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兰花科创(600123) - 兰花科创2024年度内部控制评价报告
2025-04-28 16:08
公司代码:600123 公司简称:兰花科创 山西兰花科技创业股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 山西兰花科技创业股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部 控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项 监督的基础上,我们对公司2024年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提 高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外,由于情况的变 ...
兰花科创(600123) - 兰花科创2024年度报告摘要
2025-04-28 16:08
山西兰花科技创业股份有限公司 2024 年年度报告摘要 公司代码:600123 公司简称:兰花科创 山西兰花科技创业股份有限公司 2024 年年度报告摘要 山西兰花科技创业股份有限公司 2024 年年度报告摘要 第一节 重要提示 1、 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。 2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 3、 公司全体董事出席董事会会议。 4、 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2025 年 4 月 25 日,公司第八届董事会第五次会议审议通过《2024 年度利润分配预案》,经信永中和会计师事 务所审计,公司 2024 年度实现归属于母公司股东的净利润 717,680,156.76 元,其中母公司实现净利润 977,003,103.42 元,提取 10%的 ...
兰花科创(600123) - 兰花科创董事会审计委员会2024年度履职报告
2025-04-28 16:08
山西兰花科技创业股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》等相关规定,山西兰 花科技创业股份有限公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,利 用自身的专业知识和经验,严格履行应尽的职责和义务。现将董事会 审计委员会 2024 年度履职情况报告如下: 一、董事会审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会的成员为独立董事余春宏先生、郑 垲先生和董事赵晨光先生,其中召集人余春宏先生为会计专业人士。 公司审计委员会的组成人员具有能够胜任审计委员会工作职责的专 业知识和工作经验、独立董事比例及选举程序符合相关法规和政策性 规定的要求。 二、董事会审计委员会 2024 年会议召开情况 2024 年度,公司董事会审计委员会召开四次会议,具体情况如 下: 1、2024 年 4 月 18 日,董事会审计委员会召开 2024 年第一次会 议,审议通过了以下议题:(1)2023 年年报审计工作及关键审计事 项沟通;(2)2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告;(3) 2023 年年报全文及摘要;( ...
兰花科创(600123) - 兰花科创关于会计师事务所履职情况的评估报告
2025-04-28 16:08
山西兰花科技创业股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 山西兰花科技创业股份有限公司(以下简称"公司")聘请信永中 和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")作为公司 2024 年度审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对信永中和在 2024 年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估,公司认为,信永中和 资质等方面合规有效,履职能够保持独立性,勤勉尽责,公允表达意 见。具体情况如下: 一、资质条件 会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2012 年 3 月 2 日 截至 2024 年 12 月 31 日,信永中和合伙人(股东)259 人,注 册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元,其中,审计业务收 入为 30.15 亿元,证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度,信永中和 上市公司年报审计项目 364 家,收费总额 4.56 亿元,涉及的主要行 业包括制造业,信息传输、软件和信息技 ...
兰花科创(600123) - 兰花科创关于修改公司章程的公告
2025-04-28 16:08
股票代码:600123 股票简称:兰花科创 公告编号:临 2025-018 债券代码:138934 债券简称:23 兰创 01 债券代码:115227 债券简称:23 兰创 02 山西兰花科技创业股份有限公司 修改公司章程的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过,同意公司使用自 有资金以集中竞价方式回购公司股份,回购股份的资金总额不低于人 民币 1 亿元(含)且不超过人民币 2 亿元(含),回购股份价格不超 过人民币 15.00 元/股。公司本次回购股份将用于减少公司注册资本, 回购完成后将全部予以注销。回购期限为自股东大会审议通过回购方 案之日起不超过 12 个月。 截止 2024 年 12 月 16 日,公司本次回购股份工作完成,实际回 购公司股份 11,879,979 股,回购金额 100,023,930.44 元,占公司总 股本的 0.8%,回购完成后,上述股份已注销,公司总股本由 1,485, 120,000.00 股变更为 1,473, ...
兰花科创(600123) - 兰花科创董事会关于独立董事独立性情况的专项意见
2025-04-28 16:08
山西兰花科技创业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海 证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求,山西兰花科技创业股份有限公司(以 下简称"公司")董事会,就公司在任独立董事余春宏、梁 龙虎、郑垲的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查,独立董事余春宏、梁龙虎、郑垲的任职经历以 及签署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事 以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务, 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系,因此,公司第八届董事会独立 董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 山西兰花科技创业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 ...
