公司代码：600099 公司简称：林海股份 林海股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 林海股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重 ...

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2024-007 林海股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●监事会全体监事出席了会议； ●本次监事会议案均获通过。 一、监事会召开情况 1、公司 2023 年度监事会工作报告； 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票； 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及相关法律、法规的要求。 （二）会议通知已于 2024 年 3 月 18 日以专人送达或电子邮件方式送交公司 全体监事。 （三）会议时间：2024 年 3 月 28 日 会议召开方式：现场方式 （四）本次会议应参加会议监事 3 名，实际参加会议监事 3 名。 （五）会议主持人：袁伟 二、监事会会议审议情况 与会监事经过充分讨论，审议并通过如下议案： 2、公司 2023 年年度报告及年度报告摘要； 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票； 监事会意见：公司严格按照上市公司财务制度规 ...

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2024-004 林海股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 二、本次计提减值准备的确认依据、原因及具体金额 林海股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开了第九届 董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》。 为了更加真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产和经营状况， 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并范围内各类资产进行了全面清查和减值测试，并对资产可收回金额进 行了充分的分析和评估。本着谨慎性原则，公司对存在减值迹象的资产计提了减 值准备，现将具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 本次计提减值准备的资产项目主要包括应收账款、其他应收款、存货、合同 资产等，2023 年 1-12 月计提各项减值准备总计 119 ...

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2024-006 林海股份有限公司 关于国机财务有限责任公司风险评估报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》等要求，林海股份有限 公司（以下简称"公司"）审阅了国机财务有限责任公司（以下简称"国机财务"） 的《营业执照》与《金融许可证》等资料及相关财务资料，对国机财务的经营资 质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、国机财务基本情况 国机财务成立于 1989 年 1 月 25 日，原为海南机设信托投资公司，1996 年 2 月更名为中工信托投资公司，2003 年 8 月 19 日，根据中办发[1999]1 号文件精 神，经原中国银行业监督管理委员会银监复（2003）23 号文件批准，正式移交 中国机械工业集团有限公司（以下简称"国机集团"）并改组为国机财务，属非 银行金融机构。2024 年 1 月 16 日取得北京市 ...

林海股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （丁宝山） 本人丁宝山，作为林海股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会的独 立董事，2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关法律法规的规定和要求， 诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对 公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规 范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将本人2023年度履行独立 董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 本人：男，汉族，1963 年 1 月出生，博士学历，工业经济博士。1991 年 7 月至 2000 年 6 月，任国务院研究室工交贸易司副处长，处长。2000 年 7 月至 2007 年 10 月，任广州汽车集团总经济师、副总经理。2007 年 11 月至 2013 年 10 月，任北京 1 盛世华轩投资有限公司总经理。2013 年 6 月至 2018 年 12 ...

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2023-039 林海股份有限公司关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、获得补助的基本情况 （一）获得补助概况 林海股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月27日收到北大荒农垦 集团有限公司农机研发制造推广应用一体化试点项目的补助，金额为1,100,000 元,占公司2022年度归属于上市公司股东净利润绝对值的比例为11.80%。奖励依 据为中华人民共和国财政部农业农村司《关于安排中央财政农机购置与应用补贴 资金支持开展有关试点工作通知》。上述政府补助跟公司日常经营活动相关，不 具有可持续性。 （二）补助具体情况 单位：元 | 序号 | 获得时间 | 补助类型 | 补助金额 | 占公司最近一期经审 计净利润或者净资产 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 的比例（%） | | | 1 | 2023年12月27日 | 农机产品研 发制造资金 | 1 ...

二、截至目前,本公司不存在对林海股份股票交易价格 可能产生重大影响的应披露而未披露的重大信息,包括但不 限于重大资产重组、发行股份、收购、债务重组、业务重组、 资产剥离和注入等重大事项。 中国机械工业集团有限公司 国机集团关于《中国福马机械集团有限公司关于 林海股份股票交易异常波动的询证函》的回复函 中国福马机械集团有限公司: 你公司《中国福马机械集团有限公司关于林海股份股票 交易异常波动的询证函》已收悉。针对"林海股份"股价的 异常波动，现就有关事项回复如下: 一、本公司目前生产经营情况正常,没有重大异常情况 发生。 三、本次股票异常波动期间,不存在买卖你公司股票的 行为。 特此函复。 中国机械工业 年 12月 25 202 岸龙 ...

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2023-038 重要内容提示： ●公司股票于2023年12月21日、12月22日、12月25日连续三个交易日收盘价格跌 幅累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常 波动的情形。 林海股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●经公司自查并向控股股东中国福马机械集团有限公司（以下简称"中国福 马"）及实际控制人中国机械工业集团有限公司（以下简称"国机集团"）核实， 截止本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于2023年12月21日、12月22日、12月25日连续三个交易日收盘价格 跌幅累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异 常波动的情形。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前日常生产经营活动正常，市场环境、行业政策未发生 重大调整，生产成本和销售未出现大幅波动，公司内部生产经营秩序正常。 经核 ...

林海股份有限公司: 《关于股票交易异常波动的询证函》回复函 3、截止目前为止,中国福马不存在任何根据《上海证券交易所股票上市规 则》等有关规定与林海股份有关的应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的 筹划、商谈、意向、协议等。 4、经向中国机械工业集团有限公司发函询证并核实:不存在涉及与林海股 份有关的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、 收购、债务重组、业务重组、资产剥离和注入等重大事项。 你公司发函已收悉,针对你公司股价的异常波动,现就有关事项回复如下: 1、中国福马机械集团有限公司目前生产经营情况正常,没有重大异常情况 发生。 2、 截止目前为止,中国福马不存在涉及与林海股份有关的应披露而未披露 的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、收购、债务重组、业务重 组、资产剥离和注入等重大事项。 ...

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2023-037 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 林海股份有限公司 林海股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月15日9:00—10:00， 通过上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）， 以网络互动方式召开2023年第三季度业绩说明会。现将召开情况公告如下： 关于2023年第三季度业绩说明会召开情况的公告 一、本次业绩说明会召开情况 2023年12月8日，公司在上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）及指定的 信息披露媒体披露了《林海股份有限公司关于召开2023年第三季度业绩说明会的 公告》（2023-036）。 2023年12月15日，公司董事长常康忠先生，董事、总经理陆莹先生，独立董 事张增华先生，财务总监、董事会秘书李鹏鹏先生出席了本次业绩说明会，与投 资者进行了沟通和交流，就投资者关注的问题在信息披露允许的范围内进行了回 答。 答：尊敬的投资者：您好，谢谢对公司的关注！公司 ...