中国东方红卫星股份有限公司 公 司 章 程 二〇二五年【】月【】日 （【】股东会修订版） | | | | | | 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 全面贯彻落实"两个一以贯之"重要要求，坚持和加强党的全面领导，健全完善权责 法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制，根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称：《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称：《证券法》)、 《中国共产党章程》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称： 公司)。 公司经国家有关部门批准，以募集方式设立；在北京市市场监督管理局注册登记， 取得企业法人营业执照，统一社会信用代码 911100001000274544。 第三条 公司于 1997 年 7 月 15 日经中国证券监督管理委员会(以下简称：中国证 监会)批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2500 万股。其中，公司向境内投资人 发行的以人民币认购的内资股为 2500 万股，于 1997 年 9 月 8 日在上海证券交易所(以 下简称：上证所)上 ...

中国东方红卫星股份有限公司 关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告 财务公司作为集团公司目前唯一一家现代金融企业，在构建航天科技 工业新体系进程中，立足于自身在金融和资本市场的专业优势，紧紧围绕 "建设一流财务公司"的愿景，以充分发挥"金融平台"职能为己任，以 "创建一流"为第一目标，以"服务航天"为第一要求，以"科学发展" 为第一要务，以"风险防范"为第一责任，充分发挥资金融通、金融服务 功能，成为成员单位"密不可分"的金融服务提供商，实现集团公司价值 最大化。 股东情况：财务公司注册资本金 65 亿元，其中：集团公司出资占比 1 30.20%；中国运载火箭技术研究院出资占比 14.56%；中国空间技术研究 院出资占比 10.92%；上海航天技术研究院出资占比 10.01%；航天动力技 术研究院出资占比 9.10%；西安航天科技工业有限公司出资占比 7.29%； 中国长城工业集团有限公司出资占比 5.46%；中国航天时代电子有限公司 出资占比 2.73%；航天投资控股有限公司出资占比 2.64%；四川航天工业 集团有限公司出资占比 1.82%；中国航天空气动力技术研究院出资占比 1.82%；中国卫 ...

证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临 2025-019 中国东方红卫星股份有限公司 续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 起诉（仲 | 被诉（被仲 | 诉讼（仲 | 诉讼（仲 | 诉讼（仲裁）结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 裁）人 | 裁）人 | 裁）事件 | 裁）金额 | 部分投资者以证券虚假陈述责任纠 | | | 金亚科技、 | | | 纷为由对金亚科技、立信所提起民 事诉讼。根据有权人民法院作出的 | | | | | 尚余500万 | 生效判决，金亚科技对投资者损失 | | 投资者 | 周旭辉、立 | 2014 年报 | 元 | 的 12.29%部分承担赔偿责任，立信 | | | 信 | | | | | | | | | 所承担连带责任。立信投保的职业 保险足以覆盖赔偿金额，目前生效 | | | | | | 判决均已履行。 | | | | | | 部分投资者以保千里 2015 年年度 | | | | | | 报 ...

(一) 提前离任的基本情况 | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | | | | 原定任期 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姜军 | 副总裁 | 2025 | 年 | 8 2024 | | | | | | | | | | 月 21 | 日 | | 28 | 日 | | | | | | | | | | | | 到期日 年 | | | | | | | | | | | | 6 月 | | | | | | | | | | | | | 离任原因 工作调整 | | | | | | | | | | | | | 是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职 否 | | | | | | | | | | | | | 具体职务 （如适用） 不适用 | | | | | | | | | | | | | 是否存在 未履行完 毕的公开 承诺 否 | 证券代码：600118 证券简称：中国卫星 公告编号：临 2025-021 中国东方红卫星股份有限公司 关于公司高级管理人员离任暨聘任高级管理人员的 公告 本公司董事会及 ...

证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临 2025-020 中国东方红卫星股份有限公司 关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会 议事规则》并取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）于 2025 年 8 月 21 日召开第九届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并取消 监事会的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事 规则>的议案》。现将具体情况公告如下： 一、修订原因及依据 为适应新的法律环境，不断提高自身的经营管理水平，根据《中华人民共和 国公司法》（简称：《公司法》）、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施 相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》、上海证券交易 所《股票上市规则》等相关法律法规的最新规定，结合公司自身实际情况，对中 国卫星《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订并取 消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议 ...

2025 年半年度报告全文及摘要详见 2025 年 8 月 23 日的《上海证券报》及 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临 2025-018 中国东方红卫星股份有限公司 第九届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第九届监事会第二 十二次会议于 2025 年 8 月 21 日以通讯表决方式召开，公司于 8 月 11 日以通讯 方式发出了会议通知。本次会议应出席的监事五位，实际出席的监事五位。会议 的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）中国卫星 2025 年半年度报告 表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。 1 中国东方红卫星股份有限公司 （二）中国卫星关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告 表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获 ...

证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临 2025-017 中国东方红卫星股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第九届董事会第二 十九次会议于 2025 年 8 月 21 日以通讯表决方式召开，公司于 8 月 11 日以通讯 方式发出了会议通知。本次会议应出席的董事十位，实际出席的董事十位。会议 的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合 法有效。 报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 二、董事会会议审议情况 （一）中国卫星 2025 年半年度报告 表决结果：10 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。 议案已经公司第九届董事会第二十九次会议审计委员会会议、独立董事 2025 年第三次专门会议审议通过，董事会审计委员会、独立董事对该议案发表 了同意意见。 2025 年半年度报告全文及摘要详见 2025 年 8 月 23 日 ...

中国东方红卫星股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：600118 公司简称：中国卫星 中国东方红卫星股份有限公司 2025 年半年度报告 1/152 中国东方红卫星股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司董事长李大明先生、总裁朱楠先生、主管会计工作负责人于丽慧女士及会计机构负责 人（会计主管人员）刘冬梅女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 （一）产业政策调整及客户集中风险 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风 ...

Group 1 - The core point of the article is the resignation of Jiang Jun from the position of Vice President of China Satellite due to work adjustments, and the appointment of Xiao Tao as the new Vice President [1] Group 2 - Jiang Jun submitted a written resignation report to the board of directors on August 22 [1] - After Jiang Jun's departure, he will no longer hold any position within the company [1] - Xiao Tao has been appointed as Vice President, with his term lasting until the end of the current board's term [1]

Core Insights - The aerospace equipment sector experienced a significant increase of 3.01% on August 22, with Zhongtian Rocket leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3825.76, up 1.45%, while the Shenzhen Component Index closed at 12166.06, up 2.07% [1] Sector Performance - Zhongtian Rocket (003009) closed at 62.54, with a rise of 5.00% and a trading volume of 171,200 shares, amounting to a transaction value of 1.027 billion [1] - China Satellite Communications (601698) closed at 21.93, increasing by 3.79% with a trading volume of 1.115 million shares, totaling 2.409 billion [1] - Aerospace Huanyu (688523) closed at 25.43, up 3.12%, with a trading volume of 74,800 shares and a transaction value of 0.187 billion [1] - Aerospace Electronics (600879) closed at 11.28, rising by 2.45% with a trading volume of 1.194 million shares, totaling 1.323 billion [1] - China Satellite (600118) closed at 30.27, increasing by 2.13% with a trading volume of 364,100 shares, amounting to 1.088 billion [1] - Xinyu Guoke (300722) closed at 39.22, up 0.69%, with a trading volume of 126,300 shares and a transaction value of 0.488 billion [1] - StarNet Yuda (002829) closed at 22.15, increasing by 0.64% with a trading volume of 87,900 shares, totaling 0.193 billion [1] - Ligong Navigation (688282) closed at 48.41, up 0.33% with a trading volume of 7,695 shares and a transaction value of 3.6968 million [1] Capital Flow - The aerospace equipment sector saw a net inflow of 330 million from institutional investors, while retail investors experienced a net outflow of 228 million [1] - The detailed capital flow for key stocks shows that China Satellite Communications had a net inflow of 221 million from institutional investors, while it faced a net outflow of 61.74 million from retail investors [2] - Zhongtian Rocket had a net inflow of 63.12 million from institutional investors, with a net outflow of 30.43 million from retail investors [2] - Aerospace Electronics recorded a net inflow of 41.19 million from institutional investors, while retail investors saw a net outflow of 16.06 million [2]