中国东方红卫星股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（俞明轩） 我作为中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）的独 立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法 律法规的要求以及《公司章程》等相关制度，忠实、勤勉、尽责地履行独 立董事职责，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益， 较好地发挥了独立董事的作用。现将 2023 年度履职情况汇报如下： （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，我符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立性的 要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事 2023 年度履职概况 （一）会议出席情况 1.出席董事会及股东大会情况 1 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 俞明轩，男，1967 年 6 月出生，经济学博士，资产评估师。现任中国 人民大学副教授，兼任全国资产评估专业学位研究生教育指导委员会委员、 中国资产评估协会知识产权无形资产评估专业委员会委员、新华网股份有 限公司独立董事，2021 年 6 月起兼任公司独立董事。 2023 年，公司召开股东大会 3 次 ...

2023 年年度报告 公司代码：600118 公司简称：中国卫星 中国东方红卫星股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 202 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司董事长李大明先生、总裁朱楠先生、主管会计工作负责人赵强先生及会计机构负责人（会 计主管人员）刘冬梅女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利 润（合并）15,753.52万元，2023年期末可供股东分配的利润（合并）320,589.95万元，母公司可 供股东分配的利润为33,028.97万元。2023年期末资本公积余额（合并）173,037.03万元，母公司 资本公积余额为150,636.88万元。 根据公 ...

证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：2024-005 中国东方红卫星股份有限公司 2024 年日常经营性关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常经营性关联交易基本情况 （一）日常经营性关联交易履行的审议程序 1.董事会审议情况 2024 年 4 月 15 日，中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司） 召开第九届董事会第二十一次会议审议了《中国卫星关于 2024 年日常经营性关 联交易的议案》，关联董事回避表决，议案获得全部非关联董事全票表决通过。 本事项尚需提请公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对本事项回避表决。 2.独立董事意见 2024 年 4 月 12 日，公司召开独立董事 2024 年第一次专门会议，审议了《中 国卫星关于 2024 年日常经营性关联交易的议案》，独立董事一致同意该议案，认 为该关联交易的交易过程遵循了公平、合理的原则；关联交易符合《公司法》、 《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，未损害公司及其他股东，特 别是中小股东 ...

行业主要上市公司：中国卫通(601698)、华力创通(300045)、盟升电子(688311)、三维通信(002115)等 本文核心数据：中国卫星通信行业兼并重组事件;中国卫星通信行业兼并与重组动因 资料来源:前瞻产业研究院 @前瞻经济学人APP 1、中国卫星通信行业兼并与重组事件汇总 从代表性事件来看，我国卫星通信行业兼并重组以纵向整合为主，企业多通过并购活动向产业链上游的硬件 制造以及产业链下游的应用领域延伸，实现业务拓展。此外，三维通信于2016年先后收购海卫通及星展测控 股权，通过多元化并购的方式进入卫星通信行业。 图表1:中国卫星通信行业代表性兼并重组事件 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临 2023-030 吴欣，2022 年成为注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计，2022 年开始 在致同所执业，2023 年开始为公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报 告 0 份。 2.诚信记录 吴欣近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业 主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行 业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。 中国东方红卫星股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国东方红卫星股份有限公司（简称：公司）于 2023 年 3 月 29 日召开第九 届董事会第十七次会议，2023 年 4 月 20 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过 了《中国卫星关于续聘致同会计师事务所为公司 2023 年度审计机构及内部控制审 计机构的议案》，同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）（简称：致同） 作为公司 2023 年度的财务报告审计机构及内部控 ...

证券简称：中国卫星 证券代码：600118 中国东方红卫星股份有限公司 投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ■业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □一对一沟通 □其他 时间 2023年11月10日星期五 15:00-16:00 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http:// 地点 roadshow.sseinfo.com/） 公司董事、总裁朱楠先生 独立董事俞明轩先生 上市公司接 待人员姓名 董事会秘书万银娟女士 财务总监赵强先生 ...

2023 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：600118 证券简称：中国卫星 中国东方红卫星股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证第三季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司董事长李大明先生、总裁朱楠先生、主管会计工作负责人赵强先生及会计机构负责人（会计 主管人员）刘冬梅女士保证第三季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 本报告期 年初至报告期 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------- ...

