证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2023-032 林海股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 24 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省泰州市迎春西路 199 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 24 日 至 2023 年 11 月 24 日 ● 股东大会召开日期：2023年11月24日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次：2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

林海股份有限公司 (丁宝山) 本人丁宝山，已充分了解并同意由提名人林海股份有限公司 董事会提名为林海股份有限公司（以下简称"该公司"）第九届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关 系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 独立董事候选人声明 （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：600099 证券简称：林海股份 林海股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一)公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 (二)公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中 财务信息的真实、准确、完整。 (三)第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 13 单位：元 币种：人民币 项 目 本报告期 本报告期比上年同 期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末 比上年同期增减 变动幅度(%) 营业收入 161,776,531.19 4.35 527,784,110.12 -1.22 归属于上市公司股东的净利润 1,946,157.65 不适用 11,624,198.45 40.93 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利 ...

林海股份有限公司 证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2023-027 2023年9月28日，公司在上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）及指定的 信息披露媒体披露了《林海股份有限公司关于召开2023年半年度业绩说明会的公 告》（2023-025）。 2023年10月13日，公司董事长常康忠先生，董事、总经理陆莹先生，独立董 事陈武明先生，财务总监、董事会秘书李鹏鹏先生出席了本次业绩说明会，与投 资者进行了沟通和交流，就投资者关注的问题在信息披露允许的范围内进行了回 答。 二、本次说明会投资者提出的问题及公司回复情况 （一） 投资者在线提问 1、问：您好，已有接近 8 成的上市公司开通了微博、微信、抖音等新媒体 沟通平台并在官网公示，而且证监会也鼓励上市公司开通新媒体平台并在官网公 示，请问贵公司有没有开通？如果有会不会在官网公示一下？ 关于2023年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 林海股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月13日10 ...

一、获得补助的基本情况 （一）获得补助概况 林海股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月28日收到北大荒农垦 集团有限公司农机研发制造推广应用一体化试点项目的补助，金额为2,100,000 元,占公司2022年度归属于上市公司股东净利润绝对值的比例为22.54%。奖励依 据为中华人民共和国财政部农业农村司《关于安排中央财政农机购置与应用补贴 资金支持开展有关试点工作通知》。上述政府补助跟公司日常经营活动相关，不 具有可持续性。 证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2023-026 林海股份有限公司关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （二）补助具体情况 单位：元 | 序 号 | 获得时间 | | 补助类型 | 补助金额 | 占公司最近一期经 审计净利润或者净 资产的比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023年9月28日 | | 农机产品研发 制造资金 | 2,100,000.00 | ...

