江苏永鼎股份有限公司董事会审计委员会 关于公司为控股股东提供担保暨关联交易事项 的书面审核意见 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，我们 作为江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会审计委员会委员， 在认真审阅相关材料的基础上，本着审慎、负责的态度，对公司为控股股东提供 担保暨关联交易事项发表意见如下： 我们认为：公司本次为控股股东永鼎集团有限公司申请银行授信提供担保， 是本着互保互利的原则，有利于双方共同发展，且苏州鼎欣房地产有限责任公司 和公司实际控制人莫林弟先生为上述担保提供了保证反担保，公司为其担保事项 风险整体可控。本次关联担保事项遵循公开、公平、公正的原则，符合相关法律、 法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次担保事项尚须提交公 司股东大会审议批准，股东大会在审议相关议案时，与本次交易有关联关系的关 联股东应放弃行使表决权。 江苏永鼎股份有限公司董事会 审计委员会：蔡雪辉、韩坚、张国栋 2023 年 10 月 25 日 ...

江苏永鼎股份有限公司董事会 独立董事：蔡雪辉、韩 坚 2023 年 10 月 25 日 永鼎集团经营情况正常，资信状况良好，且鼎欣房产和作为实际控制人的莫林 弟提供了保证反担保，反担保方具有相应的担保履约能力且信用状况良好，担保风 险在可控范围内，不存在损害公司及广大中小股东利益的情形；本次担保事项的审 议、决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定；鉴于永鼎集团长期 支持上市公司的发展，为本公司及下属子公司银行借款提供无偿担保，本着互保互 利的原则，一致同意公司为控股股东永鼎集团提供担保，并同意将该项议案提交公 司股东大会审议。 江苏永鼎股份有限公司独立董事 关于公司为控股股东提供担保暨关联交易事项 的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等规章制度、规范性文件以及《江苏永鼎股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《江苏永鼎股份有限公司独立董事工作细则》的有关规定，我 们作为江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着客观、公平、 公正的原则，在审阅了公司第十届董事会第五次会议相关议案和材料的基础上，对 公司为控股股 ...

●本次担保金额及已实际为其提供担保的余额： 1.本次为全资子公司东部超导申请银行授信提供担保，担保额为人民币 20,000.00 万元，本公司已实际为其提供担保的余额 4,312.85 万元人民币<含本次>。 2.本次为全资子公司上海光电子申请银行授信提供担保，担保额为人民币 1,000.00 万元，本公司已实际为其提供担保的余额 1,000.00 万元人民币<含本次>。 债券代码：110058 债券简称：永鼎转债 证券代码：600105 证券简称: 永鼎股份 公告编号：临 2023-071 江苏永鼎股份有限公司关于 为子公司申请年度银行授信提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●被担保人名称及是否为上市公司关联人：东部超导科技（苏州）有限公司（以 下简称"东部超导"、上海永鼎光电子技术有限公司（以下简称"上海光电子"）、 武汉永鼎光电子技术有限公司（以下简称"武汉光电子"）、江苏永鼎电气有限公司 （以下简称"永鼎电气"）为上市公司合并报表范围内子公司，不存在其他关联关系。 ...

| 证券代码：600105 | 证券简称：永鼎股份 | 公告编号：临 2023-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110058 | 债券简称：永鼎转债 | | 江苏永鼎股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: （二）经上海证券交易所自律监管决定书[2019]70 号文同意，公司 98,000 万元可转换公司债券于 2019 年 5 月 8 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简 称"永鼎转债"，债券代码"110058"。 （三）根据有关规定和《江苏永鼎股份有限公司公开发行可转换公司债券募 1 集说明书》（以下简称"募集说明书"）的约定，公司该次发行的"永鼎转债" 自 2019 年 10 月 22 日起可转换为公司 A 股普通股，转股期间为 2019 年 10 月 22 日至 2025 年 4 月 15 日，初始转股价格为 6.50 元/股,最新转股价格为 5.04 元/ 股。 累计转股情况：截至 2023 年 9 月 30 日 ...

