证券代码：600123 证券简称：兰花科创 公告编号：2024-001 山西兰花科技创业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 83 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 734,607,118 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 49.4644 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘海山先生主持，会议采取现场投 票与网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《公 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：公司六楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 司章程》的规 ...

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2023-039 债券代码：138934 债券简称：23 兰创 01 债券代码：115227 债券简称：23 兰创 02 山西兰花科技创业股份有限公司 第七届监事会第二次临时会议决议公告 特别提示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和上 市公司规范性文件要求。 （二）本次会议通知于 2023 年 12 月 21 日以电子邮件和书面方 式发出。 (三)本次会议于 2023 年 12 月 25 日以通讯表决方式召开，应参 加表决监事 5 名，实际参加表决董事 5 名。 二、监事会会议审议情况 （一）2023 年前三季度利润分配预案 经审议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。 监事会认为：公司董事会提出的 2023 年前三季度利润分配预案， 综合考虑公司经营状况、资金状况和可持续发展情况，符合上市公司 现金分红相关法律法规和监管政策要求，符合公司章程和股东 ...

山西兰花科技创业股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第十四次临时会议相关事项的 独立意见 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》 以及《公司章程》等相关规定，作为山西兰花科技创业股份有限公司 （以下简称"公司"）独立董事，我们在认真审阅公司第七届董事会 第十四次临时会议相关议案的基础上，基于独立、客观判断的立场， 对公司第七届董事会第十四次临时会议审议的下述议案发表独立意 见如下： 一、2023 年前三季度利润分配预案 2023 年 1-9 月，公司实现归属于上市公司股东的净利润 1,798,501,357.78 元，其中母公司实现净利润 1,825,709,903.98 元 （未经审计）。公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基础， 向全体股东每股分派现金红利 0.75 元。我们认为，公司向全体股东 派发 2023 年前三季度红利，综合考虑了公司实际情况和股东诉求， 符合《公司章程》、《兰花科创 2023-2025 年股东分红回报规划》，我 们同意本次利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。 二、关于对安达科工贸公司相关资产损失进行补偿的议案 经公司第七届董事会第十一次临时会议 ...

二、董事会会议审议情况 股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2023-038 债券代码：138934 债券简称：23 兰创 01 债券代码：115227 债券简称：23 兰创 02 山西兰花科技创业股份有限公司 第七届董事会第十四次临时会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和上 市公司规范性文件要求。 （二）本次会议通知于 2023 年 12 月 21 日以电子邮件和书面方 式发出。 (三)本次会议于 2023 年 12 月 25 日以通讯表决方式召开，应参 加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。 （一）2023 年前三季度利润分配预案 经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。 具体详见公司临时公告 2023-040。 （二）关于对安达科工贸公司相关资产损失进行补偿的议案 经审议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。 经公司第七届董事会 ...

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2023-040 债券代码：138934 债券简称：23 兰创 01 债券代码：115227 债券简称：23 兰创 02 山西兰花科技创业股份有限公司 2023 年前三季度利润分配方案公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》 （2023 年修订）、《上海证券交易所自律监管指引第 1 号-规范运作》 等法律法规和《公司章程》、《兰花科创 2023-2025 年股东分红回报规 划》中关于利润分配相关规定，为回馈股东支持，提振投资者信心， 结合公司实际，拟定 2023 年前三季度利润分配方案如下： 2023 年 1-9 月，公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利 润 1,798,501,357.78 元，其中母公司实现净利润 1,825,709,903.98 元（以上数据未经审计）。 公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东 每股分派现金红利 0.7 ...

证券代码：600123 证券简称：兰花科创 公告编号：2023-041 山西兰花科技创业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 12 日 至 2024 年 1 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年1月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 2023 | 年前三季度利润分配预案 | √ | 1、各议案已披露的时间和披露媒体 公司第七届董事会第十四次临时会议已审议通过上述议案，上述议案内容详 见公司于 2023 ...

山西兰花科技创业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 山西兰花科技创业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年一月十二日 1 山西兰花科技创业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会议程 | 5 | | 议案一 | 2023 年前三季度利润分配预案 | 6 | 2 一、本次会议采用现场与网络投票相结合的方式召开。 现场会议时间：2024 年 1 月 12 日（星期五）上午 9：00 山西兰花科技创业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议须知 根据《公司法》、《公司章程》和《山西兰花科技创业股份有限 公司股东大会议事规则》相关规定，为维护公司投资者的合法权益， 保证股东大会的正常秩序和议事效率，特制定 2024 年第一次临时股 东大会会议须知，具体如下： 现场会议地点: 山西省晋城市兰花大厦六楼会议室 网络投票时间：2024 年 1 月 12 日，采用上海证券交易所 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：600123 证券简称：兰花科创 公告编号：2023-037 一、 会议召开和出席情况 山西兰花科技创业股份有限公司 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 727,841,956 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 49.0089 | | 份总数的比例（%） | | 2023 年第二次临时股东大会决议公告 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘海山先生主持，会议采取现场投 票与网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《公 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：公司六楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 司章程》的 ...

北京市中勤律师事务所 205,No.17 Anyuan Road,Chaoyang District,Beijing 100029 ,China 电话 Tel：(86-10) 85801637, 传真 Fax：(86-10) 85801653 _________________________________________________________ BEIJING ZHONGQIN LAW FIRM 北京市中勤律师事务所 关于山西兰花科技创业股份有限公司 2023 年 第二次临时股东大会律师见证法律意见书 致：山西兰花科技创业股份有限公司 北京市中勤律师事务所（以下简称本所）接受山西兰花科技创业 股份有限公司（以下简称公司）委托，指派贺虎林律师、张爱军律师 出席公司 2023 年第二次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 《规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》（以下简称"自律指引"）《上海证券交易所上市公司自律监管指 南第 4 号—股东大会网络投票》（以下简称"自律指南"）等相关法律、 法规和规范性文 ...

（经 2023 年 12 月 15 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过） 1 山西兰花科技创业股份有限公司章程 山西兰花科技创业股份有限公司 章 程 山西兰花科技创业股份有限公司章程 目 录 第五章 董事会 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第六章 党委 第七章 总经理及其他高级管理人员 第一节 总经理 第二节 董事会秘书 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 山西兰花科技创业股份有限公司章程 3 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 山西兰花科技创业股份有限公司章程 第 ...