根据《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》等要求，林海股份有限 公司（以下简称"公司"）审阅了国机财务有限责任公司（以下简称"国机财务"） 的《营业执照》《金融许可证》《2023 年度审计报告》《2023 年度内控体系工作报 告》等资料及相关财务资料，对国机财务的经营资质、业务和风险状况进行了评 估，具体情况报告如下： 一、国机财务基本情况 国机财务成立于 1989 年 1 月 25 日，原为海南机设信托投资公司，1996 年 2 月更名为中工信托投资公司，2003 年 8 月 19 日，根据中办发[1999]1 号文件 精神，经原中国银行业监督管理委员会银监复（2003）23 号文件批准，正式移交 中国机械工业集团有限公司（以下简称"国机集团"）并改组为国机财务，属非 银行金融机构。2024 年 1 月 16 日取得北京市海淀区市场监督管理局换发的企业 法人营业执照。公司住所：北京市海淀区丹棱街 3 号 A 座 5 层 519、520、521、 522、523、525、8 层，法定代表人：王惠芳，金融许可机构编码：L0010H2 ...

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2024-020 林海股份有限公司关于股票交易的风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●公司股票自2024年7月25日、7月26日、7月29日连续三个交易日以涨停价收盘。 公司就市场情绪过热及非理性炒作风险，再次向广大投资者提示风险，提醒广大 投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 ●短期股价涨幅较大，后期大幅波动的风险。公司股票自2024年7月25日、7月26 日、7月29日连续三个交易日以涨停价收盘，累计换手率为22.24%，鉴于公司股 票股价短期内多次涨停，但公司基本面未发生重大变化，后期面临的下跌风险较 大，公司提醒广大投资者理性决策，审慎投资。 目前，公司生产经营活动一切正常。2024 年一季度，公司实现营业收入 20,163.38 万元，同比上升 0.15%；净利润 200.41 万元，同比下降 17.13%。但 是，公司海外业务份额比重较大，若受人民币汇率大幅升值、国际地缘政治冲突 的影响，可能会对公司出口销售 ...

3、截止目前为止，中国福马不存在买卖林海股份股票的行为。 《关于股票交易异常波动的询证函》回复函 4、经向中国机械工业集团有限公司发函询证并核实：不存在涉及与林海股 份有关的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、 收购、债务重组、业务重组、资产剥离和注入、股票买卖等重大事项。 林海股份有限公司： 你公司发函已收悉，针对你公司股价的异常波动，现就有关事项回复如下： 1、中国福马机械集团有限公司目前生产经营情况正常，没有重大异常情况 发生。 2、截止目前为止，中国福马不存在涉及与林海股份有关的应披露而未披露 的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、收购、债务重组、业务重 组、资产剥离和注入等重大事项。 中国福马机械集团有限公司 2024 年 7 月 26 日 ...

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2024-019 公司股票于2024年7月24日、7月25日、7月26日连续三个交易日内收盘价格 涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的规定，属于股票 交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前日常生产经营活动正常，市场环境、行业政策未发生 重大调整，生产成本和销售未出现大幅波动，公司内部生产经营秩序正常。 1 林海股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●公司股票于2024年7月24日、7月25日、7月26日连续三个交易日内收盘价格涨 幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的规定，属于股票交 易异常波动的情形。 ●经公司自查并向控股股东中国福马机械集团有限公司（以下简称"中国福 马"）及实际控制人中国机械工业集团有限公司（以下简称"国机集团"）核实， 截止本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。 一、股票交易异常波动的具体情 ...

中国机械工业集团有限公司 一、本公司目前生产经营情况正常,没有重大异常情况 发生。 二、截至目前,本公司不存在对林海股份股票交易价格 可能产生重大影响的应披露而未披露的重大信息,包括但不 限于重大资产重组、发行股份、收购、债务重组、业务重组、 资产剥离和注入等重大事项。 三、本次股票异常波动期间(2024年7月24日、7月 25 日、7月26日),不存在买卖林海股份股票的行为。 特此函复。 中国 国机集团关于《中国福马机械集团有限公司关于 林海股份股票交易异常波动的询证函》的回复函 中国福马机械集团有限公司: 你公司《中国福马机械集团有限公司关于林海股份股票 交易异常波动的询证函》已收悉。针对"林海股份"股价的 异常波动,现就有关事项回复如下: ...

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2024-018 林海股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.022 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/23 | － | 2024/7/24 | 2024/7/24 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 6 月 21 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 219,120,0 ...

林海股份有限公司 2024 年-2026 年度股东回报计划 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关文件的要求，为增强公司 利润分配尤其是现金分红的透明度，便于股东对公司经营和利润分配进行监督， 明确公司对股东的合理回报，公司制定《2024-2026 年度股东回报规划》，具体 内容如下： 第一条 考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际、股东要求和 意愿、资金成本状况、外部融资环境等因素的基础上，对利润分配作出制度性安 排，从而建立持续、稳定、科学的分红回报机制，以保证公司利润分配政策的连 续性和稳定性。 第二条 制定原则 （一）公司的利润分配政策要充分考虑对股东的合理回报。 （二）公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、 全体股东的整体利益及公司的可持续发展。 （三）公司可通过电话、邮件、传真等方式听取股东特别是中小股东对公司 分红的意见与建议，并接受股东特别是中小股东的监督。 （三）现金分红条件： 同时满足下列情形时，公司当年应当采取现金分红方式分配股利： 1、公司上一会计年度盈利 ...

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2024-017 林海股份有限公司董事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次董事会4项议案均获通过。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及相关法律、法规的要求。 （二）本次董事会会议通知和材料于 2024 年 6 月 21 日以专人送达或电子邮 件方式发出。 （三）会议时间：2024 年 6 月 28 日 会议召开方式：通讯方式 （四）本次会议应参加会议董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，一致通过以下议案并形成决议： 1、关于制定《林海股份有限公司 2024-2026 年度股东回报计划》的议案； 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票； 1 具体内容请详见上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）； 此议案尚需提交公司股东大会审议。 2、关于修订《林海股份有限公司"三重一大"决策制度实施办 ...

林海股份有限公司舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高林海股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的 能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势，正确把握和引导 网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产 经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规规定和《林海股份有限公司章程》制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 公司舆情应对坚持"科学应对、突出导向、注重实效"的总体原则， 有效引导内部舆论和社会舆论，避免和消除因媒体可能对公司造成的各种负面影 响，切实维护公司的利益和形象。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12号英皇集团中心 8、9、11层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel .: 010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 康达律师事务所 KANGDA LAW FIRM 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于林海股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 2028 号 致:林海股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股 东大会规则》")以及《林海股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的 规定,北京市康达律师事务所(以下简称"本所") ...