| 证券代码：600105 | 证券简称：永鼎股份 | 公告编号：2023-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110058 | 债券简称：永鼎转债 | | 江苏永鼎股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 446,965,450 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 31.82 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市吴江区汾湖高新区江苏路 1 号永鼎 股份总部大楼二楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东 ...

债券代码：110058 债券简称：永鼎转债 证券代码：600105 证券简称: 永鼎股份 公告编号：临 2023-069 江苏永鼎股份有限公司关于 为子公司申请年度银行授信提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●被担保人名称及是否为上市公司关联人：金亭汽车线束（苏州）有限公司（以 下简称"苏州金亭"、金亭汽车线束（武汉）有限公司（以下简称"武汉金亭"）为 上市公司合并报表范围内子公司，不存在其他关联关系。 ●本次担保金额及已实际为其提供担保的余额： 1.本次为全资子公司苏州金亭申请银行授信提供担保，担保额为人民币 5,000.00 万元，本公司已实际为其提供担保的余额 18,900.00 万元人民币<含本次>。 2.本次为全资子公司武汉金亭申请银行授信提供担保，担保额为人民币 3,000.00 万元，本公司已实际为其提供担保的余额 3,000.00 万元人民币<含本次>。 ●本次担保是否有反担保：无 ●对外担保逾期的累计数量：无 ●特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额超 ...

江苏永鼎股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会资料 江苏永鼎股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会资料 2023.9.11 江苏永鼎股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会资料 江苏永鼎股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议 目 录 一、会议议程 二、股东大会注意事项 1 三、2023 年第一次临时股东大会议案 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 关于为控股股东提供担保暨关联交易的议案 | | 2 | 关于变更会计师事务所的议案 | | 3 | 关于补选公司第十届监事会监事的议案 | 2 江苏永鼎股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会资料 江苏永鼎股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议 议 程 网络投票时间：2023 年 9 月 10 日 15:00 至 2023 年 9 月 11 日 15:00 现场会议时间：2023 年 9 月 11 日下午 15:00 现场会议地点：公司二楼会议室 会议主持：莫思铭董事长 参会人员：股东代表、公司董事、监事、高级管理人员及律师 会议内容： 一、宣布大会开始并宣布出席会议股东和股东代表人数、代表股份 ...

