格隆汇8月25日丨永鼎股份(600105.SH)公布半年度报告，报告期内，公司实现营业收入22.60亿元，同比 增长24.07%；实现归属于上市公司股东的净利润3.19亿元，同比大幅增长917.66%。净利润变动的核心 驱动因素为：公司对联营企业采用权益法核算确认的投资收益达31,590.40万元（较上年同期增加 29,247.21万元），主要系本期对联营企业权益法确认的投资收益较高。向全体股东每10股派发现金红利 0.35元。 ...

（一）公司高级管理人员，包括： 1、公司董事长； 2、公司董事； 3、公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书； 江苏永鼎股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度 （2025年8月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬及绩效考核管理，建立科学有效的激励与约束机制，树立 个人薪酬与公司业绩挂钩的目标与价值导向，提升公司资产经营效益和管理水 平，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《江苏永鼎股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会薪酬与考核委员会实施细 则》等相关规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度适用对象为： （一）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则； （二）绩效优先，体现于公司收益分享、风险共担的价值理念； （三）总体薪酬水平兼顾内外部公平，并与公司规模相适应。 4、公司董事会认定的其他人员。 （二）公司独立董事。 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬以公司经营规模和绩效为基础， 根据公司经营计划和分管工作的职责、目标，进行综合考核确定。 第四条 公司董事、高级管理人员薪酬及绩效考 ...

江苏永鼎股份有限公司 董事会议事规则 (2025 年 8 月修订) 第一章 总 则 第一条 为规范江苏永鼎股份有限公司(以下简称"公司"）董事会的工作秩序 和行为方式，保证公司董事会依法行使权利，履行职责，承担义务，依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等国家有关法律、法规和《江苏永鼎股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），特制定本规则。 第二章 董 事 （一）不得侵占公司财产、挪用公司资金； （二）不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储； （三）不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入； （六）未向董事会或者股东会报告，并经股东会决议通过，不得自营或者为他 人经营与本公司同类的业务； （七）不得接受他人与公司交易的佣金归为己有； （八）不得擅自披露公司秘密； 第二条 公司设董事会，董事会由六名董事组成，其中职工代表董事一名，至少 包括三分之一独立董事。董事任期三年，可以连选连任。 （四）未向董事会或者股东会报告，并按照《公司章程》的规定经董事会 ...

江苏永鼎股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行为， 加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—信 息披露事务管理》等法律法规及《江苏永鼎股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的"信息"是指所有对公司证券及其衍生品种的交易价格可能 产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；"及时"是指自起算日起或者 触及披露时点的两个交易日内；"披露"是指将前述信息按照规定的时限，通过规定的 媒体，以规定的方式向股东和社会公众公布，并按照有关规定报送证券监管部门及上海 证券交易所（以下简称"上交所"）。 第三条 本制度适用于如下人员及机构： 第四条 公司下属控股子公司应遵守本制度的各项规定。 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 第五条 信息披露义务人应当及 ...

对外投资管理制度 （2025 年 8 月修订） 江苏永鼎股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为加强江苏永鼎股份有限公司（以下称"公司"）对外投资活动的 管理、规范公司投资行为，建立有效的对外投资风险约束机制，保护公司和股东 的利益，根据国家有关法律、法规、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）和《江苏永鼎股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），特制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司以现金、实物、各种有形资产、 无形资产等方式向其他单位进行投资，并以未来获得投资收益为目的的经济行为， 包括股权投资和债权投资等，如投资兴办经营实体、增资扩股、股权转让、委托 贷款、委托理财、购买股票或债券等。 第三条 本制度适用于公司及其所属全资子公司、控股子公司（以下简称"子 公司"）和公司拥有实际控制权的参股公司的一切对外投资行为。 第四条 公司对外投资应该遵守国家法律、法规，符合《公司章程》的相关 规定；符合公司的发展战略，有利于增强公司的竞争能力；合理配置企业资源， 谨慎控制风险。 第二章 对外投资决策权限及程序 第五条 公司对外投资实行专业化管理和逐级审批制度。 第六条 ...

第一条 为规范江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员的 产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《江苏永鼎股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。本细则所称 董事是指在本公司的正副董事长、董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、 副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数。 江苏永鼎股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， ...

江苏永鼎股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上 市公司股东会规则》和《江苏永鼎股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会规则》《公 司章程》及本议事规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当 在事实发生之日起两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告中国证券监督管理委 ...

江苏永鼎股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会 运作程序，提高审计委员会工作效率，保证审计委员会按规定行使职权，确保董 事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以 及《江苏永鼎股份有限公司章程》（"以下简称《公司章程》"）及其他有关规 定，特制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，行使《公司法》 规定的监事会的职权，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会委员应当保证足够的时间和精力履行委员会的工作职 责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进 公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第九条 审计委员会下设内部审计部门为日常办事机构，负责协助审计委员 会的日常工作联络、会议 ...

江苏永鼎股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范江苏永鼎股份有限公司（以下简 称"公司"）对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资金安全， 根据国家相关法律法规、中国证券监督管理委员会关于规范上市公司对外担保的 相关规定、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《江 苏永鼎股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，特制定本制 度。 第二条 本制度所称的对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。 第三条 本制度适用于公司及所属全资子公司、控股子公司的一切对外担保 行为，也包括公司与全资子公司、控股子公司之间的担保行为。 第四条 公司对担保事项实行统一管理，未经公司批准，全资子公司及控股 子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保，也不得请其他单位为其提供担保。 第五条 公司对外提供担保，应当提交董事会或者股东会进行审议。 第二章 对外担保的审批 第六条 公司下列对外担保行为，必须经董事会审议通过后提交股东会审议 通过： （一）公司及公司控股子公司的对外担保总额,超过公司最近 ...

江苏永鼎股份有限公司 章 程 二〇二五年 目 录 | 第一章 | 总则 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨及范围 | | 第三章 | 股份 | | 第一节 | 股份发行 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 第三节 | 股份转让 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 第一节 | 股东的一般规定 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | | 第三节 | 股东会的召集 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | | 第五节 | 股东会的召开 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | | 第五章 | 董事会 | | 第一节 | 董事的一般规定 | | 第二节 | 董事会 | | 第三节 | 独立董事 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | | 第六章 | 高级管理人员 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | | 第一节 | 财务会计制度 | | 第二节 | 内部审计 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | | 第八章 | 通知和公告 | | 第一节 | 通知 | | 第二节 | 公告 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | | 第一节 | ...