2023 年半年度报告 公司代码：600118 公司简称：中国卫星 中国东方红卫星股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 157 2023 年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司董事长李大明先生、总裁朱楠先生、主管会计工作负责人赵强先生及会计机构负责人（会 计主管人员）刘冬梅女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 （一）产业政策变动及客户集中的风险 公司 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2023 was CNY 1,337,190,718.95, representing a decrease of 4.77% compared to the same period last year[4]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 49,837,347.88, down 5.41% year-on-year[4]. - Total revenue for Q1 2023 was CNY 1,337,190,718.95, a decrease of 4.76% compared to CNY 1,404,194,943.20 in Q1 2022[16]. - Operating profit for Q1 2023 was CNY 65,437,695.00, down 10.4% from CNY 73,530,708.38 in Q1 2022[16]. - Net profit for Q1 2023 increased to CNY 66,130,138.81, compared to CNY 65,597,776.08 in Q1 2022, reflecting a growth of 0.81%[16]. - Total operating costs for Q1 2023 were CNY 1,272,760,115.78, down 4.85% from CNY 1,337,597,951.88 in Q1 2022[16]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -553,924,326.95, a decline of 24.57% compared to the previous year[4]. - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY -553,924,326.95, worsening from CNY -444,677,011.74 in Q1 2022[17]. - Cash and cash equivalents decreased to RMB 3,398,271,479.46 from RMB 4,045,424,396.36, a decline of about 16.01%[14]. - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2023 were CNY 3,364,318,829.82, a decrease from CNY 3,416,171,285.45 at the end of Q1 2022[17]. - The company’s cash inflow from financing activities was CNY 76,000,000.00 in Q1 2023, down from CNY 139,800,000.00 in Q1 2022[17]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 14,276,186,834.54, an increase of 3.84% from the end of the previous year[5]. - The company's current assets totaled RMB 10,812,347,259.26, compared to RMB 10,281,466,537.78 at the end of 2022, indicating an increase of about 5.16%[14]. - Total liabilities reached RMB 6,062,712,793.45, compared to RMB 5,603,593,060.81 at the end of 2022, reflecting an increase of about 8.17%[15]. - The company reported a total of 5,640,023,200.85 in current liabilities, an increase from 5,253,122,846.79, reflecting a growth of approximately 7.38%[15]. - The total non-current assets increased to approximately CNY 3.52 billion, with intangible assets valued at CNY 743.67 million[20]. Shareholder Equity - Shareholders' equity attributable to the parent company was CNY 6,309,501,791.11, up 0.85% from the previous year[5]. - The company's equity attributable to shareholders amounted to RMB 6,309,501,791.11, up from RMB 6,256,560,887.87, indicating a growth of approximately 0.84%[15]. - The company's total equity stood at approximately CNY 8.14 billion, with retained earnings of CNY 3.15 billion[21]. Investments and Subsidiaries - The company completed the transfer of a 10% stake in a subsidiary to Aerospace Hengxing Technology Co., Ltd., which is currently undergoing merger-related processes[12]. - The company acquired a 51% stake in Beijing Xingdi Hengtong Information Technology Co., Ltd., with other shareholders waiving their preemptive rights[12]. - The company has ongoing investments in development expenditures totaling CNY 734.34 million, indicating a focus on future growth[20]. Government Support and Other Income - The company received government subsidies amounting to CNY 5,373,929.83, which are closely related to its normal business operations[6]. - Investment income rose by 54.08% as the net profit of the joint venture exceeded that of the previous year[7]. - The company reported a financial income of CNY 11,625,054.95 in Q1 2023, compared to CNY 7,263,127.12 in Q1 2022, indicating improved financial management[16]. Changes in Accounting and Reporting - The company adopted new accounting standards starting January 1, 2023, which may impact future financial reporting[18]. - The company’s board of directors announced the first quarter report on April 26, 2023, highlighting ongoing strategic initiatives[22].

2022 年年度报告 公司代码：600118 公司简称：中国卫星 中国东方红卫星股份有限公司 2022 年年度报告 1 / 197 2022 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司董事长李大明先生、总裁朱楠先生、主管会计工作负责人赵强先生及会计机构负责人（会 计主管人员）刘冬梅女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利 润（合并）28,577.89万元，2022年期末可供股东分配的利润（合并）314,943.77万元，母公司可 供股东分配的利润为30,887.77万元。2022年期末资本公积余额（合并）171,811.19万元，母公司 资本公积余额为150,837.80万元。 根据公 ...