证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2024-008 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月9日 以书面形式向公司全体监事发出召开第八届监事会第七次会议的通知。公 司第八届监事会第七次会议于2024年4月26日在公司会议室以现场会议的 方式召开，应出席会议监事5人，实际出席会议监事5人。监事会主席周海 扬先生主持了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和 《东睦新材料集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 全体监事对本次监事会会议的议案进行了审议，经逐项表决形成如下 决议： （一）审议通过《2023年度监事会工作报告》 表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决通过。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 本议案尚需提交公司2023年年度股东 ...

证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2024-011 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 该关联交易事项为2024年度日常关联交易预计，不会影响公司业务 的独立性，不会使公司对关联方形成较大依赖 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2024年4月24日，东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第八届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过了《关于2024 年度日常关联交易预计的议案》公司独立董事对此次关联交易事项进行了 事前审议，全体独立董事同意该事项认为：公司2024年度日常关联交易预 计为公司生产经营所需，符合公司实际情况，该等关联交易事项符合《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规的 规定；我们认同该等关联交易的必要性，关联交易的定价机制是公允 ...

目 录 | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕4663 号 东睦新材料集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了东睦新材料集团股份有限公司（以下简称东睦股份公司）财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母 公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及 相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了东睦股份公司2023年12月 31日的合并及母公司财务状况，以及2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于东睦股份公司，并履行了职业道 德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审 计意见提供了基础。 三、关键审计事项 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 | | 页 | | --- | --- ...

关于东睦新材料集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：东睦新材料集团股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-89722900 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 串鹰童 是否由具有执业许可的会计师 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会议 = ( http://acc.mof.gov.ct 专项审计说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 天健审〔2024 〕4665 号 东睦新材料集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了东睦新材料集团股份有限公司(以下简称东睦股份公 司）2023年度财务报表，包括 2023年 12月 31 目的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审 计了后附的东睦股份公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及 ...

证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2024-016 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 关于 2024 年度董监高薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 （二）适用期限 2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案自公司2023年年度股东 大会审议通过后生效至新的薪酬方案通过后自动失效。 （三）薪酬方案 1、公司董事薪酬方案 （1）非独立董事 重要内容提示： 董事和监事2024年度薪酬方案尚需提交公司股东大会审议 为进一步完善东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）激 励约束机制，有效调动公司董事、监事和高级管理人员工作积极性和创造 性，以进一步提升工作效率，结合公司实际经营情况并参照行业薪酬水平， 公司拟定了2024年度董事、监事和高级管理人员的薪酬方案。现将相关事 项公告如下： 一、2024 年度薪酬方案 （一）适用对象 本薪酬方案适用于公司全体董事、监事和高级管理人员。 所有非独立董事每年领取非独立董事津贴 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 3,861,081,882.59, representing a 3.62% increase compared to CNY 3,726,341,916.49 in 2022[21]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 reached CNY 197,916,738.40, a significant increase of 27.08% from CNY 155,737,810.57 in 2022[21]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.32, up 28.00% from CNY 0.25 in 2022[22]. - The company's total assets increased by 4.42% to CNY 6,769,069,473.24 at the end of 2023, compared to CNY 6,482,435,006.87 at the end of 2022[21]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was CNY 295,166,360.06, a decrease of 4.63% from CNY 309,503,243.98 in 2022[21]. - The weighted average return on equity increased to 7.76% in 2023, up 1.55 percentage points from 6.21% in 2022[22]. - The company's net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were CNY 2,527,153,837.50, a slight increase of 0.53% from CNY 2,513,783,160.91 at the end of 2022[21]. - The company's total revenue for 2023 reached 3.861 billion CNY, a year-on-year increase of 3.62%[33]. - Net profit attributable to shareholders was 198 million CNY, reflecting a growth of 27.08% year-on-year[33]. Dividend Policy - The company plans to distribute a cash dividend of 2.00 RMB per 10 shares to all shareholders based on the total share capital on the equity distribution date[5]. - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 0.20 per share for the fiscal year 2023, totaling CNY 123,276,695.40, which represents 62.29% of the net profit attributable to shareholders[167]. - The cash dividend distribution for the fiscal year 2022 was approved, with a total cash dividend of CNY 61,638,347.70 distributed on June 1, 2023[164]. - The company has implemented a cash dividend policy that requires a minimum distribution of 30% of the annual net profit when conditions are met[162]. - The company has established a differentiated cash dividend policy based on its development stage, with a minimum cash dividend ratio of 80% for mature companies without major capital expenditure plans[162]. Audit and Compliance - The company received a standard unqualified audit report from Tianjian Accounting Firm[4]. - The company has ensured that all board members attended the board meeting, confirming the report's accuracy and completeness[8]. - The company has established a comprehensive corporate governance structure in compliance with relevant laws and regulations, ensuring the protection of shareholder rights[131]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory authorities in the past three years, indicating compliance with regulations[144]. - The audit committee communicated with the annual audit firm regarding the 2022 financial report and internal control audit, ensuring thorough discussions on key audit matters[150]. Research and Development - The company has a total of 852 authorized patents, including 203 invention patents and 609 utility model patents, as of the end of the reporting period[59]. - The company has established a national-level enterprise technology center and a post-doctoral research workstation, enhancing its R&D capabilities[58]. - The company’s R&D expenses increased by 2.46% to 277,548,461.49 CNY, reflecting a commitment to innovation[64]. - The company is committed to becoming a global leader in powder metallurgy, focusing on three key technology platforms: P&S, SMC, and MIM[120]. - The company will continue to enhance its R&D capabilities, particularly in the SMC sector, to improve raw material self-sufficiency and profitability[123]. Market and Industry Trends - The global powder metallurgy market is projected to grow from USD 27.8 billion in 2022 to USD 34.0 billion by 2027, with a CAGR of 4.1%[107]. - The global photovoltaic market is expected to continue its rapid growth, with projections indicating that by 2030, renewable energy installations need to exceed 11,000 GW, with solar power and wind power accounting for about 90% of new capacity[46]. - The global hydrogen production is projected to increase to approximately 400,000 tons annually by 2026, providing a new market for powder metallurgy technologies[110]. - The demand for soft magnetic materials in charging piles is expected to grow significantly due to the increasing penetration of high-voltage fast charging stations[113]. - The foldable smartphone market in China is projected to grow at a compound annual growth rate (CAGR) of 37.8%, reaching nearly 15 million units by 2027[117]. Environmental Responsibility - The company invested 9.42 million yuan in environmental protection during the reporting period[172]. - The company was listed as a key pollutant discharge unit in both Ningbo and Zhejiang Province, focusing on water and air environments[173][175]. - The company has implemented pollution control facilities, ensuring compliance with national and provincial emission standards for various pollutants[178]. - The company has established a comprehensive environmental management system to ensure compliance with environmental laws and regulations[193]. - The company has engaged Zhejiang Renxin Environmental Science Institute as an "environmental steward" to manage pollution control facilities[193]. Corporate Governance - The company held one annual general meeting during the reporting period, ensuring equal rights for all shareholders, particularly minority shareholders[132]. - The board of directors met five times during the reporting period to ensure effective governance and decision-making[133]. - The company’s board of directors has established specialized committees, including an audit committee chaired by Wu Hongchun and a remuneration and assessment committee chaired by Wang Yongbin[148]. - The company has proposed to nominate new directors and supervisors, pending approval from the shareholders' meeting[144]. - The company’s independent directors and supervisors have consistently attended board meetings, with no instances of absence reported for the year[146].