用 電 資 折 服 冷 / 关于江苏永鼎股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:江苏永鼎股份有限公司 北京市通商律师事务所上海分所(以下简称"本所")接受江苏永鼎股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师(以下简称"本所律师")根据《中华人 民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、 法规,规范性文件(以下统称"法律法规")及《江苏永鼎股份有限公司章程》(以下 简称"公司章程")的规定就公司 2023年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东 大会")相关事宜出具法律意见。 在此基础上,本所律师就题述事项出具法律意见如下。 一. 关于本次股东大会的召集、召开程序 根据公司公告的《江苏永鼎股份有限公司关于召开 2023年第一次临时股东 大会的通知》(以下简称"会议通知"),公司董事会已于本次股东大会召开十 五目前以公告方式通知各股东。 公司董事会已在会议通知等文件中载明了本次股东大会召开的时间、地点及 股权登记日等事项,并在会议通知等文件中列明了提交本次股东大会审议的 议案。 公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式:现场会议于 2023 ...

| 证券代码：600105 | 证券简称：永鼎股份 | 公告编号：2023-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110058 | 债券简称：永鼎转债 | | 江苏永鼎股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 446,965,450 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 31.82 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市吴江区汾湖高新区江苏路 1 号永鼎 股份总部大楼二楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东 ...

债券代码：110058 债券简称：永鼎转债 证券代码：600105 证券简称: 永鼎股份 公告编号：临 2023-069 江苏永鼎股份有限公司关于 为子公司申请年度银行授信提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●被担保人名称及是否为上市公司关联人：金亭汽车线束（苏州）有限公司（以 下简称"苏州金亭"、金亭汽车线束（武汉）有限公司（以下简称"武汉金亭"）为 上市公司合并报表范围内子公司，不存在其他关联关系。 ●本次担保金额及已实际为其提供担保的余额： 1.本次为全资子公司苏州金亭申请银行授信提供担保，担保额为人民币 5,000.00 万元，本公司已实际为其提供担保的余额 18,900.00 万元人民币<含本次>。 2.本次为全资子公司武汉金亭申请银行授信提供担保，担保额为人民币 3,000.00 万元，本公司已实际为其提供担保的余额 3,000.00 万元人民币<含本次>。 ●本次担保是否有反担保：无 ●对外担保逾期的累计数量：无 ●特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额超 ...

江苏永鼎股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会资料 江苏永鼎股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会资料 2023.9.11 江苏永鼎股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会资料 江苏永鼎股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议 目 录 一、会议议程 二、股东大会注意事项 1 三、2023 年第一次临时股东大会议案 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 关于为控股股东提供担保暨关联交易的议案 | | 2 | 关于变更会计师事务所的议案 | | 3 | 关于补选公司第十届监事会监事的议案 | 2 江苏永鼎股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会资料 江苏永鼎股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议 议 程 网络投票时间：2023 年 9 月 10 日 15:00 至 2023 年 9 月 11 日 15:00 现场会议时间：2023 年 9 月 11 日下午 15:00 现场会议地点：公司二楼会议室 会议主持：莫思铭董事长 参会人员：股东代表、公司董事、监事、高级管理人员及律师 会议内容： 一、宣布大会开始并宣布出席会议股东和股东代表人数、代表股份 ...

