关于金健米业股份有限公司 股票交易异常波动征询函的回函 金健米业股份有限公司： 贵司来函已收悉，作为贵司控股股东湖南粮食集团有限 责任公司的控制人，本公司一直严格遵守《上海证券交易所 股票上市规则》、《上市公司信息披露指引》等法规要求进行 信息披露，同时要求贵司切实遵守上市公司相关法规。针对 贵司近三日股票交易异常波动的情况，本公司就所征询事项 回复如下： 截至目前为止，本公司不存在应披露而未披露的重大影 响股价的敏感信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债 务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。 特此函告！ 湖南农业发展投资集团有限责任公司 2025 年 4 月 8 日 ...

湖南粮食集团有限责任公司 关于金健米业股份有限公司 股票交易异常波动征询函的回函 截至目前为止,本公司不存在应披露而未披露的重大影 咱股价的敏感信息,包括但不限于并购重组、股份发行、债 务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。 特此函告! 湖南郑 金健米业股份有限公司: 贵司来函已收悉,作为贵司的控股股东,本公司一直严 格遵守《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披 露指引》等法规要求进行信息披露,同时要求贵司切实遵守 上市公司相关法规。针对贵司近三日股票交易异常波动的情 况,本公司说明如下: ...

关于金健米业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：金健米业股份有限公司 审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话： 附表 2 关于金健米业股份有限公司 单位：万元 占用方与上市 上市公司 2024 年期 2024 年度 2024 年 非经营性 资金占用方 占用累计发 占用资 金 占用形成原 公司的关联关 核算的会 初占用资 偿还累计 期 末占用 占用性质 资金占用 名称 生金额(不 的利 息 因 系 计科目 金余额 发生金额 资金余额 含利息) (如有) 现控股股 湖南金健进出口有限 控股股东、实际控 其他应 收 非经营性 责任公司 制人的附属企业 款 占用 东、实际 金健农产品（营口） 控股股东、实际控 其他应 收 非经营性 控制人及 有限公司 制人的附属企业 款 占用 其附属企 湖南粮食集团有限责 其他应 收 非经营性 业 控股股东 3,901.85 3,901.85 合并范 围变动 任公司 款 占用 小计 / / / 3,901.85 2,165.46 1.59 6,068.90 / / 上市公司 2024 年期 2024 年度 202 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 公告编号：2025-18 号 金健米业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年4月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网 络投票相结合的方式。 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 21 日 14 点 00 分 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 21 日 至 2025 年 4 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 1 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 ...

一、监事会会议召开情况 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十四 次会议暨 2024 年年度监事会会议于 2025 年 3 月 17 日发出会议通知， 于 2025 年 3 月 27 日在公司五楼会议室召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人，由监事会主席李欣先生主持，监事刘学清先生、职工监事丁丹懿 女士出席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：600127 证券简称：金健米业 公告编号：临 2025-11 号 金健米业股份有限公司 第九届监事会第十四次会议暨 2024 年年度监事会会议 决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）审议通过了《公司 2024 年年度报告全文及摘要》。 监事会对《公司 2024 年年度报告全文及摘要》进行了慎重审核， 认为： 1.公司 2024 年年度报告编制和审议程序符合相关法律法规、《公司 章程》和公司内部管理制度的各项规定。 2.公司 2024 年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交 易所的各项规定，所包 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 公告编号：临 2025-10 号 金健米业股份有限公司 第九届董事会第三十八次会议暨 2024 年年度董事会会议 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十 八次会议暨 2024 年年度董事会会议于 2025 年 3 月 17 日发出了召开董 事会会议的通知，会议于 3 月 27 日在公司总部五楼多媒体会议室召开。 会议应到董事 7 人，实到 7 人，董事长帅富成先生主持本次会议，全体 董事出席现场会议，公司监事会成员及其他高管列席现场会议，符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 决定提交公司 2024 年年度股东大会审议。 1 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《公司董事会 2024 年度工作报告》； 决定提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决情况：同意 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2025-13 号 金健米业股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●金健米业股份有限公司 2024 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积 金转增股本。 ●本次利润分配预案已经公司第九届董事会第三十八次会议暨 2024 年年度 董事会会议、第九届监事会第十四次会议暨 2024 年年度监事会会议审议通过， 尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 ●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》9.8.1 条第一款第（八）项 规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案的内容 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，金健米业股份有限 公司（以下简称"公司"）2024 年度归属于母公司所有者的净利润 为 2,228,770.15 元，累计可供分配利润为-478,017,247.80 元。由 于累计可供分配利润为负数，不符合法定的利润分配条件，因此公司 2024 年度不进行利润分配，也不 ...

