金融界4月29日消息，上证指数低开震荡，中证1000能源指数 (1000能源，H30439)报436.46点。 从中证1000能源指数持仓的市场板块来看，上海证券交易所占比71.66%、深圳证券交易所占比 28.34%。 从中证1000能源指数持仓样本的行业来看，煤炭占比32.49%、燃油炼制占比22.69%、焦炭占比 20.60%、天然气加工占比13.65%、油气流通及其他占比10.57%。 资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一 交易日。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收 购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。当中证1000指数调整样本时，中证1000行业 指数样本随之进行相应调整。在样本有特殊事件发生，导致其行业归属发生变更时，将对中证1000行业 指数样本进行相应调整。 数据统计显示，中证1000能源指数近一个月下跌8.54%，近三个月下跌8.15%，年至今下跌11.55%。 据了解，中证1000指数行业指数系列从每个行业内选取流动性和市场代表性较好的证券作为指数样本， 形成10条中证1 ...

Financial Performance - The company achieved a net profit attributable to shareholders of 717,680,156.76 RMB for the year 2024, with the parent company reporting a net profit of 977,003,103.42 RMB[7]. - The company's operating revenue for 2024 was approximately 11.70 billion RMB, a decrease of 11.95% compared to 2023[23]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was approximately 717.68 million RMB, down 65.79% year-over-year[23]. - Basic earnings per share for 2024 were 0.4843 RMB, reflecting a decline of 65.71% from the previous year[25]. - The company achieved a profit total of 827 million RMB in 2024, a decrease of 74.31% compared to the previous year[30]. - The weighted average return on equity for 2024 was 4.50%, down 8.55 percentage points from 2023[25]. - The company's total assets at the end of 2024 were approximately 29.86 billion RMB, a decrease of 3.49% from the previous year[24]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was approximately 1.90 billion RMB, down 28.79% year-over-year[23]. Dividend Distribution - The board approved a cash dividend distribution of 1.5 RMB per 10 shares, totaling 220,986,003.15 RMB, which represents 30.79% of the net profit attributable to shareholders for 2024[7]. - The company has not proposed any stock dividends or capital reserve transfers for the year[7]. - The company has established a cash dividend policy that prioritizes cash distributions, with a minimum of 30% of the net profit allocated for dividends when profitable[116]. - The total cash dividends distributed over the last three accounting years amounted to 2,477,226,003.15 RMB, with an average annual net profit of 2,012,945,697.71 RMB, resulting in a cash dividend ratio of 128.03%[118]. Operational Performance - The company produced 13.86 million tons of coal in 2024, a slight increase of 0.38% year-over-year, while coal sales decreased by 3.22%[30]. - Coal production for 2024 is projected at 13.86 million tons, a slight increase of 0.38% from 2023's 13.80 million tons[42]. - Coal sales volume decreased by 3.22% to 12.57 million tons in 2024, down from 12.99 million tons in 2023[42]. - The average selling price of coal dropped by 14.67% to CNY 630.70 per ton in 2024, compared to CNY 739.13 per ton in 2023[42]. - Total sales revenue for coal products fell by 17.42% to CNY 7.93 billion in 2024, down from CNY 9.60 billion in 2023[42]. - Urea production decreased by 1.69% to 0.95 million tons in 2024, while sales volume fell by 4.34% to 0.93 million tons[42]. Environmental Initiatives - The company invested 82 million RMB in environmental protection initiatives, focusing on pollution prevention and control[31]. - The company has made significant progress in pollution prevention facilities, including the removal of coal-fired boilers and the adoption of clean gas boilers[158]. - The company has implemented a closed pipeline system for wastewater transport to treatment facilities, enhancing environmental compliance[128]. - The company is committed to maintaining compliance with the Shanxi Province pollution discharge standards, ensuring sustainable operations[131]. - The company has reported a total wastewater reuse rate of 100%, with no discharge into the environment[138]. - The company achieved stable compliance with pollutant discharge standards for wastewater and exhaust gases[150]. Risk Management - The company has outlined potential risks related to safety production, environmental protection, and market changes in its management discussion and analysis section[9]. - The company faces significant market risks due to the cyclical nature of its main products, particularly coal, which is closely tied to macroeconomic conditions and subject to price fluctuations[82]. - Environmental risks are heightened due to stricter regulations on pollution, and the company plans to increase investments in environmental protection projects to ensure compliance[83]. Corporate Governance - The company has a total of 12 board members and supervisors, with 5 of them being independent directors[92]. - The total pre-tax compensation for the board members and senior management during the reporting period amounted to 6.0966 million CNY[92]. - The company has implemented a strict assessment process for executive compensation, which includes signing target responsibility agreements at the beginning of the year[98]. - The company has established a performance management system that links executive evaluations to the company's operational performance[98]. Future Outlook - The company aims to achieve a coal production target of 14.5 million tons, urea production of 803,400 tons, and caprolactam production of 110,000 tons in 2025, with a revenue goal of 11.4 billion yuan and a profit target of 850 million yuan[81]. - The coal industry is expected to see stable demand growth, with improved operational conditions anticipated by 2025 due to macroeconomic stimulus policies[79]. - The urea market is projected to have an additional 6 million tons of supply by 2025, with stable demand growth expected in the agricultural sector[79].

