北京市中勤律师事务所 BEIJING ZHONGQIN LAW FIRM 中国·北京市朝阳区安苑路甲 17 号 205 室 205,No.17 Anyuan Road,Chaoyang District,Beijing 100029 ,China 电话 Tel：(86-10) 85801637, 传真 Fax：(86-10) 85801653 _________________________________________________________ 北京市中勤律师事务所 关于山西兰花科技创业股份有限公司 2024 年 第四次临时股东大会律师见证法律意见书 经本所律师核查，公司召开本次股东大会的决定是于 2024 年 7 月 24 日召开的公司第八届董事会第一次临时会议上表决通过的，并 将会议通知于 2024 年 7 月 25 日在《上海证券报》和上海证券交易所 网站上予以公告。2024 年 7 月 25 日在上海证券交易所网站上公告了 2024 年第四次临时股东大会会议资料。 本次股东大会于 2024 年 8 月 9 日上午 9 时在山西省晋城市兰花 大厦六楼会议室如期召开，大会召集人为公司董事会，由 ...

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2024-047 债券代码：138934 债券简称：23 兰创 01 债券代码：115227 债券简称：23 兰创 02 山西兰花科技创业股份有限公司 山西兰花科技创业股份有限公司监事会 2024 年 8 月 10 日 附：韩志芳个人简历 韩志芳，男，汉族，1974 年 5 月出生，中共党员，本科学历,工 程师职称。1994 年 10 月在望云煤矿参加工作,先后在望云煤矿总工 办、劳资科、行政办公室工作，历任望云煤矿行政办公室副科级秘书、 行政办公室副主任、党办副主任，现任望云煤矿行政办公室主任。 一、职工监事辞职情况 山西兰花科技创业股份有限公司(以下简称"公司")监事会于 2024 年 8 月 7 日收到公司职工监事姚向群先生提交的书面辞呈。姚向 群先生因个人工作变动原因申请辞去公司职工监事职务。根据《公司 法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》相关规定，姚向群先 生的辞职报告自送达监事会之日起生效。姚向群先生辞去职工监事职 务后不再担任公司任何职务。 二、改选职工监事情况 公司于 2024 年 8 月 8 日召开第八届一次职代会第二次代表团团 ...

证券代码：600123 证券简称：兰花科创 公告编号：2024-045 山西兰花科技创业股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购股份期间,上市公 司应当每月公告回购进展情况。现将截至 2024 年 7 月 31 日的回购进 展情况公告如下： 截至 2024 年 7 月 31 日，公司累计通过集中竞价交易方式回购股 份 300 万股，占公司总股本的比例为 0.2020%，回购的最高价格为 9.20 元/股，最低价格为 7.69 元/股，总成交金额为人民币 26,017,449.40 元（不含交易佣金等交易费用）。 上述回购进展符合法律法规和回购股份方案的要求。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内 根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项 进展情况及时履行 ...

| 2024 年第四次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2024 年第四次临时股东大会会议议程 | 6 | | 议案一关于通过市场化方式购买煤炭资源的议案 | 7 | 2 山西兰花科技创业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 山西兰花科技创业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 二〇二四年八月九日 山西兰花科技创业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 目 录 2024 年第四次临时股东大会会议须知 根据《公司法》、《公司章程》和《山西兰花科技创业股份有限公 司股东大会议事规则》相关规定，为维护公司投资者的合法权益，保 证股东大会的正常秩序和议事效率，特制定 2024 年第四次临时股东 大会会议须知，具体如下： 一、本次会议采用现场与网络投票相结合的方式召开。 现场会议时间：2024 年 8 月 9 日（星期五）上午 9：00 现场会议地点: 公司六楼会议室 网络投票起止时间：2024 年 8 月 9 日至 2024 年 8 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段， ...