债券代码：110058 债券简称：永鼎转债 证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临 2023-067 江苏永鼎股份有限公司 控股股东终止减持计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据证监会于 2023 年 8 月 27 日发布的监管要求，结合公司具体情况，公司 控股股东永鼎集团终止本次减持计划。 特此公告。 江苏永鼎股份有限公司董事会 2023 年 8 月 29 日 1 江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 22 日披露了《控 股股东集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2023-056），控股股东永鼎集团 有限公司（以下简称"永鼎集团"）计划在 2023 年 8 月 14 日至 2024 年 2 月 8 日期间，通过竞价交易方式减持不超过当时公司总股本的 2%。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was approximately ¥1.88 billion, an increase of 1.90% compared to ¥1.84 billion in the same period last year[21]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was approximately ¥40.23 million, representing a year-on-year increase of 32.38% from ¥30.39 million[21]. - The basic earnings per share for the first half of 2023 was ¥0.029, up 31.82% from ¥0.022 in the same period last year[21]. - The net cash flow from operating activities for the first half of 2023 was approximately ¥49.11 million, a significant recovery from a negative cash flow of approximately ¥500.29 million in the previous year[21]. - The company's total assets at the end of the reporting period were approximately ¥8.05 billion, an increase of 1.38% from ¥7.94 billion at the end of the previous year[21]. - The net assets attributable to shareholders at the end of the reporting period were approximately ¥3.03 billion, a slight increase of 0.62% from ¥3.01 billion at the end of the previous year[21]. - The company reported a significant increase of 557.19% in current liabilities due within one year, totaling ¥134,366,818.55, attributed to the rise in long-term borrowings maturing within the year[91]. - The company’s total share capital decreased from 1,405,149,084 shares to 1,404,535,805 shares due to the repurchase and cancellation of 761,280 restricted shares[139]. Investment and Market Outlook - The company is expanding its product offerings in the optical communication sector, including optical fibers, cables, and chips, to enhance its market position[28]. - The global optical fiber market is projected to grow from USD 5.46 billion in 2022 to USD 8.69 billion by 2027, indicating a promising industry outlook[35]. - The "East Data West Computing" project has seen over CNY 400 billion in new investments since its launch, with a total investment expected to exceed CNY 3 trillion during the 14th Five-Year Plan period[39]. - The data center market in China reached CNY 190 billion in revenue in 2022, with a compound annual growth rate of 27.2% over the past three years[39]. - The global optical module market is expected to grow by 4.34% in 2023, with a compound annual growth rate of 11.43% from 2024 to 2027, potentially exceeding USD 20 billion by 2027[40]. Research and Development - Research and development expenses increased by 42.66% to ¥99.25 million, driven by a higher number of R&D projects compared to the previous year[87][88]. - The company has made significant progress in the industrialization of high-temperature superconductors, with multiple important advancements in downstream application markets[28]. - The company has developed high-temperature superconducting materials for applications in various fields, including wind power and nuclear fusion, with increasing market demand expected to drive down prices and expand usage[61]. - The company is investing in the R&D and industrialization of key components like laser chips and DWDM filters to enhance its core technology and product capabilities[105]. Operational Efficiency - The company has optimized production efficiency through various measures, leading to a decrease in direct labor costs and an increase in overall gross profit[21]. - The company is actively pursuing digital transformation and smart manufacturing, enhancing production efficiency and product quality through increased investment in information technology[66]. - The company is advancing its smart factory initiatives, implementing automated production systems to improve overall manufacturing efficiency and competitiveness[74]. Environmental and Compliance - The company adheres to environmental protection laws and regulations, focusing on reducing waste emissions from production processes[118]. - The company has established two organized emission outlets for waste gas, both equipped with treatment facilities, and one outlet for wastewater connected to municipal sewage treatment[119]. - The company has been recognized as a national "Green Factory" by the Ministry of Industry and Information Technology in October 2018, and continues to promote green manufacturing initiatives[121]. Challenges and Risks - The company is facing risks from a complex macroeconomic environment, including increased sanctions on high-tech industries and competition in overseas markets, which may impact its operations[103]. - The company anticipates challenges in the commercialization of superconducting materials due to high production costs, which may affect revenue targets[106]. - The company is actively adjusting its customer structure, shifting focus from major telecom operators to non-telecom and overseas clients, amid intensifying competition in the non-telecom market[104]. Shareholder and Corporate Governance - The company has committed to avoiding competition with its own products and businesses, ensuring no direct or indirect competition during the holding period of 5% or more shares[125]. - There were no significant lawsuits or arbitration matters during the reporting period[126]. - The company has not engaged in any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[126]. - The company has not disclosed any significant related party transactions during the reporting period[127]. Financial Instruments and Debt - The company issued 9.8 million convertible bonds with a total value of 98 million yuan, which began trading on May 8, 2019, under the name "Yongding Convertible Bonds"[152]. - The company plans to use cash flows from operating activities to ensure timely payment of interest and principal for the convertible bonds[162]. - The company decided not to exercise the early redemption option for the Yongding Convertible Bonds during the board meeting on July 4, 2023, due to existing financial commitments and current market conditions[163].

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 债券代码：110058 债券简称：永鼎转债 证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临 2023-066 江苏永鼎股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告 吴平女士，中国国籍，1987 年 12 月出生，本科学历。曾任凯博易控车辆科技 （苏州）股份有限公司总账会计，江苏永鼎股份有限公司财务部主管。现任江苏永 鼎股份有限公司财务部副经理。 截至本公告日，吴平女士未持有公司股份，与公司或其控股股东、实际控制人 以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也未受到中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。 1 江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到范晟越先生的 书面辞职报告。范晟越先生因工作调整原因申请辞去公司第十届监事会监事职务。 辞去上述职务后，范晟越先生将继续在公司任职。根据《公司法》、《公司章程》 等相关规定，范晟越先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，在公司 股东大会选举产生新任监事前，范晟越先生仍将按照有关法律 ...

