Meeting Overview - The ninth supervisory board's 22nd meeting of China Satellite was held on August 21, 2025, via communication voting, with a notification sent on August 11, 2025 [1] - All five supervisors attended the meeting, meeting the legal and regulatory requirements [1] Resolutions Passed - The half-year report for 2025 was approved with a unanimous vote of 5 in favor, 0 abstentions, and 0 against [1] - A risk continuous assessment report regarding Aerospace Technology Financial Co., Ltd. was also approved with the same voting results [1] - The proposal to reappoint Lixin Certified Public Accountants as the auditing firm for the 2025 fiscal year and internal control audit was passed unanimously and will be submitted for shareholder meeting approval [2]

证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临 2025-020 中国东方红卫星股份有限公司 关于修订《公司章程》 《股东大会议事规则》 《公司法》）、中国证监会《关于新 <公司法> 配套制度规则实施 相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》、上海证券交易 所《股票上市规则》等相关法律法规的最新规定，结合公司自身实际情况，对中 国卫星《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订并取 消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废 止。在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第九届监事会仍将严格按 照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规和规章制度的要求履职。 二、修订具体内容 （一）《公司章程》修订主要内容 委的构成、主要职责、前置研究讨论的事项等方面内容。 《董事会 议事规则》并取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）于 2025 年 8 月 21 日召开第九届董事会第二十九次会议 ...

中国东方红卫星股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为提高中国东方红卫星股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会议事效率，保证股东会会议程序及决议的合法性，充分维护全体股 东的合法权益，根据《公司法》、《上市公司股东会规则》及其他有关法 律法规等规范性文件和公司章程的规定，制定本规则。 第二条 本规则适用于公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项。 第三条 股东会是公司的权力机构，应当在《公司法》和公司章程规 定的范围内行使职权。 第四条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的召集 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 临时股东会不定期召开，出现下列情形时，临时股东会应当在两个月 内召开： 1 （一） 董事人数不足《公司法》规定人数或公司章程所定人数的三 分之二时； （二） 公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时； （三） 单独或者合计持 ...

中国东方红卫星股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范中国东方红卫星股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会议事和决策程序，保证公司经营、管理与改革工作的顺利进行，根 据《公司法》和公司章程的有关规定，并结合公司的实际情况，制定本规 则。 第二条 本规则适用于公司董事会具体工作的管理，推动公司董事会议 事程序规范，提高董事会工作效率和科学决策水平。 第三条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利 益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第二章 董事会职权 第四条 根据公司章程的有关规定，董事会定战略、作决策、防风险， 行使下列职权： 方案； （七）拟订公司重大收购、重大交易、收购本公司股票或者合并、分 立、分拆、解散、清算及变更公司形式的方案； （八）决定公司章程规定应由股东会决策之外的公司投资（含委托理 财、子公司设立、合并、分立、增资、减资、注销，基本建设、生产线建 设等固定资产投资），购买、出售资产（股权），提供财务资助（含有息 或者无息借款、委托贷款等），提供担保（含资产抵押等），租入或租出 资产，委托或受托管理资产和业务，赠予或受赠资产，债权债务重组，签 ...

中国东方红卫星股份有限公司 公 司 章 程 二〇二五年【】月【】日 （【】股东会修订版） | | | | | | 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 全面贯彻落实"两个一以贯之"重要要求，坚持和加强党的全面领导，健全完善权责 法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制，根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称：《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称：《证券法》)、 《中国共产党章程》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称： 公司)。 公司经国家有关部门批准，以募集方式设立；在北京市市场监督管理局注册登记， 取得企业法人营业执照，统一社会信用代码 911100001000274544。 第三条 公司于 1997 年 7 月 15 日经中国证券监督管理委员会(以下简称：中国证 监会)批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2500 万股。其中，公司向境内投资人 发行的以人民币认购的内资股为 2500 万股，于 1997 年 9 月 8 日在上海证券交易所(以 下简称：上证所)上 ...