山西兰花科技创业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 山西兰花科技创业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景和兼职情况 余春宏，男，1959 年 1 月出生，中共党员，会计学教授，中国 注册会计师。1982 年 1 月毕业于山西财经学院会计学专业，获管理 学学士学位；1993 年在中南财经大学在职学习，获管理学硕士学位。 1982 年 1 月至 2019 年 1 月在现山西财经大学工作，历任会计学系教 师、理财学系主任、财务处处长、华商学院院长、名誉院长等职务， 2019 年 1 月退休。主要社会兼职：曾任山西杏花村汾酒股份有限公 司、山西振东制药、山西漳泽电力（后更名山西晋控电力）、山西蓝 焰控股等公司独立董事，原晋城银行外部监事等职务。2020 年 9 月 起任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备独立董事任职资格，不在公司担任除独立董事以外的 其他任何职务，也不在公司主要股东中担任任何职务，与公司及公司 主要股东或有利害关系的机构和人员不存在可能妨碍进行独立客观 判断的关系，没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构 ...

山西兰花科技创业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （郑垲） 作为山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称"公司"或"兰 花科创"）的独立董事，本人根据《公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、《公司 独立董事工作制度》等相关规定，忠实履行职责、勤勉尽责，深入了 解公司经营运行情况，积极参与公司决策，审慎客观地发表独立意见， 充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将 2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 山西兰花科技创业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 山西兰花科技创业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 判断的关系，没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员 取得额外的、未予披露的其他利益。因此，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）本年度出席会议情况 2024 年度，公司召开股东大会 6 次，审议通过了 21 项议案;召 开董事会会议 10 次，审议通过了 62 项议案;参与现场工作 16 天。本 人能够认真履行独立董事工作职责，按时参加了公司召开的各 ...

山西兰花科技创业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 山西兰花科技创业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （梁龙虎） 本人梁龙虎，作为山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称 "公司"或"兰花科创"）的独立董事，根据《公司法》、《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》、《独立董事工作制度》相关要求，忠实履行职责、勤勉尽责， 深入了解公司经营运行情况，积极参与公司决策，审慎客观地发表独 立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 作为兰花科创独立董事，本人具备监管部门和相关规则要求的独 立性，拥有一定的专业资质及能力,在从事的专业领域工作 40 多年， 积累了较为丰富的经验。 本人工作履历、专业背景和兼职情况如下： （一）个人工作履历、专业背景和兼职情况 二、独立董事年度履职概况 （一）本年度出席会议情况 2024 年度，公司召开股东大会 6 次，审议通过了 21 项议案;召 开董事会会议 10 次，审议通过了 62 项议案;参与现场工作 16 天。本 人能够认真 ...