Core Viewpoint - The independent director of Jin Jian Rice Industry Co., Ltd. has provided a report on their performance for the year 2024, highlighting adherence to governance standards and the fulfillment of responsibilities in a diligent manner [1]. Personal Background - The independent director, Ling Zhixiong, has a Master's degree in economics and extensive experience in teaching and management roles within various educational institutions and companies [1]. Independence Status - The independent director confirms their independence, stating no other positions held that could affect their judgment, and compliance with relevant regulations ensuring independent decision-making [1]. Attendance and Participation - In the reporting period, the board held 19 meetings and 1 annual general meeting, with the independent director attending all meetings and exercising voting rights independently [1][2]. Governance and Decision-Making - The independent director emphasized the importance of independent judgment in decision-making processes, contributing to the governance structure and ensuring the protection of minority shareholders' interests [3][4]. Communication and Oversight - The company has maintained effective communication channels with the independent director, facilitating discussions on operational conditions and strategic planning [3]. Related Transactions - The independent director reviewed and approved related party transactions, ensuring compliance with regulations and that they serve the interests of all shareholders [4][5]. Internal Control and Audit - The independent director has assessed the internal control systems and confirmed their compliance with legal requirements, ensuring the integrity of financial reporting [5][6]. Management Changes - The company has undergone management changes, with new appointments made to ensure alignment with operational needs and governance standards [6]. Overall Assessment - The independent director has committed to continuing diligent oversight and enhancing their professional capabilities to better serve the interests of shareholders, particularly minority shareholders [6].

金健米业股份有限 舆情应对管理制度 第一章 总则 第一条 建立有效的快 反应和应急处置机制，健全 确舆论引导工作机 制， 强和改进新形势 舆情应对管理工作， 断 化金健米业股份有 限 以 简 发展过程中的舆论 境， 实维 好 形象， 据 章 程 接 特定对象调研采 等相 活动管理办法 等文 精神，结合工 作实 ，特制定本制度 第 条 舆情应对管理工作 持以 平新时代中 特色社会 义思想 指导，深入贯彻党的 十大 十届 中全会精神，全面贯彻落实党中央 省委 和湖南省 资委党委 于新闻舆论工作的部署要求， 持党管意识形态 舆情应对遵循 平信息披露 诚实 信 合规披露信息 预 登记管 理 场登记管理 口管理 互动沟通 的 本原则，做到 口管理 有理 有节 良性互动 ，进一步提升舆情应对管理工作的时效性 规范性 科学 性 第 条 本制度所 舆情包括 一 刊 电视 网络等媒体 对 及子 进 的负面 道，包括但 限于资本 场对 开信息的判断 析和有 营 品牌 产品质 全及高 管理人员的负面信息等 ?? 社会 存在的已 或将给 及子 成 良影响的传言或信息 能或者已 影响社会 投资者投资 向， 成股 异常波动的信 息 四 ...

第一条 为加强金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）境外投资监督 管理，规范境外投资行为，提高境外投资效益，防范境外投资风险，依据《公司 法》、国家发展和改革委员会《企业境外投资管理办法》、商务部《境外投资管理 办法》、湖南省省属监管企业投资监督管理有关规定等相关法律法规，以及《金 健米业股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"》等相关制度规定，结合公司 实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司总部及公司所属全资、控股及其他具有实际控制 权的子公司（以下简称"公司及所属企业"）。 第一章 总 则 第三条 本办法所称境外投资，指公司及所属企业在境外，将一定数量的货 币、实物、股权、无形资产等投入到某个企业、项目或对象，以取得一定经济收 益和社会效益的行为或活动。本办法所称境外指我国境外以及香港特别行政区、 澳门特别行政区和台湾地区。 第四条 公司及所属企业境外投资必须符合国家法律法规、产业政策及公司 章程等规定，并遵循以下原则： （一）战略引领。境外投资应符合公司发展战略规划，坚持聚焦主责主业， 围绕增强公司核心功能、提升核心竞争力而展开，有利于公司的可持续发展。 （二）依法合规。遵守我国和投资所在 ...