本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 债券代码：110058 债券简称：永鼎转债 证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临 2023-066 江苏永鼎股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告 吴平女士，中国国籍，1987 年 12 月出生，本科学历。曾任凯博易控车辆科技 （苏州）股份有限公司总账会计，江苏永鼎股份有限公司财务部主管。现任江苏永 鼎股份有限公司财务部副经理。 截至本公告日，吴平女士未持有公司股份，与公司或其控股股东、实际控制人 以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也未受到中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。 1 江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到范晟越先生的 书面辞职报告。范晟越先生因工作调整原因申请辞去公司第十届监事会监事职务。 辞去上述职务后，范晟越先生将继续在公司任职。根据《公司法》、《公司章程》 等相关规定，范晟越先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，在公司 股东大会选举产生新任监事前，范晟越先生仍将按照有关法律 ...

一、关于为控股股东提供担保暨关联交易的审核意见 综上，我们一致同意上述事项，并同意将上述议案提交公司第十届董事会第 四次会议审议。 公司本次为控股股东永鼎集团有限公司申请银行授信提供担保，是本着互保 互利的原则，有利于双方共同发展，且苏州鼎欣房地产有限责任公司和公司实际 控制人莫林弟先生为上述担保提供了保证反担保，公司为其担保事项风险整体可 控。本次关联担保事项遵循公开、公平、公正的原则，符合相关法律、法规的规 定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 江苏永鼎股份有限公司董事会 审计委员会：蔡雪辉、韩坚、张国栋 2023 年 8 月 23 日 江苏永鼎股份有限公司董事会审计委员会对 第十届董事会第四次会议相关事项的书面审核意见 二、关于变更会计师事务所的审核意见 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，我们 作为江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会审计委员会委员， 在认真审阅相关材料的基础上，本着审慎、负责的态度，对公司第十届董事会第 四次会议审议的相关事项发表意见如下： 公司董事会审计委员会对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "中兴华会计师事务所"）独 ...

债券代码：110058 债券简称：永鼎转债 证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临 2023-061 江苏永鼎股份有限公司 关于为控股股东提供担保暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人永鼎集团有限公司（以 下简称"永鼎集团"），为公司关联法人； 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为控股股东永鼎集团申 请银行授信提供担保，担保额合计为 47,880.00 万元人民币。截至本公告披露日， 公司已实际为永鼎集团提供担保余额为 99,864.00 万元人民币；本次新增的银行贷 款用于永鼎集团日常经营周转，同时前期担保将被解除，公司对控股股东永鼎集团 担保总额不会发生较大变化； 本次担保是否有反担保：是；公司为永鼎集团提供的担保, 苏州鼎欣房地 产有限责任公司（以下简称"鼎欣房产"）和作为实际控制人的莫林弟提供了保证 反担保； 本公司担保逾期的累计数量：无； 1、公司拟与广发银行股份有限公司苏州分行（以下简称"广发银 ...

第十届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第四次会议于 2023 年 8 月 11 日以书面送达的方式发出会议通知和会议资料，会议于 2023 年 8 月 23 日在公司二楼会议室召开。本次会议应出席的监事 3 名，实际出席的监事 3 名，公 司部分高级管理人员列席了会议，会议由监事会主席毛冬勤女士主持。会议的召开 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议经审议并以举手表决方式通过如下决议： 债券代码：110058 债券简称：永鼎转债 证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临 2023-060 江苏永鼎股份有限公司 （二）审议通过《关于为控股股东提供担保暨关联交易的议案》； 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于为控股股东提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：临 ...

证券代码: 600105 证券简称: 永鼎股份 公告编号：临 2023-062 江苏永鼎股份有限公司 关于全资子公司参与湖北凯乐量子通信光电科技有 限公司破产重整暨收购其 70%股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过全资子公司苏州永鼎 投资有限公司（以下简称"永鼎投资"）参与湖北凯乐量子通信光电科技有限公 司（以下简称"凯乐光电"）破产重整，保留公司所需的光纤业务的核心资产， 在拟保留核心资产的清算价值基础上，确定其净资产金额为 9,876.85 万元，向 凯乐光电投入自有资金 5,531.04 万元，由凯乐光电继续承担由光纤业务核心资 产设立抵押的债务 6,122.62 万元，不承担其他债务，取得完成重整债务清偿完 毕后的凯乐光电 70%股权。凯乐光电完成破产重整后将专门从事光纤光缆业务。 本次交易未构成关联交易。 本次交易未构成重大资产重组。 交易实施不存在重大法律障碍。 债券代码：110058 债券简称：永鼎转债 本次交易已经公司第 ...

