董管理办法》"）、《上市公司治理准则》和《林海股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。 第二章 独立董事的任职条件 第四条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事且至少包括一名 会计专业人士。 公司董事会 ...

第五条 公司董事会应根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股 票上市规则》等有关法律法规的规定，及时披露募集资金使用的情况。 第二章 募集资金的存放 林海股份有限公司募集资金使用管理制度 第一章 总则 第一条 为规范林海股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的使用与 管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司监 管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使 用效益。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或挪用公司募集 资金，不得利用公司募集资金及募集资 ...

林海股份有限公司 章程 二零二五年【八】月 1 | 第一章 总 则 . . | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 . 5 | | 第三章 股 份 . | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 . | | 第四章 股东和股东会 . | | 第一节 股东的一般规定 | | 第二节 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 股东会的一般规定 11 | | 第四节 股东会的召集 . | | 第五节 股东会的提案与通知 15 | | 第六节 股东会的召开 . | | 第七节 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 董事和董事会 | | 第一节 董事的一般规定 22 | | 第二节 董事会 25 | | 第三节 独立董事 . | | 第四节 董事会专门委员会 31 | | 第六章 党组织 | | 第七章 高级管理人员 . | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | ··············· 35 第一节 财务会计制度 | | --- | | 第二节 内部审计 38 | | 第三节 会计师事务所的聘任 | | 第九章 通知和公告 | | 第一节 通知 . | | 第二 ...

第一章 总则 第一条 为维护投资者的利益，规范林海股份有限公司（以下简称"本公司"、 "公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定发展，根据 《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《林海股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或 质押，公司为子公司提供的担保视为对外担保。 林海股份有限公司对外担保管理制度 第四条 所有对外担保均由公司统一管理，未经公司董事会（或股东会）批 准，公司及子公司不得对外提供担保，也不得相互提供担保。 第五条 公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、 实际控制人及其关联方应当提供反担保。 第六条 公司对外担保须按程序经董事会、股东会审议批准。股东会或者董 事会对担保事项做出决议时，与该担保事项有利害关系的股东或者董事应 ...

林海股份有限公司关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范林海股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易行为， 提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规和规范性文件以及《林海 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范。 第三条 公司交易与关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得 通过将关联交易非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。相关交易不得存在 导致或者可能导致公司出现被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性资金 占用、为关联人违规提供担保或者其他被关联人侵占利益的情形。 第四条 公司在审议关联交易事项时，应当详细了解交易标的真实状况和交 易对方诚信记录、资信状况、履约能力等，审慎评估相关交易的必要性、合理性 ...

林海股份有限公司内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 第二条 内幕信息的管理工作由董事会负责，公司董事会应当及时登记和报 送内幕信息知情人档案，并保证内幕知情人档案真实、准确、完整。董事长为主 要责任人，董事会秘书负责办理知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会 秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。董事会 办公室负责公司内幕信息及知情人的日常管理工作。 第三条 公司办公室在董事会秘书领导下具体负责内幕信息知情人报备日常 工作，公司各职能部门应配合董事会秘书做好内幕信息知情人的登记报备工作。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人 第四条 本制度所指内幕信息是指根据《证券法》第五十二条规定，涉及公 司的经营、财务或者对公司证券的市场价格有重大影响的尚未公开的信息。 第五条 尚未公开是指公司未在信息披露指定报刊或上海证券交易所网站（h ttp://www.sse.com.cn）正式披露。 第六条《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款所列重大事件属于内 幕信息。 第七条 内幕信息知情人是指《证券法》第五十一条规定的有关人员。 第三章 登记备案 第八条 公司应如实、完整地记录内幕信息在公开 ...

林海股份有限公司董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范林海股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》和 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》有关规定，制订本 规则。 第二条 董事会职权 董事会对股东会负责，依照《公司法》和《公司章程》的规定行使职权。 第三条 董事会日常事务 董事会设董事会办公室，负责处理董事会日常事务。 第四条 董事会会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第五条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。 第六条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 1 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； ...

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2025-020 林海股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 林海股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第九届董 事会第八次会议，审议通过了"关于取消监事会暨修订《林海股份有限公司章程》 的议案"，此议案尚需提交公司股东大会审议。 一、取消监事会设置 公司取消监事会并修改《公司章程》的原因及依据：为进一步完善公司治理， 根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟 对《林海股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中的有关条款进行修改， 公司取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。修改后的《公司章程》 须经股东大会审议通过后实施，公司现任监事职务自股东大会审议通过取消监事 会后解除，《林海股份有限公司监事会议事规则》自股东大会审议通过取消监事 会后相应废止。 二、《公司章程》 ...