中国东方红卫星股份有限公司 关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告 财务公司作为集团公司目前唯一一家现代金融企业，在构建航天科技 工业新体系进程中，立足于自身在金融和资本市场的专业优势，紧紧围绕 "建设一流财务公司"的愿景，以充分发挥"金融平台"职能为己任，以 "创建一流"为第一目标，以"服务航天"为第一要求，以"科学发展" 为第一要务，以"风险防范"为第一责任，充分发挥资金融通、金融服务 功能，成为成员单位"密不可分"的金融服务提供商，实现集团公司价值 最大化。 股东情况：财务公司注册资本金 65 亿元，其中：集团公司出资占比 1 30.20%；中国运载火箭技术研究院出资占比 14.56%；中国空间技术研究 院出资占比 10.92%；上海航天技术研究院出资占比 10.01%；航天动力技 术研究院出资占比 9.10%；西安航天科技工业有限公司出资占比 7.29%； 中国长城工业集团有限公司出资占比 5.46%；中国航天时代电子有限公司 出资占比 2.73%；航天投资控股有限公司出资占比 2.64%；四川航天工业 集团有限公司出资占比 1.82%；中国航天空气动力技术研究院出资占比 1.82%；中国卫 ...

证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临 2025-019 中国东方红卫星股份有限公司 续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 起诉（仲 | 被诉（被仲 | 诉讼（仲 | 诉讼（仲 | 诉讼（仲裁）结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 裁）人 | 裁）人 | 裁）事件 | 裁）金额 | 部分投资者以证券虚假陈述责任纠 | | | 金亚科技、 | | | 纷为由对金亚科技、立信所提起民 事诉讼。根据有权人民法院作出的 | | | | | 尚余500万 | 生效判决，金亚科技对投资者损失 | | 投资者 | 周旭辉、立 | 2014 年报 | 元 | 的 12.29%部分承担赔偿责任，立信 | | | 信 | | | | | | | | | 所承担连带责任。立信投保的职业 保险足以覆盖赔偿金额，目前生效 | | | | | | 判决均已履行。 | | | | | | 部分投资者以保千里 2015 年年度 | | | | | | 报 ...

(一) 提前离任的基本情况 | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | | | | 原定任期 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姜军 | 副总裁 | 2025 | 年 | 8 2024 | | | | | | | | | | 月 21 | 日 | | 28 | 日 | | | | | | | | | | | | 到期日 年 | | | | | | | | | | | | 6 月 | | | | | | | | | | | | | 离任原因 工作调整 | | | | | | | | | | | | | 是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职 否 | | | | | | | | | | | | | 具体职务 （如适用） 不适用 | | | | | | | | | | | | | 是否存在 未履行完 毕的公开 承诺 否 | 证券代码：600118 证券简称：中国卫星 公告编号：临 2025-021 中国东方红卫星股份有限公司 关于公司高级管理人员离任暨聘任高级管理人员的 公告 本公司董事会及 ...

证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临 2025-020 中国东方红卫星股份有限公司 关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会 议事规则》并取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）于 2025 年 8 月 21 日召开第九届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并取消 监事会的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事 规则>的议案》。现将具体情况公告如下： 一、修订原因及依据 为适应新的法律环境，不断提高自身的经营管理水平，根据《中华人民共和 国公司法》（简称：《公司法》）、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施 相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》、上海证券交易 所《股票上市规则》等相关法律法规的最新规定，结合公司自身实际情况，对中 国卫星《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订并取 消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议 ...

2025 年半年度报告全文及摘要详见 2025 年 8 月 23 日的《上海证券报》及 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临 2025-018 中国东方红卫星股份有限公司 第九届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第九届监事会第二 十二次会议于 2025 年 8 月 21 日以通讯表决方式召开，公司于 8 月 11 日以通讯 方式发出了会议通知。本次会议应出席的监事五位，实际出席的监事五位。会议 的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）中国卫星 2025 年半年度报告 表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。 1 中国东方红卫星股份有限公司 （二）中国卫星关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告 表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获 ...