江苏永鼎股份有限公司 信息披露管理制度 （2023 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行为， 加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法（2021 年修订）》、《上海证 券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—信息披露 事务管理》等法律法规及《江苏永鼎股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的"信息"是指所有对公司证券及其衍生品种的交易价格可能 产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；"及时"是指自起算日起或者 触及披露时点的两个交易日内；"披露"是指将前述信息按照规定的时限，通过规定的 媒体，以规定的方式向股东和社会公众公布，并按照有关规定报送证券监管部门及上海 证券交易所（以下简称"上交所"）。 第三条 本制度适用于如下人员及机构： 第四条 公司下属控股子公司应遵守本制度的各项规定。 1 （一）公司董事和董事会； （二）公司监事和监事会； （三）公司高级 ...

江苏永鼎股份有限公司独立董事 关于第十届董事会第四次会议相关议案的事前认可声明 江苏永鼎股份有限公司董事会 独立董事：蔡雪辉、韩 坚 2023 年 8 月 23 日 鉴于控股股东一直以来为上市公司申请银行授信提供无偿担保，本着互保互 利的原则，本次公司为控股股东提供担保有利于满足双方的融资需求、促进双方 共同发展。永鼎集团资信状况良好，且苏州鼎欣房地产有限责任公司和公司实际 控制人莫林弟为上述担保提供了保证反担保，本次担保事项给公司带来的或有风 险较低，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 我们同意《关于为控股股东提供担保暨关联交易的议案》，提交公司董事会审议。 二、关于变更会计师事务所的议案。 经核查，中兴华会计师事务所 (特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务执 业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、 专业胜任能力、投资者保护能力，满足公司年度财务决算审计和内部控制审计工 作，符合相关法律、法规的规定。公司已就聘任会计师事务所的相关事项提前与 原审计机构亚太会计师事务所(特殊普通合伙)进行了沟通，其已对该事项进行确 认且无异议。因此，我们同意变更中 ...

江苏永鼎股份有限公司独立董事 关于第十届董事会第四次会议相关议案的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《关于在上市公司建立 独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规 定，我们作为江苏永鼎股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，本着认真、 负责的态度，基于独立、严谨的立场，对公司第十届董事会第四次会议相关议案 进行了认真审议，并发表如下独立意见： 一、关于为控股股东提供担保暨关联交易的独立意见 经核查，中兴华会计师事务所 (特殊普通合伙)具备相关业务执业资格，能够 为公司提供真实公允的审计服务，满足 2023 年度财务审计和内部控制审计工作 需求，有利于保障和提高公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东的利 益。因此，一致同意公司变更中兴华会计师事务所 (特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报告审计和内部控制审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。 江苏永鼎股份有限公司董事会 独立董事：蔡雪辉、韩 坚 2023 年 8 月 23 日 二、关于全资子公司参与湖北凯乐量子通信光电科 ...

债券代码：110058 债券简称：永鼎转债 江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 25 日发布公 司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 04 日 上午 10:00-11:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临 2023-065 江苏永鼎股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 09 月 04 日(星期一) 上午 10:00-11:00 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 08 月 28 日(星期一) 至 09 月 ...

原聘任的会计师事务所名称：亚太（集团）会计师事务所 (特殊普通合伙) （以下简称"亚太会计师事务所"） 变更会计师事务所的原因及前任会计师的异议情况：综合考虑公司业务发 展及审计工作需求等情况，公司根据证监会、财政部、国务院国资委《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）和江苏证监局《关 于做好会计师事务所选聘工作的通知》（苏证监办字〔2023〕76 号），采用邀 请招标方式选聘会计师事务所。根据选聘结果，公司拟聘任中兴华会计师事务所 为公司 2023 年度财务报告审计机构与内部控制审计机构。公司已就变更会计师 事务所事项与亚太会计师事务所进行了事前沟通，亚太会计师事务所知悉本事项 并确认无异议。 本次变更事项尚需提交公司股东大会审议。 | 证券代码: 600105 | 证券简称: 永鼎股份 | 公告编号：临 | 2023-063 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110058 | 债券简称：永鼎转债 | | | 江苏永鼎股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏 ...