中国东方红卫星股份有限公司 证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临 2024-003 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为真实、客观地反映 公司 2023 年的财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日的相关资产本年共计提了减值准备 9,105.99 万元，超过公司 2023 年度 净利润的 10%。主要如下： 1.应收款项本年计提坏账准备 7,178.44 万元。 2.合同资产、存货本年计提资产减值准备 1,927.55 万元，其中存货计提跌 价准备 1,243.49 万元，合同资产计提资产减值准备 684.06 万元。 二、计提依据 1.应收款项坏账准备、合同资产减值准备 根据《企业会计准则-金融工具确认和计量》的要求，应收款项、合同资产 按以下会计政策计提减值准备： （1）对于应收票据、应收账款、合同资产，无论是否存在重大融资成分， ...

中国东方红卫星股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（谭红旭） 我作为中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）的独 立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法 规的要求以及《公司章程》等相关制度，忠实、勤勉、尽责地履行独立董 事职责，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，较好 地发挥了独立董事的作用。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 谭红旭，男，1966 年 9 月出生，经济学博士，中国注册会计师、资产 评估师、税务师、土地估价师、高级会计师。现任北京兴华会计师事务所 （特殊普通合伙）高级合伙人、合伙人管理委员会委员，兼任北京京城机 电控股有限责任公司外部董事、北京国家会计学院研究生导师，2021 年 6 月起担任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，我符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立性的 要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事 2023 年度履职概况 （一）会议出席情况 1 1.出席董事会及股东大会情况 2 ...

证券代码：600108 股票简称：中国卫星 编号：临 2024-006 中国东方红卫星股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步 提高上市公司质量的意见》的要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市上 市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，推动公司高质量发展和投资价值 提升，保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，落实以投资者为本的理念，中 国东方红卫星股份有限公司（以下简称：中国卫星或公司）制定了 2024 年度"提 质增效重回报"行动方案，并经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过。具 体如下： 一、提升经营质量 公司作为央企控股上市公司，紧密围绕支撑航天强国建设、服务保障国家战 略安全和重大专项的固有使命，聚焦宇航制造和卫星应用主责主业，具有天地一 体化设计、研制、集成和运营能力，旗下有航天东方红、航天恒星科技等多家具 有竞争力的企业。2023 年，公司坚持创新带动发展，以改革为契机，积极应对 ...

公司代码：600118 公司简称：中国卫星 中国东方红卫星股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中国东方红卫星股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...

中国东方红卫星股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（穆月英） 我作为中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）的独 立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法 律法规的要求以及《公司章程》等相关制度，忠实、勤勉、尽责地履行独 立董事职责，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益， 较好地发挥了独立董事的作用。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 穆月英，女，1963 年 10 月出生，中共党员，教授，博士研究生。曾任 山西省社科院副研究员，日本学术振兴会博士后研究员；现任中国农业大 学教授，2022 年 7 月起兼任公司董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，我符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立性的 要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事 2023 年度履职概况 （一）会议出席情况 1.出席董事会及股东大会情况 | 独立董 | 审计委员会 | | 战略委员会 | | 薪酬与考核委员会 | | 提名委员会 | | | --- | - ...

中国东方红卫星股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 中国东方红卫星股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2023 年度财务 及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对致同所 2023 年审计过程中 的履职情况进行评估。经评估，公司认为致同所资质等方面合规有效，履 职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于 1981 年的北京会计 师事务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙， 2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为北京市朝 阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层，首席合伙人为李惠琦先生。 截至 2023 末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会 计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同所 2022 年度业务收入 26.49 亿元，其中审计业务收入 19.65 亿元， 证 ...

中国东方红卫星股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（俞明轩） 我作为中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）的独 立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法 律法规的要求以及《公司章程》等相关制度，忠实、勤勉、尽责地履行独 立董事职责，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益， 较好地发挥了独立董事的作用。现将 2023 年度履职情况汇报如下： （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，我符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立性的 要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事 2023 年度履职概况 （一）会议出席情况 1.出席董事会及股东大会情况 1 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 俞明轩，男，1967 年 6 月出生，经济学博士，资产评估师。现任中国 人民大学副教授，兼任全国资产评估专业学位研究生教育指导委员会委员、 中国资产评估协会知识产权无形资产评估专业委员会委员、新华网股份有 限公司独立董事，2021 年 6 月起兼任公司独立董事。 2023 年，公司召开股东大会 3 次 ...

关于中国东方红卫星股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 关于中国东方红卫星股份有限公司涉及财务公司关联交易的存 1-2 款、贷款等金融业务的专项说明 中国东方红卫星股份有限公司 2023 年度通过航天科技财务有限责 1 任公司存款、贷款等金融业务汇总表 ant Thornton 44 目 关于中国东方红卫星股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 致同专字(2024)第 110A007322号 中国东方红卫星股份有限公司全体股东: 我们接受中国东方红卫星股份有限公司(以下简称中国卫星)委托,根据中 国注册会计师执业准则审计了中国卫星 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债 表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益 变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2024)第 110A010903 号无保留意见 审计报告。 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 -- 交易与关联交易》 的要求,中国卫星编制了本专项说明所附的《中国东方红卫星股份有限公司 2023 年 ...

证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：2024-005 中国东方红卫星股份有限公司 2024 年日常经营性关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常经营性关联交易基本情况 （一）日常经营性关联交易履行的审议程序 1.董事会审议情况 2024 年 4 月 15 日，中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司） 召开第九届董事会第二十一次会议审议了《中国卫星关于 2024 年日常经营性关 联交易的议案》，关联董事回避表决，议案获得全部非关联董事全票表决通过。 本事项尚需提请公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对本事项回避表决。 2.独立董事意见 2024 年 4 月 12 日，公司召开独立董事 2024 年第一次专门会议，审议了《中 国卫星关于 2024 年日常经营性关联交易的议案》，独立董事一致同意该议案，认 为该关联交易的交易过程遵循了公平、合理的原则；关联交易符合《公司法》、 《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，未损害公司及其他股东，特 别是中小股东 ...

证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临 2024-002 中国东方红卫星股份有限公司 （二）中国卫星 2023 年度监事会工作报告 第九届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第九届监事会第十 六次会议于 2024 年 4 月 15 日以现场结合通讯表决方式召开，公司于 4 月 3 日以 通讯方式发出了会议通知。本次会议应出席的监事五位，实际出席的监事五位， 会议由监事会主席姚钧主持，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符 合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）中国卫星 2023 年年度报告 监事会对公司 2023 年年度报告进行了审核，认为：1.公司 2023 年年报编制 和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2.年报 的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，未发现其中所包含的信 息与公司当年度的 ...