2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 证券代码：600118 证券简称：中国卫星 公告编号：2024-025 中国东方红卫星股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一)股东大会类型和届次 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 14 日 13 点 30 分 召开地点：北京市海淀区中关村南大街 31 号神舟大厦 12 层大会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 14 日 至 2024 年 11 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票 ...

证券简称：中国卫星 证券代码：600118 中国东方红卫星股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |---------------------|---------------------------------------------------------------| | | | | | 特定对象调研 □ 分析师会议 | | | ■ 业绩说明会 | | 投资者关系 活动类别 | □ 路演活动 | | | □ 一对一沟通 | | | | | 时间 | 27 日(星期五)下午 14:00-15:00 | | 地点 | 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https:// | | | roadshow.sseinfo.com/ ） | | | 公司董事、总裁朱楠先生 | | 上市公司接 | 独立董事俞明轩先生 | | 待人员姓名 | 董事会秘书万银娟女士 | | | 财务总监赵强先生 | | 问答交流主 要内容 | 尊敬的各位嘉宾、各位投资者朋友，大家下午好！欢迎大 | | | 家在百忙中抽出时间参加中国东方红卫星股份有限公司 2024 | | | 年半年 ...

证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临 2024-021 中国东方红卫星股份有限公司 关于东方蓝天钛金科技有限公司股权变动的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、背景概述 2022 年 12 月 19 日，中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司） 召开第九届董事会第十三次会议及第九届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于放弃东方蓝天钛金科技有限公司股权优先购买权暨构成关联交易的议案》，同意 参股公司东方蓝天钛金科技有限公司（简称：钛金科技）的其他股东方——中国 航发资产管理有限公司（简称：航发资产）、北京国发航空发动机产业投资基金中 心（简称：航发基金）、国华卫星应用产业基金（南京）合伙企业（有限合伙）（简 称：国华卫星应用基金）和中国空间技术研究院（简称：空间院）转让所持钛金 科技 7.84%股权、7.84%股权、19.32%股权和 7.66%股权并放弃优先购买权。2022 年 11 月至 12 月，航发资产、航发基金、国华卫星应用产业基金分别在北京产权 交易所公开挂牌转让所持 ...

证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临 2024-020 中国东方红卫星股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告 特此公告。 中国东方红卫星股份有限公司 董 事 会 2024 年 9 月 21 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第九届董事会第二 十四次会议于 2024 年 9 月 19 日以通讯方式召开，公司于 2024 年 9 月 9 日以通讯 方式发出了会议通知。本次会议应出席的董事十位，实际出席的董事十位。会议 的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）中国卫星关于天津航天中为数据系统科技有限公司股权重组的议案 表决结果：10 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。 ...

证券代码：600118 证券简称：中国卫星 公告编号：2024-019 中国东方红卫星股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 中国东方红卫星股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 23 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 09 月 27 日下午 14:00-15:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就 投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 会议召开时间：2024 年 09 月 27 日(星期五)下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 09 月 20 日(星期五)至 09 月 26 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集" ...

中国东方红卫星股份有限公司 关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告 根据上交所关于上市公司信息披露指引对于交易与关联交易的相关要 求，中国东方红卫星股份有限公司（以下简称"本公司"）查验了航天科 技财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）的《营业执照》与《金融 许可证》等资料，审阅财务公司的财务报表及相关数据指标，对财务公司 的经营资质、内部控制设计和全面风险管理进行了持续评估，具体情况报 告如下： 一、财务公司基本情况 航天科技财务有限责任公司于 2001 年成立，是经中国银行业监督管 理委员会批准，为适应社会主义市场经济的要求，支持我国航天事业持续 稳定发展，由中国航天科技集团有限公司（以下简称"集团公司"）以及 中国航天科技集团其他十六家成员单位共十七方共同出资设立的一家非银 行金融机构，注册资本金人民币 65 亿元。 财务公司作为集团公司目前唯一一家现代金融企业，在构建航天科技 工业新体系进程中，立足于自身在金融和资本市场的专业优势，紧紧围绕 "建设一流财务公司"的愿景，以充分发挥"金融平台"职能为己任，以 "创建一流"为第一目标，以"服务航天"为第一要求，以"科学发展" 为第一要务，以"风 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临 2024-017 中国东方红卫星股份有限公司 第九届监事会第十八次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第九届监事会第十八 次会议于 2024 年 8 月 21 日以通讯方式召开，公司于 2024 年 8 月 9 日以通讯方式发 出了会议通知。本次会议应出席的监事五位，实际出席的监事五位。会议的召开符 合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）中国卫星 2024 年半年度报告 表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。 2024 年 8 月 23 日 1 （二）中国卫星关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告 表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。 报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 特此公告。 中国东方红卫星股份有限公司 监 事 会 2024 ...

证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临 2024-016 中国东方红卫星股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告 中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第九届董事会第二 十三次会议于 2024 年 8 月 21 日以通讯方式召开，公司于 2024 年 8 月 9 日以通讯 方式发出了会议通知。本次会议应出席的董事十位，实际出席的董事十位。会议 的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）中国卫星 2024 年半年度报告 表决结果：10 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。 （二）中国卫星关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告 表决结果：6 票赞成、0 票弃权、0 票反对，4 票回避，议案获得通过。 议案已经公司第九届董事会第二十三次会议审计委员会会议、独立董事 2024 年第三次专门会议审议通过，董事会审计委员会、独立董事对该议案发表了 ...

2024 年半年度报告 公司代码：600118 公司简称：中国卫星 中国东方红卫星股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 158 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司董事长李大明先生、总裁朱楠先生、主管会计工作负责人赵强先生及会计机构负责人（会 计主管人员）刘冬梅女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 （一）产业政策调整及 ...

证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临 2024-015 中国东方红卫星股份有限公司 2024 年半年度业绩预告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本业绩预告适用于实现盈利，且净利润与上年同期相比下降 50%以上的 情形。 中国东方红卫星股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2024 年半年度 实现归属于母公司所有者的净利润 690 万元到 1,020 万元，同比减少 95.05%到 92.69%；预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除 非经常性损益后的净利润 185 万元到 275 万元，同比减少 98.69%到 98.06%。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 （二）业绩预告情况 经财务部门初步测算，预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的净利 润为 690 万元到 1,020 万元，与上年同期相比，将减少 13,254 万元到 12,924 万元，同比减少 95.05%到 92.69 ...