2023年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》以及《东睦新材料集团股份有限公司章 程》、《东睦新材料集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》 等规定和要求，东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"） 审计委员会董事会审计委员会恪尽职守，充分发挥委员自身专业优势， 认真履行监督及评估外部审计机构工作、指导内部审计工作、审阅公 司财务报告并对其发表意见、评估内部控制的有效性等方面职责。现 将 2023年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 （一）人员组成情况 根据《东睦新材料集团股份有限公司章程》和《东睦新材料集团 股份有限公司董事会审计委员会实施细则》的相关规定，公司董事会 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事2名，并至少有1名独立董 事具有高级职称或注册会计师资格的会计专业人士。审计委员会成员 由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，由董 事会选举产生。审计委员会设主任委员一名，由独立董事中的会计专 业人员担任，负责主持委员会工作。 2022年8月5日，公司召开2022年第二次临时股东大会，通 ...

东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次购买董监高责任险事项尚需提交公司股东大会审议 为进一步完善东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）风 险管理体系，保障董事、监事及高级管理人员的权益，促进公司董事、监 事及高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权利和履行职责，公司拟 为全体董事、监事和高级管理人员购买"董事、监事及高级管理人员责任 保险"（以下简称"董监高责任险"）。现将相关事项公告如下： 一、董监高责任险投保方案 证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2024-015 （五）保险期限：12个月。 二、已履行的审议程序 1 证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2024-015 （一）2024年4月25日，公司第八届董事会薪酬与考核委员会第一次 会议审议了《关于购买董监高责任险的议案》，全体委员作为本次责任保 险的被保险人均回避表决 ...

证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2024-013 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 关于拟续聘2024年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的基本情况说明，其主 要情况如下： （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | 号 | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | 238 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | 2,272 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计 ...

独立董事吴红春述职报告 作为东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"或"东睦 股份"）第八届董事会独立董事，在 2023 年度任期中，本人严格按照 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规， 以及《东睦新材料集团股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等 有关规定，诚信、勤勉履行职责，准时出席会议，积极发挥独立董事 作用，切实维护公司及股东，尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年度任期内的工作情况向董事会报告具体如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人吴红春，男，中国籍，1972 年 2 月生，大专学历，注册会计 师。 曾任长兴会计师事务所审计助理、镇海蛟川会计师事务所部门经 理、宁波雄镇会计师事务所有限公司副主任会计师、董事。1999年9月 至今任宁波雄镇税务师事务所有限公司董事长。2007年10月至今任宁 波浙甬会计师事务所有限公司主任会计师、董事长。2019年8月5日至 今任东睦股份独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 本人任职期间不存在影响独立性的情况。 1、本人及 ...