一、主要会计数据和财务指标 前十大流通股东累计持有： 15110.77万股，累计占流通股比： 23.57%，较上期变化： -334.76万股。 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0035 | 0.0216 | -83.8 | -0.0792 | | 每股净资产（元） | 1.04 | 1.08 | -3.7 | 1.04 | | 每股公积金(元) | 0.76 | 0.73 | 4.11 | 0.73 | | 每股未分配利润(元) | -0.74 | -0.68 | -8.82 | -0.72 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 46.27 | 52.69 | -12.18 | 64.12 | | 净利润(亿元) | 0.02 | 0.14 | -85.71 | -0.51 | | 净资产收益率(%) | 0.26 | 4.22 | -93.84 | -7.36 | 数据四舍五入，查看更多 ...

Financial Performance - The company reported a negative retained earnings balance for the reporting period, thus no profit distribution or capital reserve transfer to share capital will be conducted [6]. - The company's operating revenue for 2024 was approximately ¥4.63 billion, a decrease of 12.19% compared to ¥5.27 billion in 2023 [23]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥2.23 million, down 83.94% from ¥13.88 million in 2023 [23]. - The net cash flow from operating activities was negative at approximately ¥44.28 million, a decline of 123.30% compared to ¥190.03 million in 2023 [23]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.0035, representing an 83.80% decrease from ¥0.0216 in 2023 [24]. - The total assets at the end of 2024 were approximately ¥1.77 billion, a decrease of 10.05% from ¥1.97 billion in 2023 [23]. - The weighted average return on equity for 2024 was 0.26%, down 1.36 percentage points from 1.62% in 2023 [24]. - The company reported a significant decline in gross profit, with a decrease of ¥11.66 million year-over-year [26]. - The company reported an increase in total expenses to 26.489 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 1.81% [39]. - The company achieved a total revenue of 462.716 million yuan in 2024, a decrease of 12.19% compared to 526.943 million yuan in the previous year [71]. Asset Management and Transactions - The company has undergone an asset swap with its controlling shareholder, transferring equity of three subsidiaries to the shareholder while acquiring equity of two subsidiaries [13]. - The company completed an asset swap with Hunan Grain Group, exchanging 100% equity stakes in several subsidiaries for stakes in Hunan Yuxiang Food Co., Ltd. and other entities [25]. - The company completed the acquisition of 100% equity in Hunan Yuxiang Food Co., Ltd. and 82% equity in Central South Grain and Oil Food Science Research Institute Co., Ltd. as part of an asset swap with its controlling shareholder [90]. - The company sold its 100% equity in Hunan Jinjian Import and Export Co., Ltd. and two other subsidiaries as part of the same asset swap transaction [90]. - The asset swap transaction has been completed, including payment and transitional profit and loss confirmation [171]. Governance and Compliance - The audit report issued by Da Xin Certified Public Accountants confirms the financial report's authenticity, accuracy, and completeness [5]. - The board of directors has fully attended the board meeting, ensuring governance compliance [4]. - The company has not disclosed any significant changes in its governance structure or board composition [9]. - The company has confirmed that all directors can guarantee the authenticity and completeness of the annual report [8]. - The company has not faced any penalties from regulatory bodies in the past three years, indicating compliance with financial regulations [187]. Research and Development - Research and development expenses increased by ¥5.51 million during the reporting period, reflecting a focus on new product development [27]. - The company invested approximately 37.64 million yuan in R&D, resulting in 3 new invention patents and 7 utility model patents [43]. - The total R&D expenditure accounted for 0.81% of operating revenue, with no capitalized R&D expenses reported [96]. - The company conducted 49 R&D projects in 2024 and obtained 3 new authorized invention patents [99]. Market Strategy and Operations - The company is focusing on marketing strategies, including brand promotion and expanding distribution channels, to boost sales in key markets [42]. - The company aims to enhance its core functions by integrating industries and optimizing resource allocation to improve efficiency [40]. - The company is transitioning from a regional grain and oil brand to a national brand, focusing on a full industrial chain of green food and specialty oils [50]. - The company has established a nationwide marketing system covering over 100,000 terminal outlets, enhancing its market competitiveness [61]. - The company is focusing on high-quality, nutritious dairy products to meet increasing consumer demands amid economic growth and consumption upgrades [53]. Risk Management - The company has outlined potential risks and countermeasures in the annual report, particularly in the section discussing future development [10]. - The company implemented a series of measures to enhance risk prevention, resulting in zero quality safety accidents of level three or above during the reporting period [44]. - The company emphasizes strict food safety and quality management throughout its supply chain, implementing ISO9001 and ISO22000 certifications to mitigate risks [151]. - The company has established a comprehensive safety production management system to address non-human controllable risks in manufacturing processes [152]. Human Resources and Management - The total number of employees at the parent company and major subsidiaries is 1,525, with 826 in production, 286 in sales, and 115 in technical roles [200]. - The company has appointed several independent directors and supervisors to enhance governance and oversight [182]. - The company experienced a change in leadership with the resignation of several key executives, including the Chairman and CFO, due to work adjustments and age-related reasons [186]. - The total pre-tax remuneration for key management personnel during the reporting period amounted to 539.51 million yuan, reflecting the company's commitment to competitive compensation [178]. Future Outlook and Goals - The company plans to achieve a revenue target of 3.9 billion yuan by 2025 [143]. - The company aims to reduce costs through optimized management practices, including lowering financial costs and procurement expenses [43]. - The company plans to continue expanding its sales channels and increasing production to meet market demand, particularly in the snack food sector [85]. - The company aims to strengthen its safety production and environmental supervision to ensure high-quality development [147].

