股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2024-059 浙江东日股份有限公司 第九届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙江东日股份有限公司第九届监事会第二十五次会议,于 2024 年 12 月 6 日以邮件、传真及专人送达方式发出通知，于 2024 年 12 月 11 日以现场方式召开，本次会议应到监事 2 人，实到监事 2 人， 符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。会 议审议并一致通过了以下议案： 一、审议通过《关于对参股子公司哈尔滨东稷实业有限公司提供 财务资助展期暨关联交易的议案》，并提请公司 2024 年第五次临时 股东大会审议； 监事会认为：在不影响正常经营的前提下，公司按持股比例向参 股子公司提供财务资助可以支持其业务发展，降低其融资成本，提高 公司资金使用效率；本次公司提供财务资助将按不低于同类业务同期 银行贷款基准利率与财务资助对象结算资金占用费，不存在损害公司 及股东，尤其是中小股东利益的情形；基于上述，我们认为该项财务 资助行为符合相关规定，不 ...

股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2024-061 ●财务资助对象：福鼎宏筑置业有限公司（以下简称"福鼎宏筑"）。 ●财务资助展期额度：5,100万元，新增财务资助额度：2,000万元，总计财 务资助额度7,100万元。实际财务资助金额以参股子公司资金需求时签订的《借 款协议》为准。 ●财务资助展期及新增财务资助期限：自公司股东大会审议通过之日起至 2025年12月31日。 ●资金占用费的收取：公司将按不低于同类业务同期银行贷款基准利率与财 务资助对象结算资金占用费。 ●交易性质：本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。 浙江东日股份有限公司 ●审议程序：本次关联交易经公司第九届董事会第三十五次会议及第九届监 事会第二十五次会议审议通过，尚需提交公司2024年第五次临时股东大会审议。 关于对参股子公司福鼎宏筑置业有限公司提供财务资助 展期并新增财务资助额度暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 ...

股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2024-058 浙江东日股份有限公司 第九届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对内容真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江东日股份有限公司第九届董事会第三十五次会议，于 2024 年 12 月 6 日以传真、邮件或现场送达形式向全体董事发出通知，于 2024 年 12 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应 出席董事 9 人，实际到会董事 9 人，分别是陈加泽、杨澄宇、叶郁郁、 黄胜凯、赵陈生、郑哲峰、费忠新、车磊、朱欣。公司监事及高管人 员列席会议。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章 程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长陈加泽先生主 持。 经审议，会议一致通过以下议案： 一、审议通过《关于调整董事会专业委员会成员的议案》； 鉴于公司 2024 年第四次临时股东大会选举产生第九届董事会新 任董事赵陈生先生、郑哲峰先生。公司对董事会下设的四个专业委员 会中的审计与风险管理委员会、提名委员会的委员进行相应调整。 审计与风险管理委员 ...

股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2024-062 浙江东日股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、监事辞职的情况 浙江东日股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到 公司监事陈乐鸣女士的书面辞职报告，陈乐鸣女士因退休原因申请辞 去公司第九届监事会监事职务。 陈乐鸣女士的辞职将导致公司监事会人数低于《公司章程》的规 定，在公司选举出新任监事之前，陈乐鸣女士仍将依照法律、法规和 《公司章程》的规定，认真履行职责。同时，公司将尽快履行相关程 序选举出新任监事。 公司监事会对陈乐鸣女士在任职期间为公司所做出的贡献表示 衷心的感谢！ 二、补选监事的情况 为保证监事会的正常运作, 公司于 2024 年 12 月 11 日召开第九 届监事会第二十五次会议审议通过了《关于补选孙华云女士为公司第 九届监事会监事候选人的议案》，公司拟提名孙华云女士（简历见附 件）为公司第九届监事会监事候选人，任期与本届监事会相同。该议 案尚需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。 特此公告 ...

股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2024-057 浙江东日股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得上海证券交易所 审核通过的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙江东日股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到上海证 券交易所（以下简称"上交所"）向公司出具的《关于浙江东日股份 有限公司向特定对象发行股票的交易所审核意见》，上交所形成如下 审核意见：浙江东日股份有限公司向特定对象发行股票申请符合发行 条件、上市条件和信息披露要求。上交所将在收到公司申请文件后提 交中国证券监督管理委员会注册。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需经中国证券监督管理委 员会作出同意注册决定后方可实施，最终能否获得中国证券监督管理 委员会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据进展情 况，严格按照上市公司向特定对象发行股票相关法律法规的规定和要 求及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 特此公告 浙江东日股份有限公司 董 事 会 二○二四年十二月六日 ...

本次权益变动属于增持，不触及要约收购。本次权益变动后，公司股东 施燕及其一致行动人施炳秀、郝诗瑾合计持有本公司股份比例增加至 5.053%， 成为本公司持股 5%以上股东。 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化 2024 年 11 月 19 日, 浙江东日股份有限公司（以下简称"浙江东日"或 "公司"） 收到公司股东施燕及其一致行动人郝诗瑾、施炳秀出具的《简式权 益变动报告书》。2024年11月18日，股东施燕及其一致行动人郝诗瑾、施炳秀 通过二级市场集中竞价增持本公司股份 282,200 股，合计持有本公司股份 21,294,208股,占公司总股本的5.053%，具体情况如下： 一、本次权益变动的基本情况 股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2024-056 浙江东日股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 重要内容提示： | （三）本次权益变动前后持股情况 | | --- | | 股东名称 | 股份性质 | 增持前股份持有 | | 增持 ...

浙江东日股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：浙江东日股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：浙江东日 股票代码：600113 信息披露义务人一：施燕 住所：成都市武侯区******** 通讯地址：成都市武侯区******** 信息披露义务人二：郝诗瑾 通讯地址：成都市武侯区******** 信息披露义务人三：施炳秀 住所：成都市武侯区******** 通讯地址：成都市武侯区******** 股份变动性质：股份增加 签署日期：2024 年 11 月 19 日 1 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及其他相关法律、法规的有关 规定编写。 二、信息披露义务人签署本权益变动报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据上述法律、法规的规定，本权益报告书已全面披露了信息披露义务 人在浙江东日股份有限公司拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日， 除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其 在浙江东 ...

证券代码：600113 证券简称：浙江东日 公告编号：2024-055 浙江东日股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 63 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 203,612,906 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 48.3220 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长陈加泽先生主持，会议 采取现场与网络相结合的投票方式，以记名方式投票表决，符合《公司法》及《公 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省温州市鹿城区市府路 168 号合众大厦 12 层 浙江东日股份有限公司 1 号会议室 (三) 出席会 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江东日股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江东日股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H1754 号 致：浙江东日股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江东日股份有限公司（以 下简称"浙江东日"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第 四次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大 会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和 其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人 员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对 会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性 ...

浙江东日股份有限公司 浙江东日股份有限公司董事会 2024 年 11 月 15 日 | | | | 1、 | 会议议程------------------------------------------------3 | | --- | --- | | 2、 | 会议须知----------------------------------------------4-5 | | 3、 | 议案一、关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案——6-7 | 浙江东日股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会议程 时间：2024 年 11 月 15 日下午 14：30 地点：浙江省温州市鹿城区市府路 168 号合众大厦 12 层浙江东日股 份有限公司 1 号会议室 主持人：陈加泽董事长 | 一、大会介绍 | | | | --- | --- | --- | | 1 | 宣布会议开始,介绍到会来宾及股东出席情况 | 主持人 | | 2 | 宣读股东大会会议须知 | 董事会秘书 | | 二、会议议案 | | | | 1.00 | 关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案 | 董事会秘书 | | 1.01 | 选举赵陈生先生 ...