证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2024-016 林海股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省泰州市迎春西路 199 号 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 94,115,620 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 | 42.95 | | 权股份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定、大会主持情况等 公司董事长常康忠先生因工作原因未能出席会议，公司过半数董事共同推举 陆莹先生主持本次股东大会。会议采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。 本次会议的召开方式、时间 ...

林海股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 2024 年 6 月 21 日 1 林海股份有限公司 2023 年年度股东大会议程 一、 会议召开形式 二、 会议时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 21 日星期五 14：00 2、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 投票平台的投票时间为 2024 年 6 月 21 日 9:15-9:25、9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2024 年 6 月 21 日 9:15-15:00。 三、现场会议地点：江苏省泰州市迎春西路 199 号 林海股份有限公司会议室 四、召集人：公司董事会 五、出席代表：公司股东及股东代表 六、列席：公司董事、监事、高级管理人员、律师 七、主持：常康忠 八、议程： 1、审议公司 2023 年度董事会工作报告； 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2、审议公司 2023 年度监事会工作报告； 3、审议公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案； 4、审议公司 2023 年度财务报告； 5、审议公司 2023 年年度报告正文及年度报告 ...

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2024-015 林海股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 的方式 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 21 日 至 2024 年 6 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期：2024年6月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （一）股东大会类型和届次:2023 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 21 日 14 点 ...

尊敬的各位投资者上午好欢迎参加领海股份有限公司2023年度业绩说明会借此机会向各位投资者表示感谢希望本次业绩说明会能够进一步加深投资者对公司的了解本文件由领海股份有限公司以下简称领海股份或本公司编制 仅供本次业绩说明会使用禁止复印或转发给任何其他人士本文件的目的并非提供有关本公司经营情况的完整或者全面分析因此将会获得本文件的任何人士应该明确不应完全依赖本文件的内容本文件所提供信息的时间口径为本次业绩说明会召开前 未来可能会出现变动请及时关注公司所披露的信息本公司或者本公司关联公司均不会对使用本文件或者其内容或由于本文件的其他方面而造成的任何损失负任何责任本文件内容中所涉及的未来计划经营展望等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺 敬请投资者注意投资风险本次业绩说明会分为四个部分第一部分是介绍公司基本情况第二部分是介绍公司经营情况第三部分是公司未来发展最后是互动交流环节下面介绍第一部分公司基本情况 林海股份有限公司于1997年6月28日根据林业部林产批次1996-111号文由中国福马机械集团有限公司以下简称福马集团以其所属的泰州林业机械厂重组后的净资产独家发起并将社会公开募集股份后设立的股份有限公司 本公司于 ...

尊敬的各位投资者上午好欢迎参加领海股份有限公司2023年度业绩说明会借此机会向各位投资者表示感谢希望本次业绩说明会能够进一步加深投资者对公司的了解本文件由领海股份有限公司以下简称领海股份或本公司编制 仅供本次业绩说明会使用禁止复印或转发给任何其他人士本文件的目的并非提供有关本公司经营情况的完整或者全面分析因此将会获得本文件的任何人士应该明确不应完全依赖本文件的内容本文件所提供信息的时间口径为本次业绩说明会召开前 未来可能会出现变动请及时关注公司所披露的信息本公司或者本公司关联公司均不会对使用本文件或者其内容或由于本文件的其他方面而造成的任何损失负任何责任本文件内容中所涉及的未来计划经营展望等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺 敬请投资者注意投资风险本次业绩说明会分为四个部分第一部分是介绍公司基本情况第二部分是介绍公司经营情况第三部分是公司未来发展最后是互动交流环节下面介绍第一部分公司基本情况 林海股份有限公司于1997年6月28日根据林业部林产批次1996-111号文由中国福马机械集团有限公司以下简称福马集团以其所属的泰州林业机械厂重组后的净资产独家发起并将社会公开募集股份后设立的股份有限公司 本公司于 ...

2024年5月21日，公司董事长常康忠先生，董事、总经理陆莹先生，独立董 事张增华先生，财务总监、董事会秘书李鹏鹏先生出席了本次业绩说明会，与投 资者进行了沟通和交流，就投资者关注的问题在信息披露允许的范围内进行了回 答。 证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2024-014 林海股份有限公司 关于2023年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 林海股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 21 日 10:00—11:30， 通过上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）， 以视频录播和网络互动方式召开 2023 年度业绩说明会。现将召开情况公告如下： 一、本次业绩说明会召开情况 2024年5月14日，公司在上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）及指定的 信息披露媒体披露了《林海股份有限公司关于召开2023年度业绩说明会的公告》 （2024-013）。 答：尊敬的投资者：您好，感谢提问！根据 ...

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2024-013 林海股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 14 日(星期二)至 05 月 20 日(星期一)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过邮箱 TZLHWT@126.COM 进行 提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 林海股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 30 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务 状况，公司计划于 2024 年 05 月 21 日上午 10:00-11:30 举行 2023 年度业绩说明 会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 ...

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2024-012 林海股份有限公司 关于控股股东部分股份质押解质公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 中国福马机械集团有限公司（以下简称"中国福马"）持有林海股份有限公 司（以下简称"本公司""公司"）无限售流通股 92,256,920 股，占公司总股本的 比例为 42.10%。 中国福马质押给国机财务有限责任公司（以下简称"国机财务"）的本公司 股份 20,000,000 股（质押登记日为 2022 年 3 月 10 日），已在中国证券登记结算 有限责任公司办理完成证券质押登记解除手续（质押登记解除日期为 2024 年 4 月 29 日），2024 年 4 月 30 日已取得"解除证券质押登记通知书"。 一、上市公司股份解除质押 2024 年 4 月 29 日，中国福马质押给国机财务的本公司股份 20,000,000 股， 已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成证券质押登记解除手续，本次解除质 押情况如下： | 股东名称 | 中国福马机械 ...

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2024-011 林海股份有限公司 （三）会议时间：2024 年 4 月 25 日 会议召开方式：通讯方式 （四）本次会议应参加会议监事 3 名，实际参加会议监事 3 名。 第九届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次监事会2项议案均获通过。 一、 监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司 章程》及相关法律、法规的要求。 （二）本次监事会会议通知和材料于 2024 年 4 月 15 日以专人送达或电子邮 件方式发出。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审议，一致通过以下议案并形成决议： 1、公司 2024 年第一季度报告； 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票； 具体内容详见 2024 年 4 月 27 日《上海证券报》及上海证券交易所网站 1 （WWW.SSE.COM.CN）。 2、关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务 报告审计及 ...

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2024-010 重要内容提示： 拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告 审计及内部控制审计机构。 林海股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开董事会审 计委员会 2024 年度第二次会议、4 月 25 日召开第九届董事会第三次会议，审议 通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财 务报告审计及内部控制审计机构的议案》，并拟将上述议案提交股东大会审议， 现将具体情况公告如下： 林海股份有限公司关于续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 首席合伙人：谭小青先生 1 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 16 ...