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2024-043 债券代码：138934 债券简称：23 兰创 01 债券代码：115227 债券简称：23 兰创 02 山西兰花科技创业股份有限公司 第八届董事会第一次临时会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。 为积极采用智能充换电站及配套设施、绿电物流运输车辆等新能 源技术，促进公司产品销售和运输工具的绿色低碳化转型，实现能源 与环境的协调发展，董事会同意公司所属全资子公司山西兰花科创销 售有限公司与山西绿电通物流科技有限公司共同出资设立新公司。 新公司拟注册名称为晋城绿电通物流科技有限公司（暂定名，具 体以市场监管部门核准登记为准），注册资本 3,000 万元。其中山西 绿电通物流科技有限公司以货币资金出资 2,700 万元，持股比例 90%； 山西兰花科创销售有限公司以货币资金出资 300 万元，持股比例 10%。 新公司设立后，将通过充换电站、绿电运输车辆 ...

一、 召开会议的基本情况 证券代码：600123 证券简称：兰花科创 公告编号：2024-044 山西兰花科技创业股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 8 月 9 日 9 点 00 分 召开地点：公司六楼会议室 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年8月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 9 日 至 2024 年 8 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15 ...

山西兰花科技创业股份有限公司 特别提示 重要内容提示： 2、预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性 损益的净利润 5 亿元到 5.6 亿元，与上年同期 13.37 亿元相比，将减 少 7.77 亿元到 8.37 亿元，同比减少 58.11%到 62.60%。 （一）业绩预告期间 （二）业绩预告情况 2、预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性 损益的净利润 5 亿元到 5.6 亿元，与上年同期 13.37 亿元相比，将减 四、其他说明事项 （一）归属于母公司所有者的净利润：136,187.39 万元。归属于 母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：133,667.18 万元。 三、本期业绩预减的主要原因 以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正 式披露的 2024 年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告 股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2024-042 债券代码：138934 债券简称：23 兰创 01 债券代码：115227 债券简称：23 兰创 02 2024 年半年度业绩预减公告 本公司董事会及全体董事 ...

证券代码：600123 证券简称：兰花科创 公告编号：2024-041 山西兰花科技创业股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购股份期间,上市公 司应当每月公告回购进展情况。现将截至 2024 年 6 月 30 日的回购进 展情况公告如下： 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/5/18 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/6/6~2025/6/5 | | 预计回购金额 | 亿元~2 亿元 1 | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 100 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.0673% | | 累计已回购金额 | 元 8,883,480 | | 实际回购价格区 ...

山西兰花科技创业股份有限公司 证券代码：600123 证券简称：兰花科创 公告编号：2024-040 2024 年 6 月 26 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价 交易方式首次回购股份 850,000 股，占公司总股本 148,512 万股的比 例为 0.0572%，回购成交最高价为 8.99 元/股，最低价为 8.81 元/股， 支付的资金总额为人民币 7,540,914 元（不含交易佣金等交易费用）， 本次回购符合法律法规的规定及公司回购方案的要求。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内 根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项 进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 一、 回购股份的基本情况 山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 6 日召开的 2024 年第三次临时股东大会，审议通过《关于以集中 竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞 价方式回购公司股份，回购股份的资金总额不低于人民币 1 ...

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2024-039 债券代码：138934 债券简称：23 兰创 01 债券代码：115227 债券简称：23 兰创 02 山西兰花科技创业股份有限公司 根据《证券法》等相关规定，韩玉霞女士买入公司股票后六个月 内卖出股票的行为构成短线交易。上述短线交易所获收益为 3,529.2 元人民币（计算方法：卖出成交额-买入成交额-交易税费，交易佣金、 印花税、过户费等税费合计 152.8 元）。 截至本公告披露日，韩玉霞女士不再持有公司股份。 二、 本次短线交易的处理情况及公司采取的措施 关于董事直系亲属短线交易及致歉公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收 到公司董事、化工总工程师王西栋先生出具的《关于本人亲属买卖公 司股票构成短线交易的情况说明及致歉函》，公司获悉王西栋先生的 妻子韩玉霞女士于 2024 年 4 月 8 日至 2024 年 5 月 29 日期间通过集 中竞价交易方式买卖公 ...