山西兰花科技创业股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 页码 1-2 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 654 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8. Chaoyangmen Beidajie, | | | +86 (010) 6554 7190 | Dongcheng District, Beijing, | 传真: | | certified public accountants 100027, P.R. China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 内部控制审计报告 XYZH/2025TYAA1B0162 山西兰花科技创业股份有限公司 山西兰花科技创业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了山西兰 ...

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2025-015 债券代码：138934 债券简称：23 兰创 01 债券代码：115227 债券简称：23 兰创 02 山西兰花科技创业股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙） 山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于信永 中和会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度审计报酬和续聘的议 案》，公司拟续聘信永中和会计师事务所为公司 2025 年度审计机构， 聘期为一年。 一、拟聘任事务所的基本情况 （一）机构信息 信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计 赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业 保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外， 信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承 ...

2024 年度 环境、社会及治理（ESG）报告 山西兰花科技创业股份有限公司 2 3 山西兰花科技创业股份有限公司 2024 年度 环境、社会及治理（ESG）报告 山西兰花科技创业股份有限公司 关于本报告 本报告是山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称"兰花科创、公司、我们"）发布的环境、 社会及治理（ESG）报告（以下简称"本报告"），以向利益相关方等披露和展示公司在环境、 社会及公司治理领域（ESG）的绩效。本报告经公司董事会审议通过，并对所载信息的真实 性及有效性负责。 | 公司全称 | 公司简称 | | --- | --- | | 山西兰花科技创业股份有限公司伯方煤矿分公司 | 伯方煤矿、伯方 | | 山西兰花科技创业股份有限公司唐安煤矿分公司 | 唐安煤矿、唐安 | | 山西兰花科技创业股份有限公司大阳煤矿分公司 | 大阳煤矿、大阳 | | 山西兰花科技创业股份有限公司望云煤矿分公司 | 望云煤矿、望云 | | 山西兰花科创玉溪煤矿有限公司 | 玉溪煤矿、玉溪 | | 山西朔州山阴兰花口前煤业有限公司 | 口前煤业、口前 | | 山西朔州平鲁区兰花永胜煤业有限公司 | 永胜煤业、永胜 | | 山西古 ...

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2025-016 债券代码：138934 债券简称：23 兰创 01 债券代码：115227 债券简称：23 兰创 02 山西兰花科技创业股份有限公司 关于预计 2025 年度关联交易的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次关于预计2025年度日常关联交易的议案、关于电煤保供涉 及关联交易的议案尚需提交公司股东大会审议； 公司预计2024年度日常关联交易额为429,158.85万元，实际发 生额为237,273.37万元，实际发生额未超过预计发生额。 根据公司生产经营需要，因公司与兰花集团的铁路专用线租赁 合同于2024年12月31日到期，经协商，2025年公司仍按原合同价1.4 元/吨公里的价格续签合同，期限三年。同时，为降低各矿铁路专用 线运维成本和公司采购成本，晋城国投下属子公司晋城国投铁路运维 有限公司拟向公司提供铁路运维服务，兰花集团下属子公司山西兰花 物资装备有限公司将向公司提供采购服务。2025年预计日 ...

过了《关于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度审计 报酬和续聘的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所为公司 2024 年度财务报告及内部控制的审计机构。公司独立董事对上述议案发表 了事前认可意见及同意的独立意见，董事会审计委员会发表了书面审 核意见。 山西兰花科技创业股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 和《公司章程》等规定和要求，山西兰花科技创业股份有限公司(以 下简称"公司")董事会审计委员会对公司 2024 年度年审会计师事务 所信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)履职情况进行了监督，具体 情况如下: 一、2024 年会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"信永中和"） 于 2012 年 3 月 2 日在北京成立，注册地址为北京市东城区朝阳门北 大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。截止 2024 年 ...