目 录 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 1—2 页 二、前次募集资金使用情况报告……………………………………第 3—7 页 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2023〕9306 号 浙江东日股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江东日股份有限公司（以下简称浙江东日公司）管理层 编制的截至 2023 年 6 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供浙江东日公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其 他目的。我们同意本鉴证报告作为浙江东日公司向特定对象发行股票的必备文件， 随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 浙江东日公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次 募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 我们认为，浙江东日公司管理层编制的《前次募集资金使用情况报告》符合 中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，如实 反映了浙江东日公司截至 20 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 26 日(星期二) 至 10 月 10 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 600113@dongri.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 浙江东日股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 10 月 11 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 证券代码：600113 证券简称：浙江东日 公告编号：2023-062 浙江东日股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 副董事长兼总经理：杨澄宇 ...

浙江东目股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 综上,我们一致同意公司本次激励计划以 2023年9月12日为首次授予日, 以 3.72 元/股的授予价格向符合授予条件的 95 名首次授予激励对象授予 1,030 万股限制性股票。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等法律法规及《公司章程》的有关 规定，我们作为浙江东日股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于 独立判断的立场,发表独立意见如下: 一、关于向激励对象首次授予 2023年限制性股票的独立意见 1、根据公司 2023 年第五次临时股东大会的授权,董事会确定公司 2023 年 限制性股票激励计划的首次授予日为 2023年 9 月 12 日,该授予日符合《管理办 法》以及《激励计划》中关于授予日的相关规定。 2、本激励计划首次授予激励对象符合《管理办法》等相关法律、法规和规 范性文件规定的激励对象条件,符合《激励计划》规定的激励对象范围,其作为 公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 3、公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形, ...

浙江东日股份有限公司监事会 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （授予日）的核查意见 浙江东日股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《关于 规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》《中央企业控股上市 公司实施股权激励工作指引》等法律法规及规范性文件和《浙江东日股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对公司 2023 年限制性股票激励计 划（以下简称"激励计划"）首次授予激励对象名单及相关事项进行了核查，并 发表核查意见如下： 1、本次被授予限制性股票的首次授予激励对象与公司 2023 年第五次临时股 东大会批准的《激励计划》规定的激励对象条件相符。 2、本次被授予限制性股票的首次授予激励对象均具备《公司法》《证券法》 《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等 文件规定的激励对象条件，不存在《 ...

股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2023-067 浙江东日股份有限公司 关于监事会主席辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 李少军先生的辞职将导致公司监事会人数低于《公司章程》的规 定，在公司股东大会选举出新任监事之前，李少军先生仍将依照法律、 法规和《公司章程》的规定，认真履行职责。同时，公司将尽快履行 相关程序选举出新任监事。 公司监事会对李少军先生在任职期间为公司所做出的贡献表示 衷心的感谢！ 特此公告！ 浙江东日股份有限公司 监 事 会 二○二三年九月十二日 1 / 1 浙江东日股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2023 年 9 月 12 日收到公司监事会主席李少军先生的书面辞职报告，李少军 先生因退休原因申请辞去公司第九届监事会主席职务。 ...

证券代码：600113 证券简称：浙江东日 公告编号：2023-065 浙江东日股份有限公司 关于向激励对象首次授予 2023 年限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 浙江东日股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）规定的首次授予条 件已经成就，根据 2023 年第五次临时股东大会授权，公司于 2023 年 9 月 12 日 召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予 2023 年限制性股票的议案》，董事会同意授予 95 名首次授予激励对象 1,030 万股限 制性股票，同意确定首次授予日为 2023 年 9 月 12 日。现将有关事项公告如下： 2、2023 年 8 月 14 日至 2023 年 8 月 23 日，在公司内部公告栏对本激励计 划拟首次授予激励对象的姓名和职务进行了公示。截至公示期满，公司监事会未 收到任何对本次激励对象提出的任何异议。2023 年 8 月 25 日，公 ...

浙江东日股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对内容真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江东日股份有限公司第九届董事会第二十次会议，于 2023 年 9 月 7 日以传真、邮件或现场送达形式向全体董事发出通知，于 2023 年 9 月 12 日在公司 1 号会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出 席董事 9 人，实际到会董事 9 人，分别是陈加泽、杨澄宇、叶郁郁、 鲁贤、黄胜凯、徐笑淑、费忠新、车磊、朱欣。公司监事及高管人员 列席会议。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》 和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长陈加泽先生主持。 经审议，会议一致通过以下议案： 一、审议通过《关于向激励对象首次授予 2023 年限制性股票的 议案》； 股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2023-063 根据《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国 资发分配〔2006〕175 号文）、《关于规范国有控股上市公司实施股权 激励制度有关问题的通知》（国资发分配〔2008〕171 号 ...

浙江东日股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日） 注：1、上述任何一名激励对象所获授限制性股票数量未超过本计划提交股东大会审议之前公司股本总 额的 1%。公司在全部有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 10%； 2、本计划激励对象未同时参与两个或两个以上上市公司股权激励计划，激励对象不包括独立董事、外 部董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女； 3、上述部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 姓名 职务 获授的限制性股 票数量(万股) 占授予限制性股 票总数的比例 占本激励计划公告 日股本总额的比例 杨澄宇 副董事长、总经理、党 委书记 36.20 3.22% 0.09% 叶郁郁 董事、常务副总经理 32.60 2.90% 0.08% 谢小磊 副总经理、财务总监、 董事会秘书 29.40 2.61% 0.07% 赵阿宝 副总经理 28.70 2.55% 0.07% 温兴群 副总经理 22.10 1.96% 0.05% 黄福亨 副总经理 23.30 2.07% 0.06% ...

浙江天册律师事务所 关于 浙江东日股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予限制性股票有关事项的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901110 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江东日股份有限公司 2023年限制性股票激励计划 首次授予限制性股票有关事项的 法律意见书 编号：TCYJS2023H1379号 致：浙江东日股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江东日股份有限公司（以下简 称"公司"或"浙江东日"）的委托，指派张声律师、孔舒韫律师（以下简称"本所 律师"或"经办律师"），依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励 试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》《中央 企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等有关法律、法规和规范性文件及《浙江 东日股份有限公司章程》的相关规定， ...

股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2023-064 浙江东日股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 〔2008〕171号文）、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》 （国资考分〔2020〕178 号）、《上市公司股权激励管理办法》等相关 法律、法规及本次激励计划的相关规定，激励对象主体资格合法、有 效，满足获授限制性股票的条件。 3、公司和本次首次授予的激励对象均未发生本次激励计划规定 的不得授予限制性股票的情形，本次激励计划设定的激励对象获授限 制性股票的条件已经成就。 监事会同意确定以 2023 年 9 月 12 日为首次授予日，向符合授予 条件的 95 名激励对象首次授予 1,030 万股限制性股票。 详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《浙江东日股份有限公司关于向激励对象首次授予 2023 年限制 性股票的公告》（公告编号：2023-065）。 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告 浙江 ...