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2023-025 林海股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 9 月 28 日(星期四)至 10 月 12 日(星期四)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 TZLHWT@126.COM 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 林海股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 26 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年上半年度经营 成果、财务状况，公司计划于 2023 年 10 月 13 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 366,007,578.93, a decrease of 3.49% compared to CNY 379,259,637.84 in the same period last year[21]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was CNY 9,678,040.80, representing an increase of 6.15% from CNY 9,117,430.15 in the previous year[21]. - The net cash flow from operating activities was CNY 5,997,170.48, a significant improvement from a negative cash flow of CNY -8,308,136.30 in the same period last year[21]. - The total assets at the end of the reporting period were CNY 813,224,062.87, reflecting a growth of 5.57% from CNY 770,338,463.14 at the end of the previous year[21]. - The company reported a basic earnings per share of CNY 0.0442, up 6.25% from CNY 0.0416 in the same period last year[22]. - The weighted average return on equity increased to 1.9082%, up from 1.8347% in the previous year[22]. - Operating profit rose to ¥8,586,376.75, reflecting an 8.48% increase from ¥7,914,884.50 year-on-year[42]. - The net profit for the first half of 2023 reached ¥9,678,040.80, an increase of 6.15% compared to ¥9,117,430.15 in the same period last year[42]. - The company's total profit for the first half of 2023 was ¥298,087.06, a decrease of 95.6% compared to ¥6,699,860.67 in the first half of 2022[90]. - The company's total comprehensive income for the first half of 2023 was ¥2,598,402.23, down 65.1% from ¥7,433,307.36 in the first half of 2022[90]. Market Trends - The all-terrain vehicle industry saw a decline in production and sales, with a decrease of 22.1% and 15.9% respectively in the first half of 2023[25]. - The motorcycle industry in China saw a production and sales decline of 5.9% and 10.3% respectively in the first half of 2023, with exports down by 1.6%[28]. - The agricultural machinery sector is experiencing a trend towards mechanization due to an aging rural labor force and rising labor costs, particularly in rice planting[25]. - The agricultural machinery sector remains in a period of adjustment, with ongoing demand for product structure changes[48]. Research and Development - The company's R&D expenses increased by 78.34% year-on-year, reaching ¥17.34 million, reflecting a strong commitment to innovation[41]. - Research and development expenses increased significantly to CNY 17,341,777.83, up 78.56% from CNY 9,724,004.02 in the first half of 2022[87]. - The company completed the development and small-scale production of new products such as the LH80DA and LH650ATV-DL in the special vehicles segment[36]. Cash Flow and Liquidity - Cash flow from operating activities decreased by 9.55% to ¥311,829,472.16, down from ¥344,747,791.75[42]. - The company reported a decrease in cash and cash equivalents by ¥4,722,540.36, compared to a decrease of ¥8,647,616.49 in the previous year[42]. - The company's cash and cash equivalents decreased to 115,212,892.25 RMB from 117,683,088.87 RMB, a decline of about 2.1%[81]. - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 55,634,522.14, down from CNY 155,816,492.35 at the end of the first half of 2022[95]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period is 13,925[70]. - The largest shareholder, China Fuma Machinery Group Co., Ltd., holds 92,256,920 shares, accounting for 42.10% of the total shares[72]. - The company does not plan to distribute profits or increase capital reserves through stock conversion during this reporting period[6]. - There are no changes in the share capital structure during the reporting period[69]. Environmental Commitment - The company reported a total environmental investment of RMB 183,000 during the reporting period[59]. - The company has passed the ISO14001 environmental management system certification, emphasizing its commitment to green and low-carbon development[59]. - The company has established a standardized hazardous waste storage facility and management plan, ensuring proper disposal of waste[59]. - The company is not classified as a key pollutant discharge unit by environmental protection authorities[59]. Governance and Compliance - There were changes in the board of directors, with Chang Kangzhong elected as the new chairman on April 17, 2023[56]. - The company has no major litigation or arbitration matters during the reporting period[62]. - The financial statements were approved by the board of directors on August 24, 2023, ensuring compliance with relevant accounting standards[109]. - The company has assessed its ability to continue as a going concern and found no significant doubts regarding its operational viability for the next 12 months[114]. Financial Management - The company has established a solid talent retention policy to enhance its human resource capabilities, supporting its growth strategy[31]. - The company has maintained a consistent approach to profit distribution, with no new allocations to surplus reserves reported[101]. - The financial results indicate a stable financial position, with no significant changes in accounting policies or prior period adjustments noted[104]. - The company follows specific accounting treatments for mergers and acquisitions, including the recognition of goodwill and adjustments to capital reserves based on the fair value of acquired net assets[127][130].

2022 年度 环境、社会及治理（ESG）报告 http://www.linhai.cn | 报告声明 | 1 | | --- | --- | | 时间范围 | 1 | | 报告范围 | 1 | | 称谓说明 | 1 | | 参考标准 | 1 | | 数据来源 | 2 | | 报告获取 | 2 | | 公司概况 | 5 | | --- | --- | | 2022年关键ESG绩效 | 9 | | 经营绩效 | 9 | | 治理绩效 | 9 | | 环境绩效 10 | | | 社会绩效 10 | | | 2022年大事记 11 | | | 利益相关方沟通 14 | | | 实质性议题分析 15 | | | 组织架构 19 | | --- | | 三会治理 19 | | 股东大会 19 | | 董事会 20 | | 监事会 21 | | 内控建设 21 | | 投资者关系管理 22 | | 投资者关系管理制度 22 | | 投资者交流 22 | | 股东权益保护 23 | | 信息披露与合规运作 23 | | 反腐倡廉 24 | | 党建工作 25 | | 环境管理体系 29 | | --- | | 环境管理体系 ...

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2023-023 林海股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次董事会4项议案均获通过。 会议召开方式：通讯方式 （四）本次会议应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名； 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议并表决，一致通过全部议案并形成以下决议： 1、林海股份有限公司 2023 年半年度报告全文及摘要； 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票； 一、董事会召开情况 （一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及相关法律、法规的要求。 （二）会议通知已于 2023 年 8 月 14 日以专人送达或电子邮件方式送交公司 全体董事。 （三）会议时间：2023 年 8 月 24 日 4、关于调整公司组织机构的议案； 具体内容详见 2023 年 8 月 26 日《上海证券报》及上海证券交易所网站 （WWW.SSE.COM.CN）。 2、林海股份有限公司 2022 年度环 ...

林海股份有限公司独立董事 林海股份有限公司独立董事 关于国机财务有限责任公司风险 持续评估报告的事前认可及独立意见 我们是林海股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事刘彬、陈武明、邓钊， 就国机财务有限责任公司（以下简称"国机财务"）风险持续评估报告发表事前认可 及独立意见： 我们认为国机财务作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部 的风险控制制度等措施都受到中国银保监会的严格监管。国机财务对公司开展的贷 款金融服务业务为正常的商业服务，公司与国机财务之间发生的关联贷款金融服务 业务公平、合理，不存在损害公司及中小股东权益的情形。 刘彬、陈武明、邓钊 2023 年 8 月 26 日 ...