湖南启元律师事务所 湖南启元律师事务所 HUNAN QIYUAN LAW FIRM 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号 世茂环球金融中心 63 层 410007 Tel：(0731) 8295 3778 Fax：(0731) 8295 3779 http://www.qiyuan.com 关于金健米业股份有限公司 一、召集和召开程序 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：金健米业股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）受金健米业股份有限公司（以下简 称"公司"）委托，对公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等中国现行法律、 法规、规章和规范性文件以及《金健米业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派本所律师列席了本次股东大会，按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行了现场见证， 并核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 公告编号：2025-06 号 金健米业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025 年 2 月 17 日 （二）股东大会召开的地点：金健米业股份有限公司总部（湖南省 常德市德山经济开发区崇德路 158 号）五楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有 股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 963 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持股份的总数（股） | 148,625,573 | | 出席会议的股东所持股份数占公司股份总数的比例（%） | 23.1582 | | 3、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 11,693,322 | | 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 2.3161 | （四）表决方式是否符合《公司法》及 ...

金健米业股份有限公司 JINJIAN CEREALS INDUSTRY CO., LTD 2025 年第一次临时股东大会会议资料 股票简称：金健米业 股票代码：600127 二○二五年二月十七日 1 目 录 | 一、2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 二、2025 | 年第一次临时股东大会现场会议议程 4 | | 三、2025 | 年第一次临时股东大会会议议案 5 | | 议案 | 1：关于公司 2024 年日常关联交易执行情况及预计公司 2025 | | | 年日常关联交易额度的议案 6 | | 议案 | 2：关于公司变更托管控股股东部分股权资产签订《股权托管 | | | 协议之补充协议》暨关联交易的议案 13 | 一、大会设会务组，公司董事会秘书为会务组组长，董事会秘书处具体负责 会议的组织工作和相关事宜的处理。 二、出席现场会议的人员请着正装出席，会议期间请保持会场纪律、严肃对 待每一项议题。 三、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。谢绝个人 录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会场秩序、寻衅滋事和侵犯其他 股东合法利益的行为，工作 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders of 2 million to 3 million yuan for 2024, representing a decrease of 89.53% to 93.02% compared to the same period last year [3]. - The total profit for 2024 is estimated to be between 8 million and 12 million yuan, with a significant decline in net profit compared to the previous year's reported figure of 28.66 million yuan [4][6]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between -2 million and -3 million yuan, indicating a decrease of 111.37% to 117.06% year-on-year [4]. - The previous year's total profit was 42.64 million yuan, with a net profit of 28.66 million yuan attributable to shareholders [6]. Factors Affecting Performance - The decline in performance is attributed to poor market conditions, business restructuring, and increased competition in the grain and oil product market [7]. - The company has increased market investment and R&D efforts, leading to a rise in period expenses compared to the previous year [7]. - The company has recognized impairment losses on unused inventory packaging materials, contributing to the overall performance decline [7]. Audit and Investment Risks - The performance forecast has not been audited by a registered accountant, and investors are advised to be cautious regarding investment risks [8][9]. - The company has communicated with the auditing firm regarding the performance forecast, and no significant uncertainties affecting the accuracy of the forecast have been identified [8].

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2025-03 号 金健米业股份有限公司 关于变更托管控股股东部分股权资产签订 《股权托管协议之补充协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●根据控股股东湖南粮食集团有限责任公司旗下企业重组整合工作进展，金健米业股份 有限公司原受托管理的湖南金健米制食品有限公司被其母公司湖南湘粮食品科技有限公司 吸收合并后注销，其米面制品、方便面及其他方便食品业务等与上市公司存在同业竞争的业 务已经全部转移至湖南湘粮食品科技有限公司。经协商一致，拟终止金健米业股份有限公司 对湖南金健米制食品有限公司的股权托管，将其变更为受托管理湖南湘粮食品科技有限公司 的股权，并与湖南湘粮食品科技有限公司及其母公司湖南粮食集团有限责任公司就本事项签 订《股权托管协议之补充协议》。 ●本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。 ●截至本次关联交易为止，过去 12 个月，除日常关联交易外，公司与控股股东湖南粮 食集团有限责 ...

