证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临 2024-001 中国东方红卫星股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第九届董事会第二 十一次会议于 2024 年 4 月 15 日以现场结合通讯表决方式召开，公司于 4 月 3 日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应出席的董事十位，实际出席的董事十 位，会议由董事长李大明主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召 开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 （一）中国卫星 2023 年年度报告 表决结果：10 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。 年度报告全文及摘要详见 2024 年 4 月 17 日的《上海证券报》及上海证券交 易所网站 www.sse.com.cn。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）中国卫星 2023 年度董事会工作报告 表决结果：10 票赞成 ...

关于中国东方红卫星股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 关于中国东方红卫星股份有限公司非经营性资金占用及其他关联 1-2 资金往来的专项说明 中国东方红卫星股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他 1 关联资金往来情况汇总表 t Thornton 40日 关于中国东方红卫星股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2024)第 110A007321 号 中国东方红卫星股份有限公司全体股东: 我们接受中国东方红卫星股份有限公司(以下简称"中国卫星")委托,根 据中国注册会计师执业准则审计了中国卫星 2023年 12月 31日的合并及公司资产 负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东 权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2024)第 110A010903 号无保留 意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等有关规定,中国卫星编制了本专项说明所附的中国东方红卫星股份有限公 司 2023年度非经营性资金占用及其他关联 ...

中国东方红卫星股份有限公司 关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告 根据上交所《上海证券交易所上市公司信息披露指引第 5 号—交易与 关联交易》的要求，中国东方红卫星股份有限公司（以下简称"本公司"） 查验了航天科技财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）的《营业执照》 与《金融许可证》等资料，审阅了包括资产负债表、利润表、现金流量表 等在内的财务公司的定期财务报告及财务公司《2023 年度内部控制评价和 2024 年度全面风险管理报告》，对财务公司的经营资质、内部控制设计和全 面风险管理进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 航天科技财务有限责任公司于 2001 年成立，是经中国银行业监督管理 委员会批准，为适应社会主义市场经济的要求，支持我国航天事业持续稳 定发展，由中国航天科技集团有限公司（以下简称集团公司）以及中国航 天科技集团其他十六家成员单位共十七方共同出资设立的一家非银行金融 机构，注册资本金人民币 65 亿元。 财务公司作为集团公司目前唯一一家现代金融企业，在构建航天科技 工业新体系进程中，立足于自身在金融和资本市场的专业优势，紧紧围绕 "建设一流财务公司"的愿景，以充分发 ...

中国东方红卫星股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（谭红旭） 我作为中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）的独 立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法 规的要求以及《公司章程》等相关制度，忠实、勤勉、尽责地履行独立董 事职责，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，较好 地发挥了独立董事的作用。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 谭红旭，男，1966 年 9 月出生，经济学博士，中国注册会计师、资产 评估师、税务师、土地估价师、高级会计师。现任北京兴华会计师事务所 （特殊普通合伙）高级合伙人、合伙人管理委员会委员，兼任北京京城机 电控股有限责任公司外部董事、北京国家会计学院研究生导师，2021 年 6 月起担任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，我符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立性的 要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事 2023 年度履职概况 （一）会议出席情况 1 1.出席董事会及股东大会情况 2 ...

证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临 2024-004 中国东方红卫星股份有限公司 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，中国东 方红卫星股份有限公司（简称：公司）母公司报表中期末未分配利润为人民币 33,028.97 万元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登 记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.040 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 1,182,489,135 股，以此计算合计拟派发现金红利 47,299,565.40 元（含税），剩余利润结转至下一年度。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现 金红利）金额占年度实现归属于上市公司股东的净利润的比例为 30.03%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股 份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生 变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变 化，将另行公告具 ...

（二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，我符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立性的 要求，不存在影响独立性的情况。 （一）个人基本情况 中国东方红卫星股份有限公司 张忠，男，1968 年 11 月出生，法学硕士。现任北京市中伦律师事务所 律师、合伙人，兼任协合新能源集团有限公司独立非执行董事、中国重汽 （香港）有限公司独立非执行董事；2021 年 6 月起兼任公司独立董事。 独立董事 2023 年度述职报告（张忠） 我作为中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）的独 立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法 律法规的要求以及《公司章程》等相关制度，忠实、勤勉、尽责地履行独 立董事职责，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益， 较好地发挥了独立董事的作用。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 我现担任董事会提名委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员，报告 期内公司共召开 1 次提名委员会会议，2 次薪酬与考核委员会会议，我均出 席并严格按照相关规定行使职权，对公司的规范发展 ...

中国东方红卫星股份有限公司董事会 2024 年 4 月 15 日 1 中国东方红卫星股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票 上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，中国东 方红卫星股份有限公司（简称：公司）董事会，就公司在任独立董事张忠、 谭红旭、俞明轩、穆月英的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张忠、谭红旭、俞明轩、穆月英的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

中国东方红卫星股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 中国东方红卫星股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2023 年度财务 及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对致同所 2023 年审计过程中 的履职情况进行评估。经评估，公司认为致同所资质等方面合规有效，履 职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于 1981 年的北京会计 师事务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙， 2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为北京市朝 阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层，首席合伙人为李惠琦先生。 截至 2023 末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会 计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同所 2022 年度业务收入 26.49 亿元，其中审计业务收入 19.65 亿元， 证 ...

证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临 2024-002 中国东方红卫星股份有限公司 （二）中国卫星 2023 年度监事会工作报告 第九届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第九届监事会第十 六次会议于 2024 年 4 月 15 日以现场结合通讯表决方式召开，公司于 4 月 3 日以 通讯方式发出了会议通知。本次会议应出席的监事五位，实际出席的监事五位， 会议由监事会主席姚钧主持，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符 合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）中国卫星 2023 年年度报告 监事会对公司 2023 年年度报告进行了审核，认为：1.公司 2023 年年报编制 和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2.年报 的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，未发现其中所包含的信 息与公司当年度的 ...

中国东方红卫星股份有限公司 证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临 2024-003 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为真实、客观地反映 公司 2023 年的财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日的相关资产本年共计提了减值准备 9,105.99 万元，超过公司 2023 年度 净利润的 10%。主要如下： 1.应收款项本年计提坏账准备 7,178.44 万元。 2.合同资产、存货本年计提资产减值准备 1,927.55 万元，其中存货计提跌 价准备 1,243.49 万元，合同资产计提资产减值准备 684.06 万元。 二、计提依据 1.应收款项坏账准备、合同资产减值准备 根据《企业会计准则-金融工具确认和计量》的要求，应收款项、合同资产 按以下会计政策计提减值准备： （1）对于应收票据、应收账款、合同资产，无论是否存在重大融资成分， ...