重要内容提示： 证券代码：600123 证券简称：兰花科创 公告编号：2025-010 山西兰花科技创业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 25 日 (二)股东大会召开的地点：公司六楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 618 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 734,951,494 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 49.8867 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘海山先生主持，会议采取现场投 票与网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《公 司章程》的规定。 ( ...

北京市中勤律师事务所 BEIJING ZHONGQIN LAW FIRM 中国·北京市朝阳区安苑路甲 17 号 205 室 205,No.17 Anyuan Road,Chaoyang District,Beijing 北京市中勤律师事务所（以下简称本所）接受山西兰花科技创业 股份有限公司（以下简称公司）委托，指派贺虎林律师、张爱军律师 出席公司 2025 年第一次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 《规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》（以下简称"自律指引"）等相关法律、法规和规范性文件的规定， 以及现行的《山西兰花科技创业股份有限公司章程》（以下简称《公 1 _________________________________________________________ 司章程》）、《山西兰花科技创业股份有限公司股东大会议事规则》（以 下简称"公司股东大会议事规则"），就公司本次股东大会的召集、召 开程序、出席会议人员的资格、表决程序等有关事宜出具法律意见。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所 ...

2025年4月15日，本公司成功发行2025年第二期中期票据（"本期 发行"），简称：25兰花科技 MTN002，代码102581620，募集资金人 民币10亿元，期限3年，发行票面利率2.12%。 股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临2025-009 债券代码：138934 债券简称：23兰创01 债券代码：115227 债券简称：23兰创02 山西兰花科技创业股份有限公司 关于2025年第二期中期票据发行结果的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 2024年10月29日，山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称" 本公司）获准注册发行中期票据（中市协注[2024] MTN1033号，注册 金额20亿元，有效期2年（详见公司公告临2024-062）。 公司本次中期票据发行由兴业银行股份有限公司主承销，华夏银 行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公 司、上海浦东发展银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、中国 光大银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、 ...

票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2025-008 债券代码：138934 债券简称：23 兰创 01 债券代码：115227 债券简称：23 兰创 02 山西兰花科技创业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 本公司于2025年4 月4 日披露了《关于第八届董事会第三次临时会 议决议的公告》（公告编号：2025-005），经事后复核，发现部分内容 有误，现予以更正如下： 更正前：（需更正部分做加粗处理） 特别提示 二、董事会会议审议情况 （一）关于为市场化竞买煤炭资源向金融机构申请融资的议案； 更正公告 经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。 公司根据实际情况，为筹集探矿权出让金，董事会同意向金融机 构申请不超过 69 亿元的融资，期限上原则不超过 10 年，具体的融资 额度、利率、期限、贷款条件等由银企双方依法协商确定。 公司将根据实际情况选择一家或者多家银行申请融资，包括但不 限于：国家开发银行股份有限公司山西省分行、中国工商银行股份有 限公司 ...

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2025-007 债券代码：138934 债券简称：23兰创01 债券代码：115227 债券简称：23兰创02 册会计师，现委派滕曼婷女士为签字注册会计师，继续完成公司 2024 年度财务报告审计及内部控制审计的相关工作。本次变更后， 为公司提供 2024 年度审计服务的项目合伙人、签字注册会计师分别 为尹巍女士、滕曼婷女士。 山西兰花科技创业股份有限公司 关于变更签字会计师的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承 担个别及连带责任。 山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开了第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度审计报酬和续 聘的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2024 年度审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于续聘会 计师事务所公告》 ...

Investment Rating - The report maintains a "Recommended" rating for the coal mining industry [1] Core Viewpoints - The coal price at ports has stabilized, and the investment value of leading coal companies is emphasized [2][4] - The supply constraints in the coal mining industry remain unchanged, while demand may fluctuate, leading to price dynamics and rebalancing [7][74] - The report highlights the strong cash flow and high asset quality of leading coal companies, characterized by high profitability, high cash flow, high barriers to entry, high dividends, and high safety margins [7][74] Summary by Sections 1. Thermal Coal - Port inventory continues to decrease, and port prices have stabilized [10][13] - The production side shows stable supply, with a slight decrease in capacity utilization in the main production areas [13][21] - Demand has improved, with increased daily consumption in coastal and inland power plants [13][24] - The average daily coal input at ports has decreased, leading to a reduction in northern port inventories [29][33] 2. Coking Coal - Production continues to contract, with a decrease in capacity utilization due to previous production issues [39][73] - Demand has improved, with rising daily iron output and reduced inventory at coking enterprises [39][73] - The overall supply-demand situation for coking coal has improved, with a decrease in production enterprise inventory [39][73] 3. Coke - The market anticipates price increases for coke after the Qingming Festival, with rising production rates in coking plants [52][73] - The average profit per ton of coke has decreased, indicating a challenging profitability environment [54][73] 4. Anthracite - The price of anthracite remains stable, with high operating rates in major production areas [68][74] 5. Key Companies and Profit Forecasts - The report identifies key companies to focus on, including China Shenhua, Shaanxi Coal and Chemical Industry, and Yanzhou Coal Mining Company, among others, with strong investment recommendations [8][75] - The report provides earnings per share (EPS) and price-to-earnings (PE) ratios for various companies, indicating their investment potential [8][75]

（二）本次会议通知于 2025 年 3 月 31 日以电子邮件和书面方式 发出。 (三)本次会议于 2025 年 4 月 3 日以通讯表决方式召开，应参加 表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。 股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2025- 债券代码：115227 债券简称：23 兰创 02 山西兰花科技创业股份有限公司 第八届董事会第三次临时会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和 上市公司规范性文件要求。 （二）关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知； 经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。 （详见公司公告临 2025-006） 特此公告 山西兰花科技创业股份有限公司董事会 二、董事会会议审议情况 （一）关于为市场化竞买煤炭资源向金融机构申请融资的议 案； 经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。 根据公司发展战略，为 ...

证券代码：600123 证券简称：兰花科创 公告编号：2025-006 山西兰花科技创业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 4 月 25 日 11 点 00 分 召开地点：公司六楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 25 日 至 2025 年 4 月 25 日 投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 段 ， 即 9 ： 召开当日的 9:15-15:00 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 二、 会议审议事项 本次股东 ...

证券代码：600123 证券简称：兰花科创 公告编号：2025-006 山西兰花科技创业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 25 日 11 点 00 分 召开地点：公司六楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的交易时段，即 9 ： 15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00,；通过互联网投票平台投票时间为股东大会 召开当日的 9:15-15:00 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 二、 会议审议事项 ...

山西兰花科技创业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 山西兰花科技创业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二五年四月二十五日 1 山西兰花科技创业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会议程 | | 5 | | 议案一 | 关于为市场化竞买煤炭资源向金融机构申请融资的议案 | .. | 6 | 2 2025 年第一次临时股东大会会议须知 根据《公司法》、《公司章程》和《山西兰花科技创业股份有限 公司股东大会议事规则》相关规定，为维护公司投资者的合法权益， 保证股东大会的正常秩序和议事效率，特制定 2025 年第一次临时股 东大会会议须知，具体如下： 一、本次会议采用现场与网络投票相结合的方式召开。 现场会议时间：2025 年 4 月 25 日（星期五）上午 11：00 山西兰花科技创业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 现场会议地点: 山西省晋城市兰花大厦六楼会议室 网络投票时间： ...