投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系管理工 作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公司质量，切实保护 投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等法律、法规以及《公司章程》的 有关规定，并结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和 诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对上市公司的了 解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现公司价值最大化的战略管理 行为和尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的目的及对象 第三条 投资者关系管理的目的包括： 1．形成公司与投资者双向沟通渠道和有效机制，促进公司与投资者之间的良性关系， 增进投资者对公司的进一步了解和熟悉。 2．建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持。 3．形成服务投资者、 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥2,697,285,729.25, representing a 3.75% increase compared to ¥2,599,829,356.39 in the same period last year[17]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥293,728,700.17, an improvement from -¥1,057,181,694.26 in the previous year[17]. - The company's net profit for the first half of 2024 was -404,582,288.76 yuan, a 67.21% reduction in loss compared to -1,233,815,151.94 yuan in the previous year[19]. - Basic earnings per share for the first half of 2024 was -0.09 yuan, compared to -1.01 yuan in the same period last year, indicating a significant improvement[18]. - The total profit decreased by 66.76% to approximately -¥406.74 million from -¥1.22 billion year-on-year[33]. - The total comprehensive income for the period was -¥184,603,439.92, compared to -¥1,015,884,264.15 in the previous year, showing a notable reduction in losses[97]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was -¥214,865,608.65, a significant decline of 364.91% compared to ¥81,108,540.91 in the same period last year[17]. - The company experienced a 66.49% decrease in cash and cash equivalents, totaling 237,928,946.76 yuan compared to 709,952,508.59 yuan at the beginning of the period[18]. - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of -214,865,608.65 yuan, a decline of 364.91% compared to the previous year's inflow of 81,108,540.91 yuan[19]. - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 160,841,826.62, down from CNY 486,741,422.84 at the beginning of the period, reflecting a decrease of approximately 67%[100]. Assets and Liabilities - Total assets decreased by 5.97% to ¥13,158,533,100.41 from ¥13,993,269,342.10 at the end of the previous year[17]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company decreased by 5.37% to ¥5,079,143,221.24 from ¥5,367,324,581.78 at the end of the previous year[17]. - Total liabilities decreased from CNY 6,306,559,929.70 to CNY 5,870,858,637.14, representing a reduction of about 6.9%[88]. - The company's total equity decreased from CNY 7,686,709,412.40 to CNY 7,287,674,463.27, a decline of approximately 5.2%[88]. Research and Development - Research and development expenses decreased by 97.70% to 3,800,200.03 yuan from 165,267,751.36 yuan year-on-year[19]. - The company has received 2 authorized patents and is collaborating on 4 research projects with universities, enhancing its technological capabilities[24]. Environmental Compliance - The company has established mechanisms for environmental protection and has invested in environmental protection funds during the reporting period[42]. - The company’s emissions from various discharge points have consistently met the required standards, including a concentration of 7.82 mg/m³ for particulate matter at the second electric furnace[43]. - The company has maintained a 100% compliance rate for pollutant discharge standards and has passed national certification for 18 consecutive years, receiving ISO14001 environmental management system certification[47]. Corporate Governance and Shareholder Relations - The company did not distribute profits or convert reserves into share capital during this reporting period[4]. - The company has not proposed any profit distribution or capital reserve increase, with no dividends or stock bonuses planned for shareholders[39]. - The company is committed to maintaining independence from its controlling shareholder, ensuring no misuse of control to harm the interests of minority shareholders[61]. Legal and Regulatory Matters - The company has reported no significant litigation or arbitration matters during the reporting period[72]. - The company is involved in a lawsuit against Henan Zhongzhou Group, with a judgment in favor of the company, but facing challenges in asset recovery[72]. - The company has ongoing legal disputes with multiple parties, with claims totaling CNY 171.77 million, but the court has ruled against these claims[74]. Strategic Initiatives - The company aims to enhance production efficiency and reduce costs through localized procurement and advanced management practices[31]. - The company plans to focus on market expansion and new product development in the upcoming quarters[92]. - The company is strategically positioned in the western region of China, benefiting from national policies and resource availability, particularly in clean energy[28]. Management and Organizational Changes - The company experienced a change in management, with the resignation of Deputy General Manager Yu Bin due to personal health reasons[38]. - The company approved the extension of the first employee stock ownership plan until November 22, 2024, with a funding scale not exceeding 22.45824 million yuan and a maximum subscription of 3.899 million shares[40].

| 项目 | 2024 年产销量 | | 平均销售价格 | | | | 平均销售成本 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 二季度 | | 2024 年 2023 | | 年 | 增减比率 | 2024 年 2023 | 年 | 增减比率 | | | 产量 | 销量 | 二季度 | 二季度 | | （%） | 二季度 二季度 | | （%） | | 钢材 | 400,690.45 | 349,905.84 | 3,806.21 | 4,376.82 | | -13.04 | 3,988.55 4,661.69 | | -14.44 | 本公告经营数据未经审计，请投资者注意投资风险并审慎使用。 特此公告。 西宁特殊钢股份有限公司董事会 证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2024-068 西宁特殊钢股份有限公司 2024 年二季度经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 根据上海证券 ...

