根据《公司章程》相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司将 尽快完成法定代表人变更的工商登记手续。 特此公告。 金健米业股份有限公司董事会 证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-75 号 金健米业股份有限公司 关于选举公司董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 16 日 以现场方式召开第九届董事会第三十三次会议，会议审议通过《关于选 举公司董事长的议案》，同意选举帅富成先生（个人简历详见附件）为 公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会选举通过之日起至公司第 九届董事会届满之日止。 2024 年 12 月 16 日 1 附件： 个人简历 帅富成，男，1984 年 10 月出生，汉族，湖北荆门人，中共党员， 管理学硕士，高级经济师。历任世纪证券有限公司长沙市韶山路证券营 业部职员；湖南发展资产管理集团有限公司办公室文秘宣传主管、办公 室副主任、办公室主任、党支部书记、武装部部长；湖南发展集团土地 经营管理有限公司党 ...

HUNAN QIYUAN LAW FIRM 致:金健米业股份有限公司 湖南启元律师事务所(以下简称"本所")受金健米业股份有限公司(以下简 称"公司")委托,对公司 2024年第六次临时股东大会(以下简称"本次股东大会") 进行现场见证,并根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等中国现行法律、 法规、规章和规范性文件以及《金健米业股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的相关规定,出具本法律意见书。 湖南启元律师事务所 为出具本法律意见书,本所指派本所律师列席了本次股东大会,按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对本次股东大会进行了现场见证, 并核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料和事实。 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号 世茂环球金融中心 63 层 410007 Tel: (0731) 8295 3778 Fax: (0731) 8295 3779 http://www.qiyuan.com 湖南启元律师事务所 关于金健米业股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的 法律意见书 本所出 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-74 号 金健米业股份有限公司 第九届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 根据金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）的工作需要，公 司第九届董事会第三十三次会议于 2024 年 12 月 16 日发出了召开董事 会会议的通知，会议于 12 月 16 日在公司总部五楼会议室召开，会议应 到董事 4 人，实到 4 人。经全体董事商议一致同意推举董事帅富成先生 主持本次会议，独立董事凌志雄先生、胡君先生、周志方先生出席会议， 公司监事会成员及其他高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 金健米业股份有限公司董事会 2024 年 12 月 16 日 1 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。 会议同意选举帅富成先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次 董事会选举通过之日起至第九届董事会届满之日止。 该项议案表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告 ...

金健米业股份有限公司 JINJIAN CEREALS INDUSTRY CO., LTD 2024 年第七次临时股东大会会议资料 股票简称：金健米业 股票代码：600127 二○二四年十二月二十三日 1 目 录 | 一、2024 | 年第七次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 二、2024 | 年第七次临时股东大会现场会议议程 4 | | 三、2024 | 年第七次临时股东大会会议议案 5 | | 议案 | 1：《关于变更会计师事务所的议案》 6 | | 议案 | 2：《关于增补公司第九届董事会非独立董事的议案》 . 7 | 2 金健米业股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及相关法律法规 的规定，特制定如下大会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守。 一、大会设会务组，公司董事会秘书为会务组组长，董事会秘书处具体负责 会议的组织工作和相关事宜的处理。 二、出席现场会议的人员请着正装出席，会议期间请保持会场纪律、严肃对 待每一项议题。 三、为保 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-70 号 金健米业股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"大信事务所"或"现任会计师事务所"） ●原聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"天健事务所"或"前任会计师事务所"） 1 | 注册地址 | 北京市海淀区知春路 1 号 | 22 层 2206 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 首席合伙人 | 谢泽敏 年末合伙人数量 | | 160 | 人 | | 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | | 971 | 人 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 500 | 人 | | 2023 年业务收入 | 业务收入总额 | 15.89 亿元 | | | | | 审计业务收入 | 13.80 亿元 | | | | | 证券业务收入 | 4 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 公告编号：2024-72 号 金健米业股份有限公司 关于召开 2024 年第七次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第七次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：金健米业股份有限公司总部（湖南省常德市德山经济 开发区崇德路 158 号）五楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 重要内容提示： 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 23 日 至 2024 年 12 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13: ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-71 号 金健米业股份有限公司 关于董事离职暨增补董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于非独立董事的辞职情况 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司董事李子清先生、杨乾诚先生提交的书面离职报告。因工作调整 原因，李子清先生、杨乾诚先生申请辞去公司董事及董事会相关专门 委员会委员等职务，辞任后李子清先生另有其他工作安排，杨乾诚先 生将不在公司担任任何职务。截至公告日，李子清先生、杨乾诚先生 未直接或间接持有公司股份。 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，李子清先生、杨乾诚 先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公 司董事会和公司的正常运行，其离职报告自送达公司董事会之日起生 效。 李子清先生、杨乾诚先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责， 公司董事会对二人为公司发展付出的辛勤努力和作出的贡献表示衷 心的感谢！ 二、关于增补公司第九届董事会非独立董事的情况 公司于 2024 年 12 月 6 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-69 号 金健米业股份有限公司 第九届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第九 届董事会第三十二次会议于 2024 年 12 月 5 日发出了召开董事会会议的 通知，会议于 2024 年 12 月 6 日以通讯方式召开，会议应到董事 3 人， 实到 3 人，经全体董事商议一致同意推举独立董事凌志雄先生主持本次 会议，独立董事胡君先生、周志方先生以通讯方式出席会议，公司监事 会成员及其他高管以通讯方式列席会议，符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》； 鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供有 关审计服务，其服务年限已达到《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》规定的连续聘用会计师事务所的最长年限，因此公司另行 聘任会计师事务所为公司提供 2024 年度 ...

金健米业股份有限公司 JINJIAN CEREALS INDUSTRY CO., LTD 2024 年第六次临时股东大会会议资料 股票简称：金健米业 股票代码：600127 二○二四年十二月十六日 1 目 录 | 一、2024 | 年第六次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 二、2024 | 年第六次临时股东大会现场会议议程 4 | | 三、2024 | 年第六次临时股东大会会议议案 5 | | | 《关于增补公司第九届董事会非独立董事的议案》 6 | 2 金健米业股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及相关法律法规 的规定，特制定如下大会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守。 一、大会设会务组，公司董事会秘书为会务组组长，董事会秘书处具体负责 会议的组织工作和相关事宜的处理。 四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必 请出席大会的股东（或股东代表）及相关人员按规定出示股东账户卡、身份证或 法人单位证明以及授权委托书 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-67 号 金健米业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十 一次会议于 2024 年 11 月 27 日发出了召开董事会会议的通知，会议于 2024 年 11 月 29 日以通讯方式召开，会议应到董事 5 人，实到 5 人，经 全体董事商议一致同意推举董事李子清先生主持本次会议，董事杨乾诚 先生和独立董事凌志雄先生、胡君先生、周志方先生以通讯方式出席会 议，公司监事会成员及其他高管以通讯方式列席会议，符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于增补公司第九届董事会非独立董事的议 案》； 经公司控股股东湖南粮食集团有限责任公司推荐，公司第九届董事 会提名委员会 2024 年第六次会议事前审核，本次会议同意增补帅富成 先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（个人简历详见附件），并 决定提交公司 2024 年第六次临时股东大会 ...