债券代码：110058 债券简称：永鼎转债 证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临 2023-061 江苏永鼎股份有限公司 关于为控股股东提供担保暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人永鼎集团有限公司（以 下简称"永鼎集团"），为公司关联法人； 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为控股股东永鼎集团申 请银行授信提供担保，担保额合计为 47,880.00 万元人民币。截至本公告披露日， 公司已实际为永鼎集团提供担保余额为 99,864.00 万元人民币；本次新增的银行贷 款用于永鼎集团日常经营周转，同时前期担保将被解除，公司对控股股东永鼎集团 担保总额不会发生较大变化； 本次担保是否有反担保：是；公司为永鼎集团提供的担保, 苏州鼎欣房地 产有限责任公司（以下简称"鼎欣房产"）和作为实际控制人的莫林弟提供了保证 反担保； 本公司担保逾期的累计数量：无； 1、公司拟与广发银行股份有限公司苏州分行（以下简称"广发银 ...

第十届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第四次会议于 2023 年 8 月 11 日以书面送达的方式发出会议通知和会议资料，会议于 2023 年 8 月 23 日在公司二楼会议室召开。本次会议应出席的监事 3 名，实际出席的监事 3 名，公 司部分高级管理人员列席了会议，会议由监事会主席毛冬勤女士主持。会议的召开 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议经审议并以举手表决方式通过如下决议： 债券代码：110058 债券简称：永鼎转债 证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临 2023-060 江苏永鼎股份有限公司 （二）审议通过《关于为控股股东提供担保暨关联交易的议案》； 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于为控股股东提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：临 ...

一、关于为控股股东提供担保暨关联交易的审核意见 综上，我们一致同意上述事项，并同意将上述议案提交公司第十届董事会第 四次会议审议。 公司本次为控股股东永鼎集团有限公司申请银行授信提供担保，是本着互保 互利的原则，有利于双方共同发展，且苏州鼎欣房地产有限责任公司和公司实际 控制人莫林弟先生为上述担保提供了保证反担保，公司为其担保事项风险整体可 控。本次关联担保事项遵循公开、公平、公正的原则，符合相关法律、法规的规 定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 江苏永鼎股份有限公司董事会 审计委员会：蔡雪辉、韩坚、张国栋 2023 年 8 月 23 日 江苏永鼎股份有限公司董事会审计委员会对 第十届董事会第四次会议相关事项的书面审核意见 二、关于变更会计师事务所的审核意见 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，我们 作为江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会审计委员会委员， 在认真审阅相关材料的基础上，本着审慎、负责的态度，对公司第十届董事会第 四次会议审议的相关事项发表意见如下： 公司董事会审计委员会对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "中兴华会计师事务所"）独 ...

证券代码: 600105 证券简称: 永鼎股份 公告编号：临 2023-062 江苏永鼎股份有限公司 关于全资子公司参与湖北凯乐量子通信光电科技有 限公司破产重整暨收购其 70%股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过全资子公司苏州永鼎 投资有限公司（以下简称"永鼎投资"）参与湖北凯乐量子通信光电科技有限公 司（以下简称"凯乐光电"）破产重整，保留公司所需的光纤业务的核心资产， 在拟保留核心资产的清算价值基础上，确定其净资产金额为 9,876.85 万元，向 凯乐光电投入自有资金 5,531.04 万元，由凯乐光电继续承担由光纤业务核心资 产设立抵押的债务 6,122.62 万元，不承担其他债务，取得完成重整债务清偿完 毕后的凯乐光电 70%股权。凯乐光电完成破产重整后将专门从事光纤光缆业务。 本次交易未构成关联交易。 本次交易未构成重大资产重组。 交易实施不存在重大法律障碍。 债券代码：110058 债券简称：永鼎转债 本次交易已经公司第 ...