重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：600127 证券简称：金健米业 公告编号：临 2024-65 号 金健米业股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 11 月 25 日 （二）股东大会召开的地点：金健米业股份有限公司总部（湖南省 常德市德山经济开发区崇德路 158 号）五楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有 股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,093 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持股份的总数（股） | 148,197,262 | | 出席会议的股东所持股份数占公司股份总数的比例（%） | 23.0915 | | 3、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 11,265,011 | | 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 2.2313 | （四）表决方式是否符合《 ...

金健米业股份有限公司 JINJIAN CEREALS INDUSTRY CO., LTD 2024 年第五次临时股东大会会议资料 股票简称：金健米业 股票代码：600127 二○二四年十一月二十五日 1 目 录 | 一、2024 | 年第五次临时股东大会会议须知 3 | | | --- | --- | --- | | 二、2024 | 年第五次临时股东大会现场会议议程 4 | | | 三、2024 | 年第五次临时股东大会会议议案 5 | | | 议案 | 1：关于公司与控股股东湖南粮食集团有限责任公司实施资产置 | | | | 换暨关联交易的议案 | 6 | | 议案 | 2：关于子公司新增日常关联交易的议案 | 32 | 2 金健米业股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议须知 八、会议表决计票工作由会议推选的股东代表担任；监票工作由监事和见证 律师担任。 九、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表） 的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人 员、公司聘任见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入 会场。 为了维护全体股东的合法 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—3 | | 页 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 4—11 | | 页 | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 4 | 页 | | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 5 | 页 | | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 6 | 页 | | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | | （五）合并现金流量表…………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | | （六）母公司现金流量表………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 10 | 页 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 11 | 页 | | | 三、财务报表附注… ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—3 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 4—7 | | 页 | | （一）资产负债表………………………………………………… | | 第 | 4 | 页 | | （二）利润表……………………………………………………… | | 第 | 5 | 页 | | （三）现金流量表………………………………………………… | | 第 | 6 | 页 | | （四）所有者权益变动表………………………………………… | | 第 | 7 | 页 | | 三、财务报表附注………………………………………………… | 第 | 8—34 | | 页 | | 四、附件……………………………………………………………第 | | 35—38 | | 页 | | (一) 本所营业执照复印件…………………………………… | | 第 35 页 | | | | (二) 本所执业证书复印件…………………………………… | | 第 36 页 | | | | (三 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-63 号 金健米业股份有限公司 关于子公司新增日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）下属子公司在 2024 年 12 月 31 日之前拟新增向关联方湖南嘉合晟贸易有限公司采购原材料的日常关联交易 共计不超过人民币 850.00 万元（不含税）。 本次日常关联交易不影响公司及子公司的独立性，且公司主要业务或收 入、利润来源不依赖上述交易。 本次日常关联交易事项尚需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易履行的审议程序 2024 年 11 月 8 日，公司第九届董事会第三十次会议审议通过了 《关于子公司新增日常关联交易的议案》，关联董事苏臻先生、杨乾 诚先生回避表决，董事李子清先生和独立董事凌志雄先生、胡君先生、 周志方先生对本次日常关联交易进行了表决，均为赞成票。本次日常 关联交易事项在提交董事会审议前已经公司第九届董事会独立 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-62 号 金健米业股份有限公司 关于与控股股东湖南粮食集团有限责任公司实施 资产置换暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次交易简要内容： 1.交易主体：金健米业与控股股东湖南粮食集团拟实施资产置换并签订《资产置换协议》， 协议约定，湖南粮食集团购买上市公司持有的金健进出口公司 100%股权、金健农产品湖南公司 100%股权、金健农产品营口公司 100%股权；湖南粮食集团向上市公司出售其持有的裕湘食品 100%股权、中南粮科院 82%股权（上市公司持有该标的 18%股权）。 2.交易作价及支付：本次交易以聘请的第三方机构出具的评估报告为作价依据，选取资产 基础法作为标的资产的价值评估结论。截至本次资产置换评估基准日 2024 年 3 月 31 日，金健 米业拟置出资产的评估交易价格合计为 11,422.23 万元，三家置出标的的评估增值率分别为 0.0012%、0.0008%、0.0018%；金健米业拟置入资产 ...

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于裕湘食品公司，并履行了职业道 德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审 计意见提供了基础。 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—3 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 4—11 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 4 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 5 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 6 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 7 | 页 | | （五）合并现金流量表…………………………………………… | 第 8 | 页 | | （六）母公司现金流量表………………………………………… | 第 9 | ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 金健米业股份有限公司拟与湖食食集团 有限责任公司量换资产涉及的 中有粮油食品科学研究院有限公司 股东部分权益市场价值 课指报告 京坤评报字[2024]0791号 共1册， 第1册 北京坤 元至 诚 资 产 评 估 有 限 公 司 Beijing KYSIN Assets Appraisal Co., Ltd 二〇二四年九月十七日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1143020011202400811 | | --- | --- | | 合同编号: | KYHN-PG-2024-047 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 京坤评报字[2024]0791号 | | 报告名称: | 金健米业股份有限公司拟与湖南粮食集团有限责任 公司置换资产涉及的中南粮油食品科学研究院有限 | | | 公司股东部分权益市场价值资产评估报告 | | 评估结论: | 37,114,093.17元 | | 评估报告日: | 2024年09月17日 | | 评估机构名称: | 北京坤元至诚资产评估有限公司 | | 签名人员: | 屈 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 金陕米业股份有限公司拟与湖南粮食集团有限责任公司 量换资产涉及的湖南裕湘食品有限公司 股东全部权益市场价值 产评估报告 京坤评报字[2024]0788号 共1册, 第1册 北京坤 元至诚资产评估有限公司 Beijing KYSIN Assets Appraisal Co., Ltd 二○二四年九月十七日 中国资产评估协会 | 报告编码: | 1143020011202400807 | | --- | --- | | 合同编号: | KYHN-PG-2024-047 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 京坤评报字[2024]0788号 | | 报告名称: | 金健米业股份有限公司拟与湖南粮食集团有限责任 公司置换资产涉及的湖南裕湘食品有限公司服东全 | | | 部权益市场价值资产评估报告 | | 评估结论: | 154,096,400.00元 | | 评估报告日: | 2024年09月17日 | | 评估机构名称: | 北京坤元至诚资产评估有限公司 | | 签名人员: | 屈琦 (资产评估师) 会员编号:43200100 | | | ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 金健米业股份有限公司拟与湖南粮食集团有限责任公司 置换资产涉及的金健农产品（湖南）有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 京坤评报字[2024]0789号 共1册, 第1册 北京坤 元 至 诚 资 产 评 估 有 限 公 司 Beijing KYSIN Assets Appraisal Co., Ltd 二〇二四年九月十七日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1143020011202400809 | | --- | --- | | 合同编号: | KYHN-PG-2024-047 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 京坤评报字[2024]0789号 | | 报告名称: | 金健米业股份有限公司拟与湖南粮食集团有限责任 公司置换资产涉及的金健农产品(湖南)有限公司 | | | 股东全部权益市场价值资产评估报告 | | 评估结论: | 21,994,634.14元 | | 评估报告日: | 2024年09月17日 | | 评估机构名称: | 北京坤元至诚资产评估有限公司 | | 答名人员: | 屈琦 ( ...