证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2024-018 林海股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.022 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/23 | － | 2024/7/24 | 2024/7/24 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 6 月 21 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 219,120,0 ...

林海股份有限公司舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高林海股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的 能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势，正确把握和引导 网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产 经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规规定和《林海股份有限公司章程》制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 公司舆情应对坚持"科学应对、突出导向、注重实效"的总体原则， 有效引导内部舆论和社会舆论，避免和消除因媒体可能对公司造成的各种负面影 响，切实维护公司的利益和形象。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立 ...

林海股份有限公司 2024 年-2026 年度股东回报计划 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关文件的要求，为增强公司 利润分配尤其是现金分红的透明度，便于股东对公司经营和利润分配进行监督， 明确公司对股东的合理回报，公司制定《2024-2026 年度股东回报规划》，具体 内容如下： 第一条 考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际、股东要求和 意愿、资金成本状况、外部融资环境等因素的基础上，对利润分配作出制度性安 排，从而建立持续、稳定、科学的分红回报机制，以保证公司利润分配政策的连 续性和稳定性。 第二条 制定原则 （一）公司的利润分配政策要充分考虑对股东的合理回报。 （二）公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、 全体股东的整体利益及公司的可持续发展。 （三）公司可通过电话、邮件、传真等方式听取股东特别是中小股东对公司 分红的意见与建议，并接受股东特别是中小股东的监督。 （三）现金分红条件： 同时满足下列情形时，公司当年应当采取现金分红方式分配股利： 1、公司上一会计年度盈利 ...

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2024-017 林海股份有限公司董事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次董事会4项议案均获通过。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及相关法律、法规的要求。 （二）本次董事会会议通知和材料于 2024 年 6 月 21 日以专人送达或电子邮 件方式发出。 （三）会议时间：2024 年 6 月 28 日 会议召开方式：通讯方式 （四）本次会议应参加会议董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，一致通过以下议案并形成决议： 1、关于制定《林海股份有限公司 2024-2026 年度股东回报计划》的议案； 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票； 1 具体内容请详见上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）； 此议案尚需提交公司股东大会审议。 2、关于修订《林海股份有限公司"三重一大"决策制度实施办 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12号英皇集团中心 8、9、11层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel .: 010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 康达律师事务所 KANGDA LAW FIRM 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于林海股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 2028 号 致:林海股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股 东大会规则》")以及《林海股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的 规定,北京市康达律师事务所(以下简称"本所") ...

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2024-016 林海股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省泰州市迎春西路 199 号 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 94,115,620 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 | 42.95 | | 权股份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定、大会主持情况等 公司董事长常康忠先生因工作原因未能出席会议，公司过半数董事共同推举 陆莹先生主持本次股东大会。会议采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。 本次会议的召开方式、时间 ...

林海股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 2024 年 6 月 21 日 1 林海股份有限公司 2023 年年度股东大会议程 一、 会议召开形式 二、 会议时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 21 日星期五 14：00 2、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 投票平台的投票时间为 2024 年 6 月 21 日 9:15-9:25、9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2024 年 6 月 21 日 9:15-15:00。 三、现场会议地点：江苏省泰州市迎春西路 199 号 林海股份有限公司会议室 四、召集人：公司董事会 五、出席代表：公司股东及股东代表 六、列席：公司董事、监事、高级管理人员、律师 七、主持：常康忠 八、议程： 1、审议公司 2023 年度董事会工作报告； 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2、审议公司 2023 年度监事会工作报告； 3、审议公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案； 4、审议公司 2023 年度财务报告； 5、审议公司 2023 年年度报告正文及年度报告 ...

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2024-015 林海股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 的方式 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 21 日 至 2024 年 6 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期：2024年6月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （一）股东大会类型和届次:2023 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 21 日 14 点 ...

2024年5月21日，公司董事长常康忠先生，董事、总经理陆莹先生，独立董 事张增华先生，财务总监、董事会秘书李鹏鹏先生出席了本次业绩说明会，与投 资者进行了沟通和交流，就投资者关注的问题在信息披露允许的范围内进行了回 答。 证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2024-014 林海股份有限公司 关于2023年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 林海股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 21 日 10:00—11:30， 通过上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）， 以视频录播和网络互动方式召开 2023 年度业绩说明会。现将召开情况公告如下： 一、本次业绩说明会召开情况 2024年5月14日，公司在上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）及指定的 信息披露媒体披露了《林海股份有限公司关于召开2023年度业绩说明会的公告》 （2024-013）。 答：尊敬的投资者：您好，感谢提问！根据 ...

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2024-013 林海股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 14 日(星期二)至 05 月 20 日(星期一)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过邮箱 TZLHWT@126.COM 进行 提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 林海股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 30 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务 状况，公司计划于 2024 年 05 月 21 日上午 10:00-11:30 举行 2023 年度业绩说明 会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 ...