林海股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （陈武明） 本人陈武明，作为林海股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会的独 立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关法律法规的规定和要求， 诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对 公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规 范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将本人 2023 年度履行独 立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司第八届董事会独立董事 3 人，由刘彬先生、邓钊先生和本人担任，于 2023 年 11 月份任期届满，均具有专业知识和丰富的工作经验，符合相关法律法规中关于 上市公司独立董事人数比例和专业配置的要求。 （一）个人履历 本人：男，汉族，1964 年 12 月出生，大学学历，注册会计师、高级会计师、 高级审计师。2000 年 1 月至 2019 年 1 月任江苏经纬会计师事务 ...

目 录 01 02 03 关于本报告 高管致辞 2023年关键绩效 走进林海股份 公司简介 主要产品 企业文化 发展战略 2023 年度大事记 可持续发展管理 ESG 管理 利益相关方沟通 实质性议题分析 1 3 11 5 5 7 8 9 13 13 15 04 05 06 绿色低碳 守护家园 完善环境管理 资源与能源管理 应对气候变化 强化污染防治 31 37 42 43 49 57 63 63 67 71 75 76 82 创新赋能 品质如一 技术创新研发 重视产品质量 关注客户服务 信息安全与隐私保护 构筑可持续供应链 以人为本 携手共进 保障员工权益 促进员工成长 守护健康安全 承担社会责任 诚信经营 稳健前行 绿色低碳 守护家园 诚信经营 稳健前行 规范公司治理 19 坚持合规经营 投资者关系管理 深化党建引领 21 24 26 83 报告附录 指标索引 85 意见反馈 83 2023年度环境 社会及公司治理（ESG）报告 关于本报告 高管致辞 走进林海股份 可持续发展管理 创新赋能 品质如一 关于本报告 报告简介 本报告是林海股份有限公司发布的第二份环境、社会及公司治理报告（以下简称 "ESG 报 ...

林海股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 目录 林海股份有限公司内部控制审计报告 页码 1-2 联系由话 +86 (010) 6554 2288 talonhono: +86 (010) 6554 2288 XYZH/2024BJAA3B0002 林海股份有限公司 林海股份有限公司全体股东: certified public accountants 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F. Block A. Fu H No 8 Chaovangmen Be Donachena District. B 100027 P.R.China RA (010) RESA 7100 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 林海股份有限公司(以下简称林海股份公司)2023年 12月 31 日财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是林海股份公司董 ...

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2024-002 林海股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公 司母公司报表中期末可供分配利润为人民币8,487,009.54元。经董事会决议，公 司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利 润分配预案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.022元（含税）。截至2023年12月31 日，公司总股本219,120,000股，以此计算合计拟派发现金红利4,820,640.00元 （含税）；2023年度不实施资本公积金转增股本。 本年度公司现金分红金额占合并报表中当期归属于上市公司普通股股东的 净利润的 36.21%；最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的 年均可分配利润的百分之三十。 本次利润分配、公积金转增股本预案尚需提交股东大会审议。 1 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决 ...

林海股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等要求，公司董事会就公司 2023 年度任 职独立董事丁宝山先生、张增华先生、邓钊先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查独立董事丁宝山先生、张增华先生、邓钊先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 3、是否系在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东单位或 者在上市公司前五名股东单位任职的人员，或系其任职人员的配偶、父母、子女； 是□ 否□√ 林海股份有限公司董事会 2024 年 3 月 30 日 林海股份有限公司 2023 年度独立董事关于独立性自查情况的报告 本人 丁宝山 作为林海股份有限公司独立董事，在 2023 年度严格遵 ...

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2024-005 林海股份有限公司 关于 2024 年度开展金融衍生品业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 投资种类：开展外汇远期业务 ● 投资金额：2024 年公司开展货币类金融衍生品业务预计全年持仓规模 1.1 亿元人民币 ● 特别风险提示：可能存在汇率波动风险、流动性风险、操作性风险 林海股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第九届董 事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度开展金融衍生品业务的议案》， 具体情况如下： 一、交易情况概述 （一）交易目的 因公司国际市场业务遍及多个国家和地区，面临收付汇账期带来的汇率波动 风险，为减少汇率波动带来的风险，公司拟开展金融衍生品业务，充分利用外汇 衍生交易的套期保值功能，对冲国际业务中的汇率风险。 （二）交易金额 根据公司业务需求，2024 年公司开展货币类金融衍生品业务预计全年持仓 规模 1.1 亿元人民币。 （三）资金来源 1 公司 ...

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2024-001 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●董事李升高因工作原因委托董事陆莹行使表决权； ●本次董事会议案均获通过。 一、董事会召开情况 （一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及相关法律、法规的要求。 （二）会议通知已于 2024 年 3 月 18 日以专人送达或电子邮件方式送交公司 全体董事。 林海股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 （三）会议时间：2024 年 3 月 28 日 会议召开方式：在公司会议室以现场方式召开 （四）本次会议应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名； 其中：董事李升高因工作原因未能亲自出席本次董事会，委托董事陆莹行使 表决权。 （五）会议主持人：常康忠 公司全体监事、高管列席会议。 1 二、董事会会议审议情况 3、公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案； 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票； 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议；具体 ...

关于林海股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 | | | 业务汇总表 | | 0 D C o n T事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 是宣化十圈 A 应 Q 我们按照中国注册会计师审计准则审计了林海股份有限公司(以下简称林海股份公 司) 2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表, 以及相关财务报表附注,并于2024年3月28日出具了XYZH/2024BJAA3B0063号无保留意 见的审计报告。 根据上海证券交易所相关规定,林海股份公司编制了本专项说明所附的《林海股 份有限公司2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表》（以下 简称汇总表)。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是林海股份公司的责 任。我们核对了汇总表所载项目金额与我们审计林海股份公司2023年度财 ...

（邓钊） 本人邓钊，作为林海股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2023 年 度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司 独立董事管理办法》和《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，诚实、勤勉、 独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项 发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分 发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 林海股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 公司第八届董事会独立董事于 2023 年 11 月份任期届满，同月公司进行了换届 选举，第九届董事会独立董事由丁宝山先生、张增华先生和本人担任，均具有专业 知识和丰富的工作经验，符合相关法律法规中关于上市公司独立董事人数比例和专 业配置的要求。 （一）个人履历 本人：男，汉族，1986 年 3 月出生，研究生学历，工商管理硕士，基金从业资 格。2008 年 7 月至 2016 年 2 月 ...

林海股份有限公司独立董事 2024 年度第一次专门会议决议 林海股份有限公司董事会独立董事专门会议，于 2024 年 3 月 22 日以现场和网 络视频方式，召开了 2024 年度第一次会议，应到 3 人，实到 3 人，全体独立董事出 席会议，会议推选丁宝山独立董事主持会议，符合《上市公司独立董事管理办法》《公 司独立董事制度》的有关规定。经与会独立董事认真审议，本次会议通过了以下议 案： 1、公司 2024 年度日常关联交易额度预计的议案 通过对公司 2024 年度日常关联交易预计额度进行了认真审核和分析，我们认为： 公司预计的关联交易主要是在生产经营过程中发生的销售产品、购买原材料及接受 劳务等正常经营性往来；公司预计的关联交易均按照有关合同或协议操作，符合市 场准则，未发现对公司及其他股东利益产生损害的情况。 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案 报告期内，公司能够认真执行证监发（2003）56 号《关于规范上市公司与关联 方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的精神，公司与控股方及其它关 联方没有相互占用资金的情况。 同 ...