证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临 2025-017 江苏永鼎股份有限公司 关于控股股东为公司年度申请银行授信提供担保预计 暨关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东永鼎集团有限公司（以 下简称"永鼎集团"）拟为公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信提供连带 责任保证担保，担保金额预计不超过人民币 550,000 万元，该担保不收取任何担保费 用，也不需要公司提供反担保。 ●本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。 ● 本次关联交易已经公司第十届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 ● 截至本公告披露日，公司控股股东及其控股子公司对公司提供的担保总额为 389,973.41 万元，实际担保余额为 304,155.38 万元，占公司最近一期（2024 年末） 经审计净资产的 98.18%。 一、关联交易概述 为支持公司业务发展， ...

证券代码：600105 证券简称:永鼎股份 公告编号：临 2025-024 江苏永鼎股份有限公司 关于"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为积极践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护江苏永鼎股份有限 公司（以下简称"永鼎股份"或"公司"）全体股东利益，基于对公司未来发展 前景的信心、对企业价值的深刻认识以及对社会责任的认真履行，公司制定了"提 质增效重回报"行动方案，具体方案如下： 一、聚焦主营业务，提升经营质量 公司创建于 1994 年，经过二十余年的发展，公司形成"光电交融，协同发 展"的战略布局，以创新为主线、发展新质生产力，推动工厂数字化、智能化升 级，提升企业市场竞争力。在光通信领域，公司专注于构建全面的网络基础通信 产品体系，提供光棒、光纤和光缆等产品。在电力传输领域，公司保持"一带一 路"沿线国家的海外电力工程布局，多点拓展新能源汽车线束业务，稳健发展电 线电缆业务。在新质生产力领域，公司大力发展激光器芯片以及高温超导带材业 务。 2024 年公司实现营业 ...

关于董事会换届选举的公告 证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临 2025-013 江苏永鼎股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 鉴于江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会将任期届满， 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序对董事会进 行换届选举。现将董事会换届选举情况公告如下： 管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求，已取得上海证券交易 所认可的独立董事履职培训证明材料。 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 4 月 18 日召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举的议案》，公司第十一届董事会将由五人组成，经公司董 事会提名委员会审核，公司第十届董事会提名： 莫思铭先生、张功军先生、张国栋先生为公司第十一届董事会非独立董事候 选人；（简历附后） 蔡雪辉先生、韩坚先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。（简历附后） 上述董事候选人将由公司董事会提请公司2024年年度股东大会采用累积投 票的方式选举 ...

证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临 2025-015 江苏永鼎股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常关联交易不影响公司 的独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 第十届董事会第九次会议，会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，全体非关联董事同意本议案，关 联董事莫思铭先生、张功军先生已回避表决。 2、公司第十届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致同意该议案，并发表 意见如下：公司预计的 2025 年度日常关联交易是公司开展经营活动过程中正常 和必 ...

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次申 请综合授信事项尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 江苏永鼎股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开公司 第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度向银行等金融机构 申请综合授信额度的议案》。现就相关事宜公告如下： 为满足公司生产经营和业务发展的资金需求，提高经营效率，公司及子公司 2025 年度拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 925,000 万元的综合授信 额度。综合授信品种包括但不限于：流动资金贷款、项目资金贷款、抵（质）押 贷款、融资租赁、银行承兑汇票、远期结售汇、贸易融资、保函、信用证、外汇、 履约担保、银行资产池业务（具体业务品种以相关银行审批意见为准）。上述授 信额度不等于公司的实际融资金额，实际授信额度最终以银行等金融机构最后审 批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。本次授 权决议的 ...

永鼎股份（600105）公告，2025年第一季度营收为8.78亿元，同比增长7.54%；净利润为2.9亿元，同比 增长960.55%。 ...

证券代码：600105 证券简称:永鼎股份 公告编号：临 2025-008 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●被担保人名称及是否为上市公司关联人：上海金亭汽车线束有限公司（以下简 称"上海金亭"）、金亭汽车线束（苏州）有限公司（以下简称"苏州金亭"）、江 苏永鼎电气有限公司（以下简称"永鼎电气"）、苏州永鼎线缆科技有限公司（以下 简称"永鼎线缆"）、江苏永鼎光纤科技有限公司（以下简称"永鼎光纤"）、江苏 永鼎光电子技术有限公司（以下简称"江苏光电子"）、苏州鼎芯光电科技有限公司 （以下简称"苏州鼎芯"）为上市公司合并报表范围内子公司，不存在其他关联关系。 ●本次担保金额及已实际为其提供担保的余额： 1、本次为全资子公司上海金亭申请银行授信提供担保，担保额为人民币 13,400.00 万元，本公司已实际为其提供担保的余额 17,875.00 万元人民币<含本次>。 2、本次为全资子公司苏州金亭申请银行授信提供担保，担保额为人民币 4,800.00 万元，本公司已实际为其提供担保的余额 26, ...

证券代码：600105 证券简称: 永鼎股份 公告编号：临2025-007 江苏永鼎股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 本公告所载2024年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2024年年 度报告中披露的数据为准，请投资者注意投资风险。 为增强投资者对江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）的投资信心、稳定及提升公司价值，结合投 资者关心的问题，现将近期公司生产经营情况公告如下： 一、公司近期经营情况 2024年，公司紧紧围绕"光电交融、协同发展"的战略布局，以创新为主线、发展新质生产力，推动工厂 数字化、智能化升级，提升企业市场竞争力。在光通信领域，公司专注于构建全面的网络基础通信产品 体系，提供光棒、光纤和光缆等产品。在电力传输领域，公司保持"一带一路"沿线国家的海外电力工程 布局，多点拓展新能源汽车线束业务，稳健发展电线电缆业务。在新质生产力领域，公司大力发展激光 器芯片以及高温超导带材业务。 经公司初步测算，预计2024年年度实现归属于上市公司股 ...

智通财经4月9日电，永鼎股份(600105.SH)公告称，公司预计2024年实现归属于上市公司股东的净利润 为6100万元左右，同比增长41%左右。经公司内部统计，公司对美国市场的业务收入占公司总营业收入 的比例较低。2024年，公司对美国出口的产品收入占比为3%左右（未经审计）。 永鼎股份：预计2024年净利润增长41%左右 ...

证券代码：600105 证券简称: 永鼎股份 公告编号：临 2025-007 江苏永鼎股份有限公司 关于公司近期经营情况的公告 二、本次加征关税对公司业务的影响 近日，美国政府发布关于所谓"对等关税"的行政令，宣布美国对贸易伙伴加征 10%的"最低基准关税"，并对某些贸易伙伴征收更高关税，引发市场高度关注。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、公司近期经营情况 特别提示： 2024 年，公司紧紧围绕"光电交融、协同发展"的战略布局，以创新为主线、发 展新质生产力，推动工厂数字化、智能化升级，提升企业市场竞争力。在光通信领域， 公司专注于构建全面的网络基础通信产品体系，提供光棒、光纤和光缆等产品。在电 力传输领域，公司保持"一带一路"沿线国家的海外电力工程布局，多点拓展新能源 汽车线束业务，稳健发展电线电缆业务。在新质生产力领域，公司大力发展激光器芯 片以及高温超导带材业务。 本公告所载 2024 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计， 具体数据以公司 2024 年年度报告中披露的数据为准， ...