Core Points - The company, Lanhua Kecai, announced the appointment of Mr. Bi Kun as the new general manager [2] Summary by Category Company Announcement - The board of directors of Lanhua Kecai has approved the hiring of Mr. Bi Kun as the general manager [2]

| 股票代码：600123 | 股票简称：兰花科创 | 公告编号：临2025-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：138934 | 债券简称：23兰创01 | | | 债券代码：115227 | 债券简称：23兰创02 | | 山西兰花科技创业股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》 及修订部分公司治理制度的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10月29日召开第八届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于取消监 事会并废止<监事会议事规则>的议案》《关于修订<公司章程>的议案》 《关于修订<股东大会议事规则>部分条款并修改为<股东会议事规则>的 议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<董事会审计委 员会工作细则>的议案》以及《关于修订<独立董事制度>的议案》。同日 ，公司召开了第八届监事会第七次会议，审议通过了关于取消监事会并 废止<监事会议事规则>的议案》。现将有关情况公告如下 ...

山西兰花科技创业股份有限公司 股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2025-041 债券代码：138934 债券简称：23 兰创 01 债券代码：115227 债券简称：23 兰创 02 以上生产经营数据来自本公司内部统计，为投资者及时了解本公 司生产经营概况之用，该等数据未经审计，与本公司定期报告披露的 数据可能有差异，董事会提醒投资者审慎使用。 此外，因受到诸多因素的影响，包括但不限于国家政策调整、市 场环境变化、恶劣天气及灾害、矿井地质条件、设备检修维护和安全 检查等，所公告经营数据在季度之间可能发生较大变化。 上述生产经营数据并不对本公司未来经营情况作出任何明示或 默示的预测或保证，投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造 成投资风险。 特此公告 2025 年前三季度主要生产经营数据公告 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号—行业信息 披露》相关要求，现披露公司 2025 年前三季度主要生产经营数据如 下： 项目 2025 年 1-9 月 2024年1-9月 变化比例（%） 一、煤炭产品 1、产量（万吨） 1,141.41 1,049.8 8.73% 2、销量（万 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。 股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临2025-045 债券代码：138934 债券简称：23兰创01 债券代码：115227 债券简称：23兰创02 山西兰花科技创业股份有限公司 关于聘任公司总经理及提名董事候选人的公告 特别提示 山西兰花科技创业股份有限公司董事会 2025年10月31日 附件：毕琨先生简历 山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称"公司 "）于 2025 年10月29日召开第八届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于 聘任总经理的议案》和《关于提名第八届董事会董事候选人的议案 》，现将有关情况公告如下： 毕琨：男，汉族，1979年6月生，研究生学历，历任唐安煤矿财务 科会计、销售科内务干事、销售科科长；2009年10月至2015年4月任晋 城市安达科工贸有限公司经理、董事长；2012年9月至2020年4月任唐 安煤矿矿长助理、副经理、多经党支部书记；2020年4月至2022年7月 任日照兰花冶电能源有限公司党支部书记、董事长；2022 ...

2 山西兰花科技创业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 二〇二五年十一月二十一日 山西兰花科技创业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 目录 | 2025 | 年第二次临时股东会会议须知 3 | | --- | --- | | 2025 | 年第二次临时股东会议程 6 | | 议案一 | 关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案 7 | | 议案二 | 关于修订《公司章程》的议案 8 | | 议案三 | 关于修订《股东大会议事规则》部分条款并修改为《股东会议 | | | 56 事规则》的议案 | | 议案四 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 69 | | 议案五 | 关于修订《独立董事制度》的议案 82 | | 议案六 | 关于提名第八届董事会董事候选人的议案 95 | 一、本次会议采用现场与网络投票相结合的方式召开。 现场会议时间：2025 年 11 月 21 日（星期五）上午 9：00 现场会议地点:公司六楼会议室 网络投票起止时间：2025 年 11 月 21 日至 2025 年 11 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为 ...

山西兰花科技创业股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一)股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 一、 召开会议的基本情况 证券代码：600123 证券简称：兰花科创 公告编号：2025-046 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 21 日 至2025 年 11 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 21 日 9 点 00 分 召开地点：公司六楼会议室 (五)网络投票的系统、 ...

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2025-043 债券代码：138934 债券简称：23 兰创 01 债券代码：115227 债券简称：23 兰创 02 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和上 市公司规范性文件要求。 （二）本次会议通知于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件和书面方 式发出。 （三）本次会议于 2025 年 10 月 29 日以现场方式召开，应参加 监事 5 名，实际参加监事 5 名。 二、监事会会议审议情况 （一）2025 年第三季度报告； 山西兰花科技创业股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 特别提示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 （二）关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案； 经审议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。 根据《中华人民共和国公司法》和中国证监会《关于新公司法 配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规及规范性文件的相关 规定，为推动公司治理符合监管要求 ...

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2025-042 债券代码：138934 债券简称：23 兰创 01 债券代码：115227 债券简称：23 兰创 02 山西兰花科技创业股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会第七次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 10 月 17 日以电 子邮件和书面方式发出会议通知，并于 2025 年 10 月 29 日在公司六 楼会议室以现场方式召开。 本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司董事长赵 晨光先生主持本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次 会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司 股东会规则》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范 性文件的相关规定，结合公司 ...

山西兰花科技创业股份有限公司董事会审计委员会工作细则 山西兰花科技创业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为明确山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会的职责，规范工作程序，强化董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 市公司审计委员会工作指引》及《公司章程》等有关规定，结合公司 实际情况，制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名委员组成，应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事二名，并且至少有一名独立董事 为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员人选，由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一以上提名，经董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独 ...

山西兰花科技创业股份有限公司章程 山西兰花科技创业股份有限公司 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 党委 第六章 董事和董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第七章 高级管理人员 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 山西兰花科技创业股份有限公司章程 章 程 二零二五年十月 1 山西兰花科技创业股份有限公司章程 目 录 2 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 山西兰花科技创业股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为建立现代企业制度，维护公司、股东、职工和债权人的合法权益， 规范公司的组织和行为，实现国有资产的保值增值，根据《中华人民共和 ...