金健米业股有限公司 贯彻落实"三重一大"事项集体决策制度的实施办法 （经金健米业于 2025 年 1 月 23 日召开的第九届董事会第三十六次会议审议通过） 第一条 为严格执行民主集中制，进一步规范决策行为，确保企业重要事项决策 的科学性和正确性，有效避免决策失误和经营风险，实现公司高质量发展，根据《公 司法》《中国共产党章程》等法律法规和省委省政府及上级党委有关规定，结合公司实 际，现就公司贯彻落实重大事项决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金使 用事项（以下简称"三重一大"）集体决策制度，制定本实施办法。 第二条 基本原则 （一）坚持会议集体决策。除遇重大突发事件和紧急情况外，"三重一大"事项必 须按照"集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定"的原则，由公司党委会、股东 大会、董事会、董事长办公会、总经理办公会集体讨论决定。 （二）坚持依法依纪决策。"三重一大"事项决策必须遵循党的路线方针政策和党 的纪律，遵循国家法律法规和政策规定，遵照法定职能和权限，保证决策合法合规。 （三）坚持科学民主决策。"三重一大"事项的决策，必须贯彻落实新发展理念， 遵循经济社会发展规律，坚持民主集中制，优化决策流程，完 ...

金健米业股份有限公司 第九届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2025-01 号 一、董事会会议召开情况 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三 十六次会议于 2025 年 1 月 20 日发出了召开董事会会议的通知，会议 于 1 月 23 日以通讯方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。 董事长帅富成先生主持本次会议，全体董事以通讯方式出席会议，公 司监事会成员及其他高管以通讯方式列席会议，符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2024 年日常关联交易执行情况及 预计公司 2025 年日常关联交易额度的议案》； 2024 年，经公司董事会、股东会审议通过的日常关联交易发生 额度预计不超过人民币 562,503,018.60 元（不含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司及子公司日常关联交易的实际发生额度为人民币 467,675,445. ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 公告编号：2025-04 号 2025 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 金健米业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 2 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：金健米业股份有限公司总部（湖南省常德市德山经济 开发区崇德路 158 号）五楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 17 日 至 2025 年 2 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00- ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2025-02 号 金健米业股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司在 2025 年 12 月 31 日之前拟与关联方湖南农业发展投资集团有限责任公司（以下简称"湖南农 业集团"）及旗下子公司、重庆市四季风日用品有限公司发生日常关联交易共计 不超过人民币 87,229,757.38 元（不含税）。 本次日常关联交易不影响公司的独立性，公司的主要业务不会因此类交 易而对关联人形成依赖。 本次日常关联交易事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 1.日常关联交易履行的审议程序 | 序 | 交易 关联人 | 2024 年预计 发生金额 | 2024 年实际 发生金额 | 预计金额与实际发生金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 类型 | （不含税） | （不含税） | ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-84 号 ●截至本次关联交易为止，过去 12 个月，除日常关联交易外，公司旗下子公司分别与 除湖南农发投资私募基金管理有限公司之外的其他关联方就租赁资产、储备油定向包干轮换、 股权托管、关联借款、资产置换等事项发生了共计 6 次关联交易，前述事项均已分别经公司 董事会或股东大会审议通过后执行。提请广大投资者注意相关风险。 ●本次签署的投资协议属于意向性协议，不设置双方的具体权利义务，不构成任何承诺 或保证。如本协议任何一方由于法律法规规章政策变更、不可抗力等原因致使本协议不能履 行或部分不能履行，或具体项目在约定时间内未能实施或未能完全实施，各方均不承担违约 责任。提请广大投资者注意相关风险。 一、关联交易概述 （一）本次交易的基本情况 根据金健米业股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 全资子公司金健植物油（长沙）有限公司（以下简称"长沙植物油公 司"）经营发展需要，为适时引入战略投资者，优化股权结构，扩展 业务板块渠道资源，公司和长沙植物油公司拟引入间接控股股东湖南 农业发展投资集团有限公司（以下简称"湖南农业集团"）的全资子 1 金 ...