债券代码：110058 债券简称：永鼎转债 证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临 2023-067 江苏永鼎股份有限公司 控股股东终止减持计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据证监会于 2023 年 8 月 27 日发布的监管要求，结合公司具体情况，公司 控股股东永鼎集团终止本次减持计划。 特此公告。 江苏永鼎股份有限公司董事会 2023 年 8 月 29 日 1 江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 22 日披露了《控 股股东集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2023-056），控股股东永鼎集团 有限公司（以下简称"永鼎集团"）计划在 2023 年 8 月 14 日至 2024 年 2 月 8 日期间，通过竞价交易方式减持不超过当时公司总股本的 2%。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was approximately ¥1.88 billion, an increase of 1.90% compared to ¥1.84 billion in the same period last year[21]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was approximately ¥40.23 million, representing a year-on-year increase of 32.38% from ¥30.39 million[21]. - The basic earnings per share for the first half of 2023 was ¥0.029, up 31.82% from ¥0.022 in the same period last year[21]. - The net cash flow from operating activities for the first half of 2023 was approximately ¥49.11 million, a significant recovery from a negative cash flow of approximately ¥500.29 million in the previous year[21]. - The company's total assets at the end of the reporting period were approximately ¥8.05 billion, an increase of 1.38% from ¥7.94 billion at the end of the previous year[21]. - The net assets attributable to shareholders at the end of the reporting period were approximately ¥3.03 billion, a slight increase of 0.62% from ¥3.01 billion at the end of the previous year[21]. - The company reported a significant increase of 557.19% in current liabilities due within one year, totaling ¥134,366,818.55, attributed to the rise in long-term borrowings maturing within the year[91]. - The company’s total share capital decreased from 1,405,149,084 shares to 1,404,535,805 shares due to the repurchase and cancellation of 761,280 restricted shares[139]. Investment and Market Outlook - The company is expanding its product offerings in the optical communication sector, including optical fibers, cables, and chips, to enhance its market position[28]. - The global optical fiber market is projected to grow from USD 5.46 billion in 2022 to USD 8.69 billion by 2027, indicating a promising industry outlook[35]. - The "East Data West Computing" project has seen over CNY 400 billion in new investments since its launch, with a total investment expected to exceed CNY 3 trillion during the 14th Five-Year Plan period[39]. - The data center market in China reached CNY 190 billion in revenue in 2022, with a compound annual growth rate of 27.2% over the past three years[39]. - The global optical module market is expected to grow by 4.34% in 2023, with a compound annual growth rate of 11.43% from 2024 to 2027, potentially exceeding USD 20 billion by 2027[40]. Research and Development - Research and development expenses increased by 42.66% to ¥99.25 million, driven by a higher number of R&D projects compared to the previous year[87][88]. - The company has made significant progress in the industrialization of high-temperature superconductors, with multiple important advancements in downstream application markets[28]. - The company has developed high-temperature superconducting materials for applications in various fields, including wind power and nuclear fusion, with increasing market demand expected to drive down prices and expand usage[61]. - The company is investing in the R&D and industrialization of key components like laser chips and DWDM filters to enhance its core technology and product capabilities[105]. Operational Efficiency - The company has optimized production efficiency through various measures, leading to a decrease in direct labor costs and an increase in overall gross profit[21]. - The company is actively pursuing digital transformation and smart manufacturing, enhancing production efficiency and product quality through increased investment in information technology[66]. - The company is advancing its smart factory initiatives, implementing automated production systems to improve overall manufacturing efficiency and competitiveness[74]. Environmental and Compliance - The company adheres to environmental protection laws and regulations, focusing on reducing waste emissions from production processes[118]. - The company has established two organized emission outlets for waste gas, both equipped with treatment facilities, and one outlet for wastewater connected to municipal sewage treatment[119]. - The company has been recognized as a national "Green Factory" by the Ministry of Industry and Information Technology in October 2018, and continues to promote green manufacturing initiatives[121]. Challenges and Risks - The company is facing risks from a complex macroeconomic environment, including increased sanctions on high-tech industries and competition in overseas markets, which may impact its operations[103]. - The company anticipates challenges in the commercialization of superconducting materials due to high production costs, which may affect revenue targets[106]. - The company is actively adjusting its customer structure, shifting focus from major telecom operators to non-telecom and overseas clients, amid intensifying competition in the non-telecom market[104]. Shareholder and Corporate Governance - The company has committed to avoiding competition with its own products and businesses, ensuring no direct or indirect competition during the holding period of 5% or more shares[125]. - There were no significant lawsuits or arbitration matters during the reporting period[126]. - The company has not engaged in any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[126]. - The company has not disclosed any significant related party transactions during the reporting period[127]. Financial Instruments and Debt - The company issued 9.8 million convertible bonds with a total value of 98 million yuan, which began trading on May 8, 2019, under the name "Yongding Convertible Bonds"[152]. - The company plans to use cash flows from operating activities to ensure timely payment of interest and principal for the convertible bonds[162]. - The company decided not to exercise the early redemption option for the Yongding Convertible Bonds during the board meeting on July 4, 2023, due to existing financial commitments and current market conditions[163].