证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临 2025-004 中国东方红卫星股份有限公司 第九届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第九届监事会第二 十次会议于 2025 年 4 月 10 日以现场结合通讯表决方式召开，公司于 3 月 25 日 以通讯方式发出了会议通知。本次会议应出席的监事五位，实际出席的监事五位， 会议由监事会主席姚钧主持，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符 合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 1 （四）中国卫星关于 2024 年度计提资产减值准备的议案 表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。 （一）中国卫星 2024 年年度报告 监事会对公司 2024 年年度报告进行了审核，认为：1.公司 2024 年 ...

证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临 2025-003 中国东方红卫星股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第九届董事会第二 十七次会议于 2025 年 4 月 10 日以现场结合通讯表决方式召开，公司于 3 月 25 日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应出席的董事十位，实际出席的董事十 位，会议由董事长李大明主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召 开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 （一）中国卫星 2024 年年度报告 表决结果：10 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。 议案已经公司第九届董事会第二十七次会议审计委员会会议、独立董事 2025 年第一次专门会议审议通过，董事会审计委员会、独立董事对该议案发表 了同意意见。 年度报告全文及摘要详见 2025 年 4 月 12 日的《上海证券报 ...

证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临 2025-006 中国东方红卫星股份有限公司 1 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，中国东 方红卫星股份有限公司（简称：公司）母公司报表中期末未分配利润为人民币 36,342.43 万元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登 记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.01 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日， 公司总股本1,182,489,135股，以此计算合计拟派发现金红利11,824,891.35元（含税）， 剩余利润结转至下一年度。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）金 额占年度实现归属于上市公司股东的净利润的比例为 42.36%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日 ...

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 中国东方红卫星股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600118 公司简称：中国卫星 中国东方红卫星股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 194 中国东方红卫星股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司董事长李大明先生、总裁朱楠先生、主管会计工作负责人于丽慧女士及会计机构负责人 （会计主管人员）刘冬梅女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利 润（合并）2,791.40万元，2024年期末可供股东分配的利润（合并）317,757.68万元，母公司可 供股东分配的利润为36,342.43万元。2024年期末资本公积余额（合并）175,591.81万元，母公司 资本公 ...

中国卫星（600118）公告，2024年营业收入51.56亿元，同比下降25.06%。归属于上市公司股东的净利 润2791.4万元，同比下降82.28%。向全体股东每10股派发现金红利0.1元(含税)。 ...

证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临 2025-002 中国东方红卫星股份有限公司 关于提高上市公司质量的自愿性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国东方红卫星股份有限公司（以下简称：中国卫星或公司）聚焦公司高质 量发展目标，切实履行央企控股上市公司使命责任，积极推动落实相关工作。 一、聚焦主营业务，提升经营质量 2025 年是深入谋划"十五五"发展的规划年，公司将积极应对产业政策调 整、竞争加剧等变化，坚持强基础、谋发展，坚定不移围绕宇航制造和卫星应用 主责主业，推进各项科研生产任务圆满完成，加大市场开发与新领域拓展，探索 模式创新与业务转型，持续加强产品创新和成本管控力度，以精细化管理应对行 业环境变化带来的挑战，为推动高质量发展夯实基础。 二、加快发展新质生产力，推动科技创新 公司将不断增强公司信息透明度与沟通坦诚度，以走出去、请进来等多种方 式，强化沟通交流。积极走出去参加各类行业研讨交流活动，同时邀请各类重点 投资者进公司进行沟通交流，增强投资者对公司的认识和理解。 另一方面，公司 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company for 2024 to be between 22.83 million and 34.13 million yuan, a decrease of 85.51% to 78.33% compared to the previous year[3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 3.81 million and 5.71 million yuan, representing a decline of 97.35% to 96.03% year-on-year[5]. - The total profit for the previous year was 165.67 million yuan, with a net profit attributable to shareholders of 157.54 million yuan[4]. - The forecast data is preliminary and subject to change, with the final figures to be disclosed in the official 2024 annual report[8]. Performance Challenges - The decrease in performance is attributed to a reduction in new orders from traditional industry clients due to delayed user demand plans and late contract signings[6]. - The company has not identified any significant uncertainties affecting the accuracy of this performance forecast[7]. Strategic Focus - The company plans to focus on core responsibilities, ensure completion of research and production tasks, and enhance market development and innovation[6].

因工作原因，中国东方红卫星股份有限公司（简称:公司）财务总监赵强先生 申请辞去公司财务总监职务。担任公司财务总监期间，赵强先生勤勉尽责，为公 司发展做出了贡献，公司董事会对赵强先生表示衷心感谢。 根据《公司章程》的相关规定，经公司总裁提名，公司董事会聘任于丽慧女 士为公司财务总监，任期至本届董事会任期结束为止。 证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临 2024-029 中国东方红卫星股份有限公司 关于财务总监辞职暨聘任财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国东方红卫星股份有限公司 董 事 会 2024 年 12 月 10 日 1 于丽慧女士简历： 于丽慧，女，1979 年 6 月出生，中共党员，高级会计师，硕士。曾任首都航 天机械公司综合财务处副处长，中国空间技术研究院财务部成本价格处副处长、 成本价格处处长、财务处处长，中国空间技术研究院财务部副部长，中国空间技 术研究院总体部总会计师，中国空间技术研究院总体设计部总会计师，北京控制 工程研究所总会计师。 特此公告。 ...

证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临 2024-028 中国东方红卫星股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告 （一）中国卫星关于航天恒星空间技术应用有限公司 36.1286%股权协议转 让的议案 表决结果：10 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。 为进一步促进子公司业务归核聚焦，提高管理效率，拟由公司控股子公司航 天恒星科技有限公司将所持航天恒星空间技术应用有限公司（简称：航天恒星空 间）36.1286%股权（对应注册资本 9280 万元）通过协议转让方式转让给中国卫 星，股权协议转让完成后，中国卫星持有航天恒星空间 100%股权，航天恒星空 间成为中国卫星全资子公司。 （二）中国卫星关于赵强先生辞任公司财务总监暨聘任于丽慧女士担任公 司财务总监的议案 表决结果：10 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。 议案已经公司第九届董事会第二十六次会议提名委员会会议、独立董事 2024 年第五次专门会议审议通过，董事会提名委员会、独立董事对该议案发表 了同意意见。 详细情况见刊登在 2024 年 12 月 10 日的《上海证券报》及上海证券交易所 网站 www.sse. ...

Company Participation in Zhuhai Airshow - China Satellite's subsidiaries, including Aerospace Dongfanghong and Aerospace Hengxing Technology, participated in the Zhuhai Airshow [1] - Aerospace Dongfanghong showcased four products: Queqiao-2 relay satellite, miniaturized synthetic aperture radar satellite, Beijing-3 series satellites, and high-resolution SAR satellite, highlighting achievements in relay communication, agile optical remote sensing, and SAR remote sensing [1] - Aerospace Hengxing Technology exhibited six items: airborne high-throughput satellite communication terminal, civil aviation tracking and monitoring terminal, unmanned aerial vehicle unattended platform, integrated intelligent processing and application system for remote sensing satellite ground, satellite application digital scene sand table, and new-generation mobile receiving and processing station model [1] Business Developments - Some cooperation intentions were reached by the company's subsidiaries during the airshow [1]