兰花科创(600123) - 兰花科创2025年第一季度主要生产经营数据公告
2025-04-28 16:08
股票代码:600123 股票简称:兰花科创 公告编号:临 2025-011 债券代码:138934 债券简称:23 兰创 01 债券代码:115227 债券简称:23 兰创 02 山西兰花科技创业股份有限公司 2025 年第一季度主要生产经营数据公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号—行业信息 披露》相关要求,现披露公司 2025 年第一季度主要生产经营数据如 下: 上述生产经营数据并不对本公司未来经营情况作出任何明示或 默示的预测或保证,投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造 成投资风险。 特此公告 山西兰花科技创业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 | 项目 | 2025 年 1 季度 | 2024年1季度 | 变化比例(%) | | --- | --- | --- | --- | | 一、煤炭产品 | | | | | 1、产量(万吨) | 368.29 | 311.73 | 18.14% | | 2、销量(万吨) | ...
兰花科创(600123) - 兰花科创董事、监事、高管人员关于对公司2024年度报告的书面确认意见
2025-04-28 16:08
李丰宁 山西兰花科技创业股份有限公司董事、监事、高管人员 关于对公司 2024 年度报告的确认意见 根据《证券法》第 82 条之规定,本公司全体董事、监事和高管 人员对公司 2024 年度报告发表书面确认意见如下: 公司 2024 年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和 上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实、准确、完整的反映 了公司 2024年度的财务状况和经营状况。 公司董事签名: 21 FRD = 刘海山 2222 赵晨光 苗 年 梁龙虎 王西栋 l 郑 山西兰花 八百 山西兰花科技创业股份有限公司董事、监事、高管人员 张 翔 赵 車 7 141 郑 斌 关于对公司 2024 年度报告的确认意见 根据《证券法》第 82 条之规定,本公司全体董事、监事和高管 人员对公司 2024 年度报告发表书面确认意见如下: 公司 2024 年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和 上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实、准确、完整的反映 了公司 2024 年度的财务状况和经营状况。 除董事外的其他高管人员签名: ( 1019 郭星 杨海兵 T限公司 山西兰 日 山西兰花科技创业股份有限公司董事、 ...
兰花科创(600123) - 兰花科创关于为所属子公司提供担保的公告
2025-04-28 16:08
股票代码:600123 股票简称:兰花科创 公告编号:临 2025-017 债券代码:138934 债券简称:23 兰创 01 债券代码:115227 债券简称:23 兰创 02 山西兰花科技创业股份有限公司 关于为所属子公司提供担保的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示: ●被担保人名称: 1、山西兰花科创玉溪煤矿有限公司(以下简称 "玉溪煤矿") 2、山西兰花能源集运有限公司(以下简称"兰花能源集运") 3、山西兰花煤化工有限公司(以下简称"兰花煤化工") 4、山西兰花机械制造有限公司(以下简称"兰花机械") 5、山西朔州平鲁区兰花永胜煤业有限公司(以下简称"兰花永胜") 6、山西兰花科创煤炭洗选有限公司(以下简称"兰花洗选") ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司拟在 2025 年度 股东大会召开前为公司所属子公司提供最高担保额度不超过 7.7 亿元,截 至 2024 年末公司实际为子公司提供担保总额为 3410 万元。另外为加快兰 花煤化工节能环保升级改造项目和 ...
兰花科创(600123) - 兰花科创2024年度报告
2025-04-28 16:08
山西兰花科技创业股份有限公司2024 年年度报告 公司代码:600123 公司简称:兰花科创 山西兰花科技创业股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 224 三、 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人刘海山、主管会计工作负责人邢跃宏 及会计机构负责人(会计主管人员)张志 勇声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2025 年 4 月 25 日,公司第八届董事会第五次会议审议通过《2024 年度利润分配预案》,经信永中和会计师 事务所审计,公司 2024 年度实现归属于母公司股东的净利润 717,680,156.76 元,其中母公司实现净利润 977,003,103.42 元,提取 10%的法定盈余公积金 97,700,310.34 元,当年可供分配利润 879,302,793.08 元。 综合考虑股东回报和公司自身发展,结合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上 海证券交易所自律监管指引第1号-规范运作》等相关要求及《兰花科创2023-2025年股东回报 ...