金健米业股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 32-00033 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 8 1 皇 WUYIGE Certified Public Accountants Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No 1 Zhichun Road, Haidian Dist Beijing.China.100083 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 32-00033 号 金健米业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了金 健米业股份有限公司(以下简称金健米业公司)2024年12月 31日的财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2025-16 号 金健米业股份有限公司 关于子公司新增日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）下属子公司在 2025 年 12 月 31 日之前拟新增与关联方湖南军粮集团有限责任公司、长沙惠湘禽业有限公司 的日常关联交易共计不超过人民币 400.00 万元（不含税），主要交易类型为向关 联人销售产品、商品。 ●本次日常关联交易不影响公司及子公司的独立性，且公司主要业务或收入、 利润来源不依赖上述交易。 3、截至公告日，公司 2025 年度已披露的日常关联交易情况 公司分别于 2025 年 1 月 23 日、2 月 17 日召开的第九届董事会 第三十六次会议和 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公 司2024年日常关联交易执行情况及预计公司 2025 年日常关联交易额 度的议案》，公司及子公司预计在 2025 年 12 月 31 日之前拟与湖南农 业发展投资集团有限责任公司及旗 ...

金健米业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 金健米业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 公司代码：600127 公司简称：金健米业 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 公司董事会就在任的独立董事凌志雄先生、胡君先生、周志方先 生的独立性情况进行了评估，并出具专项意见如下： 金健米业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 一、独立董事独立性自查情况 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事 3 人， 分别为凌志雄、胡君、周志方。根据《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等相关 规定，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条和 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》第 3.5.4 条的独立性要求，不存在直接或间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司 及公司控股股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 经深入核查独立董事凌志雄先生、胡君先生、周志方先生的任职 经历及个人签署的相关自查报告，确认各位独立董事在 2024 年度内 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的控股股东及 关联单位中担任任何职务。独立董事与公司及公司控股股东之间不存 在任何形式的利益冲突、关联关系或其 ...

金健米业股份有限公司 第九届董事会审计委员会 2024 年度工作履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号--规范运作》、《金健米业股份有限公司章程》 及《金健米业股份有限公司董事会专门委员会工作细则》等有关规定， 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会审计委员 会勤勉尽责，恪尽职守，认真审慎地履行职责。现将公司董事会审计 委员会2024年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第九届董事会审计委员会现由 3 名委员组成，分别为独立董 事凌志雄先生、独立董事周志方先生和董事邹癸森先生，召集人为凌 志雄先生。2024 年 12 月 5 日前，公司第九届董事会审计委员会由独 立董事凌志雄先生、独立董事周志方先生和董事李子清先生组成，后 因公司原董事李子清先生工作调整，辞去了公司董事及董事会相关专 门委员会委员等职务。经公司于 2024 年 12 月 6 日、2024 年 12 月 23 日分别召开的第九届董事会第三十二次会议、2024 年第七次临时股 东大会和第九届董事会第三十四次会议，调整了第九届董事会审计委 员会委员。 公司董事 ...

金健米业股份有限公司第九届董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。在会计师事务所 审计期间，结合中国证监会、上海证券交易所对董事会审计委员会年 报工作的要求，审计委员会和财务部门、内部审计部门全程参与公司 年度财务报表和内部控制的审计工作，并多次与审计机构就审计中出 现的问题进行沟通。现将董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务 所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 2.聘请审计机构的决策程序 公司于2024 年 12 月 23 日召开的公司 2024 年第七次临时股东大 会同意聘任大信会计师事务所为公司 2024 年财务报告和内控审计机 构。大信事务所与公司签订了《审计业务约定书》，约定 2024 年度财 务报告和内控审计费用为 67.2 万元人民币 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2025-17 号 金健米业股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●增资标的公司名称：湖南金健储备粮管理有限公司。 ●增资额度：人民币 2,900 万元。 ●相关风险提示：本次增资对象为公司的全资子公司，公司能有效地对其进 行经营、管理。但金健储备粮公司当前承载 3 万吨小麦储备仓及配套项目的建设， 建设项目本身仍可能面临因政策调整、自然灾害、施工进度等因素导致项目无法 按期完成的风险。对此，公司及金健储备粮公司将充分做好建设项目的资金筹划 与运营管理，充分保障项目按期推进；同时密切关注政策变化，积极采取应对策 略，筑牢粮食安全防线，并将根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章 程》等相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次增资情况概述 （一）本次增资基本情况 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）为积极响应国家粮 食安全战略及湖南省高标准粮库建设要求，为湖南金健储备粮管理 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 公告编号：临 2025-12 号 金健米业股份有限公司 2024 年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号--行业信息披 露之第十四号食品制造》行业信息的披露要求，金健米业股份有限公司 （以下简称"公司"）将2024年度主要经营数据公告如下： 一、公司2024年度经营情况 （1）主营业务收入按照产品分类情况 单位：元 | 产品分项 | 2024 年度营业收入 | 营业收入比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | | 粮油食品 | 2,820,104,220.64 | -9.67 | | 农产品贸易 | 1,556,046,342.09 | -12.45 | | 乳品 | 96,983,170.97 | -15.17 | | 休闲食品 | 35,611,382.43 | 38.97 | | 其他 | 83,431,135.13 | 2.75 | | 合计 | 4,592,176,251 ...