会议同意，为进一步规范治理结构，优化资源配置，提高公司管控 效率，根据工作需要，对公司内部组织机构进行调整，将党群工作部合 并入人事行政部，本次组织机构调整不会对公司生产经营活动产生影响。 证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2024-061 西宁特殊钢股份有限公司 十届五次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 一、董事会会议召开情况 西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"西宁特钢"或"公司"）董 事会十届五次会议通知及资料于 2024 年 8 月 19 日以书面(邮件)方式向 各位董事发出，会议于 2024 年 8 月 29 日在公司 301 会议室现场召开。 公司董事会现有成员 9 名，出席会议的董事 8 名,委托表决 1 名。公司 监事、高管列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的相关规定，所做出的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会以书面表决方式，审议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于组织结构调整的议案》 （四）审议通过了《关于公司吸收合并 ...

西宁特殊钢股份有限公司 西宁特殊钢股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息登记管理 工作,加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则,根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市 公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》 等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，并结合本公司实际情况，制 定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构。公司董事会应当保证内幕信息知情人 档案真实、准确和完整，并按照有关法规要求及时报送。 董事长为主要责任人，董事会秘书负责公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。 董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准备和完整签署书面确认意见。 公司证券合规部是负责公司内幕信息的管理、登记、披露及备案的日常工作部分， 公司监事会对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 本制度规定的内幕信息知情 ...

西宁特殊钢股份有限公司监事会十届五次会议通知及资料于 2024 年 8 月 19 日以书面(邮件)方式向各位监事发出，会议于 2024 年 8 月 29 日 在公司 301 会议室以现场召开。公司监事会现有成员 3 名，出席会议的监 事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做出 的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次监事会以书面表决方式，审议通过了以下议案： 证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2024-062 西宁特殊钢股份有限公司 十届五次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 一、监事会会议召开情况 （三）审议《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险 的议案》 公司购买董监高责任险有利于完善风险控制体系，保障公司及董事、 监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使监督权利、履行 有关职责。本次购买董监高责任险事项履行的审议程序合法合规，不存在 损害公司及全体股东利益的情形。 鉴于全体监事均为被保险对象，属于利益相关方，公司全体监事 ...

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 公告编号：临 2024-067 西宁特殊钢股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 19 日 15 点 00 分 召开地点：西宁特殊钢股份有限公司 101 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年9月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 19 日 至 2024 年 9 月 19 日 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案 ...

西宁特殊钢股份有限公司 关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"西宁特钢"或"公司"） 于 2024 年 8 月 29 日召开第十届董事会第五次会议和第十届监事会第 五次会议，审议了《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责 任险的议案》，鉴于公司全体董事和监事对该议案回避表决，将该议 案直接提交公司股东大会审议。 为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事、高级管 理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和 投资者的权益，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买 责任险。具体情况如下： 一、董监高责任险方案 1、投保人：西宁特殊钢股份有限公司 2、被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员 证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2024-065 5、保险期限：12 个月/每期（具体以保险合同为准，后续可续 保或重新投保） 为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授 ...

西宁特殊钢股份有限公司 西宁特殊钢股份有限公司 重大事项内部报送制度 第一章 总 则 第一条 为规范西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）重大事项内部报告 工作，明确公司各部门、子公司以及有关人员重大信息内部报告的职责和程序，加强内 部管理，控制经营风险，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公 司信息披露管理办法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，并结合本公司实际 情况，制定本制度。 第二条 公司重大事项是指出现、发生或即将发生可能对公司股票及其衍生品种交 易价格产生较大影响的情形或事件，且该等情形或事件尚未公开时，按照本制度规定负 有报告义务的单位、部门和人员，应当在事实发生第一时间将其相关信息及时向公司董 事长、董事会秘书及公司证券合规部报告的制度。 公司控股子公司发生本章所述重大事项，视同公司发生的重大事项，公司控股子公 司报告义务人应履行相关报告义务。 第三条 公司重大事项报告义务人包括如下人员和机构： 1.公司董事会秘书和信息披露事务管理部门； 2.公司董事和董事会； 3.公司监事和监事会； 西宁 ...

西宁特殊钢股份有限公司 西宁特殊钢股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的 能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业 信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规的 规定和《公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 1.报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； 2.社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 3.可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； 4.其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事 件信息。 第三条 舆情信息的分类： 1.重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已 经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情。 2.一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一组织、 第七条 舆情工作组的舆情信息采集设在公司证券合规部， ...